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第1篇 物業(yè)文件報(bào)批信息傳遞程序管理規(guī)定
物業(yè)文件報(bào)批和信息傳遞程序管理規(guī)定
1、目的:
為規(guī)范文件報(bào)批和信息傳遞流程,減少管理失誤,提高效率。
2、適用范圍:
____(顧問項(xiàng)目)管理處
3、職責(zé):
信息資料員負(fù)責(zé)管理處的信息收集、匯總工作。
4、方法和過程控制:
4.1文件報(bào)批流程
4.1.1關(guān)于報(bào)批部門
4.1.1.1各種重要信息的報(bào)送部門、電腦采購的審批部門為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.1.1.2人事、行政類文件、員工活動(dòng)的報(bào)批部門為綜合管理部;
4.1.1.3經(jīng)營管理類文件的報(bào)批部門為管理處經(jīng)理;
4.1.1.4財(cái)務(wù)管理類文件及各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)批部門為財(cái)務(wù)部。
4.1.2報(bào)批程序
4.1.2.1由單一部門審批的文件,由報(bào)批部門直接報(bào)相應(yīng)審批部門審批;
4.1.2.2需由多個(gè)部門審批或業(yè)務(wù)部門不能確定由哪一部門審批的文件報(bào)經(jīng)理審批,由經(jīng)理綜合協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門(人員)和跟蹤。
4.1.2.3報(bào)批文件只能使用單一收件人(可抄送相關(guān)人員)。
4.1.2.4發(fā)件人以收件人為跟蹤對(duì)象,收件人負(fù)責(zé)文件的審批跟蹤。
4.1.2.5文件須有簽署人。
4.1.3各部門在執(zhí)行過程中可將意見及時(shí)反饋給經(jīng)理。
4.2信息傳遞管理制度
4.2.1各部門人員應(yīng)保持開放心態(tài),及時(shí)、準(zhǔn)確地將信息在內(nèi)部發(fā)布或傳遞給相應(yīng)部門。
4.2.2各部門主管是本部門信息工作的第一責(zé)任人,全權(quán)負(fù)責(zé)本部門的信息管理工作。
4.2.3各部門之間及部門內(nèi)部以正常的信息傳遞方式傳遞真實(shí)、完整的信息,不得傳播未經(jīng)證實(shí)的加入個(gè)人主觀臆測(cè)的信息,對(duì)以非正常方式傳播對(duì)公司造成不良影響的信息者將追究其相應(yīng)責(zé)任,嚴(yán)重者將移交司法機(jī)關(guān)處理。
4.2.4員工應(yīng)樹立高度的保密意識(shí),嚴(yán)格控制信息傳遞的范圍,不得將受控的信息向無關(guān)人員泄露。
4.2.5各部門須在每月月末最后一天下班前(遇節(jié)假日向前順延)將本部門《月度工作計(jì)劃表》和《月度工作完成情況表》上交經(jīng)理審核、顧問審批及打印張貼;各部門須在每周五前將本部門的《周信息報(bào)》上交經(jīng)理審核、顧問審批及打印張貼;如入伙、裝修、各類公司定義的專項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人需每天填報(bào)《專項(xiàng)工作日?qǐng)?bào)》,并于每日下班前提交經(jīng)理審核、顧問審批后交信息管理員收檔;各部門應(yīng)及時(shí)將本部門各類管理信息、突發(fā)事件、顧客投訴、重要會(huì)議或活動(dòng)信息,按規(guī)定要求發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或總公司相關(guān)部門,其中重大、突發(fā)事件,在事發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)上報(bào)經(jīng)理或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),所采取措施應(yīng)在三天之內(nèi)上報(bào)。
4.2.6各部門人員向其他部門發(fā)送郵件或文件必需抄送本部門主管,否則將視為重大的違反公司規(guī)定處理。
4.2.7各部門對(duì)上網(wǎng)帳號(hào)及密碼要嚴(yán)格管理,部門及職員的上網(wǎng)密碼應(yīng)每月更換一次,如本部門有人員離職,應(yīng)立即更換其在職期間所掌握的所有密碼,以確保信息安全。
4.2.8不得利用internet及e-mail信箱從事危害國家安全,泄露國家秘密等犯罪活動(dòng)。
4.2.9不得利用互聯(lián)網(wǎng)泄露公司機(jī)密,查閱、復(fù)制和傳播非法言論、淫穢黃色信息,對(duì)違反此規(guī)定的行為,公司將做嚴(yán)肅處理。
4.2.10操作時(shí),應(yīng)遵守internet國際慣例,不得向他人發(fā)送惡意的、挑釁的郵件,不得隨意向不認(rèn)識(shí)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)的信箱發(fā)送商業(yè)廣告。
4.2.11不得利用internet從事私人工作,綜合管理部將定期對(duì)各帳號(hào)使用情況進(jìn)行監(jiān)控、檢查。
第2篇 電腦u盤文件管理規(guī)定
為規(guī)范公司所有電腦設(shè)備的使用和電腦u盤文件的管理,使公司電腦設(shè)備有序化、合理化、規(guī)范化循進(jìn),特制定如下規(guī)定:
1、各部門電腦有專人專用責(zé)任制形式,未經(jīng)部門經(jīng)理同意,其他人員不得使用該部門電腦,禁止調(diào)用、拷貝其中文件、資料,嚴(yán)禁泄露公司機(jī)密。
2、公司各部須常期保存的打印文件,須在原稿上加以注明,如無注明,將被視作一般文件,予以保存兩周。
3、公司各部需要打印的文件資料,原則上由各部電腦操作人員操作存盤,須管理部協(xié)辦時(shí),由管理部專職電腦員予以操作。
4、電腦操作人員應(yīng)在須常期保存的文件定稿后一周內(nèi)做好u盤備份,并在'文件打印登錄本'中詳細(xì)登記該文件的標(biāo)題、目錄名、u盤號(hào)、打印日期等。
5、公司各部門在做好u盤備份后,連同所有原本由各部門保管的u盤,包括管理部、市場(chǎng)部、企劃部、規(guī)劃部的所有盤片交由公司電腦程序員進(jìn)行登錄歸檔。
_財(cái)務(wù)部之u盤由財(cái)務(wù)電腦專員自行登錄,并將信息知會(huì)總經(jīng)理室即可。電腦程序員有義務(wù)將工作情況向管理部經(jīng)理知會(huì),不得泄露公司機(jī)密。
6、各部因業(yè)務(wù)特性,而認(rèn)為無須與其它部門共享的部分信息、資料,可填寫'密碼設(shè)置申請(qǐng)單'向公司提出申請(qǐng),被批準(zhǔn)之密碼設(shè)置部分將不列入信息共享范圍,但不得擅自指令公司電腦程序員增減密碼的設(shè)置范圍。
7、公司各部門電腦操作員應(yīng)及時(shí)整理、刪除硬盤內(nèi)的文件資料,以便充分利用可讀信息空間。
8、各部如須調(diào)閱已由管理部歸檔并已設(shè)置密碼的u盤資料時(shí),應(yīng)書面提出申請(qǐng),調(diào)閱后知會(huì)電腦程序員,重新回歸密令狀態(tài)。
9、未經(jīng)許可不得將公司的u盤文件轉(zhuǎn)借他人及帶出公司,違者按公司規(guī)章制度予以嚴(yán)懲。
10、各種耗材(u盤、色帶墨粉)應(yīng)由管理部記錄品名、規(guī)格、數(shù)量、購買和領(lǐng)用記錄,管理部將每一臺(tái)設(shè)備單獨(dú)設(shè)立檔案,記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、配置、隨機(jī)資料、附件、開機(jī)密碼(不公開)、維修記錄、專業(yè)軟件名稱及調(diào)動(dòng)方法等等,經(jīng)保管人員簽名,由管理部統(tǒng)一保管,在設(shè)備移交時(shí),由接受人、原保管人確認(rèn)無誤,簽名后完成整個(gè)移交過程。
11、對(duì)于外部采購的軟件,使用人應(yīng)遵照使用手冊(cè)操作,自行開發(fā)的軟件,開發(fā)者應(yīng)在開發(fā)各個(gè)階段及時(shí)告知電腦操作人員其操作方法和禁忌事項(xiàng),如應(yīng)開發(fā)者未詳盡告知,而引起的數(shù)據(jù)損失,開發(fā)者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如使用人不按正確的操作方法和禁忌事項(xiàng),而引起的數(shù)據(jù)丟失,由使用人負(fù)責(zé)。軟件故障排除后,按責(zé)任大小作相應(yīng)的處理。
12、因使用軟件而做備份的u盤應(yīng)由使用人編號(hào),禁止帶出,該u盤使用期滿后,將原盤數(shù)據(jù)復(fù)制于新盤,原盤編號(hào)不變。
13、電腦使用過程中出現(xiàn)故障時(shí),使用人應(yīng)及時(shí)口頭報(bào)告電腦程序員,并記錄現(xiàn)場(chǎng)情況,報(bào)公司管理部,以查明原因排除故障。如由于使用人違反電腦規(guī)定,而人為造成機(jī)器故障的,則視故障情況處罰當(dāng)事人。
14、電腦程序員有責(zé)任對(duì)公司電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)作負(fù)責(zé),如遇電腦發(fā)生故障,應(yīng)詳細(xì)詢問使用人電腦故障情況,及時(shí)處置排除,當(dāng)故障原因無法確定時(shí),應(yīng)知會(huì)管理部經(jīng)理,并及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)絡(luò),最短時(shí)間使電腦恢復(fù)正常。
15、與外界交流的u盤必須先檢測(cè)病毒后才能在本公司使用,或帶出本公司,嚴(yán)格禁止運(yùn)行任何游戲軟件,公司u盤應(yīng)與外界交流需要帶出時(shí),應(yīng)事先向管理部報(bào)告。
16、設(shè)備使用范圍
(1) 禁止在驅(qū)動(dòng)器燈亮?xí)r插入、取出u盤。
(2) 禁止在操作電腦時(shí)吃、喝任何食物、飲料。
(3) 下班時(shí)應(yīng)切斷電源,套上'防靜電電腦保護(hù)套'。
(4) 禁止在設(shè)備電源開著時(shí),移動(dòng)設(shè)備。
(5) 電源開啟順序?yàn)?接線板→ups→顯示屏→電腦→打印機(jī),關(guān)閉的順序相反。
(6) 打印時(shí)應(yīng)使用打印紙或復(fù)印紙,禁止打印時(shí)拔紙。
(7) 禁止帶電時(shí)插、拔插頭。
(8) 共享打印機(jī)時(shí),應(yīng)按規(guī)定填制'打印登記表'
(9) 電腦上網(wǎng)非業(yè)務(wù)用途不得私自上網(wǎng)。
17、個(gè)人必須妥善保管好自己的本人帳號(hào)及密碼,不得擅自轉(zhuǎn)讓或借與他人使用。(案場(chǎng)上由行政專案或行政助理保管)。
18、下班前必須按正確操作退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)。
管理部將不定期的進(jìn)行檢查,凡違反第1、16、17條規(guī)定者,將被處以50-200元的罰款。
第3篇 倉庫管理規(guī)定三級(jí)文件
倉庫管理規(guī)定三級(jí)文件倉庫管理規(guī)定倉庫管理制度是指對(duì)倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、7s管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定,給出工作的方向和目標(biāo),工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的,例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點(diǎn)管理流程”等等。
一、物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度
1、 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫。
2、 對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫管員及時(shí)填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
3、 庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。
4、 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填'入庫單'。
二、 物資保管倉庫管理制度
1、 物資入庫后,需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,做到'二齊、三清、四號(hào)定位'。a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c)四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、 庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
3、 庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、 物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1、 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守'先進(jìn)先出'的倉庫管理制度原則。
3、 領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者,使用者按要求填寫請(qǐng)購單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。
4、 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
四、 物資退庫倉庫管理制度
1、 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、 廢品物資退庫,庫管員根據(jù)'廢品損失報(bào)告單'進(jìn)行查驗(yàn)后,入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。倉庫管理制度小結(jié):
1、 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收民迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2、 倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的:
(一) 倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理,保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二) 及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三) 及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四) 明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情況,定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五) 出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。
1、 塑料件;
2、 橡膠件;
3、 標(biāo)準(zhǔn)件;
4、 電子件;
5、 電機(jī);
6、 軟化劑;
7、 外加工;
8、 包裝物;
9、 產(chǎn)成品;
二、 原材料入庫。外購原材料到貨后,庫房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫《入庫單》,并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào),核對(duì)無誤后入庫。
三、 產(chǎn)成品入庫。
(一) 經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫。
(二) 對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
四、 入庫時(shí)先標(biāo)識(shí)。
(一) 待驗(yàn)品,按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí),隔離堆放。
(二) 在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí),應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,以便及時(shí)查清、解決問題,必要時(shí)通告對(duì)方。
五、 對(duì)臨時(shí)寄存在庫房的貨品,必要時(shí)劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六、 對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳,并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品,需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部,由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
七、 對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫,經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、 入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
九、 入庫物資應(yīng)及時(shí)入庫。
十、 原材料的出庫與發(fā)放:
(一) 凡屬產(chǎn)品配套原料,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化,車間專人來領(lǐng)取原材料,嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
(二) 用于生產(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料,則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三) 非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四) 物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出,具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量,核對(duì)規(guī)格名稱,并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。
(五) 廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理,并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫,倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量,出庫時(shí)開具產(chǎn)品出庫單,并及時(shí)登記入帳。
十一、物資貯存與防護(hù)
(一) 物資定期盤點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)庫存的余缺情況,上報(bào)相關(guān)部門,并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二) 倉庫應(yīng)編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對(duì)浪費(fèi),及時(shí)提供相關(guān)信息。
(三) 倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四) 有色金屬上貨架,保持通風(fēng),非金屬及電器材料,應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放,擺設(shè)合理。
(五) 做好物資的標(biāo)識(shí)管理,包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí),嚴(yán)防誤用。
(六) 對(duì)有貯存期限要求的物資,按時(shí)檢查庫存情況,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證,驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫。并作好記錄。
(七) 對(duì)于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八) 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉庫必須及時(shí)配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù),及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
(九) 對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況,進(jìn)行封口或封箱處理。
十二、 應(yīng)急情況處理
(一) 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
(二) 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、 庫房管理規(guī)定
(一) 公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。
(二) 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目,檢查包裝是否完好,發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包核查,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合,庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三) 庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。
(四) 嚴(yán)格管理賬單資料,所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確,不得隨意涂改。
(四) 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。
(五) 庫房物資未經(jīng)允許不得外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理外借手續(xù)。
(六) 每月需對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理,對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào),不得隱瞞。
(七) 嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
(八) 庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九) 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,禁上明火,禁止無關(guān)工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關(guān)管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
(十) 因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、 本制度自頒布之日起實(shí)施。
第4篇 公司ems程序文件：消防設(shè)備管理規(guī)定
公司ems程序文件范本:消防設(shè)備管理規(guī)定
十九.消防設(shè)備管理規(guī)定
1.目的
用來規(guī)范和指導(dǎo)公司所有消防設(shè)備、消防器材的配置、使用、更新等行為:確保公司的消防設(shè)備器材始終處在最佳備用狀態(tài)。
2.范圍
適用于公司所有消防設(shè)備、消防器材的管理。
3.定義
3.1消防栓:與城市自來水道相通的自來水高壓閥門,當(dāng)需要撲滅較大面積火災(zāi)時(shí),可打開閥門,即有高壓水龍噴出。
3.2消防帶:與消防栓相連的水帶,在備用狀態(tài)時(shí),以纏卷狀置于消防栓箱內(nèi)。
3.3消防報(bào)警器:安置在消防栓箱內(nèi)的一種報(bào)警裝置,當(dāng)火警發(fā)生時(shí),按指示將該裝置表面玻璃擊碎報(bào)警,該裝置會(huì)自動(dòng)增加水壓,并發(fā)生報(bào)警聲。
4.職責(zé)
a)各車間、辦公室負(fù)責(zé)各自區(qū)域消防設(shè)備的日常點(diǎn)檢及維護(hù)工作;
b)行政部負(fù)責(zé)公司所有消防設(shè)備的維修和更換工作;
c)公司安全委員會(huì)負(fù)責(zé)每月對(duì)公司所有消防設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.程序
5.1各車間、辦公室每兩月對(duì)所屬區(qū)域的消防設(shè)備進(jìn)行一次點(diǎn)檢,將檢查結(jié)果填入《消防設(shè)備點(diǎn)檢單》,并在25日之前交行政部存檔。
5.2行政部應(yīng)及時(shí)審核點(diǎn)檢表,對(duì)異常情況應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施,并記錄在《消防設(shè)備維修單》中。
5.3消防設(shè)備應(yīng)由受過培訓(xùn)專人管理,如發(fā)現(xiàn)異常情況,及時(shí)向行政部或公司安委會(huì)反饋。由行政部負(fù)責(zé)維修或更換。
5.4公司安委會(huì)通過每月一次的安全檢查,監(jiān)督消防設(shè)備的管理情況,如發(fā)現(xiàn)異常問題,及時(shí)反饋行政部。
5.5消防設(shè)備應(yīng)放置在指定位置,便于取得,并保持設(shè)備整潔,始終處于可立刻使用狀態(tài)。
5.6應(yīng)根據(jù)周圍環(huán)境配置不同的消防器材。
5.6.1不同類型滅火器適用環(huán)境:
a)干粉滅火器:利用co2或氮?dú)飧煞蹞尵仁彤a(chǎn)品、有機(jī)溶劑等易燃液體、可燃?xì)怏w和電氣設(shè)備的初起火災(zāi)。
b)二氧化碳滅火器:適用于撲救電氣設(shè)備、精密儀器、圖書檔案及范圍不大的油類、氣體和一些不能用水撲救的物質(zhì)所引起的火災(zāi)。
5.6.2公司消防設(shè)備器材配置情況見公司消防平面圖。
5.7已不能使用的消防器材應(yīng)及時(shí)撤換,并做報(bào)廢處理。
5.8每次使用完的滅火器,應(yīng)及時(shí)到指定地點(diǎn)補(bǔ)充滅火劑。
5.9消防器材附近嚴(yán)禁堆放其他物品,以保證消防通道的暢通。
5.10緊急出口處嚴(yán)禁堆放任何物品,并保證至少有1.2米寬的緊急通道。
5.11消防帶不可有打結(jié),消防報(bào)警器應(yīng)保持高度靈敏。
第5篇 監(jiān)理項(xiàng)目部策劃文件編制審批管理規(guī)定
為了確保監(jiān)理項(xiàng)目部監(jiān)理技術(shù)資料的及時(shí)性、符合性和完整性，加強(qiáng)工程技術(shù)資料的儲(chǔ)備管理，努力提高監(jiān)理服務(wù)水平，根據(jù)監(jiān)理項(xiàng)目部的實(shí)際情況并依據(jù)《國家電網(wǎng)項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)》、《吉林省電力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定：
1．《建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃》、《創(chuàng)優(yōu)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》由總監(jiān)理工程師主持編寫、專業(yè)監(jiān)理工程師參與編寫。編寫的內(nèi)容要結(jié)合所監(jiān)理工程的特點(diǎn)和難點(diǎn)進(jìn)行編寫，不能簡單復(fù)制和抄寫。編寫完成后報(bào)公司審查，并根據(jù)公司審查意見修改、完善后最終報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
2．《建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃》由監(jiān)理項(xiàng)目部總監(jiān)理工程師主持編寫、專業(yè)監(jiān)理工程師編寫。編寫完成后報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部總監(jiān)審批。
3．《專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《安全監(jiān)理工作方案》、《監(jiān)理旁站方案》、《監(jiān)理項(xiàng)目部專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理預(yù)案》等專業(yè)性文件由各專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，并由總監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)。
第6篇 電腦盤文件管理規(guī)定
為規(guī)范公司所有電腦設(shè)備的使用和電腦u盤文件的管理,使公司電腦設(shè)備有序化、合理化、規(guī)范化循進(jìn),特制定如下規(guī)定:
1、 各部門電腦有專人專用責(zé)任制形式,未經(jīng)部門經(jīng)理同意,其他人員不得使用該部門電腦,禁止調(diào)用、拷貝其中文件、資料,嚴(yán)禁泄露公司機(jī)密。
2、 公司各部須常期保存的打印文件,須在原稿上加以注明,如無注明,將被視作一般文件,予以保存兩周。
3、 公司各部需要打印的文件資料,原則上由各部電腦操作人員操作存盤,須管理部協(xié)辦時(shí),由管理部專職電腦員予以操作。
4、 電腦操作人員應(yīng)在須常期保存的文件定稿后一周內(nèi)做好u盤備份,并在'文件打印登錄本'中詳細(xì)登記該文件的標(biāo)題、目錄名、u盤號(hào)、打印日期等。
5、 公司各部門在做好u盤備份后,連同所有原本由各部門保管的u盤,包括管理部、市場(chǎng)部、企劃部、規(guī)劃部的所有盤片交由公司電腦程序員進(jìn)行登錄歸檔。
_財(cái)務(wù)部之u盤由財(cái)務(wù)電腦專員自行登錄,并將信息知會(huì)總經(jīng)理室即可。電腦程序員有義務(wù)將工作情況向管理部經(jīng)理知會(huì),不得泄露公司機(jī)密。
6、 各部因業(yè)務(wù)特性,而認(rèn)為無須與其它部門共享的部分信息、資料,可填寫'密碼設(shè)置申請(qǐng)單'向公司提出申請(qǐng),被批準(zhǔn)之密碼設(shè)置部分將不列入信息共享范圍,但不得擅自指令公司電腦程序員增減密碼的設(shè)置范圍。
7、 公司各部門電腦操作員應(yīng)及時(shí)整理、刪除硬盤內(nèi)的文件資料,以便充分利用可讀信息空間。
8、 各部如須調(diào)閱已由管理部歸檔并已設(shè)置密碼的u盤資料時(shí),應(yīng)書面提出申請(qǐng),調(diào)閱后知會(huì)電腦程序員,重新回歸密令狀態(tài)。
9、 未經(jīng)許可不得將公司的u盤文件轉(zhuǎn)借他人及帶出公司,違者按公司規(guī)章制度予以嚴(yán)懲。
10、 各種耗材(u盤、色帶墨粉)應(yīng)由管理部記錄品名、規(guī)格、數(shù)量、購買和領(lǐng)用記錄,管理部將每一臺(tái)設(shè)備單獨(dú)設(shè)立檔案,記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、配置、隨機(jī)資料、附件、開機(jī)密碼(不公開)、維修記錄、專業(yè)軟件名稱及調(diào)動(dòng)方法等等,經(jīng)保管人員簽名,由管理部統(tǒng)一保管,在設(shè)備移交時(shí),由接受人、原保管人確認(rèn)無誤,簽名后完成整個(gè)移交過程。
11、 對(duì)于外部采購的軟件,使用人應(yīng)遵照使用手冊(cè)操作,自行開發(fā)的軟件,開發(fā)者應(yīng)在開發(fā)各個(gè)階段及時(shí)告知電腦操作人員其操作方法和禁忌事項(xiàng),如應(yīng)開發(fā)者未詳盡告知,而引起的數(shù)據(jù)損失,開發(fā)者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如使用人不按正確的操作方法和禁忌事項(xiàng),而引起的數(shù)據(jù)丟失,由使用人負(fù)責(zé)。軟件故障排除后,按責(zé)任大小作相應(yīng)的處理。
12、 因使用軟件而做備份的u盤應(yīng)由使用人編號(hào),禁止帶出,該u盤使用期滿后,將原盤數(shù)據(jù)復(fù)制于新盤,原盤編號(hào)不變。
13、 電腦使用過程中出現(xiàn)故障時(shí),使用人應(yīng)及時(shí)口頭報(bào)告電腦程序員,并記錄現(xiàn)場(chǎng)情況,報(bào)公司管理部,以查明原因排除故障。如由于使用人違反電腦規(guī)定,而人為造成機(jī)器故障的,則視故障情況處罰當(dāng)事人。
14、 電腦程序員有責(zé)任對(duì)公司電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)作負(fù)責(zé),如遇電腦發(fā)生故障,應(yīng)詳細(xì)詢問使用人電腦故障情況,及時(shí)處置排除,當(dāng)故障原因無法確定時(shí),應(yīng)知會(huì)管理部經(jīng)理,并及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)絡(luò),最短時(shí)間使電腦恢復(fù)正常。
15、 與外界交流的u盤必須先檢測(cè)病毒后才能在本公司使用,或帶出本公司,嚴(yán)格禁止運(yùn)行任何游戲軟件,公司u盤應(yīng)與外界交流需要帶出時(shí),應(yīng)事先向管理部報(bào)告。
16、 設(shè)備使用范圍
(1) 禁止在驅(qū)動(dòng)器燈亮?xí)r插入、取出u盤。
(2) 禁止在操作電腦時(shí)吃、喝任何食物、飲料。
⑶ 下班時(shí)應(yīng)切斷電源,套上'防靜電電腦保護(hù)套'。
(4) 禁止在設(shè)備電源開著時(shí),移動(dòng)設(shè)備。
(5) 電源開啟順序?yàn)?接線板→ups→顯示屏→電腦→打印機(jī),關(guān)閉的順序相反。
(6) 打印時(shí)應(yīng)使用打印紙或復(fù)印紙,禁止打印時(shí)拔紙。
(7) 禁止帶電時(shí)插、拔插頭。
(8) 共享打印機(jī)時(shí),應(yīng)按規(guī)定填制'打印登記表'
(9) 電腦上網(wǎng)非業(yè)務(wù)用途不得私自上網(wǎng)。
17、 個(gè)人必須妥善保管好自己的本人帳號(hào)及密碼,不得擅自轉(zhuǎn)讓或借與他人使用。(案場(chǎng)上由行政專案或行政助理保管)。
18、 下班前必須按正確操作退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)。
管理部將不定期的進(jìn)行檢查,凡違反第
1、
16、 17條規(guī)定者,將被處以50-200元的罰款。
第7篇 監(jiān)理部策劃文件編制審批管理規(guī)定
為了確保監(jiān)理項(xiàng)目部監(jiān)理技術(shù)資料的及時(shí)性、符合性和完整性,加強(qiáng)工程技術(shù)資料的儲(chǔ)備管理,努力提高監(jiān)理服務(wù)水平,根據(jù)監(jiān)理項(xiàng)目部的實(shí)際情況并依據(jù)《國家電網(wǎng)項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)》、《吉林省電力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定:
1.《建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃》、《創(chuàng)優(yōu)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》由總監(jiān)理工程師主持編寫、專業(yè)監(jiān)理工程師參與編寫。編寫的內(nèi)容要結(jié)合所監(jiān)理工程的特點(diǎn)和難點(diǎn)進(jìn)行編寫,不能簡單復(fù)制和抄寫。編寫完成后報(bào)公司審查,并根據(jù)公司審查意見修改、完善后最終報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
2.《建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃》由監(jiān)理項(xiàng)目部總監(jiān)理工程師主持編寫、專業(yè)監(jiān)理工程師編寫。編寫完成后報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部總監(jiān)審批。
3.《專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《安全監(jiān)理工作方案》、《監(jiān)理旁站方案》、《監(jiān)理項(xiàng)目部專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理預(yù)案》等專業(yè)性文件由各專業(yè)監(jiān)理工程師編寫,并由總監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)。
第8篇 文件管理規(guī)定范本
1. 范圍
1.1本規(guī)定規(guī)定了本工程監(jiān)理項(xiàng)目部文件資料管理方法和基本要求。
1.2本規(guī)定適用于本工程監(jiān)理項(xiàng)目部文件資料管理工作。
2. 引用文件和術(shù)語
山東誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限項(xiàng)目部《工程檔案管理規(guī)定》及《文件控制程序》。
3. 職責(zé)
3.1總監(jiān)理工程師
3.1.1組織編寫項(xiàng)目監(jiān)理部文件管理規(guī)定,指定信息管理員專職負(fù)責(zé)監(jiān)理文件資料管理工作。
3.1.2明確監(jiān)理信息流程。
3.1.3主持整理工程項(xiàng)目的監(jiān)理資料。
3.2專業(yè)監(jiān)理工程師
負(fù)責(zé)本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理,積極配合信息管理員做好本專業(yè)文件資料的管理工作。
3.3、信息管理員
3.3.1根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理部文件資料管理規(guī)定,實(shí)施文件資料的具體操作管理。
3.3.2各類文件應(yīng)編號(hào)、登記,建立文件臺(tái)帳,對(duì)本工程建設(shè)期間上級(jí)下發(fā)的文件、隨工程進(jìn)展形成的監(jiān)理部文件及相關(guān)資料的收、發(fā)、標(biāo)識(shí)及歸檔、保存工作進(jìn)行管理。
3.3.3各類文件應(yīng)分卷存檔,文件與分卷目錄排序相符,編號(hào)與目錄序號(hào)一致,便于查找和檢索。
4. 文件控制
4.1項(xiàng)目監(jiān)理部文件的編號(hào)規(guī)則應(yīng)參照《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)定,結(jié)合監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際予以制訂。
4.2在工程建設(shè)全過程中形成的有關(guān)文件資料,都應(yīng)統(tǒng)一建立存放目錄,及時(shí)將文件資料分類存放,進(jìn)行集中收、發(fā)和存放管理。
4.3在獲得各種文件資料之后,首先要對(duì)資料進(jìn)行登記,建立監(jiān)理文件資料的完整記錄。項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)往來文件要建立記錄臺(tái)帳,臺(tái)帳應(yīng)有“往來文件名稱、文件編號(hào)、接收人姓名、接收日期、是否需要對(duì)方反饋及反饋時(shí)間”等內(nèi)容。
4.4安全監(jiān)理文件的內(nèi)容:
4.4.1國家有關(guān)法律法規(guī)。
4.4.2工程建設(shè)期間上級(jí)下發(fā)的有關(guān)安全監(jiān)理工作文件、通知等。
4.4.3項(xiàng)目監(jiān)理部制訂的安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則,安全監(jiān)理工作總體計(jì)劃,安全監(jiān)理規(guī)定,監(jiān)理部環(huán)保策劃,監(jiān)理部安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底計(jì)劃,監(jiān)理部應(yīng)急預(yù)案,危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控措施等。
4.4.4安全監(jiān)理工作方案、措施。
4.4.5 安全監(jiān)理月份工作計(jì)劃。
4.4.6電力建設(shè)工程職工傷亡事故月(年)報(bào)表,安全信息周報(bào),安全事故檔案。
4.4.7整改通知單、工作聯(lián)系單及施工項(xiàng)目部的回復(fù)單。
4.4.8各施工階段監(jiān)理部的安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底及考試。
4.4.9監(jiān)理部安全監(jiān)理工作便函通知。
4.4.10監(jiān)理部安全工作例會(huì)紀(jì)要、監(jiān)理部安全活動(dòng)記錄。。
4.4.11監(jiān)理部對(duì)施工單位安全檢查、評(píng)價(jià),監(jiān)理部安全檢查通報(bào)。
4.4.12安全監(jiān)理工作總結(jié)、匯報(bào)等文件。
4.5項(xiàng)目監(jiān)理部信息員應(yīng)建立定期盤點(diǎn)機(jī)制,定期檢查文件的關(guān)閉情況,對(duì)未關(guān)閉文件及時(shí)進(jìn)行跟蹤關(guān)閉。
4.6項(xiàng)目監(jiān)理部發(fā)出文件應(yīng)主題明確、用詞準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn);編、審、批簽字齊全,標(biāo)識(shí)明確。對(duì)于項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)組織的安全工作等會(huì)議,由項(xiàng)目監(jiān)理部組織整理會(huì)議紀(jì)要,紀(jì)要內(nèi)容要做到真實(shí),規(guī)范,參與各方簽字確認(rèn)后按程序分發(fā)。
4.7對(duì)上級(jí)下發(fā)的安全監(jiān)理文件經(jīng)總監(jiān)簽閱,安全監(jiān)理工程師根據(jù)文件精神及總監(jiān)的意見提出落實(shí)要求,對(duì)上級(jí)來文一日內(nèi)送達(dá)或以傳真方式發(fā)(傳)至施工單位項(xiàng)目部、監(jiān)理組。
4.8為防止日常查閱造成文件混亂,定期對(duì)安全監(jiān)理工作文件進(jìn)行整理、核查,確保文件的完整、有序。
第9篇 機(jī)要文件管理規(guī)定范文
第一條文件的接收。收到文件后及時(shí)檢查、核對(duì),在收文登記薄上分類詳細(xì)登記,并注明密級(jí)。
外出參加會(huì)議人員應(yīng)將帶回的文件交機(jī)要室統(tǒng)一登記管理。
第二條文件的保管。機(jī)要文件必需存放在保險(xiǎn)柜中,由專人保管。去省委領(lǐng)取或消退文件應(yīng)有專車接送,嚴(yán)防丟失。
第三條文件的傳閱。機(jī)要文件由機(jī)要人員直接呈送。閱文者應(yīng)及時(shí)閱示,并于當(dāng)日退回機(jī)要室,不得橫傳,不得留存文件。
第四條文件的借閱。借閱機(jī)要文件應(yīng)當(dāng)履行登記手續(xù),閱文和傳達(dá)文件要嚴(yán)格按規(guī)定的范圍,不得擴(kuò)大,不得將文件帶入無關(guān)場(chǎng)所,不得攜帶機(jī)要文件順便辦理私事,文件用后及時(shí)歸還。省軍級(jí)文件一律不外借。
第五條文件的復(fù)制。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門復(fù)制國家秘密載體的管理規(guī)定。復(fù)制機(jī)要文件要履行審批手續(xù)。絕密級(jí)文件一律不得復(fù)制。其它文件復(fù)制必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。復(fù)制的文件視同原件管理。
第六條文件的清退。省軍級(jí)、地市級(jí)文件每年按要求到上級(jí)發(fā)文單位進(jìn)行清退,其它機(jī)要文件要認(rèn)真填寫_中央、省委文件清退情況統(tǒng)計(jì)表,上報(bào)發(fā)文單位。
第七條文件的立卷、歸檔。按照檔案法和相關(guān)規(guī)章制度及學(xué)校檔案工作的規(guī)定和要求,及時(shí)分類立卷、歸檔,并辦理相關(guān)手續(xù)。
第八條文件的銷毀。各單位(部門)需要銷毀的文件資料交機(jī)要室統(tǒng)一辦理銷毀手續(xù),禁止把文件、內(nèi)部資料當(dāng)廢品出售。由機(jī)要秘書填寫“文件銷毀單”,經(jīng)學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)人簽批后方可送到省保密部門指定的文件銷毀站處理,必須2人押送,實(shí)行監(jiān)銷。
第九條文件的檢查。借出的文件及時(shí)檢查、催還。每學(xué)期末對(duì)外借文件進(jìn)行一次檢查催還工作,如發(fā)現(xiàn)有丟失文件情況,及時(shí)上報(bào)校保密委員會(huì)。
第10篇 倉庫管理規(guī)定c三級(jí)文件
倉庫管理規(guī)定三級(jí)文件
倉庫管理規(guī)定
倉庫管理制度是指對(duì)倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、7s管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定,給出工作的方向和目標(biāo),工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的,例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點(diǎn)管理流程”等等。
一、物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫。
2、對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫管員及時(shí)填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
3、庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。
c)與要求不符合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填'入庫單'。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,做到'二齊、三清、四號(hào)定位'。
a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c)四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守'先進(jìn)先出'的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者,使用者按要求填寫請(qǐng)購單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)'廢品損失報(bào)告單'進(jìn)行查驗(yàn)后,入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
倉庫管理制度小結(jié):
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收民迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的:
(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理,保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情況,定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5、電機(jī);
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后,庫房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫《入庫單》,并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào),核對(duì)無誤后入庫。
三、產(chǎn)成品入庫。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫。
(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
四、入庫時(shí)先標(biāo)識(shí)。
(一)待驗(yàn)品,按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí),隔離堆放。
(二)在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí),應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,以便及時(shí)查清、解決問題,必要時(shí)通告對(duì)方。
五、對(duì)臨時(shí)寄存在庫房的貨品,必要時(shí)劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳,并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品,需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部,由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
七、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫,經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
九、入庫物資應(yīng)及時(shí)入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放:
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化,車間專人來領(lǐng)取原材料,嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料,則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出,具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量,核對(duì)規(guī)格名稱,并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。
(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理,并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫,倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量,出庫時(shí)開具產(chǎn)品出庫單,并及時(shí)登記入帳。
十一、物資貯存與防護(hù)
(一)物資定期盤點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)庫存的余缺情況,上報(bào)相關(guān)部門,并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對(duì)浪費(fèi),及時(shí)提供相關(guān)信息。
(三)倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架,保持通風(fēng),非金屬及電器材料,應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放,擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理,包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí),嚴(yán)防誤用。
(六)對(duì)有貯存期限要求的物資,按時(shí)檢查庫存情況,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證,驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對(duì)于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉庫必須及時(shí)配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù),及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況,進(jìn)行封口或封箱處理。
十二、應(yīng)急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、庫房管理規(guī)定
(一)公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目,檢查包裝是否完好,發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包核查,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合,庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料,所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確,不得隨意涂改。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理,對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào),不得隱瞞。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,禁上明火,禁止無關(guān)工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關(guān)管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、本制度自頒布之日起實(shí)施。
第11篇 學(xué)校物業(yè)維修服務(wù)部文件資料管理規(guī)定
學(xué)校物業(yè)維修服務(wù)部文件、資料管理規(guī)定
(一)凡接到學(xué)校、集團(tuán)印發(fā)的文件,都必須進(jìn)行編號(hào)登記。
(二)需要傳閱學(xué)習(xí)的文件,經(jīng)由維修部主任簽字,分送下發(fā)管理部門傳閱學(xué)習(xí)。
(三)屬于絕密文件只限指定人員閱讀,各類文件要按時(shí)收回、歸檔,做到不丟失,不泄密。
(四)對(duì)過期作廢或無保存價(jià)值的文件,資料要按規(guī)定進(jìn)行銷毀。
(五)對(duì)有保留價(jià)值的文件、資料、檔案、照片、軟盤、圖片、音像等材料妥善保管。
(六)維修部大事記需由專人記載,年末整理及時(shí)歸檔。
第12篇 物業(yè)管理公司文件管理規(guī)定（3）
物業(yè)管理公司文件管理規(guī)定(三)
第一條公司頒布的各類文件對(duì)公司內(nèi)部具有約束性、指導(dǎo)性和強(qiáng)制性,是上傳下達(dá)公司旨意的有效手段。
第二條公司文件分為公司文件和部門文件兩種,公司綜合服務(wù)部負(fù)責(zé)公司文件的草擬、修改、發(fā)放和存檔和控制。
第三條涉及部門以上的文件,原則上由部門提出,公司統(tǒng)一發(fā)文頒布。
第四條公司各部門頒布的文件,必須抄送公司綜合服務(wù)部存檔備查,各部門涉及規(guī)章制度、考核等方面的規(guī)定、條例,參照公司統(tǒng)一頒布的制度制訂,并經(jīng)公司綜合服務(wù)部核稿方為有效。
第五條各部門應(yīng)積極主動(dòng)傳閱有關(guān)文件,并把工作落實(shí)到實(shí)處。各部門應(yīng)有完整的文件登記、收發(fā)、閱讀記錄,如有異議,在兩天內(nèi)向歸口部門提出,直到解釋圓滿。
第六條文件傳閱后要求妥善保管,不得遺漏和丟失。各兼職文書、記錄管理員應(yīng)積極主動(dòng)配合部門負(fù)責(zé)人做好此項(xiàng)工作。如發(fā)現(xiàn)遺漏和丟失的,將追究部門負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第八條文件行文管理程序和要求:
一、擬稿:根據(jù)重大決策內(nèi)容,有必要下發(fā)的,應(yīng)指定有一定業(yè)務(wù)素質(zhì)人負(fù)責(zé)擬稿,內(nèi)容要求簡明扼要、實(shí)際,語句通順,通俗易懂。
二、核稿與簽發(fā):一般情況下,各種文件擬稿完畢后,必須由部門負(fù)責(zé)人核稿,無差錯(cuò)后方可由主管人員簽發(fā),涉及面廣的,應(yīng)有會(huì)簽記錄。
三、文件的下發(fā):文件必須手續(xù)齊全,打印完畢后,及時(shí)下發(fā)各有關(guān)部門和個(gè)人,在下發(fā)時(shí),做到有專人收簽名,不經(jīng)簽名不發(fā),發(fā)文簿及收文簿清晰。各部門應(yīng)設(shè)收文登記簿,按文號(hào)及標(biāo)題登記,以利于工作和便于傳閱。公司綜合服務(wù)部定期對(duì)部門文件進(jìn)行檢查,并作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。
第13篇 工程項(xiàng)目文件資料管理規(guī)定
1、內(nèi)容
工程項(xiàng)目文件資料管理包括整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中的文書資料、工程技術(shù)資料、施工資料、科研項(xiàng)目資料,竣工圖等。
2、由資料員負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件資料的統(tǒng)一管理并督促其他各部門對(duì)相應(yīng)的文件資料進(jìn)行收集、整理。
3、文書與資料處理要點(diǎn)
1) 項(xiàng)目文書處理一般包括登記、分辦、批辦、承辦、催辦、擬稿、簽發(fā)、用印、傳遞、立卷、歸檔與銷毀等程序。
2) 項(xiàng)目經(jīng)理部的文件收、發(fā)由項(xiàng)目資料員統(tǒng)一登記,視公文內(nèi)容和性質(zhì),準(zhǔn)確及時(shí)交項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)主、監(jiān)理和其他有關(guān)部門批示或辦理。
3) 對(duì)于不符合國家有關(guān)法令、法規(guī)與違反制度的文件,可拒收或不予辦理。
4) 按照iso9002標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目的文件資料進(jìn)行管理,做好文件受控管理工作。對(duì)于涉及有關(guān)項(xiàng)目成本、技術(shù)、質(zhì)量及其它必須保密的公文與技術(shù)資料,未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意,任何人不準(zhǔn)借閱。對(duì)于上級(jí)有關(guān)印有密級(jí)的文件,項(xiàng)目不準(zhǔn)擅自翻印。
4、文件往來與信息傳遞
1) 外發(fā)出的所有文件,都納入編號(hào)系統(tǒng)并實(shí)行分級(jí)管理,并將來函的收入文件也納入編號(hào)系統(tǒng),以便統(tǒng)一管理。
2) 文件簽發(fā)分三級(jí)管理
① 一級(jí)文件:必須由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理簽發(fā),所有經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審閱的施工組織設(shè)計(jì);季、月度計(jì)劃;重要的會(huì)議記錄[[(必須由參加會(huì)議各方對(duì)整理后的《會(huì)議紀(jì)要》簽名后有效)。
② 二級(jí)文件:備忘錄,整改通知;業(yè)務(wù)聯(lián)系單;催款通知;技術(shù)核定單等。(須由業(yè)主和監(jiān)理部門負(fù)責(zé)人簽字后方有效)
③ 三級(jí)文件: 會(huì)議通知等。
3) 文件的分發(fā)與傳遞
① 一級(jí)文件由項(xiàng)目部辦公室分發(fā);二級(jí)文件由各部門自行分發(fā)。
② 外來文件,必須由項(xiàng)目部辦公室統(tǒng)一收文,逐一處理,原則上各部門不直接收文。
③ 有關(guān)工程的傳真文件統(tǒng)一由項(xiàng)目部辦公室收文、編號(hào)并分送有關(guān)部門。
4) 發(fā)文規(guī)則
① 所有文件使用統(tǒng)一文稿紙,由辦公室印制。
② 文件署名簽發(fā)必須用鋼筆書寫,不使用原珠筆或鉛筆。
5) 歸檔時(shí)間
施工過程中的各種資料在施工過程中由資料員收集,工程竣工后一個(gè)月內(nèi)由資料員提供竣工資料,歸檔。
6) 檔案的借閱
為充分發(fā)揮工程檔案作用,因工作需要在工作時(shí)間隨時(shí)可借閱。但需辦理借閱手續(xù),檔案不得帶出本項(xiàng)目。
7) 檔案的檢查、核對(duì)及移交
工程檔案定期進(jìn)行檢查核對(duì),做到帳物相符,待工程竣工后,工程評(píng)定結(jié)束,按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)檔案管理部門移交。
第14篇 a學(xué)院機(jī)要文件管理工作規(guī)定
學(xué)院機(jī)要文件管理工作規(guī)定
為了加強(qiáng)機(jī)要文件的管理,進(jìn)一步規(guī)范機(jī)要文件的處理程序,結(jié)合我院實(shí)際,制定本規(guī)定。
1、凡上級(jí)或下級(jí)單位寄送或交換至我院的機(jī)要文件,均由機(jī)要人員負(fù)責(zé)收文、啟封。一般函件除注明院領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人和各處、室以外,要根據(jù)文件內(nèi)容、密級(jí)和傳閱范圍,送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)處室簽收和閱處。
2、機(jī)要人員對(duì)所有來文進(jìn)行登記,經(jīng)辦公室主任閱處后,送院領(lǐng)導(dǎo)傳閱。機(jī)要人員與各位領(lǐng)導(dǎo)辦理文件傳閱手續(xù)。
3、院領(lǐng)導(dǎo)在文件的批閱過程中要做到迅速、及時(shí),不得積壓、橫傳;機(jī)要文件一律不得帶出辦公室閱批,因公出差或參加兩天以上會(huì)議時(shí),應(yīng)將傳閱文件退還機(jī)要室,未看完的文件,待回院后再閱。閱文時(shí),對(duì)于文件的批示和簽名不要用鉛筆和圓珠筆。卷內(nèi)文件不得隨意抽走、留存。
4、對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)批示要求職能部門辦理的文件,機(jī)要人員應(yīng)立即將文件送達(dá)承辦單位。承辦單位應(yīng)及時(shí)將辦理情況反饋院辦公室并報(bào)告分管院領(lǐng)導(dǎo)。
5、對(duì)于急件的處理。主管領(lǐng)導(dǎo)需要部門即刻辦理的急件,也應(yīng)先退回院機(jī)要室,由機(jī)要人員按照院領(lǐng)導(dǎo)的批示,立即送職能部門并辦理文件借閱手續(xù),而不能在傳閱過程中“橫傳”,以避免造成文件丟失。
6、文件傳閱、處理結(jié)束,承辦部門要在文件處理單上寫明處理結(jié)果,并簽名和寫清楚處理日期后,退回機(jī)要室統(tǒng)一保管。有關(guān)業(yè)務(wù)文件,各處、室需要暫時(shí)保留備用的,可在機(jī)要室辦理借閱手續(xù),但保留期限不得超過1個(gè)月。
7、上級(jí)來文的復(fù)印,按照中央辦公廳和省委辦公廳的規(guī)定辦理;凡標(biāo)有密級(jí)的文件不得私自翻印、復(fù)制、摘錄和外傳文件傳閱、因工作需要翻印、復(fù)制、摘錄時(shí),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后辦理。復(fù)印件按照文件、資料的保密等級(jí)管理;不得在公開發(fā)表的文章中引用“三密”資料。
8、凡發(fā)到各部門的機(jī)要文件,各單位必須認(rèn)真管理、清理。使用完后,按照規(guī)定時(shí)間,及時(shí)清退交機(jī)要室。
9、凡涉及機(jī)要文件的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員,必須嚴(yán)格遵守國家保密條例,嚴(yán)防失密、泄密。要維護(hù)機(jī)要文件的嚴(yán)肅性、權(quán)威性和保密性。按規(guī)定,文件傳到哪一級(jí)就要保密到哪一級(jí)。送抵各單位的文件一定要妥善保管,對(duì)丟失文件或泄密者,要按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。
第15篇 _地產(chǎn)公司檔案文件資料管理規(guī)定
地產(chǎn)公司檔案文件資料管理規(guī)定
為了加強(qiáng)公司檔案的管理工作,確保檔案的保護(hù)和利用,依據(jù)檔案管理規(guī)范,結(jié)合公司檔案管理實(shí)際情況,特制定檔案資料管理制度如下:
第一部分:公司檔案資料管理
第一條 檔案的定義與范圍
檔案是指過去和現(xiàn)在的公司各部門及員工在從事業(yè)務(wù)、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、帳冊(cè)、報(bào)表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。
第二條 檔案管理的原則
檔案管理分為統(tǒng)一管理和分散管理相結(jié)合。即公司檔案由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理,各部門除已移交總經(jīng)理辦公室的檔案外,其它檔案文件由部門自行保管,以便于及時(shí)利用,維護(hù)檔案文件的完整與安全。
第三條 檔案管理的責(zé)任部門和責(zé)任人
公司總經(jīng)理辦公室為公司檔案的主管部門,設(shè)專門的檔案管理人員,負(fù)責(zé)管理公司的各類檔案,做好登記、歸類、保管、索引、提供利用,并負(fù)責(zé)對(duì)各部門資料管理員進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
各部門設(shè)有資料管理員,負(fù)責(zé)本部門資料管理,并接受公司檔案管理員的監(jiān)督和檢查。
第四條 歸檔的范圍
1.公司證照及企業(yè)設(shè)立和變更的申請(qǐng)、審批、登記以及終止等方面的文件材料(包括企業(yè)的章程及投資各方簽訂的合資、合作合同);
2.公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等;
3.公司會(huì)議記錄、紀(jì)要和決定(包括發(fā)布的通知、通報(bào)、機(jī)構(gòu)調(diào)整、任免、獎(jiǎng)懲以及公司的規(guī)章制度);
4.公司制訂的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、預(yù)決算、工作總結(jié);
5.公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書、招投標(biāo)文件等;
6.公司的各類申請(qǐng)、請(qǐng)求與相關(guān)部門的批復(fù);
7.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及其管理方面的文件材料,公司歷年來的憑證、賬本等;
8.公司法律事務(wù)管理方面的文件材料;
9.公司各項(xiàng)目的技術(shù)圖紙等資料;
10.反映公司歷史沿革及公司重大活動(dòng)的電子版照片及音像資料;
11.其它對(duì)公司具有利用價(jià)值和保存價(jià)值的文件資料(含各類載體,如電子文本等);
12.公司歷年獲獎(jiǎng)資料。
第五條 歸檔要求
整理辦法:分為文書檔案和工程項(xiàng)目檔案(竣工工程檔案立卷,未竣工工程資料整理成冊(cè))。
1.歸檔的文件材料,應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則,結(jié)合歸檔要求和文件內(nèi)容進(jìn)行歸檔。
2.在一個(gè)卷內(nèi)(檔案袋、盒)的文件資料要有清晰的《卷內(nèi)文件目錄》,并且按項(xiàng)目、內(nèi)容或文件形成時(shí)間,系統(tǒng)的排列。
3.案卷標(biāo)題要簡明準(zhǔn)確,整理好的案卷要確定保管期限,原則上分為永久、長期(十年以上)、短期(十年以下)三種。確定保管期限的基本原則是:
1)對(duì)公司有長遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案應(yīng)永久保存;
2)對(duì)公司在一定時(shí)期內(nèi)有利用價(jià)值的檔案分別為長期或短期保存;
3)凡是介于兩種保管期限之間的檔案,其保管期限一律從長。
4.按歸檔要求進(jìn)行裝訂、編號(hào)、填寫《卷內(nèi)備考表》。
5.全部案卷組成后,要對(duì)案卷作統(tǒng)一排列并編寫檔案號(hào),然后逐卷登記,填寫《案卷總目錄》。
第六條 過程管理
屬于公司保管的檔案文件:各部門資料員做好平時(shí)文件的預(yù)立卷工作,并在每月初或事件結(jié)束后將上月需歸檔的文件整理成冊(cè)移交總經(jīng)理辦公室保管,任何人不得據(jù)為已有。
第七條 檔案銷毀規(guī)定
公司檔案文件銷毀:檔案在超出規(guī)定保存期限一年后,可由公司檔案管理員和資料所屬部門資料員整理出庫進(jìn)行銷毀。銷毀檔案時(shí)必須慎重從事。銷毀前由公司檔案管理員和資料所屬部門資料員一起將需要銷毀的資料列出銷毀清單,由資料所屬部門資料員填寫《文件資料銷毀清單》進(jìn)行申請(qǐng),報(bào)銷毀資料所屬部門的部門經(jīng)理、主管副總審批,最后經(jīng)總經(jīng)理同意后,兩人以上執(zhí)行銷毀程序,并在銷毀清單上簽字確認(rèn),公司檔案管理員全程監(jiān)督。銷毀檔案要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定,銷毀清單由公司檔案員留存,以便備查。
部門檔案文件銷毀:部門形成的文件資料無利用價(jià)值時(shí),可由本部門資料員填寫《文件資料銷毀清單》。提出銷毀申請(qǐng),部門經(jīng)理審批同意后,兩人以上執(zhí)行銷毀程序并簽字確認(rèn)。銷毀清單由本部門資料員留存,以便備查。
第八條 檔案借閱
1.因工作需要借閱存在總經(jīng)理辦公室的公司檔案的,應(yīng)事先填寫檔案借閱單,逐級(jí)審批,經(jīng)總經(jīng)理同意后方可借閱。
2.員工不得攜帶公司原件材料外出,確因工作需要外帶時(shí),需在填寫檔案借閱單時(shí)注明外帶原因,待總經(jīng)理審批同意后方可外帶,用畢歸還。
3.借閱檔案者必須對(duì)所借檔案妥善保管,不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等,更不能隨意亂放,以免遺失。
4.部門檔案借閱由資料員填寫《文件資料發(fā)放、借用記錄表》做好記錄,借閱人簽字確認(rèn),并按時(shí)歸還。
5.總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理公司資料復(fù)印件。公司檔案管理員或總經(jīng)理辦公室秘書需要在文件資料復(fù)印件上加注“僅供…使用”的用途說明。
第九條 檔案備份規(guī)定
公司所有有價(jià)值的文件、報(bào)表、業(yè)務(wù)資料等檔案,須存有電子掃描文檔,無法電子掃描文檔的,必須做好備份。
第十條 檔案保管
1.公司檔案員在接收文件資料存檔時(shí),必須認(rèn)真驗(yàn)收,填寫《文件資料移交登記表》,送檔人和接檔人均須簽字確認(rèn),完成檔案交接手續(xù)。
2.對(duì)于已存放膠片、照片、磁帶要用特制的密封盒、膠片頁夾和影集等,按編號(hào)順序排列在資料柜內(nèi)。
3.檔案管理員要定期對(duì)庫存檔案進(jìn)行清理核對(duì),做到帳、物相符,對(duì)破損或載體變質(zhì)的檔案,要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。庫存檔案如移交、作廢和遺失時(shí),須注明原因,保存依據(jù)。
第十一條 檔案保密規(guī)定
公司所有人員均應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密規(guī)定,違者依據(jù)公司“獎(jiǎng)懲條例”嚴(yán)肅處理。
