第1篇 印鑒管理規(guī)定范本
1、目的
加強(qiáng)對(duì)印鑒的管理,確保印鑒使用的規(guī)范性。
2、適用范圍
適用于對(duì)本公司印鑒的保管和使用的管理。
3、職責(zé)
3.1 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)該部門(mén)印簽的保管,并對(duì)該部門(mén)印鑒的使用進(jìn)行審批;
3.2 辦公室主任具體負(fù)責(zé)公司印鑒的保管、審批;
3.3 總經(jīng)理主管印簽的控制。
4、相關(guān)文件
《文件控制程序》 q/ph-qp-4.2.3
《質(zhì)量記錄控制程序》 q/ph-qp-4.2.4
5、工作程序與管理辦法
5.1 印簽的保管
5.1.1 各部門(mén)的印簽由該部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行妥善保管。
5.1.2 公司的印簽由辦公室主任進(jìn)行妥善保管。
5.1.3 在保管期間出現(xiàn)丟失或損壞,由掌印人負(fù)責(zé)。
5.2 印簽的使用
5.2.1 各部門(mén)員工因?qū)ν饴?lián)系工作業(yè)務(wù)或因個(gè)人原因需其部門(mén)開(kāi)具證明的,由該部門(mén)經(jīng)理審批,蓋該部門(mén)印章。
5.2.2 各部門(mén)員工因?qū)ν饴?lián)系工作業(yè)務(wù),需用公司介紹信,由該部門(mén)經(jīng)理審核,辦公室主任審批,蓋公司印章。
5.2.3 凡對(duì)外行文及一切行政往來(lái)文件需使用公司印章的,由辦公室主任審批。
5.2.4 凡涉及到經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,需使用公司印簽者(含合同專用章)的,由辦公室主任審核,總經(jīng)理審批。
5.2.5 凡辦公室內(nèi)發(fā)文,應(yīng)加蓋辦公室印章。
5.2.6 未經(jīng)允許不得擅自使用公章。
5.2.7 嚴(yán)禁使用蓋有公司印簽的空白介紹信,特殊情況應(yīng)報(bào)辦公室主任審批。
5.2.8 已蓋有公司印章的文件、介紹信、支票、證件等如有遺失,必須立即報(bào)告總經(jīng)理,以便及時(shí)處理。
5.3 印簽的登記
5.3.1 各部門(mén)和辦公室應(yīng)建立[印簽使用登記表](q/ph-wd01-04-01)。
5.3.2 使用各部門(mén)或公司印簽者,均應(yīng)嚴(yán)格履行登記手續(xù),注明使用事由,并由使用人簽字,以備領(lǐng)導(dǎo)審查。
6、使用的記錄表格
序號(hào)名稱編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[印簽使用登記表]q/ph-wd01-04-01各職能部門(mén)一年
起草人:任** 審核人:趙** 審批人:高**
日期:2002.10.16 日期:2002.10.18 日期:2002.10.18
第2篇 投資公司資金財(cái)務(wù)部支票印鑒密碼器管理規(guī)定
城建投資公司資金財(cái)務(wù)部支票、印鑒、密碼器管理規(guī)定
根據(jù)會(huì)計(jì)法及會(huì)計(jì)規(guī)范相關(guān)規(guī)定,為確保公司資金安全,規(guī)范支票、印鑒、密碼器管理特制訂本規(guī)定。
一、范圍:
1、財(cái)務(wù)印鑒:財(cái)務(wù)章(****城市建設(shè)投資有限公司財(cái)務(wù)專用章)、法人章(李國(guó)華)
2、支票:現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票
3、密碼器:**銀行密碼支付器
二、保管:
1、財(cái)務(wù)章由公司資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管。
2、法人章、支票、密碼器由公司出納保管。
三、使用:
1、出納根據(jù)簽批手續(xù)完整的單據(jù)填寫(xiě)支票,填寫(xiě)支票支付密碼,蓋法人章,并在支票使用簿中逐筆進(jìn)行登記。
2、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核支票無(wú)誤后蓋公司財(cái)務(wù)章。
3、支票領(lǐng)用人在支票使用簿及支票票根上簽字后方可付出支票。
4、如果財(cái)務(wù)部其中一人外出,必須將財(cái)務(wù)章或法人章交到公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人處,此時(shí)原則上不支付各種款項(xiàng),緊急情況需要簽發(fā)支票,可以通過(guò)電話委托公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人代蓋章。
5、公司其他部門(mén)需要使用財(cái)務(wù)印鑒,必須填寫(xiě)公章使用申請(qǐng)單,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能使用。
6、公司財(cái)務(wù)印鑒原則上不能帶出公司,特殊情況需要外帶使用,必須填寫(xiě)公章使用申請(qǐng)單,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能借出,且當(dāng)日必須歸還。
九、本規(guī)定從20**年9月1日起執(zhí)行。
第3篇 物業(yè)行政管印鑒管理規(guī)定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
物業(yè)行政管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū):印鑒管理規(guī)定
1、目的
加強(qiáng)對(duì)印鑒的管理,確保印鑒使用的規(guī)范性。
2、適用范圍
適用于對(duì)本公司印鑒的保管和使用的管理。
3、職責(zé)
3.1 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)該部門(mén)印簽的保管,并對(duì)該部門(mén)印鑒的使用進(jìn)行審批;
3.2辦公室主任具體負(fù)責(zé)公司印鑒的保管、審批;
3.3總經(jīng)理主管印簽的控制。
4、相關(guān)文件
《文件控制程序》 q/ph-qp-4.2.3
《質(zhì)量記錄控制程序》 q/ph-qp-4.2.4
5、工作程序與管理辦法
5.1印簽的保管
5.1.1各部門(mén)的印簽由該部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行妥善保管。
5.1.2公司的印簽由辦公室主任進(jìn)行妥善保管。
5.1.3在保管期間出現(xiàn)丟失或損壞,由掌印人負(fù)責(zé)。
5.2印簽的使用
5.2.1各部門(mén)員工因?qū)ν饴?lián)系工作業(yè)務(wù)或因個(gè)人原因需其部門(mén)開(kāi)具證明的,由該部門(mén)經(jīng)理審批,蓋該部門(mén)印章。
5.2.2各部門(mén)員工因?qū)ν饴?lián)系工作業(yè)務(wù),需用公司介紹信,由該部門(mén)經(jīng)理審核,辦公室主任審批,蓋公司印章。
5.2.3凡對(duì)外行文及一切行政往來(lái)文件需使用公司印章的,由辦公室主任審批。
5.2.4凡涉及到經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,需使用公司印簽者(含合同專用章)的,由辦公室主任審核,總經(jīng)理審批。
5.2.5凡辦公室內(nèi)發(fā)文,應(yīng)加蓋辦公室印章。
5.2.6未經(jīng)允許不得擅自使用公章。
5.2.7嚴(yán)禁使用蓋有公司印簽的空白介紹信,特殊情況應(yīng)報(bào)辦公室主任審批。
已蓋有公司印章的文件、介紹信、支票、證件等如有遺失,必須立即報(bào)告總經(jīng)理,以便及時(shí)處理。
5.2.8
5.3印簽的登記
5.3.1各部門(mén)和辦公室應(yīng)建立[印簽使用登記表](q/ph-wd01-04-01)。
5.3.2 使用各部門(mén)或公司印簽者,均應(yīng)嚴(yán)格履行登記手續(xù),注明使用事由,并由使用人簽字,以備領(lǐng)導(dǎo)審查。
6 使用的記錄表格
序號(hào)名稱編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[印簽使用登記表]q/ph-wd01-04-01各職能部門(mén)一年
起草人:審核人: 審批人:
日期: 日期: 日期:
第4篇 物業(yè)公司印鑒管理規(guī)定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
物業(yè)公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)--印鑒管理規(guī)定
1目的
加強(qiáng)對(duì)印鑒的管理,確保印鑒使用的規(guī)范性。
2適用范圍
適用于對(duì)本公司印鑒的保管和使用的管理。
3職責(zé)
3.1各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)該部門(mén)印簽的保管,并對(duì)該部門(mén)印鑒的使用進(jìn)行審批;
3.2辦公室主任具體負(fù)責(zé)公司印鑒的保管、審批;
3.3總經(jīng)理主管印簽的控制。
4相關(guān)文件
《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3
《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4
5工作程序與管理辦法
5.1印簽的保管
5.1.1各部門(mén)的印簽由該部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行妥善保管。
5.1.2公司的印簽由辦公室主任進(jìn)行妥善保管。
5.1.3在保管期間出現(xiàn)丟失或損壞,由掌印人負(fù)責(zé)。
5.2印簽的使用
5.2.1各部門(mén)員工因?qū)ν饴?lián)系工作業(yè)務(wù)或因個(gè)人原因需其部門(mén)開(kāi)具證明的,由該部門(mén)經(jīng)理審批,蓋該部門(mén)印章。
5.2.2各部門(mén)員工因?qū)ν饴?lián)系工作業(yè)務(wù),需用公司介紹信,由該部門(mén)經(jīng)理審核,辦公室主任審批,蓋公司印章。
5.2.3凡對(duì)外行文及一切行政往來(lái)文件需使用公司印章的,由辦公室主任審批。
5.2.4凡涉及到經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,需使用公司印簽者(含合同專用章)的,由辦公室主任審核,總經(jīng)理審批。
5.2.5凡辦公室內(nèi)發(fā)文,應(yīng)加蓋辦公室印章。
5.2.6未經(jīng)允許不得擅自使用公章。
5.2.7嚴(yán)禁使用蓋有公司印簽的空白介紹信,特殊情況應(yīng)報(bào)辦公室主任審批。
5.2.8已蓋有公司印章的文件、介紹信、支票、證件等如有遺失,必須立即報(bào)告總經(jīng)理,以便及時(shí)處理。
5.3印簽的登記
5.3.1各部門(mén)和辦公室應(yīng)建立[印簽使用登記表](q/ph-wd01-04-01)。
5.3.2使用各部門(mén)或公司印簽者,均應(yīng)嚴(yán)格履行登記手續(xù),注明使用事由,并由使用人簽字,以備領(lǐng)導(dǎo)審查。
6使用的記錄表格
序號(hào)名稱編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[印簽使用登記表]q/ph-wd01-04-01各職能部門(mén)一年
起草人:審核人:審批人:
日期:日期:日期:
第5篇 物業(yè)作業(yè)：印鑒及證照管理規(guī)定
物業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū):印鑒及證照管理規(guī)定
1.目的
確保公司各類印鑒、證照的統(tǒng)一規(guī)范管理及正常、合理使用。
2.范圍
適用于公司及各部門(mén)。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)各類公司級(jí)公章和證照的保管和使用,并對(duì)最終結(jié)果負(fù)責(zé)。
3.2各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)各類公章和證照的保管或授權(quán)其他人保管,并對(duì)最終結(jié)果負(fù)責(zé)。
4.方法和過(guò)程控制
4.1印鑒的管理
4.1.1管理原則
a.印鑒保管須指定專人負(fù)責(zé),并填寫(xiě)《印鑒、證照登記表》。
b.需加蓋公章的部門(mén)或個(gè)人向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,說(shuō)明蓋章的目的、用途、范圍等,填寫(xiě)《印鑒使用申請(qǐng)表》,經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可蓋章。但管理處各類票據(jù)及體系文件各類格式化協(xié)議可免于登記。
c.各部門(mén)新刻或改制印鑒,須報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后方可辦理,并由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記備案。
d.印鑒必須嚴(yán)格保管,如遇丟失、損壞或被盜時(shí),應(yīng)及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理辦公室主任匯報(bào),予以備案,及時(shí)辦理補(bǔ)刻手續(xù),并追究部門(mén)及相關(guān)人員的責(zé)任。
4.1.2公司公章
a.因工作需要開(kāi)具公司《法人代表證明書(shū)》、《法人授權(quán)委托證明書(shū)》的部門(mén)或個(gè)人,必須報(bào)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)后加蓋公司公章。
b.因工作需要開(kāi)具公司《介紹信》的部門(mén)或個(gè)人,需說(shuō)明用途、范圍,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后由總經(jīng)理辦公室主任審批并加蓋公章。
c.以公司名義對(duì)外發(fā)文須由總經(jīng)理辦公室主任審核文件后,加蓋公司公章。
d.各部門(mén)有關(guān)資料、文件如需加蓋公司公章,經(jīng)手人應(yīng)將需蓋章文件及經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)的《印鑒使用申請(qǐng)表》提交總經(jīng)理辦公室主任審核,辦理登記手續(xù)后,方可加蓋公司公章。
4.1.3公司合同章
以公司名義簽訂的各類合同,需按《合同管理程序》相關(guān)規(guī)定,履行有關(guān)審批手續(xù)后方可加蓋公司合同章。
4.1.4部門(mén)公章
a.以部門(mén)名義張貼、外發(fā)(公司以外)的各類文件需加蓋部門(mén)公章。
b.體系文件規(guī)定使用的各類文件/協(xié)議,須加蓋部門(mén)公章后方有效。
c.向顧客發(fā)放的管理費(fèi)收費(fèi)通知單和催繳單需加蓋部門(mén)公章。以管理處名義下發(fā)的各類違規(guī)通知單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后,加蓋部門(mén)公章。
d.管理處開(kāi)具的各類證明需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后加蓋部門(mén)公章。
4.1.5特殊原因需借公司公章外出公干,須填寫(xiě)《印鑒、證照領(lǐng)(用)申請(qǐng)表》,說(shuō)明用途和特殊原因,經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽批同意后方可借出;歸還公章時(shí),須將借用公章所蓋文件的復(fù)印件一并交付備查;凡發(fā)現(xiàn)借用公章加蓋其他文件或空白紙張或因此而發(fā)生問(wèn)題,將嚴(yán)肅追究借用人的責(zé)任;
4.1.6凡需使用空白介紹信或證明,須書(shū)面申請(qǐng)說(shuō)明用途,并經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)后,方可加蓋公章;空白介紹信和證明若沒(méi)用完,應(yīng)如數(shù)退回,不得挪作他用;
4.1.7總經(jīng)理辦公室主任外出時(shí),應(yīng)將公章交給總經(jīng)理辦公室指定的臨時(shí)代管人保管,不得擅自交給他人代管代用;代管人在此期間受本管理規(guī)定的約束,并對(duì)代管結(jié)果負(fù)責(zé)。
4.2各類證照的管理
4.2.1各類證照包括各類營(yíng)業(yè)執(zhí)照、各類稅務(wù)登記證(包括國(guó)稅、地稅)、各類收費(fèi)許可證、停車(chē)場(chǎng)收費(fèi)價(jià)目表、機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)許可證、企業(yè)代碼證及有關(guān)榮譽(yù)證明。
4.2.2各部門(mén)應(yīng)指定專人對(duì)各類證照進(jìn)行管理,并登記在《印鑒、證照登記表》上?，F(xiàn)場(chǎng)擺放或懸掛的證照需保證安全和整潔。
4.2.3如因工作需要使用各類證照,使用人需填寫(xiě)《印鑒、證照領(lǐng)(借)用申請(qǐng)表》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后,方可使用。
4.2.4總經(jīng)理辦公室要確保公司各類證照的有效性,各部門(mén)經(jīng)理須確保本部門(mén)各類證照的有效性,并指定專人辦理各類證照年審等相關(guān)手續(xù)或委托公司總經(jīng)理辦公室代為辦理。
4.2.5各部門(mén)在取得各類證照時(shí),須報(bào)送復(fù)印件一份至公司資料室,由資料室進(jìn)行登記備案。在每次修改體系文件時(shí),品質(zhì)管理部須與資料室對(duì)接,以備更改質(zhì)量手冊(cè)中公司簡(jiǎn)介。
4.3公章使用審批規(guī)定
用章事項(xiàng)用章審批人
1、以公司名義發(fā)出的各類文件和信函總經(jīng)理或分管總經(jīng)理助理或總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人
2、財(cái)務(wù)報(bào)表
開(kāi)設(shè)帳戶總經(jīng)理或財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 總經(jīng)理
3、人事調(diào)動(dòng) 職員入戶人事管理部經(jīng)理 人事管理部經(jīng)理
4、各種行政事務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理辦公室主任
6、重大業(yè)務(wù)
一般業(yè)務(wù)總經(jīng)理或分管總經(jīng)理助理 部門(mén)經(jīng)理
7、法律文書(shū)總經(jīng)理或分管總經(jīng)理助理
5.質(zhì)量記錄表格
**wy6.3-z01-01-f1《印鑒、證照登記表》
**wy6.3-z01-01-f2《印鑒使用申請(qǐng)表》
**wy6.3-z01-01-f3《印鑒、證照領(lǐng)(借)用申請(qǐng)表》
