公司內(nèi)部管理制度通用版匯編【16篇】

更新時間：2024-05-09 查看人數(shù)：41

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1.內(nèi)部管理制度包括哪些 2.內(nèi)部管理制度重要性 3.內(nèi)部管理制度方案 4.公司內(nèi)部管理制度通用版【16篇】

公司內(nèi)部管理制度通用版

公司內(nèi)部管理制度是企業(yè)運營的基石，旨在規(guī)范員工行為，提升工作效率，保障企業(yè)目標的實現(xiàn)。它如同一部內(nèi)部運作的“憲法”，為公司的日常運營和管理提供了清晰的指導框架，確保所有工作有序進行，減少誤解和沖突，增強團隊協(xié)作，促進企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

包括哪些方面

一套完整的內(nèi)部管理制度通常涵蓋以下幾個關鍵領域：

1. 組織架構與職責：明確各部門及其職能，規(guī)定各級管理人員的職責權限。

2. 員工管理：包括招聘、培訓、績效評估、晉升、離職等人力資源管理流程。

3. 工作流程：定義各項業(yè)務的操作流程，如采購、生產(chǎn)、銷售、客戶服務等。

4. 財務管理：制定財務政策，包括預算、報銷、審計、投資決策等。

5. 法規(guī)遵守：確保公司活動符合法律法規(guī)要求，預防法律風險。

6. 行為規(guī)范：設立員工行為準則，包括職業(yè)道德、保密協(xié)議、反腐敗政策等。

7. 糾紛解決機制：建立內(nèi)部投訴和糾紛解決程序，保證公正公平。

重要性

內(nèi)部管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 提升效率：清晰的規(guī)章制度能減少決策層級，加快工作進度。

2. 降低風險：通過法規(guī)遵守和風險管理，防止因違規(guī)操作導致的損失。

3. 維護秩序：統(tǒng)一的行為標準避免了混亂，增強了團隊凝聚力。

4. 激勵員工：公平的評價體系和晉升通道激發(fā)員工積極性。

5. 保護企業(yè)利益：通過保密協(xié)議等措施，保護企業(yè)知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密。

方案

1. 制度制定：由人力資源部門主導，各部門參與，確保制度全面覆蓋所有業(yè)務領域。

2. 公開透明：制度需公開發(fā)布，員工應充分了解并理解相關規(guī)定。

3. 定期評估：每年至少一次全面審查，確保制度的適用性和有效性。

4. 培訓與教育：對新入職員工進行制度培訓，定期進行全員復習，強化制度意識。

5. 執(zhí)行與監(jiān)督：管理層需嚴格執(zhí)行制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對違規(guī)行為進行處罰。

6. 反饋機制：鼓勵員工提出對制度的改進建議，持續(xù)優(yōu)化管理制度。

通過以上方案，我們可以構建一個既嚴謹又靈活的內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航，實現(xiàn)高效、合規(guī)、和諧的運營環(huán)境。

公司內(nèi)部管理制度通用版范文

第1篇公司內(nèi)部管理制度通用版

第一章：總則

第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內(nèi)部關系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟基礎不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據(jù)相關法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。

第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

第二章：公司管理

公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

第四條、檔案管理

1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱：總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。

4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，方可摘錄復制。

5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經(jīng)濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

第五條、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務、財務部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責任人員負責。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

第六條、文印管理

1、文印由辦公室統(tǒng)一負責。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責任人負責。

第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

1、公司庫房由材料設備股負責管理。

2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統(tǒng)一編號、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購。

4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準，指定專人負責。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

第八條、公司資質(zhì)及職能股室

1、公司所屬業(yè)務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調(diào)查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎

第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。

第三章：財務管理

第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業(yè)財、務通則》和《企業(yè)會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。

第十一條、本財務管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財務管理制度》各股室、項目部及各職能人員應嚴格遵守執(zhí)行

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項目部、廠應經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財務部門監(jiān)督。

第十六條、財務部門對固定資產(chǎn)應進行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據(jù)。

第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經(jīng)濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責。

第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。

第二十條、參加工程的決算會議。

第四章：合同管理

第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《民法典》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規(guī)。

第二十二條、業(yè)務部門應根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業(yè)務部門（預算股）統(tǒng)一負責保管。

第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責保管。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責保管，但應轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉(zhuǎn)財務股一份作為記賬憑證。

第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉(zhuǎn)財務股一份以備查存。

第五章：物業(yè)管理

第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內(nèi)容，合同要求詳盡、實用。

第三十一條、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設施設備等建立臺賬，做到有序管理。

第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

第三十三條、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。

第六章：勞務和工資管理

第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。

第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。

第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規(guī)定執(zhí)行，標準為員工的基本工資。

第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十條、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應付賠償責任。

第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

第2篇 g公司內(nèi)部財務管理制度

一、會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬,規(guī)定,嚴格財經(jīng)紀律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、負責編制公司年度財務計劃;編制月、季、年度會計報表及有關說明,每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表,完整地反映財務狀況,并按季度進行財務分析。

3、責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收;定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況及時匯報。

4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領導交辦的其它工作任務。

二、出納崗位職責

1、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。

6、負責保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務實際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

9、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領導交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn),包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等,其財務管

理和計提折舊,由財務室負責。

2、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點,做到實物和賬表記錄相符,核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明原因,明確責任,做出適當處理。

3、購置固定資產(chǎn),必須有經(jīng)批準的購置計劃;購置時,經(jīng)領導批準,可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。

4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

2、保管人員必須堅守職責,未經(jīng)領導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費的規(guī)定

1、職工因公出差,按財政部有關文件規(guī)定,一律乘座火車,可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者,必須報總經(jīng)理批準方可乘座,否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼,乘座長途汽車6小時及以上的,可按在途標準補貼20元。

3、員工每人每天按80元標準住宿,出差住宿按天數(shù)計算;副總經(jīng)理以上實報實銷,所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補貼,每人每天20元標準。

5、市內(nèi)交通補貼,每人每天10元標準。

6、公差人員報銷差旅費,必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費,否則作為挪用公款處理。

六、物資采購規(guī)定

1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測,于每年十二月中旬編制采購計劃和預算,報財務室審核。

2、計劃外采購或臨時增加的項目,也要制定計劃或報財務室審核。

3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核,經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。

4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必須向3家以上供應商摸底詢價,并簽定供貨協(xié)議。

5、計劃外和臨時少量急需品,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可采購。

6、采購人員采購物資付款,價值在500元以上的,使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款;價值在500元以下的,可以支付現(xiàn)金。

7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的,轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

8、物資采購價值超過500元,賣方要求付現(xiàn)金的,必須由財務室審查,經(jīng)批準后,方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱,總經(jīng)理簽發(fā)。

2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同,統(tǒng)一由財務室負責辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時備查。

八、財務審批、報銷規(guī)定

1、公司各部門應根據(jù)工作需要,事先擬訂支出計劃,報總經(jīng)理同意后,再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

2、公司員工報銷,需下列審批程序:經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3、上述開支的必須支出,如果總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,方可予以支出,待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準。

第3篇投資公司內(nèi)部審計管理制度

中國**投資集團有限公司內(nèi)部審計管理制度

一、總則

第一條

為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督，使審計工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)國家有關審計工作的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

二、審計機構和人員

第二條

內(nèi)部審計機構：中國**投資集團有限公司審計監(jiān)察部。公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。

第三條

內(nèi)審人員應具有一定的政治素質(zhì)、具備相應的審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。

第四條

內(nèi)審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。

第五條

內(nèi)審人員按審計程序開展工作，對審計事項應予保密，未經(jīng)批準不得公開。

第六條

內(nèi)審人員依法行使職權，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復。

三、審計對象、范圍和依據(jù)

第七條

內(nèi)部審計的對象：

1.公司本部有關部門;

2.公司全資子公司、分公司及控股公司;

3.公司參股企業(yè)的派駐人員;

4.公司總裁認為需要檢查的其他事項。

第八條

內(nèi)部審計范圍：

1.與財務收支有關的經(jīng)濟活動;

2.財務計劃的執(zhí)行情況;

3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況;

4.基建工程預、決算的真實合法性;

5.國家財經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況;

6.公司及下屬企業(yè)主要領導離任的經(jīng)濟責任;

7.配合國家審計機關和會計師事務所對公司的審計;

8.其他與經(jīng)營有關的事項。

第九條

內(nèi)部審計依據(jù)：

1.國家法律、法規(guī)、政策;

2.公司規(guī)章制度;

3.公司經(jīng)營方針、計劃、目標;

4.其他有關規(guī)定。

四、審計種類和方式

第十條

公司內(nèi)部審計包括：

1.財務收支審計。對被審單位財務收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。

2.專案審計。對被審單位及人員違紀經(jīng)濟問題進行審計。

3.專項審計。包括：

(1)效益審計。在財務收支審計基礎上，對其經(jīng)濟活動效益性、合理性進行審計。

(2)任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責、廉潔奉公情況進行審計。

(3)審計調(diào)查。對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查。

第十一條

公司內(nèi)部審計方式有：

1.報送(送達)審計。被審單位接到審計通知書，在指定時間將有關材料送審計機構，接受審計檢查。

2.就地審計。審計人員到被審單位進行審計。

五、內(nèi)部審計的主要職權

第十二條

內(nèi)部審計行使下列職權：

1.召開本公司、下屬企業(yè)有關審計工作會議;

2.參與重大經(jīng)濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計;

3.要求被審單位及時提供與審計有關的文件資料;

4.按審計計劃對被審計單位實施審計;

5.對有關事項調(diào)查，有權要求有關單位和個人提供證明材料;

6.提出改進管理、提高效益的建議;

7.對違反財經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見;

8.對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、造成嚴重損失浪費的人員，提出追究責任的建議;

9.對審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向總裁、董事會、監(jiān)事會報告;

10.對阻撓破壞審計工作及拒絕提供資料的，有權向總裁提出建議，采取必要措施，追究有關人員責任;

11.參與制定、修訂有關規(guī)章制度。

六、內(nèi)部審計工作程序

第十三條

內(nèi)部審計工作程序：

1.制定公司審計計劃和工作方案，經(jīng)公司總裁批準組織實施。

2.書面通知被審計單位，說明審計內(nèi)容、方式、時間。

3.實施審計。

4.編制審計報告。

5.下達審查處理決定。

6.復審。被審單位、個人在接到審查處理決定15天內(nèi)，向公司提出書面復審申請，經(jīng)公司總裁批準，組織復議。

7.進行后續(xù)審計。

第十四條

審計程序過程注意事項：

1.審計前，應向被審計單位出示由公司總裁簽章的審計通知書及授權審計通知書;

2.審計處理決定由公司總裁批準下達;

3.復議期間，原審計結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行;

4.重大事項審計報告報董事會、監(jiān)事會備案;

5.審計過程中若發(fā)現(xiàn)問題，可隨時向公司報告，及時制止問題的延續(xù)與擴大。

七、審計檔案制度

第十五條

審計部門建立、健全審計檔案管理制度。

第十六條

審計檔案管理范圍：

1.審計通知書和審計方案;

2.審計報告及其附件;

3.審計記錄、審計工作底稿和審計證據(jù);

4.反映被審單位和個人業(yè)務活動的書面文件;

5.公司總裁對審計事項或?qū)徲媹蟾娴闹甘尽⑴鷱秃鸵庖?

6.審計處理決定以及執(zhí)行情況報告;

7.申訴、申請復審報告;

8.復審和后續(xù)審計的資料;

9.其他應保存的資料。

第十七條

審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。

八、獎勵與處罰

第十八條

對被審計單位、人員的遵紀守法、效益顯著行為，審計人員應向公司總裁提出各類獎勵建議。

第十九條

審計人員對有下列行為的單位和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，向公司總裁提出各類處罰建議：

1.拒絕提供有關文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;

2.阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;

3.弄虛作假、隱瞞事實真相的;

4.拒不執(zhí)行審計結(jié)論和決定的;

5.打擊報復審計人員或舉報人的。

第二十條

對有下列行為的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰：

1.利用職權謀取私利的;

2.弄虛作假、徇私舞弊的;

3.玩忽職守，給公司造成重大損失的;

4.泄露公司秘密的。

第二十一條

對審計過程的以上行為，構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。

九、附則

第二十二條

本制度由中國**審計監(jiān)察部負責解釋。

第二十三條

本制度由中國**總裁辦公會決定修改與補充。

第二十三條

本制度自公司總裁辦公會通過，總裁簽發(fā)之日起正式生效、實施。

第4篇某物業(yè)公司安保內(nèi)部管理制度

物業(yè)公司安保內(nèi)部管理制度

1值班安排和責任分工

1.1安保隊長根據(jù)崗位設置情況,每年底制訂下一年護衛(wèi)執(zhí)勤各崗位人員的責任分工,將《責任分工表》報管理處主任審批后執(zhí)行。崗位調(diào)整或人員變更時,將修改后的《責任分工表》報管理處主任審批后執(zhí)行。

1.2護衛(wèi)班長每月30日前擬制下月值班安排,將《崗位安排表》報安保部隊長審批后執(zhí)行。

2警械、警具管理

2.1交接班時,檢查對講機等警械、警具是否完好,如有損壞及時上報班長,并在《值班與交接班記錄表》上記錄清楚。

2.2安保部隊長每月檢查警械、警具,并填寫《監(jiān)督檢查記錄》如發(fā)現(xiàn)有損壞或丟失應追究當值人員的責任后給予更換或補充。

2.3警械、警具只能用于公務,嚴禁用于私事,若利用警械、警具進行違法行為,一切責任由當事人承擔。

2.4若因非公務造成損壞或丟失警械、警具,由責任人負責修復或照價賠償。

2.5警械、警具只能供本部門護衛(wèi)員值勤時使用,嚴禁外借他人。

2.6警械、警具因公務損壞或丟失可補領。若因非公務而損壞或丟失的,補領時需按價付款。

3交接班管理

3.1接班護衛(wèi)員應提前十分鐘到達值勤點,如接班人員未到,交班人員不得提前離開崗位。

3.2早班時,班長必須提前十分鐘到崗,召開日工作總結(jié)、部署會(總結(jié)前一天的護衛(wèi)執(zhí)勤情況,提醒工作注意事項,部署當日工作重點)。接班前班長必須提前十分鐘,組織班前會,清點人數(shù),檢查著裝,布置崗位,說明注意事項。

3.3交接班時,交接班人員對小區(qū)內(nèi)的車輛,值班室內(nèi)的物品及警械警具進行清點、檢查、登記,做到對崗交接。

3.4對業(yè)主通知的事情及注意的事項,要轉(zhuǎn)交的物品,應對接班人員交代清楚,并在《值班與交接班記錄表》上詳細記錄。

3.5在交代清楚所有事情,填好《值班與交接班記錄表》,交、接班人員簽名后,接班人員正式上崗,交班人員方可下班。

4訓練、培訓制度

4.1護衛(wèi)管理根據(jù)公司規(guī)定,按半軍事化管理,因此必須安排護衛(wèi)員進行各種軍事技能訓練和培訓。

4.2訓練內(nèi)容包括擒敵拳、理論知識、車輛指揮、應急事故處理、消防栓及滅火器的使用。

4.3結(jié)合工作實際和工作需要,組織學習《員工手冊》及公司各項規(guī)章制度。

4.4隊長每月底擬制下月的《護衛(wèi)員培訓計劃》報主任審批,并按計劃進行培訓和記錄,每次訓練前要填寫《培訓簽到表》。

5宿舍管理

5.1護衛(wèi)員宿舍實行衛(wèi)生值日制度,由班長每月制定《宿舍值日安排表》并實施。

5.2值日人員督促本宿舍人員搞好個人衛(wèi)生,監(jiān)督其將個人日常用品、護衛(wèi)裝備等按規(guī)定的地方擺放整齊、有序。

5.3值日人員要糾正亂吐、亂扔、亂放雜物和大聲喧嘩等影響他人休息的不良行為。

5.4值日人員每天清掃房間衛(wèi)生兩次以上,保持室內(nèi)整齊、清潔,井然有序。

5.5值日人員由全班人員輪流擔任,并接受隊長的安排和監(jiān)督。

6外出管理

6.1嚴格執(zhí)行請銷假管理,在公司無集體活動的情況下,當值或晚班人員外出時都要填寫《請銷假報告單》,請假時間在2小時以內(nèi)由本班班長批準;請假時間在2小時以上24小時以內(nèi)、晚上23時以前歸隊的由安保部隊長批準;請假三天以內(nèi)(含三天)的應向管理處主任批準;三天以上由物業(yè)公司批準。按時返回后須向本班班長、安保部隊長及管理處主任和物業(yè)公司銷假。

6.2外出歸來后,必須向批假人報到銷假。

6.3護衛(wèi)員嚴禁在外過夜。

6.4護衛(wèi)員嚴禁帶其他人員在護衛(wèi)宿舍留宿,特殊情況需留宿的需經(jīng)部門負責人批準后執(zhí)行。

7服務規(guī)范

7.1儀容儀表

為使護衛(wèi)員上崗時保持良好形象,特對護衛(wèi)員儀容儀表作如下規(guī)定:

a、舉止文明、大方、端莊。

b、穿著統(tǒng)一制服,佩帶員工證,整齊干凈。

c、不準披衣、敞懷、挽袖、戴歪帽、穿拖鞋或赤腳。

d、頭發(fā)要整潔,男士前額發(fā)不得遮蓋眼眉,鬢角發(fā)不得超過耳屏,腦后發(fā)不得觸及衣領,胡須長不得超過1毫米,鼻毛不得長出鼻孔。護衛(wèi)員不得留超過指頭一毫米的指甲。

e、精神振作,姿態(tài)良好。抬頭挺胸,不得彎腰駝背,東歪西倒,前傾后仰;不得伸懶腰、袖手、背手、叉腰或?qū)⑹植迦胍?褲)袋;不準邊執(zhí)勤邊吸煙、吃零食,不搭肩挽臂。

f、不得佩戴飾物。

g、不得哼歌曲、吹口哨。

h、不得隨地吐痰,亂丟雜物。

i、注意檢查和保持儀表,但不得當眾整理個人衣物。

j、不得將任何物件夾于腋下。

k、不抓頭、搔癢、掏耳、挖鼻孔,不得敲桌椅或玩弄其他物品。

7.2服務紀律

a、護衛(wèi)人員必須嚴格遵守國家政策、法令、法律、法規(guī),認真執(zhí)行公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,堅持安全第一、優(yōu)質(zhì)服務,努力完成公司下達的各項護衛(wèi)任務。

b、護衛(wèi)人員在值勤工作中應嚴格遵守公司及部門規(guī)定的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。服從領導,聽從指揮,堅守崗位,盡職盡責。

c、護衛(wèi)人員必須嚴格遵守16個不準

⑴不準酒后值勤和在上班時飲酒。

⑵不準在崗位上與他人發(fā)生爭吵或打架。

⑶不準在值勤時間吸煙、吃零食。

⑷不準在夜間值勤時打瞌睡。

⑸不準在工作時間看書、看報、下棋、打牌、做私活。

⑹不準在上崗時攜帶手機、耳機、bp機。

⑺不準擅離崗位、脫崗、串崗。

⑻不準佩戴手鏈、項鏈、戒指等各類及其他貴重飾品。

⑼不準彎腰駝背,不準在崗位上與人閑聊。

⑽不準留鬢角、長頭發(fā)、長指甲、小胡子。

⑾不準向業(yè)主、司機、攤主及其他客戶借錢或索討財物。

⑿不準帶親友到崗位上陪崗。

⒀不準私分或挪用拾遺物品、無主車輛及現(xiàn)金。

⒁不準打人、罵人。

⒂不準知情不報或包庇壞人。

⒃不準當班員工下班后進入工作場所。

d、熱愛本職工作,忠于職守,以高度的敬業(yè)精神,滿腔熱忱地投入服務,認真履行職責,任勞任怨,出色地完成護衛(wèi)任務。

e、遵紀守法,勇于護法,切實做到學法、守法、用法,以優(yōu)質(zhì)服

務贏得社會的認可和業(yè)主(住戶)的信任。

f、不準擅自帶人留宿,親屬如有特殊情況需臨時留宿的,須報經(jīng)管理處領導批準。不準讓公司辭退、離職人員在員工生活區(qū)逗留。

g、文明執(zhí)勤,禮貌待人。

h、廉潔奉公,不牟私利。護衛(wèi)員必須廉潔自律,堅持原則,照章辦事,不給違紀分子任何可乘之機。

i、尊老愛幼,樂于助人,拾金不昧,樹立社會主義精神文明新風尚。

7.3服務語言

a、護衛(wèi)人員在值勤服務中,對所有業(yè)主和來賓堅持使用文明禮貌用語,對人稱呼要得當,對人講話要用請、您、歡迎您、謝謝、對不起、抱歉、再見、您好、您早、請稍候、請坐等文雅語句,切忌出言不遜和說臟話?；卮鹨鞔_,不要與無關人員閑聊。對業(yè)主和來賓的來訪要熱情,對業(yè)主和來賓詢問事項的回答要自然誠懇,不得使用不知道、不了解、不清楚、不是我管的等生硬語句。

b、盤問大件物資(物品)攜出小區(qū)或大廈時要有禮貌,先舉手致意或點頭示意,并向前招呼說:對不起,請出示您的證件(請出示物品出入證),詢問清楚后登記放行。阻止大型貨車駛?cè)胄^(qū)時,先舉手致意,說明小區(qū)規(guī)定,不準駛?cè)肜碛?請求理解、支持和配合。

c、遇到不友好的來客或陌生人,要保持冷靜,不可急躁生氣,不得與其爭吵;如對方有怨言應耐心聽取,或作解釋,或作勸導,使其知曉公司有關規(guī)定和事項。

d、聽別人說話時,要注意對方態(tài)度與情緒,如果需要詢問對方姓名、單位、住址或其他總是應先說:對不起,請問您的姓名/單位/住址/電話號碼。即使是處理違章,也不得以粗魯態(tài)度待人,更不得有刁難、推、拉和打、罵人的行為發(fā)生。

e、值勤中堅持使用的文明禮貌語言規(guī)范用句有:

⑴請多多關照、請多多幫忙、請多多指教。

⑵認識您很高興!

⑶您好!××××××管理處安保部,請進。

⑷對不起,我沒聽清楚,能否請您再說一遍

⑸對不起,某先生/小姐不在公司,您是否需要留言

⑹對不起,請問您是哪一位(能否告訴我貴公司的名稱)

⑺對不起,您和我們管理處聯(lián)系好了嗎

⑻某先生/小姐,您的意思我明白了,但是我們公司目前暫時不需要貴公司的產(chǎn)品,您是否把您的聯(lián)系地址和電話告訴我;如果需要,我們會和您聯(lián)系的,好嗎

⑼對不起,您撥錯了。

⑽對不起,請出示您的工作證,介紹信、身份證。

⑾請問您的姓名

⑿請?zhí)岢鰧氋F意見,您還有什么問題

⒀謝謝您的合作,歡迎下次再來,再見!

⒁您好,請問需要幫忙嗎

⒂不客氣,這是我的工作職責。

7.4職業(yè)道德規(guī)范

a、熱愛本職,忠于職守

護衛(wèi)員擔負著協(xié)助公安機關維護社會治安秩序,保障業(yè)主(住戶)生命財產(chǎn)安全的責任。因此,護衛(wèi)員要樹立起主人翁的責任感和自豪感,把搞好本職工作與實現(xiàn)社會安全的大目標聯(lián)系起來,以高度的敬業(yè)精神,滿腔熱情地投入工作,認真履行職責,兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨,出色地完成護衛(wèi)任務。

b、遵紀守法,勇于護法

護衛(wèi)員必須模范地學法、守法、用法、護法,確保業(yè)主(住戶)的安全,通過提供優(yōu)質(zhì)的安全服務,贏得社會認可和業(yè)主(住戶)的信任。

c、不計得失,勇于奉獻

護衛(wèi)員是公司和業(yè)主(住戶)正當利益的忠誠衛(wèi)士,在任何時候、任何情況下,都應當將公司和業(yè)主(住戶)的正當利益擺在第一位,為了維護公司利益和業(yè)主(住戶)的生命財產(chǎn)安全,不惜犧牲一切,甚至獻出生命。

d、文明執(zhí)勤,禮貌待人

熱愛人民,關心人民,全心全意為人民服務,這是社會主義職業(yè)道德的核心。文明執(zhí)勤、禮貌待人是護衛(wèi)人員精神風貌的具體表現(xiàn),也是貫徹業(yè)主至上、服務第一的企業(yè)宗旨的具體體現(xiàn)。

e、廉潔奉公,不謀私利

安全服務與業(yè)主(住戶)有著廣泛的聯(lián)系。有些人為謀取私利,會通過各種途徑對護衛(wèi)員進行收買拉攏,為其實施違章、違法行為打開方便之門。因此,護衛(wèi)員必須廉潔自律,堅持原則,照章辦事,不以工作之便索取或收受業(yè)主(住戶)的任何禮品或禮金,不給違法違紀分子以任何可乘之機。

7.5文明規(guī)范用語,護衛(wèi)員在執(zhí)勤時必須使用文明用語。

a.門崗值勤

1)遇到進入小區(qū)的客人、施工人員時:

-先生(小姐)請您出示證件。

-檢驗證件合格后:謝謝您的合作,請進。

-檢驗證件不合格時:對不起,您的證件已需要更換(過期),請到***處辦理新證件后方可使用。

2)遇到?jīng)]有辦理證件,確需進入小區(qū)(大廈)的客人、施工人員時:

-請問您到此有什么事

-請您填寫《來訪人員登記表》,謝謝您的合作!請進。

3)遇到閑散人員進入小區(qū)時:

-對不起,按規(guī)定您不能進入***處,請離開。

-先生(小姐),請問您找誰

-請您填寫《來訪人員登記表》。

-您離開時請被訪人后交回《臨時出入證》,謝謝!請進。

4)遇到客戶進入或離開小區(qū)(大廈)時應主動問好(對外國人用外語問好)。

5)遇到汽車進入防區(qū)時:掛有出入證的車輛檢驗后放行;沒有出入證的車輛,必須詢問:

-請問您的車輛進入小區(qū)(大廈)有什么事

-請您稍等,我和***聯(lián)系一下。

-請您填寫《車輛進出登記表》。

-謝謝您的合作,請進!

6)對離開小區(qū)(大廈)的人員必須進行檢查,檢查時:

-請您出示證件,謝謝!再見!

-請問您帶的是什么物品請接受檢查。

-給您添麻煩了,謝謝再見,敬禮。

-您的物品不能帶出小區(qū)(大廈),請您到門崗值班室等候處理。

7)巡邏、執(zhí)勤、進行證件檢查時:

-敬禮請您出示證件檢查,謝謝!

-請問您在哪里工作

-謝謝!祝您工作順利。

-您的證件不合要求,請跟我到***處。

-您不能在此地區(qū)逗留,請您盡快離開。

8)遇到需要進行幫助時:

-您好,我是護衛(wèi)員***,請問您有什么事需要幫助嗎

b.使用電話時的規(guī)范用語:

1)您好,我是***(管理處)護衛(wèi)員,請問您找哪位(有什么需要幫忙的嗎)

2)您好,我是***管理處)護衛(wèi)員,我可以和***講話嗎謝謝!

3)通話完畢時要說謝謝,再見!

8監(jiān)督檢查

8.1早、中、晚班,由安保部班長每日對各崗位查崗。同時,隊長不定期對各班崗位值班情況進行抽查,填寫《查崗記錄表》。

第5篇物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工考核制度

物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工考核制度

為了提高我們對物業(yè)的管理水平,強化對小區(qū)的各項工作的落實,有效地對各項工作的檢查,保證設備更好更有效正常運作,延長使用壽命,更好地為住戶服務,特制定員工的考核制度。

一、物業(yè)部經(jīng)理對工作進行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題限期整改,并帶領全體員工遵守公司各項規(guī)章制度,考核標準。

二、物業(yè)部員工必須做到不遲到、不早退、不曠工。上班言行要規(guī)范,不得上班時間閑談,或做其它與工作無關的事。違者進行警告,扣當月工資或獎金,重者除名處理。

三、物業(yè)部員工上班時必須佩帶上崗證,服裝整潔,精神飽滿,態(tài)度和氣,使用文明用語,按章辦事,投訴率不得超過3次/月。

四、各處主管應對自己管轄的工作范圍認真負責,按照考核標準認真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時組織實施整改,限期完成,并在每星期一進行例會時,上報給物業(yè)部負責人進行備案。

五、客戶的維修電話,接電話人員應記錄維修范圍,記錄什么時間上門維修,并通知相關維修工作人員。

六、維修人員上門維修時,說明我們實行是有償服務維修的收費標準,不得多收少交,如果接到客戶的投訴,經(jīng)核實后,當事人按貪污行為論處。

七、保持設備正常運行。物業(yè)部負責人隨時檢查設備運行記錄,巡查記錄情況。重要設備要實行每星期檢查一次并記錄,發(fā)現(xiàn)記錄不全或漏檢查,追究主管的責任,使小區(qū)配套設施處于良好戒備狀態(tài)。

第6篇公司內(nèi)部推薦管理制度

公司內(nèi)部推薦管理制度

一、目的

為充分發(fā)揮全體員工主人翁意識,鼓勵全體員工對公司緊缺人才和崗位進行內(nèi)部推薦,提高招聘工作效率,緩解公司人力資源壓力,結(jié)合公司實際,特制定本制度。

二、適用范圍

《內(nèi)部推薦管理制度》適用于公司所有在職員工進行緊缺人員和崗位推薦的管理。但以下兩類情形除外:

1.綜合管理部行政、人事管理人員;

2.推薦人為被推薦人的直接或間接主管。

三、管理職責

綜合管理部負責員工內(nèi)部推薦的統(tǒng)一管理。

四、推薦崗位及對象

所推薦人員為公司需要的各類崗位人選,包括普工、熟練工、技術工、工程師、管理人員等。

五、操作流程

1.綜合管理部人事科定期通過公告欄發(fā)布需要推薦的崗位;

2.公司員工到綜合管理部人事科填寫《內(nèi)部推薦表》(見附表1);

3.綜合管理部人事科按正常的招聘程序進行錄用;

4.綜合管理部人事科給錄用員工辦理入職手續(xù)時,將內(nèi)部推薦表與入職材料一并存檔;

5.試用期滿,由用人部門提交轉(zhuǎn)正申請表,對該員工表現(xiàn)做出評價。

6.綜合管理部人事科根據(jù)評價結(jié)果,核算推薦獎金;

7.綜合管理部人事科將對被推薦人員建立內(nèi)部推薦人員檔案,進行追蹤管理,并做內(nèi)部推薦情況年度匯總。

六、獎金發(fā)放

1.該項獎金以推薦人數(shù)計算,可以累加;

2.綜合管理部人事科根據(jù)核準的《轉(zhuǎn)正申請表》及《內(nèi)部推薦表》在薪資中發(fā)放推薦獎金,獎金額度及評定標準見下表;

3.財務部門根據(jù)綜合管理部人事科提交《內(nèi)部推薦表》對推薦獎金進行發(fā)放。

獎金額度馬推薦崗位評價等級

200元普通崗位:普工(人員緊缺時)合格

300元優(yōu)秀

500元重要、緊缺崗位:技術工種,工程師,主管等合格

七、推薦原則及注意事項

內(nèi)部推薦表必須事先填寫,不允許事后補單。

所有內(nèi)部推薦人員,必須遵循員工聘用管理辦法,通過正常流程進入公司。

被推薦人必須符合任職崗位的要求,且身心健康,具有良好的人際關系和較好的穩(wěn)定性。如被推薦人有以下行為,推薦人將不再具有推薦資格,并處罰金200元:

1.被推薦人屢次違反公司規(guī)章制度,在員工中造成不良影響;

2.被推薦人對公司資產(chǎn)(包括有形和無形資產(chǎn))造成損害;

3.由公安機關認定的違法行為;

為防止不法人員危害員工隊伍建設,公司將對各類違規(guī)行為嚴懲。一旦發(fā)現(xiàn)有相互勾結(jié)、索取回扣、拉幫結(jié)派等違規(guī)行為,推薦人及被推薦人一律予以辭退。如情節(jié)嚴重,將移送公安機關依法處理。

八、附則

本制度由綜合管理部制定、解釋,自頒布之日起實施。

九、附件

第7篇物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工值班制度

物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工值班制度

一、按照規(guī)定時間當班,不得擅離職守。

二、在當班時不得飲酒、打磕睡、看閱書報、聽廣播或與同事閑談、會客或參與賭博。

三、輪值班工作時,須配帶上崗證,先巡視設備機房及走火通道,特別注意樓宇環(huán)境清潔,維修遇有不尋常事件,向上級匯報,做好每天檢查情況記錄。

四、臺風或雷暴大雨期間,值班員必須按照公司所頒布之臺風暴雨期間員工當值規(guī)定及防風防洪措施做好一切防風、防洪工作,以保護公共財產(chǎn),防止意外或水浸等事故的發(fā)生。

五、服從上級的指導及執(zhí)行指定工作。

六、留意各項公共設施是否損壞或涂污,并通知有關人員修理,必要時協(xié)助維修工作,并做好詳細記錄。

七、執(zhí)行各項任務時,必須有禮貌,牢記團結(jié)、務實、精誠、奉獻的工作精神。

八、如有住戶發(fā)生意外時,例如:受傷、暈倒等,應立即協(xié)助其家人召救護車或代辦報警。

九、詳細記錄住戶投訴事項,并迅速處理及報告。

十、必須熟悉樓宇結(jié)構,給排水管道走向、閥門方位,如有滴漏現(xiàn)象及時維修,并作記錄。

十一、必須熟悉樓宇滅火工具的位置及使用方法及電氣線路煤氣管道的走向,開關位置,控制范圍和操作方法。

十二、協(xié)助治安隊長的工作,維護治安秩序,解決突發(fā)治安事件,如解決不了,及時向上級匯報,并作記錄。

十三、對于違章裝修、違章動火作業(yè)的,有權進行勸阻。如不聽勸者,依法作出處罰。

第8篇 a公司內(nèi)部培訓管理制度

對于培訓管理的作用,相信各位企業(yè)管理者都已經(jīng)了解。那么,作為公司而言,應當如何做好培訓管理工作呢以下以某公司為例,為各位提供一則公司內(nèi)部培訓管理制度,希望各位從中有所啟發(fā)。

第一節(jié) 培訓管理

一、培訓目的: 塑造企業(yè)文化,促進人力資源增值,提升經(jīng)營績效。

二、培訓原則:員工培訓需求與公司發(fā)展需要相結(jié)合。

三、公司培訓管理的常設機構是培訓組,隸屬人力資源部,: 除培訓發(fā)展主管外,其余崗位均為兼職人員,由人力資源部在集團范圍內(nèi)選拔產(chǎn)生。

四、公司培訓分為一級培訓、二級培訓。

1 、一級培訓由人力資源部主辦,負責集團中級以上人員(含分子公司總經(jīng)理)管理培訓,集團總部員工自我管理培訓及新員工職前培訓、外派培訓等。

2 、二級培訓由集團各中心或分子公司主辦,負責本單位業(yè)務培訓、崗位培訓及外派培訓。培訓結(jié)束到人力資源部備案。

五、培訓管理準備工作要點以及培訓積分制

1 、培訓組每年初將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓需求調(diào)查結(jié)果,確定培訓課程設置及相應學分,參加培訓并通過考核者即可獲得學分。培訓組同時為每位學員建立培訓檔案,記錄每年度培訓測試成績、積分。

2 、各崗位培訓積分標準由培訓組每年度調(diào)整一次。正式員工績效考核將結(jié)合本人全年培訓積分進行,積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓積分,否則僅提升為代理職務。

3 、公司全員培訓及特別要求的重要培訓,無論積分是否達標,均需參加。

4 、公司規(guī)定的培訓課程,人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課,有特殊情況不能參加的應向人事部門請假。

六、員工自我培訓

1 、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關的學歷學位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。資歷考試如確需占用工作時間,可憑培訓考試機構的證明,經(jīng)人事部門主管負責人審核,獲準后按公假處理。

2 、員工在職參加與本崗位有關的學歷教育或培訓時,確需占用周六工作時間的,可憑入學證明,經(jīng)部門及人事部門負責人審核、獲準后,按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時,應服從公司安排。 3 、對于取得更高學歷學位、職稱、資格者,公司將作為員工晉級的重要依據(jù)。

七、培訓費用報銷

1 、人力資源部根據(jù)年度培訓規(guī)劃制定一級培訓費用預算,報總裁批準。

2 、二級培訓費用由集團各部門及分子公司根據(jù)培訓計劃提報預算,經(jīng)人力資源部審查后報總裁批準。

3 、集團總部外派培訓費用 1000 元以內(nèi),由人力資源部審批, 1000 元以上由總裁審批;子公司外派培訓在預算范圍內(nèi)的由本公司總經(jīng)理審批。訓費用超過 1000 元者需與公司簽訂《培訓協(xié)議》,約定服務期限,培訓結(jié)束后培訓資料及獲得證書原件由培訓組存檔,經(jīng)培訓主管簽字后,方可報銷費用。

4 、員工培訓后在公司工作時間未滿《培訓協(xié)議》約定年限,公司有權按協(xié)議追究相應責任。

第二節(jié) 績效考評

一、考評目的 1、通過對員工能力、努力程度以及工作業(yè)績進行分析評價,把握員工工作執(zhí)行和適應情況,確定人才開發(fā)的方針政策及教育培訓方向,合理配置人員,明確員工工作的導向。

2、保障公司高效運行。

3、充分發(fā)揮激勵機制作用,實現(xiàn)公正合理及民主管理,激發(fā)員工工作熱情,提高工作效率。

第9篇公司內(nèi)部財務管理制度

公司內(nèi)部財務管理制度

一、財務部工作原則

1.本制度參考xxx公司《財務守則》并結(jié)合中國境內(nèi)有關財務制度制訂。

2.會計年度自本年度1月1日起至本年度12月31日止

3.按照財務工作之慣例,年度內(nèi)結(jié)帳時間為每月25日,每年最后一個月(即12月份)為31日,公司員工報銷費用所屬期間為本月26日至次月25日(12月份除外)。

4.當月報銷最遲要在月末日前將報銷憑據(jù)送交財務部審核,年末最遲為次年首月5日前(遇節(jié)假日或周末可順延相等日期)。

5.所有報銷均以每月為基準及要以當月最后一個工作日為最后申報日,超期報銷,公司有權延期至下個報銷期間辦理;超期三個月,公司有權不予受理。

6.每日下午4:00以后,及每周五下午為財務部結(jié)帳時間,不辦理對外業(yè)務,如確屬急需,需有特別批示。

7.報銷單交至財務部,經(jīng)財務部審核,公司領導審批后,財務部方可通知領取報銷現(xiàn)金。

二、報銷范圍

1.因公出差支出的差旅費。

2.因公支出的交際應酬費,含業(yè)務招待費、禮品費。

3.職工醫(yī)藥費。

4.交通費。

5.通訊費。

6.其他經(jīng)公司領導審批的費用支出。

三、報銷憑證的要求

1.發(fā)票必須是由稅務部門或財政部門監(jiān)制的全國統(tǒng)一發(fā)票。

2.發(fā)票項目必須填寫齊全,內(nèi)容不得涂改。

3.付款人必須填寫全稱,如名稱變更將另行通知。

4.大小寫金額相符,各聯(lián)次一次復寫。

5.外來發(fā)票一律作為報銷憑證的附件,并加蓋附件章。

6.原始憑證粘貼的要求:

(1)粘貼時要干凈整潔,不得折卷,不得超出報銷憑證的邊緣。

(2)外來發(fā)票一律粘貼在報銷憑證后靠左上角處。

(3)粘貼時單據(jù)的大小寫金額不得疊壓,金額遮蓋不予報銷。

7.自制原始憑證:

(1)自制原始憑證必須是經(jīng)公司認可的憑證。

(2)自制原始憑證必須按規(guī)定用途使用,各類單據(jù)之間不得替代。

(3)自制原始憑證內(nèi)容必須填寫齊全。

(4)自制憑證填寫時要做到字跡工整,大小寫金額相符,不得涂改。

(5)主管經(jīng)理批示必須有內(nèi)容,不得蓋章代替。

(6)自制憑證的填寫,必須用鋼筆或簽字筆。

四、報銷程序

1.報銷人填制有關專用報銷憑證,并在報銷單上簽字后,由部門主管簽署意見,然后送至財務部門審核。

2.財務部門審核時,應對發(fā)票的合理合法性,內(nèi)容填寫是否齊全,大小寫金額是否相符,計算金額是否有誤等方面進行審核。審核無誤后,應在憑證的審核處簽字。

3.公司領導根據(jù)有財務部門人員審核簽字的憑證,簽字批示。

4.公司領導審批后,財務部人員方可通知有關人員領取報銷現(xiàn)金。

5.出納員付款時應審核憑證,應查核是否有公司領導批示,是否為原單據(jù),付款時做到當面點清。

五、差旅費報銷

1.公司員工因公出差,可向公司財務部預支差旅費,境內(nèi)最高額度為$5000.00/人,境外額度為$2000.00/人,當?shù)赜泄痉种C構的地區(qū)為$1000.00。

2.出差任務完成后,須于一周內(nèi)到財務部報帳。

3.出差人員費用報銷只以實際支出的票據(jù)作為報銷依據(jù),無票據(jù)支出不予報銷。

4.出差人員的機票原則上由公司統(tǒng)一購買。

5.高級副總裁/總編輯及以上級別人員出差,可乘坐商務艙位客機及入住四星級或以上級別酒店。出差費用及交際應酬費實報實銷(在總裁認可之范圍內(nèi))。

6.高級管理人員出差,如乘機時間超過6小時或以上,得到批準后可乘坐商務艙位客機,如在6小時以內(nèi)須乘坐普通艙位客機及入住四星級或同等水準酒店。出差費用實報實銷。交際應酬費用按公司有關規(guī)定執(zhí)行,如遇特殊情況,需經(jīng)總裁特批方可報帳。

7.中級或以下級別員工出差,一律乘做普通艙位客機及入住三星級或同等標準酒店(特殊情況除外,但應事先聯(lián)絡部門主管或行政主管)。酒店的住宿費及機票費、交通費由公司負擔,交際費用不得超出該員工月薪之3%,特殊情況超出標準,需經(jīng)總裁審批。

每日出差補貼(計算以過夜為一日計算):

中國境內(nèi)之深圳、珠海、廈門、汕頭及海南等特區(qū):rmb150.00/天

中國境內(nèi)上述外其他地區(qū):rmb100.00/天

亞洲區(qū):usd15.00/天

美洲區(qū):usd25.00/天

歐洲區(qū):usd35.00/天

六、交際應酬費(含招待餐費、禮品費)

1.公司副總裁及各部門主管以上級別人員因業(yè)務需要,經(jīng)總裁/行政總裁授權可報銷此項費用。

2.交際應酬費報銷額度每餐不得超出被授權人月薪之10%,每月累計報銷額度不得超出被授權人月薪之20%,不可跨月累計。

3.禮品費需經(jīng)總裁/行政總裁批準后,方可予以購買,但應到財務部備案。

七、職工醫(yī)藥費

1.公司員工報銷醫(yī)療費,應根據(jù)醫(yī)院開據(jù)的正式發(fā)票報銷,非醫(yī)院開據(jù)的發(fā)票不予報銷。

2.報銷額度按雇傭和約之相關規(guī)定執(zhí)行。

八、交通費

1.辦公時間因公司公務用車調(diào)度不開,需租車前往的人員的車費經(jīng)部門主管簽字確認后,方可提交財務部,該項費用報銷每周四提交一次(每月25-31日除外)。

2.加班車費(有報銷額度的人員除外):

夏季:加班至晚9:00以后,可乘坐出租車回家,費用實報實銷,審批手續(xù)同上。

冬季:加班至晚8:00以后,可乘坐出租車回家,費用實報實銷,審批手續(xù)同上。

九、通訊費

按公司相關規(guī)定執(zhí)行。

十、餐費

加班至晚6:30以后,

可享有加班餐費補貼,人均標準為rmb20.00/餐。

十一、其他

1.任何人不得因為私事向公司借款。

2.各種預借款及暫借款應在業(yè)務完成后一周內(nèi)到財務銷帳,以免影響財務部當月結(jié)算,如一周內(nèi)沒有報帳且無正當理由,將不再辦理下筆借款,跨月未銷帳財務部有權提請總裁緩發(fā)當事人當月薪金。

3.如確因工作需要在異地之集團內(nèi)部分支機構借款或臨時資金,須經(jīng)本機構領導及當?shù)胤种C構領導批準方可借款,并按照借款機構之財務規(guī)定報銷。超期一個月未銷帳者,公司有權將借款轉(zhuǎn)入本人工資中扣除。

第10篇藥業(yè)公司內(nèi)部資料管理制度

xx藥業(yè)公司內(nèi)部資料管理制度

1.目的:公司內(nèi)部資料有利于促進公司企業(yè)文化建設,增強公司形象提升公司品牌,為了加強公司內(nèi)部資料的管理,特制定本制度。

2.適用范圍:本制度適用于總公司及各分子公司。

3.權責說明:

3.1成立編委會負責內(nèi)部資料的組織工作。

3.2編委會由各單位指派一名人員組成,并由編委會選出編委會主任一名負責編委會的日常事務。

3.3編委會成員在此項工作中的表現(xiàn)將作為個人考核的參考指標。

4.內(nèi)部資料組織

4.1為了提升內(nèi)部資料的制作質(zhì)量,各單位領導應重視內(nèi)部資料的采集等工作,將此項工作納入自己的工作范圍。

4.2 各單位指定一名或多名記者,負責本單位內(nèi)部資料的采集工作。

5.內(nèi)部資料不得有如下內(nèi)容

5.1反對憲法確定的基本原則的;

5.2危害國家的統(tǒng)一、主權和領土完整的;

5.3危害國家的安全、榮譽和利益的;

5.4煽動民族分裂,侵害少數(shù)民族風俗習慣,破壞民族團結(jié)的;

5.5泄露國家秘密的;

5.6宣揚淫穢、迷信或者渲染暴力,危害社會公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的;

5.7侮辱或者誹謗他人的;

5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。

6.酬勞:內(nèi)部資料鼓勵原創(chuàng),并經(jīng)編委會確定后予以一定獎勵。

7.工作流程

7.1 各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內(nèi)部資料;

7.2 各單位領導負責審定本單位報送的內(nèi)部資料;

7.3 將內(nèi)部資料報送編委會;

7.4 編委會對收集到的內(nèi)部資料匯總、篩選、編輯,制作內(nèi)部資料初稿;

7.5 將內(nèi)部資料初稿報送分管領導及其他相關領導審閱;

7.6 匯總定稿;

7.7 分送公司各單位。

8.附則

8.1 本制度由信息部負責解釋。

8.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

8.3 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

附:內(nèi)部資料流程圖:

第11篇物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工守則

物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工守則

1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。

2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應以禮相待,耐心解釋,及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關系。

3、每位員工必須遵守依法管理,熱情服務,廉潔奉公,業(yè)主至上的宗旨。

4、必須嚴格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時,應事先取得管理部負責人同意,而物業(yè)部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。

5、員工不得在當班時間內(nèi)為個別客戶做職責范圍以外的私人服務的工作。

6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務,住戶委托租賃由物業(yè)部服務中心負責。

7、物業(yè)部負責人必須執(zhí)行公司之各項指示,并定期召開員工工作會議,向公司作定期匯報,員工應服從負責人的工作調(diào)配及崗位編排。

8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。

9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。

10、不得向住戶或與公司業(yè)務有關的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。

11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財物,損壞公物,須負責賠償。

12、臺風暴雨期間,各員工必須依時當班,堅守崗位,按照公司所頒布的指示進行防風、防洪工作。

13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。

14、每個員工都是義務消防員,無論在什么時刻,什么場合,聽到傳喚后,不得有任何理由無故不回,應有召之即來,來之能戰(zhàn)的職業(yè)素質(zhì)。

第12篇 a房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度

e房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部管理制度

共循原則

1.0 誠信做人,精明做事,為人要正直、誠實、守信、講原則。

2.0 走進xx 公司門,學做xx 公司人。

3.0 經(jīng)常關心公司的事務,凡事都要先想一步,三思而后行。

4.0 不要與人紛爭,亦不要卷入別人的紛爭;先贏得別人的尊重,關愛自然隨之而生。

5.0 努力工作,提供優(yōu)質(zhì)服務。

6.0 做事要積極,要有膽識,敢負責任。

7.0 新員工應做到“三多一少”―多看、多聽、多干、少說。

8.0 對事不對人。

9.0 學習如何與他人溝通,使與你合作的人建立信心,爭取做一個優(yōu)秀的人。

10.0 書面意見,以扼要為主。

11.0 你代表的是公司整體,而非你自己。

12.0 假若你想成長壯大,就應該放開胸襟,充分自由發(fā)揮聰明才智。

13.0 像愛護自己的眼睛一樣,愛護xx 公司品牌。

第13篇某房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度格式怎樣的

房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度管理大綱為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;

公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;

公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;

提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;

倡導員工團結(jié)互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。

員工守則

一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽,保護公司利益。

三、服從領導,關心下屬,團結(jié)互助。

四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。

五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。

六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。

財務管理制度總則為加強財務管理,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部,財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。

對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。

財務人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。

記帳原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。

記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2022元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;2、機器設備;3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;2、機器設備10年;3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。

固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;

提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。

需安裝的固定資產(chǎn),還應包括安裝費用。

作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經(jīng)批準后,于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤虧的固定資產(chǎn),應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。

銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。

印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。

按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;

非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。

二

十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金。

現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二

十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。

非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。

二

十二、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

二

十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。

所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二

十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

二

十五、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二

十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。

會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。

否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理二

十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。

二

十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。

辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。

二

十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

其它事項 ^三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

^三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結(jié)構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。

^三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

^三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度總則為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù) 及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。

各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。

各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。

對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

合同內(nèi)容應注意的主要問題是:

1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分:建設合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;

產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結(jié)尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下:

1、一般情況下合同由董事長授權總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批: 標的超過50萬元的;

投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。

重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。

合同審查的要點是:

1、合同的合法性。

包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;

合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。

包括:合同應具備的條款是否齊全;

當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;

文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。

包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;

預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;

合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立,既具有法律約束力。

一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。

嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。

沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。

否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。

如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發(fā),從嚴控制。

二

十、變更、解除合同,必須符合的規(guī)定,并應在公司內(nèi)辦理有關的手續(xù)。

二

十一、變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。

二

十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

二

十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。

但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二

十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二

十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴懲處。

合同糾紛的處理二

十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二

十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二

十八、處理合同糾紛的原則是:

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。

糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;

因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;

因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。

二

十九、在處理糾紛時,應加強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。

^三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

^三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

^三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的,應簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

^三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

^三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導匯報。

^三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。

^三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。

執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

^三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。

合同的管理 ^三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。

^三十九、本公司合同管理具體是: 公司由董事長授權總經(jīng)理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;

副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設合同;

各部門具體負責各自授權范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四

十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。

四

十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。

具體如下:

1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。

工程發(fā)包制度為加強工程發(fā)包管理,確保工程質(zhì)量,根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經(jīng)公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質(zhì)的分包單位。

簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;

不一致的,以總包合同為準。

五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質(zhì)等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。

通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。

對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結(jié)算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

商品房銷售管理制度為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結(jié)合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結(jié)奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經(jīng)理批準后實施。

在實施過程中,銷售價格未經(jīng)批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。

在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;

認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié),月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況,及時報表。

九、房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。

簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內(nèi)容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。

市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。

十八、結(jié)合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調(diào)動營銷人員的積極性,提高經(jīng)濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)。

竣工建筑明細表報副總經(jīng)理批準后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

辦公室管理制度 nbsp;

為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。

文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。

秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。

送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結(jié)果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;

屬急件的,應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內(nèi)辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。

三日內(nèi)不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,送信息中心打印。

各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。

打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。

工作任務繁忙時,應加班完成。

辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。

因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品購置領用規(guī)定

十二、公司領導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后購置。

實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。

需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。

大額資金的使用,由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。

未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規(guī)定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。

具體標準如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務部60元/月,城建資產(chǎn)部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。

當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

考勤制度

一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經(jīng)本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日,周日為休息日。

公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執(zhí)行。

因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行。

節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴格請、銷假制度。

員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負責人批準;3.天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3.天以上的,報總經(jīng)理批準。

副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準。

請假員工事畢向批準人銷假。

未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;

超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。

提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;

超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;

累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;

累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;

累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。

七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;

每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;

每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;

每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;

每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;

每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。

如有違反者當天按曠工1天處理;

當月累計2次的,按曠工2天處理;

當月累計3次的,按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。

在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的,按照本制度

第五條、

第六條、

第七條規(guī)定處理;

未經(jīng)批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度

第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術假時,必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準;

未經(jīng)批準者按曠工處理。

員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;

夜間加班或值班的,每個補助10元;

節(jié)日值班每天補助40元。

未經(jīng)批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度

第七條規(guī)定處理;

如有遲到者,按本制度

第五條、

第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。

如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。

凡是受到本制度

第五條、

第六條、

第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結(jié)果,自覺接受監(jiān)督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;

對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。

外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經(jīng)批準不得公車私用;

八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。

如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記,并按有關規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求:

①文件材料齊全完整;

②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;

③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。

保密制度為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。

在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。

公司秘密包括下列秘密事項:

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;2、人事決策中的秘密事項;3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。

接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露。

非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。

如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;

工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛(wèi)制度為維護正常的工作秩序,確保財產(chǎn)安全,特制訂本制度。

一、安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制。

總經(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。

發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施解決。

三、根據(jù)實際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。

四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;

配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;

防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電:

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應及時更換;2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。

六、落實防盜措施:

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時消除隱患。

因?qū)ぷ鞑回撠熑味斐墒鹿实?一律追究責任;

情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。

凡違章造成事故的,一律追究責任;

情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。

各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級;

先急事、后一般事;

先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。

除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。

三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。

面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。

如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內(nèi)承擔責任,保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批準。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。

公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內(nèi),特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經(jīng)公司領導審批,否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)無照駕駛;

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;

地面無污物、污水、浮土;

四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;

照明燈、電風扇、空調(diào)上無浮塵;

書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;

辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;

桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;

微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;

廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;

花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。

各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。

公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;

院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責,大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。

市場營銷部負責門前三包。

文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

差旅費管理制度根據(jù)上級有關規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。

交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益,特制定本規(guī)定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據(jù)市建設局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;

二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;

接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據(jù)需要自行安排。

四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務事宜。

會議結(jié)束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結(jié)算手續(xù)。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定,進入會場請勿吸煙并通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。

若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。

與會車輛要按指定地點停放并自行管理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實施管理與服務,防止工作過失行為發(fā)生,制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質(zhì)量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究,堅持實事求是、有錯必究,懲處與責任相適應,教育與懲處相結(jié)合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:

1、對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;2、不予受理、許可不告知理由的;3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序?qū)嵤┰S可的;

4、超越權限實施許可的;

5、對涉及不同部門的許可,不及時主動協(xié)調(diào),相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;

6、無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

7、對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的;

8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的;

9、在履行職責過程中,造成工作失誤的;

10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,負直接責任。

承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。

七、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn),或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,導致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。

九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經(jīng)批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。

審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任。

十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。

未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發(fā)生的,按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人,視情節(jié)輕重作如下處理:

(一)情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人批評教育或書面告誡,并處以罰款的處理:

1、所有工作崗位因工作不到位,服務質(zhì)量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

3、對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

5、無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

6、私自進行有償咨詢或服務,違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的,出現(xiàn)1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費用。

7、超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現(xiàn)1次罰款50元。

8、房屋保修等售后服務工作,無正當理由,在安排時間內(nèi)無結(jié)果的,出現(xiàn)1次罰款50元。

若造成用戶上訪或投訴情況屬實的,每出現(xiàn)1次罰款100元。

9、辦理建設手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作,無正當理由,未在規(guī)定時間內(nèi)完成的,出現(xiàn)1次罰款50元。

10、施工中監(jiān)理人員應該現(xiàn)場旁站而未進行旁站,駐工地代表未進行督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進行施工,駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關技術資料簽證、整理不及時,駐工地代表未督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底,未做書面交底或交底有錯誤的,出現(xiàn)1次罰款50元。

造成事故的,除按有關規(guī)定處理外,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。

14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或上訪的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關責任人承擔一切責任,賠償所有損失。

15、房款結(jié)算有誤的,一律由相關責任人賠償差價損失。

16、商品房出現(xiàn)重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現(xiàn)1次扣罰責任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時,如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業(yè)務運行的,所貸款額不記入銷售業(yè)績,視情節(jié)輕重扣發(fā)責任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的,出現(xiàn)1次罰款100元。

構成犯罪的,追究法律責任。

19、未嚴格審核會計原始資料,對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的,由責任人承擔10%的損失。

20、嚴格控制現(xiàn)金使用范圍,保管好現(xiàn)金,造成現(xiàn)金損失的,由責任人全部承擔賠償責任。

21、對來文、來電、來函,未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當理由未按規(guī)定時限報送批辦的,出現(xiàn)1次罰款50元。

22、未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現(xiàn)1次罰款50元,并有當事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補救措施。

情節(jié)嚴重的,追究法律責任。

23、未按規(guī)定使用公章,導致后果發(fā)生的,出現(xiàn)1次罰款50元。

造成公司經(jīng)濟損失的,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。

24、未按規(guī)定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備,在會議期間造成設備運行不良的,每出現(xiàn)1次,罰款50元。

造成嚴重后果的,視情節(jié)扣發(fā)責任人部分年終獎金。

25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。

26、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達標準的,出現(xiàn)1次,所在部門人員各罰款50元。

會議中心衛(wèi)生管理責任處罰,按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。

(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。

(三)情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。

若構成犯罪的,移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:

1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應予追究的工作過失情形的;2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調(diào)查的;3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

4、拒不糾正過失行為的;

5、有其他需要加重處分情節(jié)的。

十五、工作過失責任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規(guī)定的,

第14篇食品公司會計電算化內(nèi)部管理制度

食品股份公司會計電算化內(nèi)部管理制度

第一章總則

一、會計電算化管理是會計電算化工作的重要內(nèi)容,為推動公司會計電算化工作的健康發(fā)展,保證會計信息處理和存儲的合法、安全、準確、可靠,特制定本管理辦法。

二、開展會計電算化工作,是促進會計基礎工作規(guī)范化和加強財務管理水平,高經(jīng)濟效益的重要手段和有效措施。各單位要把會計電算化作為提高會計工作質(zhì)量和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的一項要工作來抓。

三、逐步提高會計人員的電算化操作水平,使一部分會計人員能夠負責會計軟件的維護,并培養(yǎng)部分會計人員逐步掌握會計電算化數(shù)據(jù)分析工作。

四、講求效益,處理好及時更新技術設備與勤儉節(jié)約的關系,既不盲目追求最新技術和先進設備,也不忽視技術的發(fā)展趨勢,造成設備過快陳舊過時。

五、統(tǒng)一應用財務管理軟件。為適應財務管理網(wǎng)絡化,提高企業(yè)管理水平的要,我公司所屬單位統(tǒng)一采用“金蝶k3系統(tǒng)”作為財務管理軟件。并為以后與其他信息系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)做好準備工作,逐步建立以會計電算化為核心的公司信息管理系統(tǒng),做到單位內(nèi)部信息資源共享,充分發(fā)揮會計電算化在經(jīng)營管理中的作。

第二章替代手工記賬驗收條件

一、采用電子計算機替代手工記賬,是指應用會計軟件輸入會計數(shù)據(jù),由電子計算機對會計數(shù)據(jù)進行處理,并打印輸出會計資料。替代手工記賬是會計電算化的基本目標。

二、公司獲得省財政廳授權成立會計電算化驗收小組,自行驗收公司所屬單位的會計電算化工作并報省財廳會計處批準。

三、替代手工記賬的單位,應具備以下條件;

1、配備了“金蝶k3系統(tǒng)”財務軟件、相應的計算機硬件及機房空調(diào)設備;

2、配備了相應的會計電算化工作人員。所有會計從業(yè)人員必須具備會計電算化初級培訓資格,使用網(wǎng)絡財務軟件單位必須至少具備一名以上會計電算化中級維護員;

3、執(zhí)行公司內(nèi)部管理制度;

4、“金蝶k3系統(tǒng)”(下稱k3系統(tǒng))與原總公司自行開發(fā)的會計核算軟件(以下稱舊軟件)或手工帳表(未電算化單位)并行3個月以上,且新舊核算軟件的結(jié)果數(shù)據(jù)相一致;如果新舊軟件核算結(jié)果不一致,并且不一致原因不屬人為錯誤,可由專人查明原因,并向驗收小組提供書面報告;

5、新舊軟件并行期間,新舊軟件所有核算結(jié)果會計資料都必須裝訂成冊,作為會計檔案保存,并作為驗收的主要依據(jù)。

6、記賬憑證類別使用統(tǒng)一記賬憑證,以適應會計電算化工作的需要;

7、提前一周填寫廣州市財政局會計處規(guī)定的標準格式申請表向集團公司會計電算化驗收小組提出書面申請。

第三章會計電算化崗位責任制

一、建立會計電算化崗位責任制,要明確每個工作崗位的職責范圍,切實做到“事事有人管,人人有專責,辦事有要求,工作有檢查”。

二、會計電算化崗位可設電算主管、軟件操作員、審核員、電算維護員、電算審查員、數(shù)據(jù)分析員和出納崗位、檔案管理員。

1、電算主管:全面負責集團公司會計電算化工作,制訂電算化發(fā)展規(guī)劃、總體方案及操作人員的權限控制;

2、軟件錄入員:編制記賬憑證,并負責記賬憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)的輸入工作,輸出記賬憑證、會計賬簿、報表,進行部分會計數(shù)據(jù)處理工作,要求達到會計電算化初級知識培訓的水平;

3、審核員:負責對輸入計算機的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進行審核,操作會計軟件登記機內(nèi)賬簿,對打印輸出的賬簿、報表進行確認;

4、電算維護員:負責保證計算機硬件、軟件的正常運行,管理機內(nèi)會計數(shù)據(jù);對軟件所需的維護和升級負責同軟件供應商進行聯(lián)絡;對財務部門無法解決的硬件問題負責同計算機中心聯(lián)系;

5、電算審查員:負責監(jiān)督計算機及財務軟件系統(tǒng)的運行,防止利用計算機進行舞弊,此崗位由計算機中心和審計室有關人員兼任;

6、數(shù)據(jù)分析員:負責對計算機的會計數(shù)據(jù)進行分析,提供有關分析資料供領導決策參考。

7、出納:只能使用“現(xiàn)金管理”模塊。

8、檔案管理員:負責財務軟件和會計資料檔案的管理。

三、各單位可根據(jù)實際情況,在不違反內(nèi)部牽制制度的前提下,交叉設置各崗位,但要保持相對穩(wěn)定。出納只能使用“現(xiàn)金管理”模塊,錄入員和審核員必須分設。

第四章會計電算化操作管理制度

一、明確規(guī)定上機操作人員對財務軟件的操作工作內(nèi)容和權限,對操作密碼要嚴格管理,杜絕未經(jīng)授權人員操作財務軟件;

二、操作人員離開機房前,應執(zhí)行相應命令退出財務軟件;

三、凡需要修改財務軟件,必須書面提出修改理由、修改內(nèi)容,報公司財務管理部,由財務管理部統(tǒng)一向金蝶公司協(xié)商;

四、一切修改操作必須在界面菜單下操作,嚴禁擅自打開數(shù)據(jù)庫強行修改。

五、審核通過或已登帳的機內(nèi)憑證,系統(tǒng)不提供修改功能。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)錄入并審核通過或已登帳的記賬憑證有誤時,只能采用留有痕跡的修改。

第五章計算機硬件管理制度

一、計算機硬件及機房網(wǎng)絡設備由具有電腦硬件基礎知識的程序員負責管理,公司電腦室設兼職計算機病毒監(jiān)察員對整個集團公司的計算機病毒進行監(jiān)測。

二、計算機房工作時必須自覺保持清潔,不得將與工作無關的其他物品(尤其是對電腦正常工作有害的物品及易燃物品)帶入電腦機房。嚴禁在電腦機房內(nèi)吸煙。嚴禁隨意拔插電腦機房的電源設備。

三、電腦機房必須配備空調(diào)設備,保持適當?shù)臏囟?、濕度環(huán)境。

四、上機前應首先檢查電源和設備運行是否正常,如發(fā)現(xiàn)問題應及時報告,經(jīng)過電算維護員檢查認可、才能使用。尤其是在計算機設備發(fā)生嚴重故障時,不得隨意自行檢修,應及時報告電腦室,等候檢修。

五、限定服務器操作權,不得隨意改變服務器的設置。

六、遇到突發(fā)性停電時,應立即退出系統(tǒng)、關機、關電源;

七、下班前,必須檢查機器設備是否已關好,關切斷所有電源。

第六章軟件和數(shù)據(jù)管理制度

一、會計核算軟件必須有獨立的硬盤或子目錄。不得與其他軟件混淆放置;

二、計算機硬件和軟件出現(xiàn)故障時,電算維護員在確認有關數(shù)據(jù)已作備份后,可進行排除障礙的有關措施;如無法解決,可根據(jù)情況通知計算機中心或金蝶公司有關人員,尋求解決辦法;

三、軟件操作員根據(jù)審核通過的原始憑證編制記賬憑證并及時打印,附上原始憑證并經(jīng)審核員進行二次審核正確后存放保管,以備裝訂存檔;

四、每次輸入的會計憑證都必須備份存盤,月底結(jié)賬后

即應把當月會計數(shù)據(jù)備份入磁盤或光盤中儲存管理;

五、科目匯總可以分期或按月進行,其中,八欄式本期科目匯總表可替代總賬賬簿使用;

六、現(xiàn)金、銀行存款日記賬按月打印;其他賬簿每年打印兩次:第一次在上半年結(jié)束后30天內(nèi)打印;第二次在年度結(jié)束后45天內(nèi)打印。根據(jù)實際情況,發(fā)生業(yè)務少的,可滿頁打印,但應保證每年至少打印一次。

七、會計報表的編制、打印輸出要根據(jù)財務制度的規(guī)定設置公式編制。各種報表需經(jīng)軟件操作員、審核員、電算主管簽章確認后方為正式報表。報表必須通過設定取數(shù)公式編制,不得用非正常手段進行填制;報表的數(shù)據(jù)必須與結(jié)賬結(jié)果相符,表內(nèi)表間數(shù)據(jù)的勾稽關系必須正確無誤,取數(shù)公式一經(jīng)設定,必須保持不變,如需修改,需保存書面報告。

八、輸出數(shù)據(jù)未經(jīng)本單位財務主管許可,嚴禁擅自攜帶外出和外借。

九、確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密,防止對數(shù)據(jù)和軟件的修改;對磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份:一份存放檔案室,一份存放財務部;

十、對正在使用的應用會計核算軟件進行修改、升級和計算機硬件設備進行更換等工作,必須保證實際會計數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全;由電算維護員辦理審批手續(xù),經(jīng)過電算主管和計算機中心有關負責人同意后,由電算主管、電算維護員、計算機有關人員進行監(jiān)督,并要求軟件供應商協(xié)同操作;

十一、為防止外來病毒感染,在未進行有效病毒檢測前,任何人不得使用外來磁盤在會計核算用電腦上進行任何操作。不得隨意將會計用磁盤在其他電腦上操作。

十二、會計檔案包括會計資料和會計軟件。存檔的會計檔案,要每年進行檢查、復制,防止由于磁性介質(zhì)損壞而使會計檔案丟失;

第七章附則

一、本“管理制度”適用于公司正式實行會計電算化的單位。由財務管理部負責解釋。

二、本制度在執(zhí)行時如與上級有關財務制度和會計電算化規(guī)定有出入,則以上級規(guī)定為準。

第15篇科技公司內(nèi)部管理制度

一、目的

為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有員工。

三、管理規(guī)定

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。

2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元)。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌;車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里)，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。

10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11.愛護公物，節(jié)約物品。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。

13.每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無故遲到者(公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到)，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

第16篇物業(yè)管理公司員工內(nèi)部調(diào)動制度3

物業(yè)管理公司員工內(nèi)部調(diào)動制度(三)

一、目的:通過人事調(diào)整,協(xié)調(diào)組織人際關系,合理使用公司人力資源,達到工作與人力資源的最佳匹配,以提高工作績效和工作滿意度。

二、人員工作流動方向:

1、晉升:員工考核成績優(yōu)秀,工作任務完成出色,業(yè)務、專業(yè)知識提高迅速,部門經(jīng)理、同事反映良好,多次被領導嘉獎,為公司經(jīng)濟和聲譽做出較大貢獻的,公司給予其晉升機會。

2、調(diào)崗:因公司組織機構調(diào)整或工作業(yè)務需要,或為符合員工工作能力和發(fā)展意向,挖掘員工潛力,調(diào)動其積極性,公司可安排員工調(diào)崗,員工應服從調(diào)崗安排。

3、借調(diào):因公司業(yè)務發(fā)展需要,或個別職位暫缺,公司可把員工借調(diào)到其他部門。

4、解聘:員工績效表現(xiàn)及工作能力不能勝任本崗位的工作需要,經(jīng)過培訓仍無法達到要求時,部門可向總辦提出安排其解聘。

三、工作流動程序:

1、晉升