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第1篇 企業(yè)與公司達(dá)成債務(wù)重組合同
2023企業(yè)與公司達(dá)成債務(wù)重組債權(quán)人：_________________合同編號：_________________
法定代表人：_________________簽訂地址：_________________
債務(wù)人：_________________簽訂日期：______________年_____月_____日
法定代表人：_________________
第一條定義
除非另有特別解釋或說明，在本協(xié)議及本協(xié)議相關(guān)各方另行簽署的其他相關(guān)文件(包括但不限于本協(xié)議及各擔(dān)保協(xié)議)中，下述詞語均依如下定義進(jìn)行解釋：
1.“基準(zhǔn)日”是指年月日。
2.“截至基準(zhǔn)日的債務(wù)余額”是指截至基準(zhǔn)日(含該日)債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)摹督杩詈贤讽?xiàng)下的全部到期債務(wù)余額，含本金及利息。
3.“重組日”是指本協(xié)議生效之日。
4.“重組預(yù)備期間”指基準(zhǔn)日(不含該日)至重組日(含該日)之間的時間間隔。
5.“重組債務(wù)”是指債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)?、截至基?zhǔn)日(含該日)的債務(wù)余額與其在重組預(yù)備期間內(nèi)的利息之和。
6.“重組債權(quán)”是指債權(quán)人享有的、與重組債務(wù)等值的債權(quán)。
7.“重組債務(wù)利息”是指自重組日(不含該日)起至全部重組債務(wù)清償日止，債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的、按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定確定的重組債務(wù)的利息總額。
8.“債務(wù)重組期間”指自重組日(不含該日)起至年月日(含該日)之間的時間間隔。
9.“全部債務(wù)”是指重組債務(wù)與重組債務(wù)利息之和。
10.“全部債權(quán)”：指債權(quán)人享有的、與全部債務(wù)等值的債權(quán)。
11.“原貸款債權(quán)擔(dān)?！笔侵競鶛?quán)人從銀行受讓貸款債權(quán)時受讓的與原貸款債權(quán)擔(dān)保相關(guān)的保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)益。
12.“第三方”是指各方以外的任何國內(nèi)外的自然人、法人或非法人組織。
13.“工作日”是指除國家法定節(jié)假日、公休日以外的正常工作日。
第二條陳述、保證與承諾
各方確認(rèn)，各方向?qū)Ψ阶鞒龅年愂?、保證與承諾，是各方按本協(xié)議進(jìn)行債務(wù)重組的重要前提條件，各方依賴下述陳述與保證簽署本協(xié)議。
1.將依據(jù)誠實(shí)信用原則，盡各方的最大努力，密切配合，通力協(xié)作，促使債務(wù)重組順利完成。
2.忠實(shí)履行各自的義務(wù)，不從事任何對債務(wù)重組造成損害的行為。
3.各方與第三方簽訂的任何協(xié)議不對簽署及履行本協(xié)議構(gòu)成不利影響。
4.嚴(yán)格保守在債務(wù)重組過程中所獲得的對方商業(yè)秘密。
5.在本協(xié)議中所作出的陳述和保證是連續(xù)有效的。
第三條債務(wù)重組方案
1.重組債務(wù)
各方確認(rèn)，《借款合同》項(xiàng)下債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)慕刂粱鶞?zhǔn)日(含該日)的債務(wù)余額與其在重組預(yù)備期間利息之和為人民幣_________________萬元。
2.重組債務(wù)利息及其計(jì)算方式
(1)本協(xié)議項(xiàng)下重組債務(wù)的年利率為%，計(jì)算基數(shù)以360天/年為準(zhǔn)。
(2)本協(xié)議項(xiàng)下的重組債務(wù)按日計(jì)息，按季結(jié)息，結(jié)息日固定為每季度末的第二十日。
(3)利率調(diào)整和利息的計(jì)收方式按中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;本協(xié)議履行期間，如遇中國人民銀行修改有關(guān)規(guī)定，債權(quán)人無需通知債務(wù)人，即可按中國人民銀行修改后的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(4)對涉訴案件所涉及的債務(wù)進(jìn)行重組，利息的計(jì)算遵循判決書或裁決書的相關(guān)規(guī)定。
3.還款計(jì)劃
債務(wù)人同意按各方確定的重組債務(wù)還款計(jì)劃，按本協(xié)議的約定以現(xiàn)金、有價證券或經(jīng)債權(quán)人同意的償債物按本協(xié)議的約定履行還款義務(wù)。
4.提前履行還款義務(wù)
債務(wù)人可以隨時提前履行還款義務(wù)，無需經(jīng)過債權(quán)人的書面同意，但需提前3個工作日書面通知債權(quán)人。
5.債務(wù)豁免
截至還款計(jì)劃表中約定的第期履行還款義務(wù)日(包括該日)，如果債務(wù)人均能按時、足額履行任何一期還款義務(wù)，則債權(quán)人同意豁免債務(wù)人在還款計(jì)劃表中第期到第期的還款義務(wù)。
第四條債務(wù)人的責(zé)任
1.重組日前，債務(wù)人應(yīng)保證原貸款債權(quán)擔(dān)保對債權(quán)人繼續(xù)有效。
重組日后，債務(wù)人原則上應(yīng)安排原貸款債權(quán)擔(dān)保人對債權(quán)人實(shí)現(xiàn)本協(xié)議項(xiàng)下的全部債權(quán)提供擔(dān)保。
2.除本協(xié)議另有約定外，對于本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)人的全部債務(wù)及相應(yīng)費(fèi)用，債務(wù)人承諾按債權(quán)人的要求以其有效、易于變現(xiàn)的資產(chǎn)向債權(quán)人另行提供相應(yīng)的足額擔(dān)保，與債權(quán)人簽訂經(jīng)債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保合同，或促使第三方出具令債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保函或簽署令債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保合同。
3.債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人提供有關(guān)債務(wù)人的財(cái)務(wù)會計(jì)資料及生產(chǎn)經(jīng)營狀況的最新資料，包括但不限于每月的前日內(nèi)向債權(quán)人提供上月末的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，并于每年的第一季度提供經(jīng)審計(jì)的上年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報表，并保證所提供資料的真實(shí)性、完整性和有效性。
4.積極配合并自覺接受債權(quán)人對其生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)活動的檢查、監(jiān)督。
5.債務(wù)人的稅后凈利潤不足以清償債權(quán)人當(dāng)期和下期的相應(yīng)債務(wù)時，債務(wù)人不得以任何方式向股東或債務(wù)人的投資者分配股息或紅利;如債務(wù)人的稅后凈利潤超過債務(wù)人當(dāng)期和下期的應(yīng)當(dāng)償付債權(quán)人的相應(yīng)債務(wù)，則債務(wù)人可就超過部分向股東或債務(wù)人的投資者分配股息或紅利。
6.不得以逃避債務(wù)為目的減少注冊資本、抽逃資金，或者無償轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓或出租其全部或部分資產(chǎn)。
7.本協(xié)議有效期間，非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，債務(wù)人不得向任何第三方提供任何形式的擔(dān)保。
8.如出現(xiàn)保證人發(fā)生部分或全部喪失保證能力時，或者為擔(dān)保債務(wù)人履行全部或部分債務(wù)的抵押物、質(zhì)物或出質(zhì)權(quán)利價值減少、意外毀損或滅失時，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時提供經(jīng)債權(quán)人認(rèn)可的其他擔(dān)保。
9.本協(xié)議有效期間，債務(wù)人如進(jìn)行重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營方式調(diào)整，或債務(wù)人以出售、出租、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置其全部或部分的資產(chǎn)，或者債務(wù)人的隸屬關(guān)系或法定代表人發(fā)生變動、企業(yè)章程發(fā)生修改、企業(yè)內(nèi)部組織發(fā)生重大調(diào)整等債務(wù)人可預(yù)測、可控制的各種情形，可能危及債務(wù)人對債權(quán)人的償債能力的，債務(wù)人應(yīng)事先向債權(quán)人發(fā)出書面通知，征得債權(quán)人的書面同意后，方可進(jìn)行上述行為。
10.債務(wù)人如發(fā)生重大訴訟或仲裁案件等債務(wù)人無法控制、無法預(yù)測的、足以影響債務(wù)人償債能力的所有情形，債務(wù)人應(yīng)在事件發(fā)生的同時立即書面通知債權(quán)人，并及時采取適當(dāng)、有效的保護(hù)措施使債權(quán)人的債權(quán)不受損害。
11.本協(xié)議有效期間，債務(wù)人如發(fā)生名稱、法定代表人(負(fù)責(zé)人)、住所、經(jīng)營范圍、注冊資金等變更事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時書面通知債權(quán)人。
12.自本協(xié)議生效之日起，每隔半年向債權(quán)人提供一份詳細(xì)的債務(wù)償還情況執(zhí)行報告。
13.債務(wù)人不得簽署任何損害債權(quán)人實(shí)現(xiàn)全部或部分債權(quán)的相關(guān)協(xié)議或文件，不得對任何第三方作出有損債權(quán)人債權(quán)實(shí)現(xiàn)的任何承諾。
第五條費(fèi)用承擔(dān)
1.債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)債權(quán)人因?qū)崿F(xiàn)其債權(quán)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用。
2.除本協(xié)議及相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議另有約定外，各方應(yīng)各自承擔(dān)簽署與實(shí)施本協(xié)議及相應(yīng)的各項(xiàng)擔(dān)保協(xié)議所發(fā)生的費(fèi)用。
第六條違約責(zé)任
1.債務(wù)人遲延履行應(yīng)向債權(quán)人支付的到期債務(wù)，債務(wù)人應(yīng)按應(yīng)付而未付額的每日萬分之二點(diǎn)一的標(biāo)準(zhǔn)向債權(quán)人支付違約金。
2.債務(wù)人違反本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，應(yīng)賠償由此給債權(quán)人造成的所有損失。
3.各方應(yīng)當(dāng)全面履行本合同書約定，除本合同另有約定外，任何一方違約的，均應(yīng)向守約方支付違約金人民幣_________________元(大寫：_________________);違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方還應(yīng)當(dāng)賠償守約方遭受的損失，而且守約方有權(quán)提前解除或終止本協(xié)議書。
第七條協(xié)議的修改、變更和解釋
1.對本協(xié)議的任何修改、變更和解釋必須以書面形式進(jìn)行。
2.在本協(xié)議有效期內(nèi)，因國家法律、法規(guī)、政策的變化致使本協(xié)議的部分條款相沖突或無效或失去可強(qiáng)制執(zhí)行效力時，各方同意將密切合作，盡快修改本協(xié)議中相沖突或無效或失去強(qiáng)制執(zhí)行效力的有關(guān)條款。
第八條權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓
債務(wù)人同意債權(quán)人有權(quán)以書面通知債務(wù)人的方式向第三方轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下全部或部分的權(quán)利和義務(wù)。
債務(wù)人非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。
第九條法律適用
本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、爭議的解決等適用本協(xié)議簽訂時有效的中華人民共和國法律。
第十條法律適用與糾紛解決方式
1.本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時協(xié)商處理。
3.本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。
雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當(dāng)和解或調(diào)解不成時，選擇下列第_____種方式解決：
(1)將爭議提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向_____人民法院提起訴訟。
第十一條協(xié)議的生效
本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后成立，本協(xié)議所附的相應(yīng)擔(dān)保合同生效之日為本協(xié)議之生效日。
第十二條其他條款
1.各方確認(rèn)，本協(xié)議為《借款合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的補(bǔ)充協(xié)議，如本協(xié)議的內(nèi)容與《借款合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的內(nèi)容不一致，則依本協(xié)議約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
2.債務(wù)人已閱讀本協(xié)議及其相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議的所有條款，對本協(xié)議及其相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議條款的含義、相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
3.在本協(xié)議履行過程中，債權(quán)人未行使或未及時行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利，不視為放棄該權(quán)利，亦不影響債權(quán)人行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利及債務(wù)人履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)。
4.如果本協(xié)議的某條款被宣布為無效，應(yīng)不影響本協(xié)議任何其他條款的效力。
5.各方之間發(fā)出與本協(xié)議有關(guān)的通知或回復(fù)，應(yīng)以專人送遞、傳真、電傳或特快專遞方式發(fā)出;如果以專人送遞或特快專遞發(fā)送，以送達(dá)至其他方的住所地視為送達(dá);如果以傳真或電傳方式發(fā)送，發(fā)件人在收到回答代碼或傳真報告后視為送達(dá)。
6.本協(xié)議標(biāo)題僅供參考，不得以任何方式影響本協(xié)議的詮釋或解釋;本協(xié)議中以日表述的時間期限均指公歷日。
7.如有未盡事宜，各方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，該補(bǔ)充協(xié)議亦構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分;附件、補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
8.本協(xié)議正本一式二份，每方各持一份，每份正本具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
授權(quán)代理人(簽字)：_________________授權(quán)代理人(簽字)：_________________
單位地址：_________________單位地址：_________________
郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
傳真：_________________傳真：_________________
電子信箱：_________________電子信箱：_________________
開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________
第2篇 重組并發(fā)起設(shè)立股份公司法律意見書
致：_______________廠
根據(jù)____________廠(下簡稱“a廠”)與____________律師事務(wù)所(下簡稱“本所”)簽訂的法律顧問聘用協(xié)議，本所擔(dān)任a廠重組并與其他發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立a股份有限公司(下簡稱“股份公司”)的特聘專項(xiàng)法律顧問，并獲授權(quán)為重組設(shè)立股份公司出具法律意見書。
為出具本法律意見書之目的，本所按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，對重組設(shè)立股份公司的法律程序及條件進(jìn)行了核查，查閱了本所認(rèn)為出具本法律意見書所需查閱的文件，包括但不限于涉及重組設(shè)立股份公司的批準(zhǔn)文件和內(nèi)部授權(quán)文件、股份公司章程(草案)、主要資產(chǎn)權(quán)益、重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系等方面的有關(guān)記錄、資料和證明，并就有關(guān)事項(xiàng)向政府有關(guān)主管部門、a廠有關(guān)部門等作了詢問并進(jìn)行了必要的討論。
本所依據(jù)本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，并基于對有關(guān)事實(shí)的了解和對國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的理解發(fā)表法律意見。
本所僅就與重組設(shè)立股份公司有關(guān)的法律問題發(fā)表法律意見，并不對有關(guān)會計(jì)審計(jì)、資產(chǎn)評估等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表評論。
在前述調(diào)查過程中，本所得到a廠如下保證，即其已經(jīng)提供了本所認(rèn)為出具本法律意見書所必需的、真實(shí)完整的原始書面材料、副本材料或口頭證言，有關(guān)材料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，有關(guān)副本材料或者復(fù)印件均與正本材料或者原件一致。
對于出具本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，本所依賴于政府有關(guān)主管部門、a廠及其他發(fā)起人或者其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明文件出具法律意見。
除本法律意見書另有說明外，本法律意見書僅供a廠為本次重組設(shè)立股份公司所涉申報審批設(shè)立公司之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章以及法律顧問聘用協(xié)議的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對a廠提供的上述文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
1.a廠是依法設(shè)立并有效存續(xù)的國有企業(yè)，其自成立日起至本法律意見簽署日，無依法律、法規(guī)規(guī)定須予終止的事由發(fā)生，符合國家法律、法規(guī)關(guān)于股份公司發(fā)起人資格的規(guī)定。其他發(fā)起人b有限公司(下簡稱“b公司”)、c有限公司(下簡稱“c公司”)、d有限公司(下簡稱“d公司”)、e股份有限公司(下簡稱“e公司”)均系依法設(shè)立的公司，具備股份公司發(fā)起人資格。
2.a廠為重組設(shè)立股份公司之目的已委托______資產(chǎn)評估有限公司，以______年______月______日為基準(zhǔn)日對由股份公司擬租用的所涉土地使用權(quán)進(jìn)行了評估，并已取得國土資源部關(guān)于土地使用權(quán)處置方案的批準(zhǔn)文件。
3.a廠為重組設(shè)立股份公司之目的而委托_______________資產(chǎn)評估有限公司，以______年____月___日為基準(zhǔn)日對其擬投入股份公司的全部資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債進(jìn)行的評估，已經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)立項(xiàng)，有關(guān)資產(chǎn)評估結(jié)果已經(jīng)財(cái)政部確認(rèn)。
4.基于設(shè)立股份公司，a廠已擬訂資產(chǎn)重組方案(下簡稱“重組方案”)。根據(jù)重組方案，a廠投入股份公司的資產(chǎn)為其部分生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)生活后勤服務(wù)及其他相關(guān)社會服務(wù)的有關(guān)資產(chǎn)仍保留在a廠。a廠擬訂的資產(chǎn)重組方案符合《中華人民共和國公司法》(下簡稱“《公司法》”)的有關(guān)規(guī)定。
5.根據(jù)重組方案，a廠擬投入股份公司的經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為____萬元，其他發(fā)起人，b公司、c公司、d公司、e公司均以人民幣現(xiàn)金出資，前述出資均以_____%的折股比例折為國有法人股或法人股。根據(jù)我們對國家有關(guān)法律、法規(guī)有關(guān)國有股權(quán)的管理規(guī)定的理解，我們認(rèn)為，a廠擬訂的上述方案符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。前述有關(guān)折股方案及國有股權(quán)管理方案已獲財(cái)政部批準(zhǔn)。
6.a廠擬訂的重組方案中有關(guān)未納入重組范圍的資產(chǎn)的處置符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
7.股份公司發(fā)起人擬訂的股份公司章程(草案)已載明《公司法》規(guī)定須予載明的事項(xiàng)，其內(nèi)容未違反《公司法》及國家其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
8.股份公司擬任職的首屆董事會、監(jiān)事會候選人沒有法律禁止任職的情形。
9.股份公司已于____年___月__日在___省工商行政管理局辦理股份公司名稱預(yù)核手續(xù)，并獲該局核發(fā)企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)通知書。
10.參與股份公司設(shè)立工作的境內(nèi)中介機(jī)構(gòu)包括________[中介機(jī)構(gòu)名稱]等，前列機(jī)構(gòu)均具備政府授權(quán)主管部門核準(zhǔn)的證券從業(yè)資格。
綜上，我們認(rèn)為，a廠重組并與其他發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立股份公司，符合國家法律、行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
本法律意見書僅供a廠向股份公司審批部門申請審批設(shè)立公司之用。
本法律意見書正本一式三份，本所留存一份，一份由a廠保存，一份呈送股份公司審批主管部門。
______律師事務(wù)所(公章)
經(jīng)辦律師：______________
________年_____月_____日
第3篇 有限責(zé)任公司資產(chǎn)重組申請書
申請人：_________________
法定代表人：_________________
申請事項(xiàng)：_________________
申請對有限責(zé)任公司進(jìn)行重整。
事實(shí)與理由：有限責(zé)任公司于_______年_______月_______日經(jīng)批準(zhǔn)，同月經(jīng)工商局登記注冊，注冊號為______________，注冊資金為_______元，共有股東_______家，公司的經(jīng)營范圍是生產(chǎn)、銷售，由于公司設(shè)立后，經(jīng)營資金一直缺乏，連年虧損，再加之公司的生產(chǎn)系統(tǒng)的收塵環(huán)保等設(shè)施落后，生產(chǎn)一直不能正常，同時，許多貨物發(fā)出后，貨款也收不回來，目前已經(jīng)停產(chǎn)停業(yè)近一年之欠。
根據(jù)會計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)報告顯示，目前，公司固定資產(chǎn)帳面值為_______元，流動資金_______元，應(yīng)收帳款為_______元，資產(chǎn)總計(jì)_______元;而公司的負(fù)債情況是，銀行借款_______元(未計(jì)利息)，應(yīng)付材料款_______元，應(yīng)付員工工資_______、社會保險費(fèi)用_______元，總計(jì)負(fù)債_______元，資產(chǎn)負(fù)債率為_______%，實(shí)屬資不抵債。
按照公司章程第條的規(guī)定，經(jīng)公司第屆次菫事會及股東代表大會研究決定，鑒于公司目前狀況，資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第二條、第七條和第七十條的規(guī)定向貴院提出重整申請，請予許可。
此致_____________人民法院
申請人：_________________有限責(zé)任公司
_______年_______月_____日
第4篇 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨重組合同
甲方：___________________________ 合同編號：___________________
法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________
乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
鑒于：
1．____有限公司（以下簡稱“公司”）于成立于_____年_____月_____日，注冊資本_____萬元，后于_____年經(jīng)增資擴(kuò)股，注冊資本變更為_____萬元，現(xiàn)共有_____家股東。
2．甲方有意轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份給乙方。
甲、乙方當(dāng)事人根據(jù)《中華人民共和國 公司法 》、《中華人民共和國 合同法 》及其他有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)事宜，經(jīng)過協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議，以資雙方共同遵守：
第一條 轉(zhuǎn)讓份額及生效時間
自本合同簽訂之日起_____天內(nèi)，甲方同意將甲方所持公司股權(quán)的_____％轉(zhuǎn)讓給乙方。自 合同生效 之日起，乙方擁有公司_____％的股權(quán)，甲方擁有公司_____％的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)乙方對公司的控股。
第二條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 價格
本合同規(guī)定之股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為：人民幣（下同）_____元整（大寫：____），乙方以_____萬元取得上述股權(quán)。
第三條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)的支付
本合同經(jīng)公司原公司股東大會認(rèn)可并經(jīng)各當(dāng)事人授權(quán)代表簽定蓋章后_____個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)將轉(zhuǎn)讓款中的_____萬元甲方如下賬戶，賬號：_________，戶名：_________，開戶行：_________。其余_______萬元在本合同簽字后_______個工作日內(nèi)匯至上述賬戶。
第四條 公司注冊資本 變更
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股本總額為_______萬元，以此作為注冊資本，并由乙方負(fù)責(zé)辦理辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)。
第五條 股東大會
本合同簽訂并乙方已將首期______萬元轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)劃至甲方賬戶之日起_______ 個工作日內(nèi)，即由甲方負(fù)責(zé)召集召開甲、乙參加的公司改組后的第一次股東大會。
第六條 董事會、監(jiān)事會的調(diào)整
1．新的董事會由______名董事組成，其中乙方選派______名、甲方選派______名，董事長由______提名；
2．監(jiān)事會由______名監(jiān)事組成，其中甲方提名______名、乙方提名______名、職工代表民主推薦______名，在監(jiān)事中產(chǎn)生監(jiān)事長。
第七條 經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的調(diào)整
1．公司總經(jīng)理由董事長提名并由新的董事會通過后聘任。
2．公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等公司主要負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理提名并由公司董事會通過后聘任。
第八條 收益分配
公司自_____年_____月_____日起的所有收益，在公司凈 債務(wù) 償清之前用于彌補(bǔ)公司虧損，不對股東分配，公司虧損彌補(bǔ)完畢后，由股東會決定收益是否分配，以及具體的分配方案。
第九條 乙方承諾在獲得控股權(quán)后：
1．不主動要求變更 公司名稱 、注冊地和 經(jīng)營范圍 等事項(xiàng)；
2．不因己方利益而違反公司利益；
3．公司承受其原有全部資產(chǎn)和債務(wù)，積極安排 債務(wù)清償 ；
5．將盡量保持公司現(xiàn)有員工隊(duì)伍的基本穩(wěn)定。
第十條 甲方承諾
1．不存在對此次轉(zhuǎn)讓股權(quán)設(shè)置擔(dān)保、 抵押 或已處分情況；
2．公司原經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)向乙方提供公司完整且真實(shí)之會計(jì)報表及賬冊。如有隱瞞、轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)行為，有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任；
3．支持和配合乙方確實(shí)有利于公司經(jīng)營的適當(dāng)行動；
4．尊重新的董事會和經(jīng)營團(tuán)隊(duì)對公司原有人員有關(guān)人事安排的決定。
第十一條 清產(chǎn)核資和審計(jì)
1．提請審計(jì)部門對公司原來經(jīng)營狀況進(jìn)行審計(jì)，并組織有資格之會計(jì)師事務(wù)所和 律師 事務(wù)所對公司進(jìn)行全面清產(chǎn)核資；
2．上述審計(jì)和清產(chǎn)核資的報告作為公司經(jīng)營交接前后資產(chǎn)狀況的依據(jù)。
第十二條 過渡事宜
1．本合同簽訂至正式生效期間為公司過渡期；
2．過渡期間公司不主動采取 公司章程 所規(guī)定應(yīng)由董事會和（或）股東大會作出的決議的行動，經(jīng)營決策由原董事長一次性授權(quán)給擬任總經(jīng)理；
3．過渡期間公司日常經(jīng)營管理由公司侯任經(jīng)營管理人員與公司現(xiàn)有經(jīng)營管理人員共同作出決定，共同承擔(dān)責(zé)任。
第十三條 合同的變更和解除
發(fā)生下列情況之一時，可變更或解除本合同，但甲乙雙方需簽訂變更或解除協(xié)議書，經(jīng)公證處公證，報主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，方可生效。
1．由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行；
2．一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力；
3．由于一方違約，嚴(yán)重影響了另一方的經(jīng)濟(jì)利益，使 合同履行 成為不必要；
4．因情況發(fā)生變化，當(dāng)事人雙方經(jīng)過協(xié)商同意；
5．《合同法》規(guī)定的其他情形。
第十四條 違約責(zé)任
1．甲方對因己方不履行以上合同條款而導(dǎo)致此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓失敗承擔(dān)責(zé)任，并對由此造成的乙方全部損失予以如數(shù)賠償，但因政策因素和不可抗力的情況除外；
2．乙方對因己方不履行以上合同條款規(guī)定而導(dǎo)致此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓失敗承擔(dān)責(zé)任，并對由此造成的甲方全部損失予以如數(shù)賠償；
3．甲方不履行本合同約定義務(wù)，導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)予賠償。
4．本合同另有約定外，任何一方不得擅自終止本合同，否則視為違約，違約方應(yīng)賠償給對方造成的損失，并向?qū)Ψ街Ц?違約金 人民幣_____元（大寫：____）。
第十五條 未盡事宜
本合同末盡事宜由雙方依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)商議確定，并另立本合同的補(bǔ)充協(xié)議，其生效條件與本合同規(guī)定一致。
第十六條 法律適用與糾紛解決方式
1．本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律 管轄 。
2．本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時協(xié)商處理。
3．本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當(dāng)和解或調(diào)解不成時，選擇下列第____種方式解決：
（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；
（2）依法向____人民法院提起 訴訟 。
第十七條 生效條件
1．本合同自甲、乙各方法定代表人簽字、加蓋甲、乙各方公章后，報主管機(jī)關(guān)審查并審批，自批準(zhǔn)之日起生效。
2．甲乙雙方一致同意本合同生效后，乙方最終完成繳付股權(quán)轉(zhuǎn)讓金行為，并以工商登記變更之日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓成立之日。
第十八條 文本
本協(xié)議正本一式二十份，甲乙雙方所有當(dāng)事人各執(zhí)一份，公司股東大會備存一份，其余報各主管機(jī)關(guān)，各具同等法律效力。
甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________
授權(quán) 代理 人：（簽字）______________ 授權(quán)代理人：（簽字）______________
單位地址：________________________ 單位地址：________________________
郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________
聯(lián)系電話：________________________ 聯(lián)系電話：________________________
傳真：____________________________ 傳真：____________________________
電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________
賬號：____________________________ 賬號：____________________________
第5篇 公司債務(wù)重組合同書
債權(quán)人：_________________合同編號：_________________
法定代表人：_________________簽訂地址：_________________
債務(wù)人：_________________簽訂日期：______________年_____月_____日
法定代表人：_________________
第一條定義
除非另有特別解釋或說明，在本協(xié)議及本協(xié)議相關(guān)各方另行簽署的其他相關(guān)文件(包括但不限于本協(xié)議及各擔(dān)保協(xié)議)中，下述詞語均依如下定義進(jìn)行解釋：
1.“基準(zhǔn)日”是指年月日。
2.“截至基準(zhǔn)日的債務(wù)余額”是指截至基準(zhǔn)日(含該日)債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)摹督杩詈贤讽?xiàng)下的全部到期債務(wù)余額，含本金及利息。
3.“重組日”是指本協(xié)議生效之日。
4.“重組預(yù)備期間”指基準(zhǔn)日(不含該日)至重組日(含該日)之間的時間間隔。
5.“重組債務(wù)”是指債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)?、截至基?zhǔn)日(含該日)的債務(wù)余額與其在重組預(yù)備期間內(nèi)的利息之和。
6.“重組債權(quán)”是指債權(quán)人享有的、與重組債務(wù)等值的債權(quán)。
7.“重組債務(wù)利息”是指自重組日(不含該日)起至全部重組債務(wù)清償日止，債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的、按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定確定的重組債務(wù)的利息總額。
8.“債務(wù)重組期間”指自重組日(不含該日)起至年月日(含該日)之間的時間間隔。
9.“全部債務(wù)”是指重組債務(wù)與重組債務(wù)利息之和。
10.“全部債權(quán)”：指債權(quán)人享有的、與全部債務(wù)等值的債權(quán)。
1
1.“原貸款債權(quán)擔(dān)?！笔侵競鶛?quán)人從銀行受讓貸款債權(quán)時受讓的與原貸款債權(quán)擔(dān)保相關(guān)的保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)益。
12.“第三方”是指各方以外的任何國內(nèi)外的自然人、法人或非法人組織。
13.“工作日”是指除國家法定節(jié)假日、公休日以外的正常工作日。
第二條陳述、保證與承諾
各方確認(rèn)，各方向?qū)Ψ阶鞒龅年愂?、保證與承諾，是各方按本協(xié)議進(jìn)行債務(wù)重組的重要前提條件，各方依賴下述陳述與保證簽署本協(xié)議。
1.將依據(jù)誠實(shí)信用原則，盡各方的最大努力，密切配合，通力協(xié)作，促使債務(wù)重組順利完成。
2.忠實(shí)履行各自的義務(wù)，不從事任何對債務(wù)重組造成損害的行為。
3.各方與第三方簽訂的任何協(xié)議不對簽署及履行本協(xié)議構(gòu)成不利影響。
4.嚴(yán)格保守在債務(wù)重組過程中所獲得的對方商業(yè)秘密。
5.在本協(xié)議中所作出的陳述和保證是連續(xù)有效的。
第三條債務(wù)重組方案
1.重組債務(wù)
各方確認(rèn)，《借款合同》項(xiàng)下債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)慕刂粱鶞?zhǔn)日(含該日)的債務(wù)余額與其在重組預(yù)備期間利息之和為人民幣_________________萬元。
2.重組債務(wù)利息及其計(jì)算方式
(1)本協(xié)議項(xiàng)下重組債務(wù)的年利率為%，計(jì)算基數(shù)以360天/年為準(zhǔn)。
(2)本協(xié)議項(xiàng)下的重組債務(wù)按日計(jì)息，按季結(jié)息，結(jié)息日固定為每季度末的第二十日。
(3)利率調(diào)整和利息的計(jì)收方式按中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;本協(xié)議履行期間，如遇中國人民銀行修改有關(guān)規(guī)定，債權(quán)人無需通知債務(wù)人，即可按中國人民銀行修改后的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(4)對涉訴案件所涉及的債務(wù)進(jìn)行重組，利息的計(jì)算遵循判決書或裁決書的相關(guān)規(guī)定。
3.還款計(jì)劃
債務(wù)人同意按各方確定的重組債務(wù)還款計(jì)劃，按本協(xié)議的約定以現(xiàn)金、有價證券或經(jīng)債權(quán)人同意的償債物按本協(xié)議的約定履行還款義務(wù)。
4.提前履行還款義務(wù)
債務(wù)人可以隨時提前履行還款義務(wù)，無需經(jīng)過債權(quán)人的書面同意，但需提前3個工作日書面通知債權(quán)人。
5.債務(wù)豁免
截至還款計(jì)劃表中約定的第期履行還款義務(wù)日(包括該日)，如果債務(wù)人均能按時、足額履行任何一期還款義務(wù)，則債權(quán)人同意豁免債務(wù)人在還款計(jì)劃表中第期到第期的還款義務(wù)。
第四條債務(wù)人的責(zé)任
1.重組日前，債務(wù)人應(yīng)保證原貸款債權(quán)擔(dān)保對債權(quán)人繼續(xù)有效。
重組日后，債務(wù)人原則上應(yīng)安排原貸款債權(quán)擔(dān)保人對債權(quán)人實(shí)現(xiàn)本協(xié)議項(xiàng)下的全部債權(quán)提供擔(dān)保。
2.除本協(xié)議另有約定外，對于本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)人的全部債務(wù)及相應(yīng)費(fèi)用，債務(wù)人承諾按債權(quán)人的要求以其有效、易于變現(xiàn)的資產(chǎn)向債權(quán)人另行提供相應(yīng)的足額擔(dān)保，與債權(quán)人簽訂經(jīng)債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保合同，或促使第三方出具令債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保函或簽署令債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保合同。
3.債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人提供有關(guān)債務(wù)人的財(cái)務(wù)會計(jì)資料及生產(chǎn)經(jīng)營狀況的最新資料，包括但不限于每月的前日內(nèi)向債權(quán)人提供上月末的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，并于每年的第一季度提供經(jīng)審計(jì)的上年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報表，并保證所提供資料的真實(shí)性、完整性和有效性。
4.積極配合并自覺接受債權(quán)人對其生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)活動的檢查、監(jiān)督。
5.債務(wù)人的稅后凈利潤不足以清償債權(quán)人當(dāng)期和下期的相應(yīng)債務(wù)時，債務(wù)人不得以任何方式向股東或債務(wù)人的投資者分配股息或紅利;如債務(wù)人的稅后凈利潤超過債務(wù)人當(dāng)期和下期的應(yīng)當(dāng)償付債權(quán)人的相應(yīng)債務(wù)，則債務(wù)人可就超過部分向股東或債務(wù)人的投資者分配股息或紅利。
6.不得以逃避債務(wù)為目的減少注冊資本、抽逃資金，或者無償轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓或出租其全部或部分資產(chǎn)。
7.本協(xié)議有效期間，非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，債務(wù)人不得向任何第三方提供任何形式的擔(dān)保。
8.如出現(xiàn)保證人發(fā)生部分或全部喪失保證能力時，或者為擔(dān)保債務(wù)人履行全部或部分債務(wù)的抵押物、質(zhì)物或出質(zhì)權(quán)利價值減少、意外毀損或滅失時，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時提供經(jīng)債權(quán)人認(rèn)可的其他擔(dān)保。
9.本協(xié)議有效期間，債務(wù)人如進(jìn)行重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營方式調(diào)整，或債務(wù)人以出售、出租、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置其全部或部分的資產(chǎn)，或者債務(wù)人的隸屬關(guān)系或法定代表人發(fā)生變動、企業(yè)章程發(fā)生修改、企業(yè)內(nèi)部組織發(fā)生重大調(diào)整等債務(wù)人可預(yù)測、可控制的各種情形，可能危及債務(wù)人對債權(quán)人的償債能力的，債務(wù)人應(yīng)事先向債權(quán)人發(fā)出書面通知，征得債權(quán)人的書面同意后，方可進(jìn)行上述行為。
10.債務(wù)人如發(fā)生重大訴訟或仲裁案件等債務(wù)人無法控制、無法預(yù)測的、足以影響債務(wù)人償債能力的所有情形，債務(wù)人應(yīng)在事件發(fā)生的同時立即書面通知債權(quán)人，并及時采取適當(dāng)、有效的保護(hù)措施使債權(quán)人的債權(quán)不受損害。
1
1.本協(xié)議有效期間，債務(wù)人如發(fā)生名稱、法定代表人(負(fù)責(zé)人)、住所、經(jīng)營范圍、注冊資金等變更事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時書面通知債權(quán)人。
12.自本協(xié)議生效之日起，每隔半年向債權(quán)人提供一份詳細(xì)的債務(wù)償還情況執(zhí)行報告。
13.債務(wù)人不得簽署任何損害債權(quán)人實(shí)現(xiàn)全部或部分債權(quán)的相關(guān)協(xié)議或文件，不得對任何第三方作出有損債權(quán)人債權(quán)實(shí)現(xiàn)的任何承諾。
第五條費(fèi)用承擔(dān)
1.債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)債權(quán)人因?qū)崿F(xiàn)其債權(quán)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用。
2.除本協(xié)議及相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議另有約定外，各方應(yīng)各自承擔(dān)簽署與實(shí)施本協(xié)議及相應(yīng)的各項(xiàng)擔(dān)保協(xié)議所發(fā)生的費(fèi)用。
第六條違約責(zé)任
1.債務(wù)人遲延履行應(yīng)向債權(quán)人支付的到期債務(wù)，債務(wù)人應(yīng)按應(yīng)付而未付額的每日萬分之二點(diǎn)一的標(biāo)準(zhǔn)向債權(quán)人支付違約金。
2.債務(wù)人違反本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，應(yīng)賠償由此給債權(quán)人造成的所有損失。
3.各方應(yīng)當(dāng)全面履行本合同書約定，除本合同另有約定外，任何一方違約的，均應(yīng)向守約方支付違約金人民幣_________________元(大寫：_________________);違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方還應(yīng)當(dāng)賠償守約方遭受的損失，而且守約方有權(quán)提前解除或終止本協(xié)議書。
第七條協(xié)議的修改、變更和解釋
1.對本協(xié)議的任何修改、變更和解釋必須以書面形式進(jìn)行。
2.在本協(xié)議有效期內(nèi)，因國家法律、法規(guī)、政策的變化致使本協(xié)議的部分條款相沖突或無效或失去可強(qiáng)制執(zhí)行效力時，各方同意將密切合作，盡快修改本協(xié)議中相沖突或無效或失去強(qiáng)制執(zhí)行效力的有關(guān)條款。
第八條權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓
債務(wù)人同意債權(quán)人有權(quán)以書面通知債務(wù)人的方式向第三方轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下全部或部分的權(quán)利和義務(wù)。
債務(wù)人非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。
第九條法律適用
本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、爭議的解決等適用本協(xié)議簽訂時有效的中華人民共和國法律。
第十條法律適用與糾紛解決方式
1.本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時協(xié)商處理。
3.本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。
雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當(dāng)和解或調(diào)解不成時，選擇下列第_____種方式解決：
(1)將爭議提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向_____人民法院提起訴訟。
第十一條協(xié)議的生效
本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后成立，本協(xié)議所附的相應(yīng)擔(dān)保合同生效之日為本協(xié)議之生效日。
第十二條其他條款
1.各方確認(rèn)，本協(xié)議為《借款合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的補(bǔ)充協(xié)議，如本協(xié)議的內(nèi)容與《借款合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的內(nèi)容不一致，則依本協(xié)議約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
2.債務(wù)人已閱讀本協(xié)議及其相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議的所有條款，對本協(xié)議及其相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議條款的含義、相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
3.在本協(xié)議履行過程中，債權(quán)人未行使或未及時行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利，不視為放棄該權(quán)利，亦不影響債權(quán)人行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利及債務(wù)人履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)。
4.如果本協(xié)議的某條款被宣布為無效，應(yīng)不影響本協(xié)議任何其他條款的效力。
5.各方之間發(fā)出與本協(xié)議有關(guān)的通知或回復(fù)，應(yīng)以專人送遞、傳真、電傳或特快專遞方式發(fā)出;如果以專人送遞或特快專遞發(fā)送，以送達(dá)至其他方的住所地視為送達(dá);如果以傳真或電傳方式發(fā)送，發(fā)件人在收到回答代碼或傳真報告后視為送達(dá)。
6.本協(xié)議標(biāo)題僅供參考，不得以任何方式影響本協(xié)議的詮釋或解釋;本協(xié)議中以日表述的時間期限均指公歷日。
7.如有未盡事宜，各方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，該補(bǔ)充協(xié)議亦構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分;附件、補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
8.本協(xié)議正本一式二份，每方各持一份，每份正本具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
授權(quán)代理人(簽字)：_________________授權(quán)代理人(簽字)：_________________
單位地址：_________________單位地址：_________________
郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
傳真：_________________傳真：_________________
電子信箱：_________________電子信箱：_________________
開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________
第6篇 重組并發(fā)起設(shè)立股份公司法律意見
致：廠
根據(jù)廠(下簡稱“a廠”)與××律師事務(wù)所(下簡稱“本所”)簽訂的法律顧問聘用協(xié)議，本所擔(dān)任a廠重組并與其他發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立axx公司(下簡稱“股份公司”)的特聘專項(xiàng)法律顧問，并獲授權(quán)為重組設(shè)立股份公司出具法律意見書。
為出具本法律意見書之目的，本所按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，對重組設(shè)立股份公司的法律程序及條件進(jìn)行了核查，查閱了本所認(rèn)為出具本法律意見書所需查閱的文件，包括但不限于涉及重組設(shè)立股份公司的批準(zhǔn)文件和內(nèi)部授權(quán)文件、股份公司章程(草案)、
主要資產(chǎn)權(quán)益、重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系等方面的有關(guān)記錄、資料和證明，并就有關(guān)事項(xiàng)向政府有關(guān)主管部門、a廠有關(guān)部門等作了詢問并進(jìn)行了必要的討論。
本所依據(jù)本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，并基于對有關(guān)事實(shí)的了解和對國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的理解發(fā)表法律意見。
本所僅就與重組設(shè)立股份公司有關(guān)的法律問題發(fā)表法律意見，并不對有關(guān)會計(jì)審計(jì)、資產(chǎn)評估等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表評論。
在前述調(diào)查過程中，本所得到a廠如下保證，即其已經(jīng)提供了本所認(rèn)為出具本法律意見書所必需的、真實(shí)完整的原始書面材料、副本材料或口頭證言，有關(guān)材料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，有關(guān)副本材料或者復(fù)印件均與正本材料或者原件一致。
對于出具本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，本所依賴于政府有關(guān)主管部門、a廠及其他發(fā)起人或者其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明文件出具法律意見。
除本法律意見書另有說明外，本法律意見書僅供a廠為本次重組設(shè)立股份公司所涉申報審批設(shè)立公司之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章以及法律顧問聘用協(xié)議的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對a廠提供的上述文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
廠是依法設(shè)立并有效存續(xù)的國有企業(yè)，其自成立日起至本法律意見簽署日，無依法律、法規(guī)規(guī)定須予終止的事由發(fā)生，符合國家法律、法規(guī)關(guān)于股份公司發(fā)起人資格的規(guī)定。其他發(fā)起人b有限公司(下簡稱“b公司”)、c有限公司(下簡稱“c公司”)、d有限公司(下簡稱“d公司”)、exx公司(下簡稱“e公司”)均系依法設(shè)立的公司，具備股份公司發(fā)起人資格。
廠為重組設(shè)立股份公司之目的已委托______資產(chǎn)評估有限公司，以______年______月______日為基準(zhǔn)日對由股份公司擬租用的所涉土地使用權(quán)進(jìn)行了評估，并已取得國土資源部關(guān)于土地使用權(quán)處置方案的批準(zhǔn)文件。
廠為重組設(shè)立股份公司之目的而委托__________資產(chǎn)評估有限公司，以______年______月______日為基準(zhǔn)日對其擬投入股份公司的全部資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債進(jìn)行的評估，已經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)立項(xiàng)，有關(guān)資產(chǎn)評估結(jié)果已經(jīng)財(cái)政部確認(rèn)。
基于設(shè)立股份公司，a廠已擬訂資產(chǎn)重組方案(下簡稱“重組方案”)。根據(jù)重組方案，a廠投入股份公司的資產(chǎn)為其部分生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn);生活后勤服務(wù)及其他相關(guān)社會服務(wù)的有關(guān)資產(chǎn)仍保留在a廠。a廠擬訂的資產(chǎn)重組方案符合《中華人民共和國公司法》(下簡稱“《公司法》”)的有關(guān)規(guī)定。
根據(jù)重組方案，a廠擬投入股份公司的經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為______萬元，其他發(fā)起人，b公司、c公司、d公司、e公司均以人民幣現(xiàn)金出資，前述出資均以____%的折股比例折為國有法人股或法人股。根據(jù)我們對國家有關(guān)法律、法規(guī)有關(guān)國有股權(quán)的管理規(guī)定的理解，我們認(rèn)為，a廠擬訂的上述方案符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。前述有關(guān)折股方案及國有股權(quán)管理方案已獲財(cái)政部批準(zhǔn)。
廠擬訂的重組方案中有關(guān)未納入重組范圍的資產(chǎn)的處置符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
股份公司發(fā)起人擬訂的股份公司章程(草案)已載明《公司法》規(guī)定須予載明的事項(xiàng)，其內(nèi)容未違反《公司法》及國家其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
股份公司擬任職的首屆董事會、監(jiān)事會候選人沒有法律禁止任職的情形。
股份公司已于______年______月______日在________省工商行政管理局辦理股份公司名稱預(yù)核準(zhǔn)手續(xù)，并獲該局核發(fā)企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)通知書。
參與股份公司設(shè)立工作的境內(nèi)中介機(jī)構(gòu)包括____________________[中介機(jī)構(gòu)名稱]等，前列各機(jī)構(gòu)均具備政府授權(quán)主管部門核準(zhǔn)的證券從業(yè)資格。
綜上，我們認(rèn)為，a廠重組并與其他發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立股份公司，符合國家法律、行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
本法律意見書僅供a廠向股份公司審批部門申請審批設(shè)立公司之用。
本法律意見書正本一式三份，本所留存一份，一份由a廠保存，一份呈送股份公司審批主管部門。
律師事務(wù)所(公章)
經(jīng)辦律師：________________________
______年______月______日
第7篇 甲企業(yè)與乙公司達(dá)成債務(wù)重組合同
2023甲企業(yè)與乙公司達(dá)成債務(wù)重組債權(quán)人：_________________合同編號：_________________
法定代表人：_________________簽訂地址：_________________
債務(wù)人：_________________簽訂日期：______________年_____月_____日
法定代表人：_________________
第一條定義
除非另有特別解釋或說明，在本協(xié)議及本協(xié)議相關(guān)各方另行簽署的其他相關(guān)文件(包括但不限于本協(xié)議及各擔(dān)保協(xié)議)中，下述詞語均依如下定義進(jìn)行解釋：
1.“基準(zhǔn)日”是指年月日。
2.“截至基準(zhǔn)日的債務(wù)余額”是指截至基準(zhǔn)日(含該日)債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)摹督杩詈贤讽?xiàng)下的全部到期債務(wù)余額，含本金及利息。
3.“重組日”是指本協(xié)議生效之日。
4.“重組預(yù)備期間”指基準(zhǔn)日(不含該日)至重組日(含該日)之間的時間間隔。
5.“重組債務(wù)”是指債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)?、截至基?zhǔn)日(含該日)的債務(wù)余額與其在重組預(yù)備期間內(nèi)的利息之和。
6.“重組債權(quán)”是指債權(quán)人享有的、與重組債務(wù)等值的債權(quán)。
7.“重組債務(wù)利息”是指自重組日(不含該日)起至全部重組債務(wù)清償日止，債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的、按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定確定的重組債務(wù)的利息總額。
8.“債務(wù)重組期間”指自重組日(不含該日)起至年月日(含該日)之間的時間間隔。
9.“全部債務(wù)”是指重組債務(wù)與重組債務(wù)利息之和。
10.“全部債權(quán)”：指債權(quán)人享有的、與全部債務(wù)等值的債權(quán)。
11.“原貸款債權(quán)擔(dān)?！笔侵競鶛?quán)人從銀行受讓貸款債權(quán)時受讓的與原貸款債權(quán)擔(dān)保相關(guān)的保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)益。
12.“第三方”是指各方以外的任何國內(nèi)外的自然人、法人或非法人組織。
13.“工作日”是指除國家法定節(jié)假日、公休日以外的正常工作日。
第二條陳述、保證與承諾
各方確認(rèn)，各方向?qū)Ψ阶鞒龅年愂?、保證與承諾，是各方按本協(xié)議進(jìn)行債務(wù)重組的重要前提條件，各方依賴下述陳述與保證簽署本協(xié)議。
1.將依據(jù)誠實(shí)信用原則，盡各方的最大努力，密切配合，通力協(xié)作，促使債務(wù)重組順利完成。
2.忠實(shí)履行各自的義務(wù)，不從事任何對債務(wù)重組造成損害的行為。
3.各方與第三方簽訂的任何協(xié)議不對簽署及履行本協(xié)議構(gòu)成不利影響。
4.嚴(yán)格保守在債務(wù)重組過程中所獲得的對方商業(yè)秘密。
5.在本協(xié)議中所作出的陳述和保證是連續(xù)有效的。
第三條債務(wù)重組方案
1.重組債務(wù)
各方確認(rèn)，《借款合同》項(xiàng)下債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)慕刂粱鶞?zhǔn)日(含該日)的債務(wù)余額與其在重組預(yù)備期間利息之和為人民幣_________________萬元。
2.重組債務(wù)利息及其計(jì)算方式
(1)本協(xié)議項(xiàng)下重組債務(wù)的年利率為%，計(jì)算基數(shù)以360天/年為準(zhǔn)。
(2)本協(xié)議項(xiàng)下的重組債務(wù)按日計(jì)息，按季結(jié)息，結(jié)息日固定為每季度末的第二十日。
(3)利率調(diào)整和利息的計(jì)收方式按中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;本協(xié)議履行期間，如遇中國人民銀行修改有關(guān)規(guī)定，債權(quán)人無需通知債務(wù)人，即可按中國人民銀行修改后的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(4)對涉訴案件所涉及的債務(wù)進(jìn)行重組，利息的計(jì)算遵循判決書或裁決書的相關(guān)規(guī)定。
3.還款計(jì)劃
債務(wù)人同意按各方確定的重組債務(wù)還款計(jì)劃，按本協(xié)議的約定以現(xiàn)金、有價證券或經(jīng)債權(quán)人同意的償債物按本協(xié)議的約定履行還款義務(wù)。
4.提前履行還款義務(wù)
債務(wù)人可以隨時提前履行還款義務(wù)，無需經(jīng)過債權(quán)人的書面同意，但需提前3個工作日書面通知債權(quán)人。
5.債務(wù)豁免
截至還款計(jì)劃表中約定的第期履行還款義務(wù)日(包括該日)，如果債務(wù)人均能按時、足額履行任何一期還款義務(wù)，則債權(quán)人同意豁免債務(wù)人在還款計(jì)劃表中第期到第期的還款義務(wù)。
第四條債務(wù)人的責(zé)任
1.重組日前，債務(wù)人應(yīng)保證原貸款債權(quán)擔(dān)保對債權(quán)人繼續(xù)有效。
重組日后，債務(wù)人原則上應(yīng)安排原貸款債權(quán)擔(dān)保人對債權(quán)人實(shí)現(xiàn)本協(xié)議項(xiàng)下的全部債權(quán)提供擔(dān)保。
2.除本協(xié)議另有約定外，對于本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)人的全部債務(wù)及相應(yīng)費(fèi)用，債務(wù)人承諾按債權(quán)人的要求以其有效、易于變現(xiàn)的資產(chǎn)向債權(quán)人另行提供相應(yīng)的足額擔(dān)保，與債權(quán)人簽訂經(jīng)債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保合同，或促使第三方出具令債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保函或簽署令債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保合同。
3.債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人提供有關(guān)債務(wù)人的財(cái)務(wù)會計(jì)資料及生產(chǎn)經(jīng)營狀況的最新資料，包括但不限于每月的前日內(nèi)向債權(quán)人提供上月末的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，并于每年的第一季度提供經(jīng)審計(jì)的上年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報表，并保證所提供資料的真實(shí)性、完整性和有效性。
4.積極配合并自覺接受債權(quán)人對其生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)活動的檢查、監(jiān)督。
5.債務(wù)人的稅后凈利潤不足以清償債權(quán)人當(dāng)期和下期的相應(yīng)債務(wù)時，債務(wù)人不得以任何方式向股東或債務(wù)人的投資者分配股息或紅利;如債務(wù)人的稅后凈利潤超過債務(wù)人當(dāng)期和下期的應(yīng)當(dāng)償付債權(quán)人的相應(yīng)債務(wù)，則債務(wù)人可就超過部分向股東或債務(wù)人的投資者分配股息或紅利。
6.不得以逃避債務(wù)為目的減少注冊資本、抽逃資金，或者無償轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓或出租其全部或部分資產(chǎn)。
7.本協(xié)議有效期間，非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，債務(wù)人不得向任何第三方提供任何形式的擔(dān)保。
8.如出現(xiàn)保證人發(fā)生部分或全部喪失保證能力時，或者為擔(dān)保債務(wù)人履行全部或部分債務(wù)的抵押物、質(zhì)物或出質(zhì)權(quán)利價值減少、意外毀損或滅失時，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時提供經(jīng)債權(quán)人認(rèn)可的其他擔(dān)保。
9.本協(xié)議有效期間，債務(wù)人如進(jìn)行重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營方式調(diào)整，或債務(wù)人以出售、出租、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置其全部或部分的資產(chǎn)，或者債務(wù)人的隸屬關(guān)系或法定代表人發(fā)生變動、企業(yè)章程發(fā)生修改、企業(yè)內(nèi)部組織發(fā)生重大調(diào)整等債務(wù)人可預(yù)測、可控制的各種情形，可能危及債務(wù)人對債權(quán)人的償債能力的，債務(wù)人應(yīng)事先向債權(quán)人發(fā)出書面通知，征得債權(quán)人的書面同意后，方可進(jìn)行上述行為。
10.債務(wù)人如發(fā)生重大訴訟或仲裁案件等債務(wù)人無法控制、無法預(yù)測的、足以影響債務(wù)人償債能力的所有情形，債務(wù)人應(yīng)在事件發(fā)生的同時立即書面通知債權(quán)人，并及時采取適當(dāng)、有效的保護(hù)措施使債權(quán)人的債權(quán)不受損害。
11.本協(xié)議有效期間，債務(wù)人如發(fā)生名稱、法定代表人(負(fù)責(zé)人)、住所、經(jīng)營范圍、注冊資金等變更事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時書面通知債權(quán)人。
12.自本協(xié)議生效之日起，每隔半年向債權(quán)人提供一份詳細(xì)的債務(wù)償還情況執(zhí)行報告。
13.債務(wù)人不得簽署任何損害債權(quán)人實(shí)現(xiàn)全部或部分債權(quán)的相關(guān)協(xié)議或文件，不得對任何第三方作出有損債權(quán)人債權(quán)實(shí)現(xiàn)的任何承諾。
第五條費(fèi)用承擔(dān)
1.債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)債權(quán)人因?qū)崿F(xiàn)其債權(quán)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用。
2.除本協(xié)議及相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議另有約定外，各方應(yīng)各自承擔(dān)簽署與實(shí)施本協(xié)議及相應(yīng)的各項(xiàng)擔(dān)保協(xié)議所發(fā)生的費(fèi)用。
第六條違約責(zé)任
1.債務(wù)人遲延履行應(yīng)向債權(quán)人支付的到期債務(wù)，債務(wù)人應(yīng)按應(yīng)付而未付額的每日萬分之二點(diǎn)一的標(biāo)準(zhǔn)向債權(quán)人支付違約金。
2.債務(wù)人違反本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，應(yīng)賠償由此給債權(quán)人造成的所有損失。
3.各方應(yīng)當(dāng)全面履行本合同書約定，除本合同另有約定外，任何一方違約的，均應(yīng)向守約方支付違約金人民幣_________________元(大寫：_________________);違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方還應(yīng)當(dāng)賠償守約方遭受的損失，而且守約方有權(quán)提前解除或終止本協(xié)議書。
第七條協(xié)議的修改、變更和解釋
1.對本協(xié)議的任何修改、變更和解釋必須以書面形式進(jìn)行。
2.在本協(xié)議有效期內(nèi)，因國家法律、法規(guī)、政策的變化致使本協(xié)議的部分條款相沖突或無效或失去可強(qiáng)制執(zhí)行效力時，各方同意將密切合作，盡快修改本協(xié)議中相沖突或無效或失去強(qiáng)制執(zhí)行效力的有關(guān)條款。
第八條權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓
債務(wù)人同意債權(quán)人有權(quán)以書面通知債務(wù)人的方式向第三方轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下全部或部分的權(quán)利和義務(wù)。
債務(wù)人非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。
第九條法律適用
本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、爭議的解決等適用本協(xié)議簽訂時有效的中華人民共和國法律。
第十條法律適用與糾紛解決方式
1.本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時協(xié)商處理。
3.本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。
雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當(dāng)和解或調(diào)解不成時，選擇下列第_____種方式解決：
(1)將爭議提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向_____人民法院提起訴訟。
第十一條協(xié)議的生效
本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后成立，本協(xié)議所附的相應(yīng)擔(dān)保合同生效之日為本協(xié)議之生效日。
第十二條其他條款
1.各方確認(rèn)，本協(xié)議為《借款合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的補(bǔ)充協(xié)議，如本協(xié)議的內(nèi)容與《借款合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的內(nèi)容不一致，則依本協(xié)議約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
2.債務(wù)人已閱讀本協(xié)議及其相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議的所有條款，對本協(xié)議及其相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議條款的含義、相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
3.在本協(xié)議履行過程中，債權(quán)人未行使或未及時行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利，不視為放棄該權(quán)利，亦不影響債權(quán)人行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利及債務(wù)人履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)。
4.如果本協(xié)議的某條款被宣布為無效，應(yīng)不影響本協(xié)議任何其他條款的效力。
5.各方之間發(fā)出與本協(xié)議有關(guān)的通知或回復(fù)，應(yīng)以專人送遞、傳真、電傳或特快專遞方式發(fā)出;如果以專人送遞或特快專遞發(fā)送，以送達(dá)至其他方的住所地視為送達(dá);如果以傳真或電傳方式發(fā)送，發(fā)件人在收到回答代碼或傳真報告后視為送達(dá)。
6.本協(xié)議標(biāo)題僅供參考，不得以任何方式影響本協(xié)議的詮釋或解釋;本協(xié)議中以日表述的時間期限均指公歷日。
7.如有未盡事宜，各方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，該補(bǔ)充協(xié)議亦構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分;附件、補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
8.本協(xié)議正本一式二份，每方各持一份，每份正本具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
授權(quán)代理人(簽字)：_________________授權(quán)代理人(簽字)：_________________
單位地址：_________________單位地址：_________________
郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
傳真：_________________傳真：_________________
電子信箱：_________________電子信箱：_________________
開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________
第8篇 公司資產(chǎn)重組委托合同
2023公司資產(chǎn)重組委托委托人：________股份有限公司(下簡稱“甲方”)
法定代表人：__________________________________
地址：________________________________________
電話：________________________________________
傳真：________________________________________
受委人：____________律師事務(wù)所(下簡稱“乙方”)
法定代表人：__________________________________
地址：________________________________________
電話：________________________________________
傳真：________________________________________
甲方為進(jìn)行資產(chǎn)重組及申請其種股票公開發(fā)行與上市，特鄭重委托乙方擔(dān)任其專項(xiàng)法律顧問，并辦理該項(xiàng)工作中的有關(guān)法律事務(wù);乙方將對甲方股票公開發(fā)行及上市的有關(guān)法律問題出具法律意見書、律師工作報告及其他有關(guān)法律文件，以確認(rèn)甲方股票發(fā)行及上市的合法性。為此，雙方特達(dá)成如下合同條款，以共同遵照執(zhí)行：
一、乙方受甲方的委托，指派__________律師、__________律師和__________律師組成工作小組，完成甲方委托的法律事務(wù)。
二、甲方委托乙方的事務(wù)如下：
就甲方股份制改造和資產(chǎn)重組提供法律咨詢，并起草相關(guān)法律文件;
就甲方股票發(fā)行與上市過程中所涉及的法律問題提供咨詢，并起草相關(guān)法律文件;
協(xié)助主承銷商對甲方進(jìn)行輔導(dǎo)并根據(jù)工作需要參加中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)會;
出具股票公開發(fā)行與上市的法律意見書和律師工作報告;
參與股票公開發(fā)行與上市相關(guān)的其他法律業(yè)務(wù)。
三、乙方應(yīng)本著實(shí)事求是和勤勉盡責(zé)精神的原則對甲方提供的全部材料及事實(shí)說明等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行盡職審核。
四、甲方應(yīng)全面、真實(shí)地向乙方律師提供有關(guān)文件資料;乙方應(yīng)嚴(yán)格保守在提供本合同所述法律服務(wù)過程中所接觸或了解到的甲方的商業(yè)信息或秘密。
五、乙方保證按照甲方及主承銷商所要求的期限完成其所負(fù)責(zé)的法律文書和事務(wù)。
六、律師費(fèi)與實(shí)際費(fèi)用的支付辦法：
甲方同意向乙方支付律師費(fèi)和實(shí)際費(fèi)用工共計(jì)人民幣______萬元。該等費(fèi)用分兩期支付，在本合同簽署后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付人民幣______萬元，其余費(fèi)用人民幣______萬元甲方應(yīng)于乙方出具正式法律意見書后______日內(nèi)支付給乙方。
上述實(shí)際費(fèi)用是指乙方在向甲方提供本合同約定法律服務(wù)過程中所發(fā)生的實(shí)際差旅、交通與長途電話等費(fèi)用。
七、如乙方無故終止合同，律師費(fèi)應(yīng)退還給甲方。如甲方無故終止合同，乙方收取的律師費(fèi)不予退還。
八、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同未盡事宜由雙方另行友好協(xié)商確定。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，每份具有同等法律效力。
甲方：__________股份有限公司(蓋章)
授權(quán)代表：(簽字)__________________
簽訂日期：________年______月______日乙方：____________律師事務(wù)所(蓋章)
授權(quán)代表：(簽字)__________________
簽訂日期：________年______月______日
第9篇 有限公司資產(chǎn)重組董事會決議
會議時間:__________年__________月__________日
會議地點(diǎn):____________________
現(xiàn)任董事會成員:____________________
出席會議的人員:____________________
決議事項(xiàng):有限公司董事會第次會議于__________年__________月__________日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究,全體董事一致同意通過以下決議:
1本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人,采用社會募集方式設(shè)立股份公司。
2本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組,以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司,該凈資產(chǎn)值以_____________省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3本次資產(chǎn)重組的原則有:剝離非經(jīng)營性資產(chǎn),提高股份公司的贏利能力;剝離不良資產(chǎn),優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);杜絕同業(yè)競爭,減少關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。
4本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司,作為發(fā)起人認(rèn)購股。
5股份公司在資產(chǎn)重組完成后,應(yīng)及時完成注冊手續(xù),早日向中國證監(jiān)會申報材料,以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行a股,同時在證券交易所上市交易。
聲明:本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定,所作決議均為有效決議。
董事長:_____________
副董事長:_____________
董事:_____________(蓋公章)
_______年_______月______日
第10篇 成都電子公司并購重組合同
2023成都電子公司并購重組甲方：________________股份有限公司
營業(yè)地址：________________
法定代表人：________________
乙方：________________有限責(zé)任公司
營業(yè)地址：________________
法定代表人：________________
鑒于：
(1)甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準(zhǔn)。
(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)進(jìn)行比價確定的價格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債)而增資擴(kuò)股。
(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)值進(jìn)行比價確定)對甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。
第一章 釋義
除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：
新 公 司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴(kuò)股后的股份有限公司。
簽 署 日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時間。
基 準(zhǔn) 日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產(chǎn)評估所確定的評估基準(zhǔn)日，即 年 月日。
相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股完成經(jīng)過的期間。
評估報告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評估機(jī)構(gòu)對依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評估后出具的評估報告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。
本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。
第二章 資產(chǎn)重組方案
甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組：
(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本______萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股______萬元人民幣對新公司進(jìn)行擴(kuò)股。新公司的股本規(guī)模為______萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估凈值的折股價計(jì)算其出資額。
(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。
(3)乙方以其經(jīng)評估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心(含相關(guān)控股子公司)的凈資產(chǎn)作為出資。
(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內(nèi)，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。
(5)甲方同意，在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)(即上市輔導(dǎo)期滿前)，依據(jù)國家有關(guān)法律辦理a股份有限公司職工持股會的處置事宜。
(6)甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在增資完成后，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東 股本(萬元) 股份比例
a商貿(mào)集團(tuán) ______ ______%
b有責(zé)任限公司 ______ ______%
c股份有限公司 ______ ______%
d有限公司 ______ ______%
e公司 ______ ______%
f公司 ______ ______%
g有限責(zé)任公司 ______ ______%
h自然人 ______ ______%
合計(jì) ______ 100.00 %
(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由5名董事組成。其中，a和b各派2名董事，其他股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。
(8)甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修改，新公司的公司章程不得與本協(xié)議書的相關(guān)條款相抵觸。
第三章 聲明和保證
甲乙雙方分別做如下聲明和保證：
1、設(shè)立和章程
(1)甲乙雙方分別為依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司制企業(yè)，最近3年內(nèi)未有任何嚴(yán)重違反國家法律、法規(guī)和政策的行為;
(2)在簽署日前，雙方提交的所有營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。
2、投入的資產(chǎn)
(4)對固定資產(chǎn)已按一般會計(jì)原則計(jì)提折舊。
(6)除非征得對方書面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前，將不就任何資產(chǎn)新設(shè)定擔(dān)保或給予其他第三者不當(dāng)權(quán)利。
3、訴訟
4、財(cái)務(wù)報表
甲乙雙方應(yīng)依照本協(xié)議的規(guī)定，或在中介機(jī)構(gòu)提出合理要求時，向?qū)Ψ健⒒螂p方商定的中介機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表。
甲乙雙方保證其財(cái)務(wù)報表符合如下要求：
(1)按照相關(guān)會計(jì)憑證編制。
(2)真實(shí)和公允地反映了在各自的編制日的財(cái)務(wù)狀況以及資產(chǎn)、負(fù)債(包括或有負(fù)債、未確定數(shù)額負(fù)債或爭議負(fù)債)，并概不受財(cái)務(wù)報表中沒有披露之任何特殊項(xiàng)目或非經(jīng)常項(xiàng)目之影響。
(3)根據(jù)國家規(guī)定的會計(jì)準(zhǔn)則編制，并在相關(guān)的會計(jì)期間內(nèi)保持編制基礎(chǔ)的一致性。
(4)在所有重大方面均屬完整及準(zhǔn)確，尤其對財(cái)務(wù)報表包含的每個有關(guān)賬目截止期間所有已發(fā)生之負(fù)債余額做出記載，并就所有遞延資產(chǎn)、或有負(fù)債做出適當(dāng)備注(或根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定加載備注)。
(5)在資產(chǎn)負(fù)債表中反映的應(yīng)收款項(xiàng)均代表了在訴訟時效內(nèi)的有效債權(quán);
(6)不存在任何在其相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規(guī)定的會計(jì)準(zhǔn)則反映在資產(chǎn)負(fù)債表中的任何負(fù)債、責(zé)任或訴訟(無論是結(jié)清的，還是未結(jié)清的;無論是有擔(dān)保的，還是無擔(dān)保的;無論是已發(fā)生的，還是或有的負(fù)債)。
(7)除了已在簽署日前(1)通過正常的財(cái)務(wù)報表或其他途徑向?qū)Ψ交蛑薪闄C(jī)構(gòu)做了披露的事項(xiàng);(2)在簽署日之后，在正常的營業(yè)活動中發(fā)生的正常負(fù)債;(3)依照本協(xié)議的規(guī)定和條款所發(fā)生的負(fù)債之外，沒有任何其他的負(fù)債、訴訟、責(zé)任。
5、稅務(wù)事項(xiàng)
(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規(guī)的行為，由此而造成的損失慨由各自承擔(dān)。
6、合同
7、特許經(jīng)營權(quán)
8、保險
9、知識產(chǎn)權(quán)
10、勞動用工
(1)甲乙雙方遵守任何有關(guān)勞動用工的法律、法規(guī)，并不存在任何影響正常經(jīng)營活動的勞動爭議或勞動糾紛。
(2)甲方改制(______年______月)前離退休人員費(fèi)用，按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。
11、必要的財(cái)
產(chǎn)和權(quán)利在簽署日之后，甲乙雙方保證新公司繼續(xù)擁有所有從事目前業(yè)務(wù)活動所必要財(cái)產(chǎn)和權(quán)利，無論是不動產(chǎn)、動產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)還是無形資產(chǎn)。
12、相關(guān)期間內(nèi)的變化
甲乙雙方保證在相關(guān)期間內(nèi)：
(1)按照原有的正常方式從事業(yè)務(wù)活動，所有的資產(chǎn)應(yīng)按照正常的經(jīng)營方式加以使用和維護(hù);
(2)沒有變更其營業(yè)執(zhí)照或任何其他文件，如公司章程、重要的合同;
(3)在其財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)、負(fù)債方面沒有發(fā)生任何不利的變化，或是對甲乙雙方的正常營業(yè)產(chǎn)生不利影響的勞動糾紛，或是遭受任何意外損失(無論是否投保);
(4)在正常營業(yè)活動外，沒有發(fā)生任何其他負(fù)債和責(zé)任(無論是已發(fā)生的，還是或有的;也無論是已到期的，還是將要到期的);
(5)與關(guān)聯(lián)公司的交易沒有發(fā)生任何不正常的變化，包括但不限于對關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的變更、簽訂新的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議或是關(guān)聯(lián)交易的金額有顯著的增長;
(6)沒有將其任何財(cái)產(chǎn)(無論不動產(chǎn)、動產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)和無形財(cái)產(chǎn))進(jìn)行抵押、質(zhì)押或受制于其他法律義務(wù)，除非是在正常的業(yè)務(wù)活動中發(fā)生、依據(jù)法律規(guī)定而產(chǎn)生或是取得了對方的書面同意;
(9)給予企業(yè)員工的工資、獎金、福利等沒有出現(xiàn)不正常增長的情況;
(10)沒有對其在會計(jì)核算時所遵循的具體原則以及所采納的具體會計(jì)處理方法進(jìn)行變更。
(11)相關(guān)期間的末分配利潤由雙方依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。
13、信息真實(shí)性
甲乙雙方在本協(xié)議，或按照本協(xié)議提交或?qū)⒁峤坏娜魏胃郊?、聲明和文件中，所做聲明或保證不存在也不將發(fā)生任何不實(shí)陳述，不存在也不將發(fā)生任何遺漏(該遺漏的存在和發(fā)生將使他人對披露的信息發(fā)生誤解)。
第四章 信息的查閱和公開聲明
1、信息的查閱
在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機(jī)構(gòu)的人員查閱賬本、原始憑證和其他有關(guān)文件、資料，以完成相關(guān)報告和材料。
2、公開聲明
甲乙雙方同意，除非法律另有規(guī)定，在成立日前，發(fā)布任何與本協(xié)議和本次資產(chǎn)重組有關(guān)的公開聲明或其他公開信息，在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)。經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)后發(fā)布的公開聲明或其他公開信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷。
第五章 保密義務(wù)
第六章 資產(chǎn)重組實(shí)施的前提條件
甲乙雙方一致同意，資產(chǎn)重組完成應(yīng)以滿足下述條件為前提：
1、聲明和保證的持續(xù)真實(shí)
2、遵守協(xié)議
甲乙雙方履行了本協(xié)議的所有條款、附件、限制所要求的義務(wù)。
3、政府批準(zhǔn)
依據(jù)任何適用的法律、法規(guī)、政策、行政命令的要求，為簽訂和履行本協(xié)議或新設(shè)公司今后經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù)所必須的、所有的政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、同意、授權(quán)均已經(jīng)取得，包括但不限于北京市人民政府各部門在對新公司資產(chǎn)重組方案進(jìn)行審查后，依據(jù)有關(guān)批復(fù)規(guī)定批準(zhǔn)實(shí)施。
第七章 費(fèi)用
甲乙雙方在平等、自愿和友好協(xié)商的基礎(chǔ)上同意，因本次資產(chǎn)重組工作而發(fā)生的一切合理支出，包括但不限于中介評估機(jī)構(gòu)提供相關(guān)服務(wù)的費(fèi)用、辦理全部相關(guān)手續(xù)而發(fā)生的費(fèi)用(如工商變更、財(cái)產(chǎn)權(quán)變更、相關(guān)稅項(xiàng)、人員費(fèi)用等)，由雙方自行支付，新設(shè)公司成立后，記入新公司的開辦費(fèi)。
第八章 不可抗力
第九章 違 約 責(zé) 任
(1)若一方做出錯誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)(統(tǒng)稱違約行為)，其同意賠償對方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費(fèi)用和承擔(dān)的責(zé)任。
第十章 爭議的解決
第十一章 協(xié)議的調(diào)整和解除
甲乙雙方均理解本協(xié)議，依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案需經(jīng)本協(xié)議雙方的同意，且雙方同意依據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)對本協(xié)議進(jìn)行修改。
第十二章 協(xié)議的生效、中止和終止
(1)本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字、加蓋公章，并經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后生效。
(2)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議可通過書面協(xié)議中止執(zhí)行。本協(xié)議中止后，雙方經(jīng)協(xié)商一致后可通過協(xié)議恢復(fù)履行。
(3)如依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，則自收到該批復(fù)之日起，本協(xié)議及其所有附件均告終止。
第十三章 其他
(1)本協(xié)議的解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
(2)本協(xié)議為本次資產(chǎn)重組的原則方案，雙方根據(jù)本協(xié)議簽訂增資協(xié)議，增資協(xié)議作為本協(xié)議附件，以最終完成重組工作。
(3)本協(xié)議未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并以書面形式做出同意，任何一方不得單方面擅自變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。
(4)本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同本協(xié)議同等的法律效力。
(5)本協(xié)議在訂立和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的其他未盡事宜，由各方本著友好合作的精神協(xié)商解決。
(6)本協(xié)議正本一式______份，本協(xié)議各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，其余報國家有關(guān)部門。
甲方：________________股份有限公司
法定代表人：________________
簽定日期：________年________月________日
乙方：________________有限責(zé)任公司
法定代表人：________________
簽字日期：________年________月________日
第11篇 公司資產(chǎn)重組申請書
申請人：_________________法定代表人：_________________申請事項(xiàng)：_________________
申請對有限責(zé)任公司進(jìn)行重整。事實(shí)與理由：有限責(zé)任公司于_______年_______月_______日經(jīng)批準(zhǔn)，同月經(jīng)工商局登記注冊，注冊號為______________，注冊資金為_______元，共有股東_______家，公司的經(jīng)營范圍是生產(chǎn)、銷售，由于公司設(shè)立后，經(jīng)營資金一直缺乏，連年虧損，再加之公司的生產(chǎn)系統(tǒng)的收塵環(huán)保等設(shè)施落后，生產(chǎn)一直不能正常，同時，許多貨物發(fā)出后，貨款也收不回來，目前已經(jīng)停產(chǎn)停業(yè)近一年之欠。根據(jù)會計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)報告顯示，目前，公司固定資產(chǎn)帳面值為_______元，流動資金_______元，應(yīng)收帳款為_______元，資產(chǎn)總計(jì)_______元;而公司的負(fù)債情況是，銀行借款_______元(未計(jì)利息)，應(yīng)付材料款_______元，應(yīng)付員工工資_______、社會保險費(fèi)用_______元，總計(jì)負(fù)債_______元，資產(chǎn)負(fù)債率為_______%，實(shí)屬資不抵債。按照公司章程第條的規(guī)定，經(jīng)公司第屆次菫事會及股東代表大會研究決定，鑒于公司目前狀況，資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第二條、第七條和第七十條的規(guī)定向貴院提出重整申請，請予許可。
此致_____________人民法院申請人：_________________有限責(zé)任公司
_______年_______月_____日
