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第1篇 私募投資公司章程通用版
第一章：總則
第一條、為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱公司法）和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本章程。
第二條、各方本著平等互利、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、友好協(xié)商的原則，同意共同設(shè)立本公司。本公司適應(yīng)當(dāng)代資產(chǎn)管理形勢(shì)需要，在基金發(fā)起設(shè)立、投資管理、財(cái)富管理、另類資產(chǎn)（含不良資產(chǎn)）處置、金融教育培訓(xùn)等領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)以及全球具有較強(qiáng)影響力的資產(chǎn)管理者。
第三條、本公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理等均具有約束力。
第四條、股東按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第二章：公司名稱、住所、組織形式和法定代表人
第五條、公司名稱：xx公司。
第六條、公司住所：xxx。
第七條、公司法定代表人：公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
第八條、公司組織形式：有限責(zé)任公司。
第三章：公司經(jīng)營(yíng)期限和經(jīng)營(yíng)范圍
第九條、公司經(jīng)營(yíng)期限：________年。
第十條、公司經(jīng)營(yíng)范圍：xxx等。本公司最終經(jīng)營(yíng)范圍以xx商行政機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。
第四章：公司注冊(cè)資本、出資方式和出資額
第十一條、股東名稱或姓名（排名不分先后）法人股東xxx、xxx_、xxx_、xxx。
第十二條、公司注冊(cè)資本為xxx人民幣。
第十三條、各股東均以人民幣現(xiàn)金出資。各股東出資形式、出資額、出資比例如下：
第十四條、各方繳付出資后，應(yīng)由注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
第十五條、公司成立后根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向已繳付出資的股東出具出資證明書(shū)。出資證明書(shū)包括以下事項(xiàng)：公司名稱、公司成立時(shí)間、注冊(cè)資本總額、股東名稱或姓名、出資時(shí)間和繳納的數(shù)額、出資的累計(jì)數(shù)額、出資證明書(shū)的編號(hào)及簽發(fā)時(shí)間。出資證明書(shū)由公司董事長(zhǎng)簽名并加蓋公司公章。
第十六條、股東責(zé)任承擔(dān)和分紅比例：公司每個(gè)股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。股東按照實(shí)繳出資比例分取紅利。
第五章：公司組織結(jié)構(gòu)
第十七條、股東會(huì)由全部股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍；
（二）選舉和更換非由股東委派的董事及非由職xx代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（八）對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；
（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；
（十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十
一）修改公司章程；（十
二）對(duì)公司為公司股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保事宜作出決議；（十
三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司的出資情況千差萬(wàn)別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無(wú)法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán)，賦予某些特定股東特別表決權(quán)，或者在無(wú)法表決時(shí)按照特定比例通過(guò)表決或者特定股東直接決定。
比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)或者股東會(huì)普通決議需半數(shù)以上（含半數(shù)）表決權(quán)通過(guò)來(lái)解決。當(dāng)然，在公司章程對(duì)股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時(shí)，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。
第十八條、股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十九條、公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由______名董事組成，董事由股東委派。每個(gè)股東最多可委派一人。因公司增加注冊(cè)資本導(dǎo)致公司股東人數(shù)超過(guò)名的，將由每個(gè)股東推薦一名公司董事候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生董事會(huì)。公司董事會(huì)成員中可以有職xx代表董事，職xx代表董事由職xx選舉或者民主推薦產(chǎn)生。
第二十條、董事任期________年，董事任期屆滿，經(jīng)股東繼續(xù)委派或者股東會(huì)選舉可連任。股東有權(quán)在董事任期內(nèi)更換其委派的董事。
第二十一條、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)依照本章程和公司法的規(guī)定行使職權(quán)。
第二十二條、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告xx作；
（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；
（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（九）決定聘任或者解聘公司投資決策委會(huì)委員、總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān)等高級(jí)；
（十）針對(duì)公司發(fā)展需要，制定公司的各項(xiàng)制度和規(guī)章；（十
一）制訂公司章程的修訂案；（十
二）制定公司職xx的xx資、福利、獎(jiǎng)懲制度；（十
三）制定公司任意公積金的提取方案；（十
四）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十
五）法律、法規(guī)、公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第二十三條、董事按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司法規(guī)定股東會(huì)的召集權(quán)在董事會(huì)，當(dāng)董事會(huì)或董事長(zhǎng)不履行法定職責(zé)時(shí)，為了避免公司運(yùn)營(yíng)遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會(huì)的權(quán)利?？勺鋈缦乱?guī)定：
如果董事會(huì)違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會(huì)，或不履行職責(zé)時(shí)，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過(guò)董事會(huì)自行召集股東會(huì)的權(quán)利
股東自行召集的股東會(huì)由參加會(huì)議的出資最多的股東主持。
第二十四條、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持；董事長(zhǎng)不能履行或不履行職務(wù)時(shí)，經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第二十五條、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)所作出的決議，應(yīng)當(dāng)由參加會(huì)議的三分之二以上的董事表決通過(guò)。公司董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)作出的決議具有否決權(quán)。
第二十六條、董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第二十七條、公司董事會(huì)設(shè)秘書(shū)一名，由董事長(zhǎng)征求意見(jiàn)后予以任命。
第二十八條、董東會(huì)的議事規(guī)則另行規(guī)定，作為公司章程的附件。
第二十九條、公司設(shè)監(jiān)事_____人，由職xx代表?yè)?dān)任。監(jiān)事任期________年。監(jiān)事的職權(quán)依照公司法的規(guī)定。
第三十條、監(jiān)事依照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)的權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第三十一條、董事長(zhǎng)可以根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，聘任若干名總裁組成總裁委員會(huì)?？偛梦瘑T會(huì)主要幫助公司對(duì)總體戰(zhàn)略進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)助公司拓展業(yè)務(wù)、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行督導(dǎo)?？偛梦瘑T會(huì)主任實(shí)行總裁________年一度的輪值制度，具體順序由總裁委員會(huì)商定。
第三十二條、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司日常經(jīng)營(yíng)xx作。總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理xx作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案；
（四）擬定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān)；
（七）決定聘任或者解聘除由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（八）董事會(huì)授予的其它職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。其他人員列席董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)決定。
第三十三條、公司副總經(jīng)理分管各業(yè)務(wù)領(lǐng)域板塊。公司高級(jí)管理人員按照公司法和本章程的規(guī)定履行相應(yīng)的職責(zé)，享有相應(yīng)的權(quán)利承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第三十四條、公司設(shè)立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目、投資方案、退出方案等事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。
第三十五條、投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)參會(huì)委員中的三分之二以上同意方為通過(guò)。對(duì)投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，投資決策委員會(huì)主席具有否決權(quán)。投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，應(yīng)當(dāng)報(bào)股東會(huì)及董事會(huì)備案。
第三十六條、投資決策委員會(huì)委員規(guī)模由董事會(huì)確定。投資決策委員會(huì)主席由董事長(zhǎng)擔(dān)任。投資決策委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)出席董事會(huì)三分之二以上董事同意后委任。
第三十七條、投資決策委員會(huì)委員任期________年；在每個(gè)任期內(nèi)，委員更換須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，繼任者的任期為前任任期的剩余任期。
第三十八條、投資決策委員會(huì)有權(quán)決定與公司以外主體及關(guān)聯(lián)主體成立合作子公司或者采取其他合作方式，并有權(quán)決定股權(quán)比例、利潤(rùn)分成比例等，相關(guān)決議報(bào)董事會(huì)備案。
第三十九條、投資決策委員會(huì)xx作規(guī)則由投資決策委員會(huì)另行制訂，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，并作為公司章程的附件。
第四十條、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司可設(shè)立咨詢委員會(huì)；咨詢委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)聘任，相關(guān)待遇經(jīng)董事長(zhǎng)提出后由董事會(huì)批準(zhǔn)。咨詢委員會(huì)的組成及議事規(guī)則另行規(guī)定，并作為公司章程的附件。
第六章：公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓
第四十一條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)。
第四十二條、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)其他股東過(guò)半數(shù)同意。
第四十三條、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿____日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第四十四條、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第四十五條、公司存續(xù)期內(nèi)，經(jīng)股東會(huì)同意，公司可以增加注冊(cè)資本。增加的公司股本可由股東認(rèn)購(gòu)，也可由股東以外的其他人認(rèn)購(gòu)。出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，經(jīng)全體股東一致同意，公司應(yīng)當(dāng)增加注冊(cè)資本：
（一）公司管理規(guī)模擴(kuò)大，公司所對(duì)應(yīng)出資數(shù)額增加的；
（二）公司從事其他業(yè)務(wù)需要的；
（三）中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)或主管部門(mén)要求的；
（四）根據(jù)公司發(fā)展需要，確需增加注冊(cè)資本的。公司增加注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)考慮原始股東的利益。
第四十六條、認(rèn)購(gòu)公司新增出資的新股東或公司股權(quán)受讓方，應(yīng)當(dāng)認(rèn)可公司章程，承諾遵守其規(guī)定。
第四十七條、股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)或公司新增股東后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。
第七章：公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
第四十八條、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)xx作按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的有關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理。公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制，自每年____月____日起至____月3____日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi)依法編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法審計(jì)。
第四十九條、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司提取任意公積金應(yīng)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)。
第五十條、公司存在累計(jì)虧損時(shí)，在虧損被彌補(bǔ)之前不得進(jìn)行利潤(rùn)分配。
第五十一條、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后剩余稅后利潤(rùn)，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后可以分紅，由股東按照實(shí)繳出資比例分配紅利。
第五十二條、公司實(shí)行勞動(dòng)合同制和聘任制。公司根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法律法規(guī)，依法與職xx簽訂勞動(dòng)合同，建立勞動(dòng)關(guān)系；依法建立和完善勞動(dòng)規(guī)章制度，規(guī)范用xx行為，為職xx辦理各類法定社會(huì)保險(xiǎn)和公積金，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
第九章：風(fēng)險(xiǎn)控制和激勵(lì)機(jī)制
第五十三條、公司應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)建立完善的內(nèi)控體系，實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部控制與流程管理，保證公司資產(chǎn)安全、經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，嚴(yán)格防范滋生內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。
第五十四條、公司應(yīng)當(dāng)建立有競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)機(jī)制，具體激勵(lì)制度另行規(guī)定。
第十章：附則
第五十五條、股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽字或蓋章。本章程經(jīng)全體股東討論通過(guò)，在公司注冊(cè)后生效。
第五十六條、除本章程另有規(guī)定和按上下文無(wú)歧義外，本章程中所稱以上、以內(nèi)，均含本數(shù)；超過(guò)不含本數(shù)。
第五十七條、本章程未盡事宜，由各方協(xié)商處理，或者按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本章程所有條款的標(biāo)題僅為查閱方便，在任何情況下均不得被解釋為本章程之組成部分，或構(gòu)成對(duì)其所指示之條款的限制。______公司________年____月____日
第2篇 私募投資公司章程范本
第一章：總則
第一條、為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法 》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本章程。
第二條、各方本著平等互利、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、友好協(xié)商的原則，同意共同設(shè)立本公司。本公司適應(yīng)當(dāng)代資產(chǎn)管理形勢(shì)需要，在基金發(fā)起設(shè)立、投資管理、財(cái)富管理、另類資產(chǎn)（含不良資產(chǎn)）處置、金融教育培訓(xùn)等領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)以及全球具有較強(qiáng)影響力的資產(chǎn)管理者。
第三條、本 公司章程 對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理等均具有約束力。
第四條、股東按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第二章： 公司名稱 、住所、組織形式和法定代表人
第五條、公司名稱：_______有限公司。
第六條、公司住所：_________。
第七條、公司法定代表人：公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
第八條、公司組織形式： 有限責(zé)任公司 。
第三章：公司經(jīng)營(yíng)期限和 經(jīng)營(yíng)范圍
第九條、公司經(jīng)營(yíng)期限：_____年。
第十條、 公司經(jīng)營(yíng)范圍 ：_________等。本公司最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商行政機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。
第四章： 公司注冊(cè)資本 、 出資方式 和出資額
第十一條、股東名稱或姓名（排名不分先后）
法人股東_________、__________、__________、_________。
第十二條、公司注冊(cè)資本為_(kāi)________人民幣。
第十三條、各股東均以人民幣現(xiàn)金出資。各股東出資形式、出資額、出資比例如下：
第十四條、各方繳付出資后，應(yīng)由注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
第十五條、公司成立后根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向已繳付出資的股東出具出資證明書(shū)。出資證明書(shū)包括以下事項(xiàng)：
公司名稱、公司成立時(shí)間、注冊(cè)資本總額、股東名稱或姓名、出資時(shí)間和繳納的數(shù)額、出資的累計(jì)數(shù)額、出資證明書(shū)的編號(hào)及簽發(fā)時(shí)間。出資證明書(shū)由公司董事長(zhǎng)簽名并加蓋公司公章。
第十六條、股東責(zé)任承擔(dān)和分紅比例：公司每個(gè)股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。股東按照實(shí)繳出資比例分取紅利。
第五章：公司組織結(jié)構(gòu)
第十七條、股東會(huì)由全部股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍；
（二）選舉和更換非由股東委派的董事及非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（八）對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；
（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；
（十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十一）修改公司章程；
（十二）對(duì)公司為公司股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保事宜作出決議；
（十三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第十八條、股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。
股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十九條、公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由______名董事組成，董事由股東委派。每個(gè)股東最多可委派一人。
因公司增加注冊(cè)資本導(dǎo)致公司股東人數(shù)超過(guò)**名的，將由每個(gè)股東推薦一名公司董事候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生董事會(huì)。
公司董事會(huì)成員中可以有職工代表董事，職工代表董事由職工選舉或者民主推薦產(chǎn)生。
第二十條、董事任期_____年，董事任期屆滿，經(jīng)股東繼續(xù)委派或者股東會(huì)選舉可連任。
股東有權(quán)在董事任期內(nèi)更換其委派的董事。
第二十一條、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)依照本章程和公司法的規(guī)定行使職權(quán)。
第二十二條、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；
（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（九）決定聘任或者解聘公司投資決策委會(huì)委員、總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān)等高級(jí)；
（十）針對(duì)公司發(fā)展需要，制定公司的各項(xiàng)制度和規(guī)章；
（十一）制訂公司章程的修訂案；
（十二）制定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲制度；
（十三）制定公司任意公積金的提取方案；
（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十五）法律、法規(guī)、公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第二十三條、董事按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第二十四條、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持；董事長(zhǎng)不能履行或不履行職務(wù)時(shí)，經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第二十五條、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)所作出的決議，應(yīng)當(dāng)由參加會(huì)議的三分之二以上的董事表決通過(guò)。
公司董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)作出的決議具有否決權(quán)。
第二十六條、董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第二十七條、公司董事會(huì)設(shè)秘書(shū)一名，由董事長(zhǎng)征求意見(jiàn)后予以任命。
第二十八條、董東會(huì)的議事規(guī)則另行規(guī)定，作為公司章程的附件。
第二十九條、公司設(shè)監(jiān)事_____人，由職工代表?yè)?dān)任。監(jiān)事任期_____年。監(jiān)事的職權(quán)依照公司法的規(guī)定。
第三十條、監(jiān)事依照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)的權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第三十一條、董事長(zhǎng)可以根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，聘任若干名總裁組成總裁委員會(huì)。總裁委員會(huì)主要幫助公司對(duì)總體戰(zhàn)略進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)助公司拓展業(yè)務(wù)、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行督導(dǎo)?？偛梦瘑T會(huì)主任實(shí)行總裁一年一度的輪值制度，具體順序由總裁委員會(huì)商定。
第三十二條、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作。
總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和 投資 方案；
（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案；
（四）擬定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān)；
（七）決定聘任或者解聘除由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（八）董事會(huì)授予的其它職權(quán)。
總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。其他人員列席董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)決定。
第三十三條、公司副總經(jīng)理分管各業(yè)務(wù)領(lǐng)域板塊。
公司高級(jí)管理人員按照公司法和本章程的規(guī)定履行相應(yīng)的職責(zé)，享有相應(yīng)的權(quán)利承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第三十四條、公司設(shè)立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目、投資方案、退出方案等事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。
第三十五條、投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)參會(huì)委員中的三分之二以上同意方為通過(guò)。對(duì)投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，投資決策委員會(huì)主席具有否決權(quán)。投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，應(yīng)當(dāng)報(bào)股東會(huì)及董事會(huì)備案。
第三十六條、投資決策委員會(huì)委員規(guī)模由董事會(huì)確定。投資決策委員會(huì)主席由董事長(zhǎng)擔(dān)任。投資決策委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)出席董事會(huì)三分之二以上董事同意后委任。
第三十七條、投資決策委員會(huì)委員任期1年；在每個(gè)任期內(nèi)，委員更換須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，繼任者的任期為前任任期的剩余任期。
第三十八條、投資決策委員會(huì)有權(quán)決定與公司以外主體及關(guān)聯(lián)主體成立合作子公司或者采取其他合作方式，并有權(quán)決定股權(quán)比例、利潤(rùn)分成比例等，相關(guān)決議報(bào)董事會(huì)備案。
第三十九條、投資決策委員會(huì)工作規(guī)則由投資決策委員會(huì)另行制訂，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，并作為公司章程的附件。
第四十條、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司可設(shè)立咨詢委員會(huì)；咨詢委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)聘任，相關(guān)待遇經(jīng)董事長(zhǎng)提出后由董事會(huì)批準(zhǔn)。
咨詢委員會(huì)的組成及議事規(guī)則另行規(guī)定，并作為公司章程的附件。
第六章：公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓
第四十一條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)。
第四十二條、股東向股東以外的人 轉(zhuǎn)讓出資 ，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)其他股東過(guò)半數(shù)同意。
第四十三條、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第四十四條、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第四十五條、公司存續(xù)期內(nèi)，經(jīng)股東會(huì)同意，公司可以增加注冊(cè)資本。增加的公司股本可由股東認(rèn)購(gòu)，也可由股東以外的其他人認(rèn)購(gòu)。
出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，經(jīng)全體股東一致同意，公司應(yīng)當(dāng)增加注冊(cè)資本：
（一）公司管理規(guī)模擴(kuò)大，公司所對(duì)應(yīng)出資數(shù)額增加的；
（二）公司從事其他業(yè)務(wù)需要的；
（三）中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)或主管部門(mén)要求的；
（四）根據(jù)公司發(fā)展需要，確需增加注冊(cè)資本的。
公司增加注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)考慮原始股東的利益。
第四十六條、認(rèn)購(gòu)公司新增出資的新股東或公司股權(quán)受讓方，應(yīng)當(dāng)認(rèn)可公司章程，承諾遵守其規(guī)定。
第四十七條、股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)或公司新增股東后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。
第七章：公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
第四十八條、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的有關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理。公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制，自每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi)依法編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法審計(jì)。
第四十九條、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司提取任意公積金應(yīng)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)。
第五十條、公司存在累計(jì)虧損時(shí)，在虧損被彌補(bǔ)之前不得進(jìn)行利潤(rùn)分配。
第五十一條、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后剩余稅后利潤(rùn)，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后可以分紅，由股東按照實(shí)繳出資比例分配紅利。
第五十二條、公司實(shí)行勞動(dòng)合同制和聘任制。公司根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法律法規(guī)，依法與職工 簽訂勞動(dòng)合同 ，建立勞動(dòng)關(guān)系；依法建立和完善勞動(dòng)規(guī)章制度，規(guī)范用工行為，為職工辦理各類法定社會(huì)保險(xiǎn)和公積金，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
第九章：風(fēng)險(xiǎn)控制和激勵(lì)機(jī)制
第五十三條、公司應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。
公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)建立完善的內(nèi)控體系，實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部控制與流程管理，保證公司資產(chǎn)安全、經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，嚴(yán)格防范滋生內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。
第五十四條、公司應(yīng)當(dāng)建立有競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)機(jī)制，具體激勵(lì)制度另行規(guī)定。
第十章：附則
第五十五條、股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽字或蓋章。
本章程經(jīng)全體股東討論通過(guò)，在公司注冊(cè)后生效。
第五十六條、除本章程另有規(guī)定和按上下文無(wú)歧義外，本章程中所稱“以上”、“以內(nèi)”，均含本數(shù)；“超過(guò)”不含本數(shù)。
第五十七條、本章程未盡事宜，由各方協(xié)商處理，或者按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本章程所有條款的標(biāo)題僅為查閱方便，在任何情況下均不得被解釋為本章程之組成部分，或構(gòu)成對(duì)其所指示之條款的限制。
第3篇 私募投資有限公司章程
第一章：總則
第一條、為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)(以下簡(jiǎn)稱“公司法”)和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本章程。
第二條、各方本著平等互利、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、友好協(xié)商的原則，同意共同設(shè)立本公司。
本公司適應(yīng)當(dāng)代資產(chǎn)管理形勢(shì)需要，在基金發(fā)起設(shè)立、投資管理、財(cái)富管理、另類資產(chǎn)(含不良資產(chǎn))處置、金融教育培訓(xùn)等領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)以及全球具有較強(qiáng)影響力的資產(chǎn)管理者。
第三條、本公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理等均具有約束力。
第四條、股東按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第二章：公司名稱、住所、組織形式和法定代表人
第五條、公司名稱：_______有限公司。
第六條、公司住所：_________。
第七條、公司法定代表人：公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
第八條、公司組織形式：有限責(zé)任公司。
第三章：公司經(jīng)營(yíng)期限和經(jīng)營(yíng)范圍
第九條、公司經(jīng)營(yíng)期限：_____年。
第十條、公司經(jīng)營(yíng)范圍：_________等。
本公司最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商行政機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。
第四章：公司注冊(cè)資本、出資方式和出資額
第十一條、股東名稱或姓名(排名不分先后)
法人股東_________、__________、__________、_________。
第十二條、公司注冊(cè)資本為_(kāi)________人民幣。
第十三條、各股東均以人民幣現(xiàn)金出資。
各股東出資形式、出資額、出資比例如下：
第十四條、各方繳付出資后，應(yīng)由注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
第十五條、公司成立后根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向已繳付出資的股東出具出資證明書(shū)。
出資證明書(shū)包括以下事項(xiàng)：
公司名稱、公司成立時(shí)間、注冊(cè)資本總額、股東名稱或姓名、出資時(shí)間和繳納的數(shù)額、出資的累計(jì)數(shù)額、出資證明書(shū)的編號(hào)及簽發(fā)時(shí)間。
出資證明書(shū)由公司董事長(zhǎng)簽名并加蓋公司公章。
第十六條、股東責(zé)任承擔(dān)和分紅比例：公司每個(gè)股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
股東按照實(shí)繳出資比例分取紅利。
第五章：公司組織結(jié)構(gòu)
第十七條、股東會(huì)由全部股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。
股東會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍;
(二)選舉和更換非由股東委派的董事及非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(八)對(duì)公司發(fā)行債券作出決議;
(九)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議;
(十)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十一)修改公司章程;
(十二)對(duì)公司為公司股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保事宜作出決議;
(十三)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第十八條、股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)。
股東會(huì)所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。
股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十九條、公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由______名董事組成，董事由股東委派。
每個(gè)股東最多可委派一人。
因公司增加注冊(cè)資本導(dǎo)致公司股東人數(shù)超過(guò)**名的，將由每個(gè)股東推薦一名公司董事候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生董事會(huì)。
公司董事會(huì)成員中可以有職工代表董事，職工代表董事由職工選舉或者民主推薦產(chǎn)生。
第二十條、董事任期_____年，董事任期屆滿，經(jīng)股東繼續(xù)委派或者股東會(huì)選舉可連任。
股東有權(quán)在董事任期內(nèi)更換其委派的董事。
第二十一條、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。
董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
董事長(zhǎng)依照本章程和公司法的規(guī)定行使職權(quán)。
第二十二條、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)決定聘任或者解聘公司投資決策委會(huì)委員、總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān)等高級(jí);
(十)針對(duì)公司發(fā)展需要，制定公司的各項(xiàng)制度和規(guī)章;
(十一)制訂公司章程的修訂案;
(十二)制定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲制度;
(十三)制定公司任意公積金的提取方案;
(十四)管理公司信息披露事項(xiàng);
(十五)法律、法規(guī)、公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第二十三條、董事按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第二十四條、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持;
董事長(zhǎng)不能履行或不履行職務(wù)時(shí)，經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第二十五條、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。
董事會(huì)所作出的決議，應(yīng)當(dāng)由參加會(huì)議的三分之二以上的董事表決通過(guò)。
公司董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)作出的決議具有否決權(quán)。
第二十六條、董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第二十七條、公司董事會(huì)設(shè)秘書(shū)一名，由董事長(zhǎng)征求意見(jiàn)后予以任命。
第二十八條、董東會(huì)的議事規(guī)則另行規(guī)定，作為公司章程的附件。
第二十九條、公司設(shè)監(jiān)事_____人，由職工代表?yè)?dān)任。
監(jiān)事任期_____年。
監(jiān)事的職權(quán)依照公司法的規(guī)定。
第三十條、監(jiān)事依照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)的權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第三十一條、董事長(zhǎng)可以根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，聘任若干名總裁組成總裁委員會(huì)。
總裁委員會(huì)主要幫助公司對(duì)總體戰(zhàn)略進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)助公司拓展業(yè)務(wù)、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行督導(dǎo)。
總裁委員會(huì)主任實(shí)行總裁一年一度的輪值制度，具體順序由總裁委員會(huì)商定。
第三十二條、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或者解聘。
總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作。
總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案;
(四)擬定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān);
(七)決定聘任或者解聘除由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)董事會(huì)授予的其它職權(quán)。
總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。
其他人員列席董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)決定。
第三十三條、公司副總經(jīng)理分管各業(yè)務(wù)領(lǐng)域板塊。
公司高級(jí)管理人員按照公司法和本章程的規(guī)定履行相應(yīng)的職責(zé)，享有相應(yīng)的權(quán)利承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第三十四條、公司設(shè)立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目、投資方案、退出方案等事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。
第三十五條、投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)參會(huì)委員中的三分之二以上同意方為通過(guò)。
對(duì)投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，投資決策委員會(huì)主席具有否決權(quán)。
投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，應(yīng)當(dāng)報(bào)股東會(huì)及董事會(huì)備案。
第三十六條、投資決策委員會(huì)委員規(guī)模由董事會(huì)確定。
投資決策委員會(huì)主席由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
投資決策委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)出席董事會(huì)三分之二以上董事同意后委任。
第三十七條、投資決策委員會(huì)委員任期1年;
在每個(gè)任期內(nèi)，委員更換須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，繼任者的任期為前任任期的剩余任期。
第三十八條、投資決策委員會(huì)有權(quán)決定與公司以外主體及關(guān)聯(lián)主體成立合作子公司或者采取其他合作方式，并有權(quán)決定股權(quán)比例、利潤(rùn)分成比例等，相關(guān)決議報(bào)董事會(huì)備案。
第三十九條、投資決策委員會(huì)工作規(guī)則由投資決策委員會(huì)另行制訂，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，并作為公司章程的附件。
第四十條、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司可設(shè)立咨詢委員會(huì);
咨詢委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)聘任，相關(guān)待遇經(jīng)董事長(zhǎng)提出后由董事會(huì)批準(zhǔn)。
咨詢委員會(huì)的組成及議事規(guī)則另行規(guī)定，并作為公司章程的附件。
第六章：公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓
第四十一條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)。
第四十二條、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)其他股東過(guò)半數(shù)同意。
第四十三條、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);
不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;
協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第四十四條、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第四十五條、公司存續(xù)期內(nèi)，經(jīng)股東會(huì)同意，公司可以增加注冊(cè)資本。
增加的公司股本可由股東認(rèn)購(gòu)，也可由股東以外的其他人認(rèn)購(gòu)。
出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，經(jīng)全體股東一致同意，公司應(yīng)當(dāng)增加注冊(cè)資本：
(一)公司管理規(guī)模擴(kuò)大，公司所對(duì)應(yīng)出資數(shù)額增加的;
(二)公司從事其他業(yè)務(wù)需要的;
(三)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)或主管部門(mén)要求的;
(四)根據(jù)公司發(fā)展需要，確需增加注冊(cè)資本的。
公司增加注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)考慮原始股東的利益。
第四十六條、認(rèn)購(gòu)公司新增出資的新股東或公司股權(quán)受讓方，應(yīng)當(dāng)認(rèn)可公司章程，承諾遵守其規(guī)定。
第四十七條、股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)或公司新增股東后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。
第七章：公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
第四十八條、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的有關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理。
公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制，自每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。
公司應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi)依法編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法審計(jì)。
第四十九條、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。
公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司提取任意公積金應(yīng)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)。
第五十條、公司存在累計(jì)虧損時(shí)，在虧損被彌補(bǔ)之前不得進(jìn)行利潤(rùn)分配。
第五十一條、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后剩余稅后利潤(rùn)，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后可以分紅，由股東按照實(shí)繳出資比例分配紅利。
第五十二條、公司實(shí)行勞動(dòng)合同制和聘任制。
公司根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法律法規(guī)，依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，建立勞動(dòng)關(guān)系;
依法建立和完善勞動(dòng)規(guī)章制度，規(guī)范用工行為，為職工辦理各類法定社會(huì)保險(xiǎn)和公積金，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
第九章：風(fēng)險(xiǎn)控制和激勵(lì)機(jī)制
第五十三條、公司應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。
公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)建立完善的內(nèi)控體系，實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部控制與流程管理，保證公司資產(chǎn)安全、經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，嚴(yán)格防范滋生內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。
第五十四條、公司應(yīng)當(dāng)建立有競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)機(jī)制，具體激勵(lì)制度另行規(guī)定。
第十章：附則
第五十五條、股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽字或蓋章。
本章程經(jīng)全體股東討論通過(guò)，在公司注冊(cè)后生效。
第五十六條、除本章程另有規(guī)定和按上下文無(wú)歧義外，本章程中所稱“以上”、“以內(nèi)”，均含本數(shù);
“超過(guò)”不含本數(shù)。
第五十七條、本章程未盡事宜，由各方協(xié)商處理，或者按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第4篇 投資管理有限公司私募投資基金募集行為管理辦法
第一章 總則
第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范本公司基金產(chǎn)品的宣傳與推介，使本公司的基金產(chǎn)品能夠符合在社會(huì)上進(jìn)行推廣的條件，我司現(xiàn)根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范私募基金管理人登記若干事項(xiàng)的公告》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本管理辦法。
第二章 具體管理辦法
第二條 我司不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金，不得通過(guò)報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式，向不特定對(duì)象宣傳推介。
第三條 我司不得在宣傳、推介私募基金產(chǎn)品時(shí)候，向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。
第四條 我司采取自行銷售私募基金方式的，應(yīng)當(dāng)采取問(wèn)卷調(diào)查等方式，對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行評(píng)估，由投資者書(shū)面承諾符合合格投資者條件應(yīng)當(dāng)制作風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，由投資者簽字確認(rèn)。
采取委托銷售機(jī)構(gòu)銷售私募基金的，我司應(yīng)當(dāng)采取前款規(guī)定的評(píng)估、確認(rèn)等措施。投資者風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)能力問(wèn)卷及風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)的內(nèi)容與格式指引，根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)按照不同類別私募基金的要求制定。
第五條 我司自行銷售或者委托銷售機(jī)構(gòu)銷售私募基金，應(yīng)當(dāng)自行或者委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)私募基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，向風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力相匹配的投資者推介私募基金。
第六條 投資者應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)能力問(wèn)卷，如實(shí)承諾資產(chǎn)或者收入情況，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。填寫(xiě)虛假信息或者提供虛假承諾文件的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第七條 投資者應(yīng)當(dāng)確保投資資金來(lái)源合法，不得非法匯集他人資金投資私募基金。
第三章 附則
第八條 本管理辦法的內(nèi)容如與國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件有沖突的或本辦法未盡事宜，按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。
第九條 本管理辦法自頒布之日起生效。
第十條 本管理辦法由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)實(shí)施和解釋。
第5篇 私募投資公司章程
第一章:總則
第一條、為規(guī)范公司的行為,保障公司股東的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“公司法”)和有關(guān)法律、法律規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制訂本章程。
第二條、各方本著平等互利、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、友好協(xié)商的原則,同意共同設(shè)立本公司。本公司適應(yīng)當(dāng)代資產(chǎn)管理形勢(shì)需要,在基金發(fā)起設(shè)立、投資管理、財(cái)富管理、另類資產(chǎn)(含不良資產(chǎn))處置、金融教育培訓(xùn)等領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù),力爭(zhēng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)以及全球具有較強(qiáng)影響力的資產(chǎn)管理者。
第三條、本公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理等均具有約束力。
第四條、股東按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第二章:公司名稱、住所、組織形式和法定代表人
第五條、公司名稱:_______有限公司。
第六條、公司住所:_________。
第七條、公司法定代表人:公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
第八條、公司組織形式:有限責(zé)任公司。
第三章:公司經(jīng)營(yíng)期限和經(jīng)營(yíng)范圍
第九條、公司經(jīng)營(yíng)期限:_____年。
第十條、公司經(jīng)營(yíng)范圍:_________等。本公司最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商行政機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。
第四章:公司注冊(cè)資本、出資方式和出資額
第十一條、股東名稱或姓名(排名不分先后)
法人股東_________、__________、__________、_________。
第十二條、公司注冊(cè)資本為_(kāi)________人民幣。
第十三條、各股東均以人民幣現(xiàn)金出資。各股東出資形式、出資額、出資比例如下:
第十四條、各方繳付出資后,應(yīng)由注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資,并出具驗(yàn)資報(bào)告。
第十五條、公司成立后根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向已繳付出資的股東出具出資證明書(shū)。出資證明書(shū)包括以下事項(xiàng):
公司名稱、公司成立時(shí)間、注冊(cè)資本總額、股東名稱或姓名、出資時(shí)間和繳納的數(shù)額、出資的累計(jì)數(shù)額、出資證明書(shū)的編號(hào)及簽發(fā)時(shí)間。出資證明書(shū)由公司董事長(zhǎng)簽名并加蓋公司公章。
第十六條、股東責(zé)任承擔(dān)和分紅比例:公司每個(gè)股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。股東按照實(shí)繳出資比例分取紅利。
第五章:公司組織結(jié)構(gòu)
第十七條、股東會(huì)由全部股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍;
(二)選舉和更換非由股東委派的董事及非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(八)對(duì)公司發(fā)行債券作出決議;
(九)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議;
(十)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十一)修改公司章程;
(十二)對(duì)公司為公司股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保事宜作出決議;
(十三)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的,可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第十八條、股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)所作出的決議,應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。
股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十九條、公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)由______名董事組成,董事由股東委派。每個(gè)股東最多可委派一人。
因公司增加注冊(cè)資本導(dǎo)致公司股東人數(shù)超過(guò)**名的,將由每個(gè)股東推薦一名公司董事候選人,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生董事會(huì)。
公司董事會(huì)成員中可以有職工代表董事,職工代表董事由職工選舉或者民主推薦產(chǎn)生。
第二十條、董事任期_____年,董事任期屆滿,經(jīng)股東繼續(xù)委派或者股東會(huì)選舉可連任。
股東有權(quán)在董事任期內(nèi)更換其委派的董事。
第二十一條、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)依照本章程和公司法的規(guī)定行使職權(quán)。
第二十二條、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)決定聘任或者解聘公司投資決策委會(huì)委員、總經(jīng)理,并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān)等高級(jí);
(十)針對(duì)公司發(fā)展需要,制定公司的各項(xiàng)制度和規(guī)章;
(十一)制訂公司章程的修訂案;
(十二)制定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲制度;
(十三)制定公司任意公積金的提取方案;
(十四)管理公司信息披露事項(xiàng);
(十五)法律、法規(guī)、公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第二十三條、董事按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第二十四條、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持;董事長(zhǎng)不能履行或不履行職務(wù)時(shí),經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第二十五條、董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)所作出的決議,應(yīng)當(dāng)由參加會(huì)議的三分之二以上的董事表決通過(guò)。
公司董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)作出的決議具有否決權(quán)。
第二十六條、董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第二十七條、公司董事會(huì)設(shè)秘書(shū)一名,由董事長(zhǎng)征求意見(jiàn)后予以任命。
第二十八條、董東會(huì)的議事規(guī)則另行規(guī)定,作為公司章程的附件。
第二十九條、公司設(shè)監(jiān)事_____人,由職工代表?yè)?dān)任。監(jiān)事任期_____年。監(jiān)事的職權(quán)依照公司法的規(guī)定。
第三十條、監(jiān)事依照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)的權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第三十一條、董事長(zhǎng)可以根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要,聘任若干名總裁組成總裁委員會(huì)?？偛梦瘑T會(huì)主要幫助公司對(duì)總體戰(zhàn)略進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)助公司拓展業(yè)務(wù)、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行督導(dǎo)?？偛梦瘑T會(huì)主任實(shí)行總裁一年一度的輪值制度,具體順序由總裁委員會(huì)商定。
第三十二條、公司設(shè)總經(jīng)理1名,由董事長(zhǎng)提名,董事會(huì)聘任或者解聘。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作。
總經(jīng)理行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案;
(四)擬定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān);
(七)決定聘任或者解聘除由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)董事會(huì)授予的其它職權(quán)。
總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。其他人員列席董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)決定。
第三十三條、公司副總經(jīng)理分管各業(yè)務(wù)領(lǐng)域板塊。
公司高級(jí)管理人員按照公司法和本章程的規(guī)定履行相應(yīng)的職責(zé),享有相應(yīng)的權(quán)利承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第三十四條、公司設(shè)立投資決策委員會(huì),負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目、投資方案、退出方案等事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。
第三十五條、投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)參會(huì)委員中的三分之二以上同意方為通過(guò)。對(duì)投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議,投資決策委員會(huì)主席具有否決權(quán)。投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議,應(yīng)當(dāng)報(bào)股東會(huì)及董事會(huì)備案。
第三十六條、投資決策委員會(huì)委員規(guī)模由董事會(huì)確定。投資決策委員會(huì)主席由董事長(zhǎng)擔(dān)任。投資決策委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)提名,經(jīng)出席董事會(huì)三分之二以上董事同意后委任。
第三十七條、投資決策委員會(huì)委員任期1年;在每個(gè)任期內(nèi),委員更換須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),繼任者的任期為前任任期的剩余任期。
第三十八條、投資決策委員會(huì)有權(quán)決定與公司以外主體及關(guān)聯(lián)主體成立合作子公司或者采取其他合作方式,并有權(quán)決定股權(quán)比例、利潤(rùn)分成比例等,相關(guān)決議報(bào)董事會(huì)備案。
第三十九條、投資決策委員會(huì)工作規(guī)則由投資決策委員會(huì)另行制訂,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施,并作為公司章程的附件。
第四十條、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),公司可設(shè)立咨詢委員會(huì);咨詢委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)聘任,相關(guān)待遇經(jīng)董事長(zhǎng)提出后由董事會(huì)批準(zhǔn)。
咨詢委員會(huì)的組成及議事規(guī)則另行規(guī)定,并作為公司章程的附件。
第六章:公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓
第四十一條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)。
第四十二條、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)其他股東過(guò)半數(shù)同意。
第四十三條、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資,應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買(mǎi)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第四十四條、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第四十五條、公司存續(xù)期內(nèi),經(jīng)股東會(huì)同意,公司可以增加注冊(cè)資本。增加的公司股本可由股東認(rèn)購(gòu),也可由股東以外的其他人認(rèn)購(gòu)。
出現(xiàn)下列情形之一時(shí),經(jīng)全體股東一致同意,公司應(yīng)當(dāng)增加注冊(cè)資本:
(一)公司管理規(guī)模擴(kuò)大,公司所對(duì)應(yīng)出資數(shù)額增加的;
(二)公司從事其他業(yè)務(wù)需要的;
(三)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)或主管部門(mén)要求的;
(四)根據(jù)公司發(fā)展需要,確需增加注冊(cè)資本的。
公司增加注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)考慮原始股東的利益。
第四十六條、認(rèn)購(gòu)公司新增出資的新股東或公司股權(quán)受讓方,應(yīng)當(dāng)認(rèn)可公司章程,承諾遵守其規(guī)定。
第四十七條、股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)或公司新增股東后,公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū),向新股東簽發(fā)出資證明書(shū),并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。
第七章:公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
第四十八條、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的有關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理。公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制,自每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi)依法編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法審計(jì)。
第四十九條、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。公司提取任意公積金應(yīng)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)。
第五十條、公司存在累計(jì)虧損時(shí),在虧損被彌補(bǔ)之前不得進(jìn)行利潤(rùn)分配。
第五十一條、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后剩余稅后利潤(rùn),經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后可以分紅,由股東按照實(shí)繳出資比例分配紅利。
第五十二條、公司實(shí)行勞動(dòng)合同制和聘任制。公司根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法律法規(guī),依法與職工簽訂勞動(dòng)合同,建立勞動(dòng)關(guān)系;依法建立和完善勞動(dòng)規(guī)章制度,規(guī)范用工行為,為職工辦理各類法定社會(huì)保險(xiǎn)和公積金,維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
第九章:風(fēng)險(xiǎn)控制和激勵(lì)機(jī)制
第五十三條、公司應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。
公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)建立完善的內(nèi)控體系,實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部控制與流程管理,保證公司資產(chǎn)安全、經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,嚴(yán)格防范滋生內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。
第五十四條、公司應(yīng)當(dāng)建立有競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)機(jī)制,具體激勵(lì)制度另行規(guī)定。
第十章:附則
第五十五條、股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽字或蓋章。
本章程經(jīng)全體股東討論通過(guò),在公司注冊(cè)后生效。
第五十六條、除本章程另有規(guī)定和按上下文無(wú)歧義外,本章程中所稱“以上”、“以內(nèi)”,均含本數(shù);“超過(guò)”不含本數(shù)。
第五十七條、本章程未盡事宜,由各方協(xié)商處理,或者按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本章程所有條款的標(biāo)題僅為查閱方便,在任何情況下均不得被解釋為本章程之組成部分,或構(gòu)成對(duì)其所指示之條款的限制。
