某企業(yè)內(nèi)部管理制度匯編(2篇)

包括哪些

某企業(yè)的內(nèi)部管理制度旨在規(guī)范員工行為，提升工作效率，保障企業(yè)運營的有序進(jìn)行。這一制度涵蓋了以下幾個核心部分：

1. 員工職責(zé)與權(quán)利：明確每位員工的工作職責(zé)，確保其了解自身在企業(yè)中的角色定位，并賦予他們參與決策和提出建議的權(quán)利。

2. 組織架構(gòu)：定義公司的部門設(shè)置和層級關(guān)系，以便信息有效傳遞和決策流程的順暢。

3. 工作流程：設(shè)定各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保工作高效、合規(guī)地完成。

4. 考核與激勵機(jī)制：建立公正的績效評估系統(tǒng)，通過獎勵和懲罰機(jī)制激發(fā)員工積極性。

5. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、晉升、福利等方面，確保人才的持續(xù)發(fā)展和留存。

6. 內(nèi)部溝通與協(xié)作：鼓勵開放透明的溝通，促進(jìn)團(tuán)隊合作，解決工作中遇到的問題。

7. 行為準(zhǔn)則與道德規(guī)范：強調(diào)誠信、尊重、公平等價值觀，塑造積極的企業(yè)文化。

體系框架

該企業(yè)內(nèi)部管理制度的體系框架如下：

1. 總則：闡述制度的目的、適用范圍和基本原則。

2. 組織管理：詳述公司的組織架構(gòu)，包括各部門的職能和負(fù)責(zé)人。

3. 人力資源：規(guī)定招聘、培訓(xùn)、考核、晉升和離職等流程，以及員工福利政策。

4. 工作流程與標(biāo)準(zhǔn)：制定各部門的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保業(yè)務(wù)運行的標(biāo)準(zhǔn)化。

5. 溝通與協(xié)作：設(shè)立信息共享平臺，規(guī)定會議制度，推動跨部門協(xié)作。

6. 行為規(guī)范：列出員工應(yīng)遵守的行為準(zhǔn)則，包括職業(yè)道德、工作紀(jì)律等。

7. 監(jiān)督與評估：設(shè)定內(nèi)部審計機(jī)制，定期評估制度執(zhí)行情況，及時調(diào)整完善。

8. 法律法規(guī)遵從：確保企業(yè)行為符合國家法律法規(guī)，規(guī)避潛在風(fēng)險。

重要性

企業(yè)內(nèi)部管理制度的重要性不容忽視：

1. 提高效率：清晰的工作流程和職責(zé)分工能減少混亂，提高工作效率。

2. 保障公平：公正的考核和激勵機(jī)制能激發(fā)員工潛能，確保機(jī)會平等。

3. 降低風(fēng)險：通過行為規(guī)范和法律法規(guī)遵從，降低因違規(guī)操作帶來的法律風(fēng)險。

4. 促進(jìn)企業(yè)文化：一致的行為準(zhǔn)則和道德規(guī)范有助于形成共同的價值觀，增強團(tuán)隊凝聚力。

5. 引導(dǎo)決策：制度為決策提供依據(jù)，幫助企業(yè)做出明智的戰(zhàn)略選擇。

6. 保護(hù)資源：合理的人力資源管理能留住人才，保護(hù)企業(yè)的核心競爭力。

一個健全的內(nèi)部管理制度是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、提升競爭力的關(guān)鍵，它不僅規(guī)范員工行為，也塑造了企業(yè)的精神面貌。通過持續(xù)優(yōu)化和完善，企業(yè)能夠更好地適應(yīng)市場變化，實現(xiàn)可持續(xù)增長。

某企業(yè)內(nèi)部管理制度范文

第1篇 某某企業(yè)內(nèi)部審計管理規(guī)則

審計管理是屬于財務(wù)管理的范疇內(nèi),下面是企業(yè)管理網(wǎng)的小編為大家整理的某企業(yè)內(nèi)部審計管理規(guī)則,供各位閱讀。

第一章總則

第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、法制化,根據(jù)國家審計法規(guī)結(jié)合實際情況,特制定本辦法。

第二章審計機(jī)構(gòu)和人員

第二條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和人員方案有:

1.設(shè)立審計部,配置若干專職人員;

2.附屬財務(wù)部,設(shè)專職審計人員;

3.不設(shè)機(jī)構(gòu)、專職人員,聘請外部兼職審計人員。

公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。

第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。

第四條內(nèi)審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公,不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對審計人員工作進(jìn)行獎勵和處罰。

第五條內(nèi)審人員按審計程序開展工作,對審計事項應(yīng)予保密,未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。

第六條內(nèi)審人員依法行使職權(quán),受法律保護(hù),任何部門、個人不得阻撓和打擊報復(fù)。

第三章審計對象、范圍和依據(jù)

第七條內(nèi)部審計的對象:

1.公司各職能部門、員工;

2.公司全資子公司、分公司、控股公司;

3.公司參股企業(yè)的派駐人員;

4.總經(jīng)理認(rèn)為需要檢查的其他事項和人員。

第八條內(nèi)部審計范圍:

1.與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動;

2.財務(wù)計劃的執(zhí)行和決算;

3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況;

4.基建工程預(yù)、決算的真實合法性;

5.國家財經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況;

6.公司領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

7.管理活動、行政活動;

8.其他認(rèn)定事項。

第九條內(nèi)部審計依據(jù):

1.國家法律、法規(guī)、政策;

2.公司規(guī)章制度;

3.公司經(jīng)營方針、計劃、目標(biāo);

4.其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第四章審計種類和方式

第十條公司內(nèi)部審計包括:

1.財務(wù)收支審計。對被審單位財務(wù)收入的合法性、真實性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.專案審計。對被審單位及人員違反公司經(jīng)濟(jì)紀(jì)律問題進(jìn)行審計查處。

3.專項審計。包括:

(1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進(jìn)行審計。

(2)效益審計。在財務(wù)收支審主計基礎(chǔ)上,對其經(jīng)濟(jì)活動效益性、合理性進(jìn)行審計。

(3)任期審計。對被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進(jìn)行審計。

(4)審計調(diào)查。對公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。

第十一條公司內(nèi)部審計方式有:

1.報送(送達(dá))審計。

被審單位接到審計通知書,應(yīng)在指定時間將有關(guān)材料送審計機(jī)構(gòu)接受審計檢查。

2.就地審計。

審計人員到被審單位進(jìn)行審計,后者提供必要的工作、生活條件。

第五章內(nèi)部審計和內(nèi)容

第十二條內(nèi)部審計的內(nèi)容包括:

1.財務(wù)計劃及其預(yù)算的執(zhí)行的決算;

2.固定資產(chǎn)投資項目的立項、資金來源,以及預(yù)處算、決算、竣工、開工審計;

3.資產(chǎn)管理情況;

4.經(jīng)營成果,財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性;

5.內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性;

6.重要經(jīng)濟(jì)合同、契約的簽訂;

7.各部門、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)離任審計;

8.聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入投入資金、財產(chǎn)使用及其效果;

9.配合國家審計機(jī)關(guān)和審計(會計)師事務(wù)所,對公司、有關(guān)部門的審計;

10.其他交辦審計事項;

11.向總經(jīng)理室、審計機(jī)關(guān)報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。

第六章內(nèi)部審計的主要職權(quán)

第十三條內(nèi)部審計行使下列職權(quán):

1.召開本公司、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計工作會議;

2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報告事前審計;

3.要求被審單位及時提供計劃、預(yù)算、決算、合同協(xié)議、會計憑證、帳簿等文件資料;

4.檢查被查計單位的憑證、帳簿、報表、資產(chǎn);

5.對有關(guān)事項調(diào)查,有權(quán)要求有關(guān)單位和個人提供證明材料;

6.提出改進(jìn)管理、提高效益的建議;

7.對違反財經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見;

8.對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費的人員,提出追究責(zé)任的建議;

9.對審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向總經(jīng)理、董事會、監(jiān)事會報告;

10.對阻撓破壞審計工作及拒絕提供資料的,有權(quán)向總經(jīng)理提出建議,采取必要措施,追究有關(guān)人員責(zé)任;

11.參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。

第七章內(nèi)部審計工作程序

第十四條內(nèi)部審計工作程序:

1.制定公司審計計劃和工作方案,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實施,必要時報送審計機(jī)關(guān)。

2.書面通告被審計單位,說明審計內(nèi)容、種類、方式、時間。

3.實施審計。審計人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實物、向有關(guān)單位和人員調(diào)查取證等措施。

4.提出審計報告,作出審計結(jié)論及審計處理意見。

5.下達(dá)審查處理決定。

6.復(fù)審、被審單位、個人在接到審查處理決定15天內(nèi),向公司提出書面復(fù)審申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),組織復(fù)議。

7.進(jìn)行后續(xù)審計。

第十五條審計程序過程注意事項:

1.審計前,應(yīng)向被審計單位出示由總經(jīng)理簽章的審計通知書及授權(quán)審計通知書;

2.審計處理決定由總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá);

3.復(fù)議期間,原審計結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行;

4.重大事項審計報告報董事會、監(jiān)事會備案;

5.審計過程中若發(fā)現(xiàn)問題,可隨時向公司報告及時制止。

第八章審計檔案制度

第十六條審計部門建立、健全審計檔案管理制度。

第十七條審計檔案管理范圍:

1.審計通知書和審計方案;

2.審計報告及其附件;

3.審計記錄、審計工作底稿和審計證據(jù);

4.反映被審單位和個人業(yè)務(wù)活動的書面文件;

5.總經(jīng)理對審計事項或?qū)徲媹蟾娴闹甘尽⑴鷱?fù)和意見;

6.審計處理決定以及執(zhí)行情況報告;

7.申訴、申請復(fù)審報告;

8.復(fù)審和后續(xù)審計的資料;

9.其他應(yīng)保存的。

第十八條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。

第九章獎勵與處罰

第十九條審計人員對被審計單位的人員之遵紀(jì)守法、效益顯著行為向總經(jīng)理提出各類獎勵建議。

第二十條審計人員對下列行為之一單位和個人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建:

1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;

2.阻撓審計人員行使職權(quán),抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;

3.弄虛作假、隱瞞事實真相的;

4.拒不執(zhí)行審計結(jié)論和決定的;

5.打擊報復(fù)審計人員或舉報人的。

第二十一條對有下列行為的審計人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:

1.利用職權(quán)謀取私利的;

2.弄虛作假、徇私舞弊的;

3.玩忽職守,給公司造成重大損失的;

4.泄露公司秘密的。

第二十二條對審計過程的以上行為,構(gòu)成犯罪的,提請司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第十章附則

第二十三條本辦法由審計(財務(wù))部門解釋、補充,經(jīng)公司董事會通過頒行。

財務(wù)管理目標(biāo)

第2篇 某企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

為了強化執(zhí)行力,保證各項管理制度的貫徹落實,促進(jìn)我場管理上臺階、上水平,切實提高經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量,圓滿完成年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo),根據(jù)集團(tuán)公司文件精神,經(jīng)總場研究決定實行內(nèi)部管理督察制度。

一、督察原則與方式

1、督察工作以生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)目標(biāo)的完成情況為核心,與現(xiàn)場管理工作相結(jié)合,以強化執(zhí)行力為重點,切實把各項管理措施落到實處。

2、實行兩級管理督察。一是各分場(廠)對各自所屬單位進(jìn)行督察;二是總場對各分場(廠)進(jìn)行督察。以各單位內(nèi)部督察為主,總場定期對各單位的督察情況進(jìn)行調(diào)度。

3、采取專業(yè)督察與綜合督察相結(jié)合的方式,不定期、不定時、不定點的全方位督察。

二、督察內(nèi)容

對各單位生產(chǎn)、經(jīng)營、基本建設(shè)等各方面的管理制度貫徹落實情況和目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行督察。主要包括:

1、管理制度的貫徹落實

主要內(nèi)容:對集團(tuán)公司、總場發(fā)布的各項管理制度、規(guī)定是否及時進(jìn)行貫徹落實。包括:貫徹傳達(dá)情況,根據(jù)總場的要求制訂的適合本單位實際的制度、意見、措施,以及在本單位的實施情況。

2、企業(yè)管理情況

是否存在著管理不嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)不高、管理粗放、隨意性大的問題。

3、招(議)標(biāo)管理

內(nèi)部招標(biāo)管理制度情況;對額度以上的物資、設(shè)備采購和土建安裝等是否進(jìn)行規(guī)范招(議)標(biāo);限額以上的招(議)標(biāo)是否按規(guī)定程序報批;招標(biāo)記錄是否齊全。

4、工程項目管理

實行項目經(jīng)理責(zé)任制情況;項目管理制度制定情況;基建、技改、大修等項目的質(zhì)量、工期、投資額度控制情況;項目是否按期達(dá)產(chǎn)達(dá)效,是否存在盲目投資造成浪費問題等。

5、應(yīng)收賬款

促銷促收措施制度及實施情況;應(yīng)收賬款年度控制額完成情況。

6、原材物料的管理

主要內(nèi)容:內(nèi)部關(guān)于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執(zhí)行情況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現(xiàn)情況。

7、產(chǎn)成品的庫存、銷售管理

主要內(nèi)容:單位產(chǎn)成品的庫存、銷售管理制度的制訂情況,及具體執(zhí)行情況。

8、生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理

主要內(nèi)容:單位生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理等方面制度的制訂情況,制度執(zhí)行情況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

9、人力資源管理

工資定額的控制情況,工資性費用的列支情況,員工及臨時工是否按規(guī)定雇傭等。

10、現(xiàn)場管理

主要是指生產(chǎn)、辦公、生活現(xiàn)場的環(huán)境管理。主要內(nèi)容:現(xiàn)場達(dá)到環(huán)境整潔、物流有序的要求;單位內(nèi)部建立健全有關(guān)部門規(guī)章制度情況;內(nèi)部現(xiàn)場管理開展情況;是否存在長流水、長明燈現(xiàn)象;內(nèi)部現(xiàn)場管理檢查、獎懲情況。

11、勞動紀(jì)律

主要內(nèi)容:單位在勞動紀(jì)律方面的制度制訂情況,單位職工個人遵守勞動紀(jì)律情況,崗位責(zé)任制的落實情況(遲到、早退、脫崗、睡崗等),內(nèi)部監(jiān)督檢查情況。

12、信息管理系統(tǒng)的使用情況

是否按照鹽場的信息系統(tǒng)管理規(guī)定使用。

13、生產(chǎn)經(jīng)營工作中的其他方面。

三、考核及處罰

督察小組對各單位生產(chǎn)經(jīng)營管理情況認(rèn)真進(jìn)行督察,對存在的問題進(jìn)行科學(xué)分析,著重查找主觀原因,并及時通知該單位限期整改。如發(fā)現(xiàn)未按督察組要求進(jìn)行整改的,通報批評并扣罰主要負(fù)責(zé)人及單位年(崗)薪。對存在嚴(yán)重違章、違紀(jì)和管理混亂的單位,由督察組提出對該單位主要負(fù)責(zé)人或班子進(jìn)行調(diào)整或誡勉意見,報總場研究后按有關(guān)程序處理。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為了保證管理督察制度的貫徹實施,總場成立督察領(lǐng)導(dǎo)小組,成員組成如下:

組長:___

副組長:___

成員:___

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在企管處,___兼任辦公室主任。

五、其他

1、各單位都要成立相應(yīng)的由單位負(fù)責(zé)人為組長的督察小組,配備督察人員,負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的督察工作。結(jié)合自己的實際情況制定各自的督察制度和辦法,要簡便易行,注重實效。

2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報總場督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,總場督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總整理后上報集團(tuán)公司。

六、本辦法從下發(fā)之日起施行。