集團(tuán)公司－董事考核管理制度（20篇范文）

體系如何搭建

集團(tuán)公司在構(gòu)建董事考核管理制度時(shí)，首要任務(wù)是確立清晰的目標(biāo)。這一目標(biāo)應(yīng)圍繞提升企業(yè)績(jī)效、保證公平公正及激發(fā)董事潛力展開(kāi)。步驟如下：

1. 定義考核標(biāo)準(zhǔn)：明確董事的職責(zé)范圍，設(shè)定與之對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，如戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。

2. 設(shè)計(jì)考核流程：包括定期評(píng)估、中期調(diào)整和年終總結(jié)，確保評(píng)價(jià)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

3. 制定評(píng)分機(jī)制：采用量化與質(zhì)化相結(jié)合的方式，設(shè)置合理的權(quán)重，反映各項(xiàng)指標(biāo)的重要性。

4. 建立反饋系統(tǒng)：及時(shí)向董事提供考核結(jié)果，并指導(dǎo)改進(jìn)，形成持續(xù)改進(jìn)的循環(huán)。

體系框架

公司的董事考核制度框架應(yīng)包含以下幾個(gè)核心部分：

1. 考核政策：闡述考核的目的、原則和適用對(duì)象，為整個(gè)制度提供指導(dǎo)。

2. 考核內(nèi)容：詳細(xì)列出各項(xiàng)考核指標(biāo)及其定義，確?？己说娜嫘?。

3. 考核程序：明確考核的時(shí)間表、參與者和決策流程，保證公正透明。

4. 結(jié)果應(yīng)用：規(guī)定考核結(jié)果如何影響薪酬、晉升和其他激勵(lì)措施，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力度。

重要性和意義

董事考核制度不僅有助于提高董事會(huì)的工作效率，還對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展起著關(guān)鍵作用。它能夠：

1. 提升治理水平：通過(guò)科學(xué)的考核，推動(dòng)董事們更好地履行職責(zé)，提高決策質(zhì)量。

2. 激發(fā)積極性：通過(guò)公正的評(píng)價(jià)，激勵(lì)董事們積極進(jìn)取，提升工作成效。

3. 促進(jìn)溝通：通過(guò)反饋機(jī)制，增強(qiáng)董事會(huì)內(nèi)部的溝通與協(xié)作，減少誤解和沖突。

制度格式

公司的董事考核制度應(yīng)遵循規(guī)范的書(shū)面形式，包括以下要素：

1. 標(biāo)題明確：如“xx集團(tuán)公司董事考核管理制度”。

2. 結(jié)構(gòu)清晰：分為引言、主體和附則，主體部分按照上述框架詳細(xì)闡述。

3. 語(yǔ)言精煉：使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，避免冗余和模糊表述，確保條文簡(jiǎn)潔易懂。

4. 法律合規(guī)：符合相關(guān)法律法規(guī)，確保制度的合法性。

通過(guò)以上四方面的構(gòu)建，集團(tuán)公司能建立起一套有效且具有操作性的董事考核管理制度，促進(jìn)公司的健康發(fā)展。

集團(tuán)公司－董事考核管理制度范文

第1篇 集團(tuán)公司－董事考核管理制度

哈藥集團(tuán)有限公司董事考核制度

目錄

第一章總則1第二章組織和職責(zé)1第三章考核流程2第四章考核周期和內(nèi)容3第五章考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用7第六章考核文檔管理7第七章附則8內(nèi)部文件，注意保密

董事考核制度

第一章

總則

第一條

為提高各集團(tuán)公司董事工作績(jī)效，特制定本制度。

第二條

集團(tuán)公司董事績(jī)效考核是指在一定時(shí)期內(nèi)，公司通過(guò)制定有效、客觀的考核目標(biāo)，對(duì)各集團(tuán)公司董事進(jìn)行科學(xué)、動(dòng)態(tài)地衡量和評(píng)定，并對(duì)集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行合理運(yùn)用以激發(fā)各集團(tuán)公司董事責(zé)任者的工作積極性和創(chuàng)造性，提高工作業(yè)績(jī)的管理過(guò)程。

第三條

本制度中的考核對(duì)象為集團(tuán)公司董事。

第四條

本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。

第二章

組織和職責(zé)

第五條

集團(tuán)公司股東大會(huì)是集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu)。

第六條

作為集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu)，股東大會(huì)的職責(zé)包括：

(1)審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核管理制度;

(2)審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn);

(3)審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核目標(biāo);

(4)審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果;

(5)審批考核結(jié)果運(yùn)用方案。

第七條集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)是集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在集團(tuán)公司董事績(jī)效考核中所承擔(dān)的職責(zé)包括：

(1)編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核管理制度;

(2)編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn);

(3)編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核考核目標(biāo);

(4)組織收集績(jī)效考核信息;

(5)組織分析和計(jì)算考核結(jié)果;

(6)擬定考核結(jié)果運(yùn)用方案;

(7)執(zhí)行考核結(jié)果運(yùn)用方案;

(8)集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果歸檔和保管。

第三章

考核流程

第八條

考核流程包括集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案審批流程和集團(tuán)公司董事績(jī)效考核流程。

第九條

集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案審批流程包括以下步驟：

(1)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案，上交集團(tuán)公司股東大會(huì);

(2)集團(tuán)公司股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案進(jìn)行審議，并形成決議;

(3)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司股東大會(huì)決議，修改并擬定集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案。

第十條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核流程包括以下步驟：

(1)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)收集集團(tuán)公司董事業(yè)績(jī)信息;

(2)集團(tuán)公司董事在集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)做述職報(bào)告;

(3)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)統(tǒng)計(jì)、分析集團(tuán)公司董事業(yè)績(jī)信息，結(jié)合集團(tuán)公司董事的述職報(bào)告，計(jì)算考核結(jié)果;

(4)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案，連同集團(tuán)公司董事考核結(jié)果，一并上交股東大會(huì);

(5)股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事考核結(jié)果和考核結(jié)果運(yùn)用方案進(jìn)行審議，并形成決議;

(6)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議擬定集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案;

(7)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案。

第四章

考核周期和內(nèi)容

第十一條

集團(tuán)公司董事績(jī)效考核周期為年度。

第十二條

年度考核是對(duì)集團(tuán)公司董事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即1月1日-1月31日完成上年的年度考核工作。

第十三條

集團(tuán)公司董事績(jī)效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo)。

(1)德能考核包括誠(chéng)信品德和工作能力兩方面內(nèi)容;

(2)績(jī)效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容。

第十四條

集團(tuán)公司董事的誠(chéng)信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見(jiàn)《員工考核管理制度》。

表：集團(tuán)公司董事考核標(biāo)準(zhǔn)

職位名稱(chēng)

集團(tuán)公司董事

方面

方面權(quán)重

分類(lèi)

分類(lèi)

權(quán)重

指標(biāo)名稱(chēng)

指標(biāo)

權(quán)重

考核

機(jī)構(gòu)

考核

周期

德能考核

30%

誠(chéng)信

品德

50%

公司忠誠(chéng)度

18%

集團(tuán)公司

監(jiān)事會(huì)

年度

誠(chéng)實(shí)正直

8%

公司榮譽(yù)感

8%

個(gè)人信用意識(shí)

8%

節(jié)儉意識(shí)

8%

工作

能力

50%

決策能力

15%

協(xié)調(diào)溝通能力

10%

人際交往能力

10%

研究分析能力

10%

問(wèn)題解決能力

5%

績(jī)效考核

70%

工作

態(tài)度

30%

工作責(zé)任心

10%

服從意識(shí)

10%

學(xué)習(xí)意識(shí)

10%

工作

業(yè)績(jī)

70%

集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果

25%

集團(tuán)公司董事會(huì)出席率

15%

工作報(bào)告

15%

對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的督導(dǎo)和建議

15%

修訂履歷

修訂時(shí)間

修訂內(nèi)容

修訂者

審核者

審批者

20__-4-13新規(guī)做成

表：集團(tuán)公司董事長(zhǎng)考核標(biāo)準(zhǔn)

職位名稱(chēng)

集團(tuán)公司董事長(zhǎng)

方面

方面權(quán)重

分類(lèi)

分類(lèi)

權(quán)重

指標(biāo)名稱(chēng)

指標(biāo)

權(quán)重

考核

機(jī)構(gòu)

考核

周期

德能考核

30%

誠(chéng)信

品德

50%

公司忠誠(chéng)度

18%

集團(tuán)公司

監(jiān)事會(huì)

年度

誠(chéng)實(shí)正直

8%

公司榮譽(yù)感

8%

個(gè)人信用意識(shí)

8%

節(jié)儉意識(shí)

8%

工作

能力

50%

決策能力

15%

協(xié)調(diào)溝通能力

10%

人際交往能力

10%

研究分析能力

10%

問(wèn)題解決能力

5%

績(jī)效考核

70%

工作

態(tài)度

30%

工作責(zé)任心

10%

服從意識(shí)

10%

學(xué)習(xí)意識(shí)

10%

工作

業(yè)績(jī)

70%

集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果

50%

集團(tuán)公司董事會(huì)出席率

5%

工作報(bào)告

10%

對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的督導(dǎo)和建議

5%

修訂履歷

修訂時(shí)間

修訂內(nèi)容

修訂者

審核者

審批者

20__-4-13新規(guī)做成

工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法：

指標(biāo)名稱(chēng)

量化得分(_)標(biāo)準(zhǔn)

90≤_≤10080≤_<9070≤_<8050≤_<700≤_<50對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的

督導(dǎo)和建議

對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展有深入研究，全面了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出有效的解決意見(jiàn)

對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的解決意見(jiàn)

大致了解集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，能將督導(dǎo)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況了解不多，不能給予有效的督導(dǎo)

對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況一無(wú)所知，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)公司的督導(dǎo)，集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理出現(xiàn)重大問(wèn)題

工作報(bào)告

按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見(jiàn)

按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容比較令人滿(mǎn)意，提出有關(guān)建議和意見(jiàn)

基本能做到按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容符合要求

未能完全按時(shí)提交工作報(bào)告;內(nèi)容不夠全面

工作報(bào)告提交經(jīng)常未按時(shí)完成;報(bào)告敷衍了事，無(wú)太多參考價(jià)值

集團(tuán)公司

董事會(huì)出席率(%)

90≤_≤10080≤_<9070≤_<8050≤_<700≤_<50集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果

其量化辦法詳見(jiàn)文件《哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)管理制度》和《哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，在上期考核結(jié)果出來(lái)之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。

第五章

考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用

第十五條

被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分=∑(德能指標(biāo)考核結(jié)果得分×指標(biāo)權(quán)重)”。

第十六條

被考核者績(jī)效考核得分等于各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績(jī)效考核得分=∑(績(jī)效指標(biāo)考核結(jié)果得分×指標(biāo)權(quán)重)”。

第十七條

根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分=績(jī)效考核得分×70%+德能考核得分×30%”;

第十八條

被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計(jì)算公式為“年度綜合考核得分=∑(某監(jiān)事給出的得分)/∑(參與考核的監(jiān)事人數(shù))”。

第十九條

根據(jù)年度綜合考核得分，將集團(tuán)公司董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：

(1)勝任級(jí)：75<年度考核得分≤100;

(2)不勝任級(jí)：0<年度考核得分≤75。

第二十條

集團(tuán)公司董事年度考核達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)公司可繼續(xù)委派其擔(dān)任該權(quán)屬公司的董事，并全額發(fā)放當(dāng)期補(bǔ)貼。

第二十一條

集團(tuán)公司董事年度考核未達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)公司應(yīng)免去其在該權(quán)屬公司的董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期補(bǔ)貼。

第六章

考核文檔管理

第二十二條

集團(tuán)公司董事績(jī)效考核文檔包括考核標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果、績(jī)效考核信息等相關(guān)文檔和量表。

第二十三條

考核文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行保管。

第二十四條

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)監(jiān)事會(huì)檔案管理制度，對(duì)考核文檔進(jìn)行歸類(lèi)和標(biāo)識(shí)以方便查閱，妥善保存考核文檔。

第二十五條

考核文檔是重要的檔案，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)要實(shí)施分級(jí)保密管理制度，防止考核文檔被無(wú)關(guān)者查閱。

第七章

附則

第二十六條

本制度由哈藥集團(tuán)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)起草和修訂，經(jīng)由哈藥集團(tuán)股東大會(huì)審批后發(fā)布。

第二十七條

本制度自發(fā)布之日起施行。

第二十八條

本制度由哈藥集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

內(nèi)部文件，注意保密

第2篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度

房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度

第一條 為規(guī)范_ 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)監(jiān)事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議)工作,提高監(jiān)管工作的有效性,確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán),依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。

第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu),對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。

第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席,應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。

第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集,每年召開(kāi)1 至2 次會(huì)議。

第五條 監(jiān)事連續(xù)2 次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán)的,應(yīng)視為無(wú)行使職權(quán)能力,由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。

第六條 會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括:

(一)審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告,從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析意見(jiàn)及建議;

(二)重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況;

(三)討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié);

(四)審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰措施;

(五)議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議;

(六)討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

第七條 有下列情形之一的,經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或 l/2 以上監(jiān)事提議,或應(yīng)總經(jīng)理的要求,監(jiān)事會(huì)可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議:

(一)公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象,股東權(quán)益受到損害,董事會(huì)未及時(shí)采取措施的;

(二)董事會(huì)成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為,嚴(yán)重影響公司利益的;

(三)對(duì)公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研論證或請(qǐng)董事會(huì)、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢(xún)意見(jiàn)的;

(四)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的其他情況。

第八條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé):

(一)召集和主持會(huì)議,決定是否召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議;

(二)簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議,檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況,并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議的執(zhí)行情況;

(三)組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施,代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作;

(四)公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。

第九條 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí),可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事和總經(jīng)理列席會(huì)議。監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的,應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假,并提出書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決,也可書(shū)面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán),

但委托書(shū)應(yīng)寫(xiě)明授權(quán)范圍。監(jiān)事無(wú)故缺席且不提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決的,視為同意依法召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)的決議。

第十條監(jiān)事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議應(yīng)在10 天前,召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在3 天前,將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知全體監(jiān)事,并附會(huì)議相關(guān)材料。

第十一條 會(huì)議的決議要由監(jiān)事記名表決,監(jiān)事在表決時(shí)各有一票表決權(quán)。當(dāng)贊成票和反對(duì)票相對(duì)等時(shí),監(jiān)事會(huì)主席有多投一票的權(quán)利。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事的2/3以上贊成方為有效。

第十二條 會(huì)議必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄,會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)指定人員擔(dān)任,出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對(duì)本人在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。

第十三條 會(huì)議召開(kāi)后應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要,并和會(huì)議記錄、決議等作為監(jiān)事會(huì)工作檔案,由董事會(huì)秘書(shū)保存,年終時(shí)交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。

第十四條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。

第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。

第十六條 本制度由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。

第3篇 集團(tuán)公司管理評(píng)審制度

集團(tuán)有限公司管理評(píng)審制度

1目的

定期對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿(mǎn)足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;充分滿(mǎn)足公司質(zhì)量管理的需要;確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效。

2范圍

適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)審活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃以及管理評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告。

3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)務(wù)。

3.4相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供管理評(píng)審所需資料,負(fù)責(zé)有效實(shí)施管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)整改要求。

4程序

4.1管理評(píng)審流程

4.2管理評(píng)審的時(shí)機(jī)

4.2.1常規(guī)管理評(píng)審每年一次,間隔時(shí)間為12個(gè)月,一般安排在年末結(jié)合年度工作總結(jié)同步進(jìn)行。

4.2.2出現(xiàn)如下情況,應(yīng)適時(shí)追加管理評(píng)審。

a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí);

b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大的抱怨和投訴時(shí);

c)市場(chǎng)需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí);

d)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時(shí);

e)經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化時(shí)。

4.3管理評(píng)審計(jì)劃

4.3.1在管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評(píng)審指令,提出管理評(píng)審內(nèi)容和要求。

4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評(píng)審指令,負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃。

a)管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)明確:評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審所需資料準(zhǔn)備的要求。

b)管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)于管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施日的二周前編制完畢。

4.3.3管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

4.4管理評(píng)審的輸入資料

a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評(píng)價(jià);

b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進(jìn)的建議;

c)顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)結(jié)果;

d)顧客的抱怨及其影響的綜合評(píng)價(jià);

e)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制的適宜性、有效性和符合性的評(píng)價(jià);

f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售服務(wù)的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評(píng)價(jià);

g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評(píng)價(jià);

h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評(píng)價(jià);

i)重大的糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況;

j)體系文件評(píng)審意見(jiàn)及其修訂的需求;

k)上次管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)有效性評(píng)價(jià)。

4.5管理評(píng)審的實(shí)施

4.5.1在計(jì)劃評(píng)審日二周前,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向各部門(mén)發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃,同時(shí)下達(dá)資料準(zhǔn)備的要求?？偨?jīng)理辦公室應(yīng)于正式評(píng)審日前三天做好管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作。

4.5.2管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。

4.5.3管理評(píng)審會(huì)議的參加對(duì)象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表以及各部門(mén)負(fù)責(zé)人。

4.5.4管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,與會(huì)者應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求,針對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學(xué)的評(píng)價(jià),并形成管理評(píng)審決議。管理評(píng)審決議應(yīng)包含以下方面的要求:

a)工程產(chǎn)品、銷(xiāo)售服務(wù)的質(zhì)量改進(jìn)要求;

b)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制改進(jìn)要求;

c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求;

d)持續(xù)改進(jìn)對(duì)資源配置的要求。

4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄,形成會(huì)議紀(jì)要。

4.6管理評(píng)審的后續(xù)管理

4.6.1管理者代表應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)根據(jù)管理評(píng)審決議,編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)。

4.6.2對(duì)于管理評(píng)審中確定需改進(jìn)的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)填制對(duì)策表,附錄于管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按會(huì)議決議的要求實(shí)施整改。

4.6.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,作好驗(yàn)證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報(bào)告。

4.6.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時(shí)歸檔。并作為下一次管理評(píng)審的輸入資料。

4.6.5因管理評(píng)審活動(dòng)涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5相關(guān)文件

5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3

6相關(guān)記錄

6.1管理評(píng)審計(jì)劃qr/zb-21

6.2管理評(píng)審報(bào)告qr/zb-22

6.3對(duì)策表qr/zb-40

第4篇 某某醫(yī)藥集團(tuán)公司安全生產(chǎn)會(huì)議制度

第一條為規(guī)范集團(tuán)公司安全生產(chǎn)會(huì)議管理,切實(shí)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī),傳達(dá)落實(shí)上級(jí)對(duì)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)要求,及時(shí)掌握成員企業(yè)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài),研究解決集團(tuán)安全生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,依據(jù)《杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)管理辦法》,制定本制度。

第二條本制度適用于由集團(tuán)公司召開(kāi)的各類(lèi)安全生產(chǎn)會(huì)議。

第一章會(huì)議類(lèi)別和時(shí)間

第三條安全生產(chǎn)會(huì)議分為:

(一)年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議及半年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議。

(二)安全生產(chǎn)例會(huì)。

(三)特殊情況下召開(kāi)的安委會(huì)臨時(shí)會(huì)議及安全辦臨時(shí)會(huì)議。

第四條年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議及半年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議分別于每年的一月份、七月份召開(kāi)。

第五條安全生產(chǎn)例會(huì)每?jī)蓚€(gè)月召開(kāi)一次,于每年的單數(shù)月召開(kāi)。

一月份和七月份的安全生產(chǎn)例會(huì)與年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議、半年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議合并召開(kāi)。

第六條臨時(shí)會(huì)議的時(shí)間事前口頭通知。

第二章會(huì)議參加人員

第七條年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議及半年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議的參會(huì)人員包括集團(tuán)公司安委會(huì)成員、各成員企業(yè)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司安全辦及安全檢查小組成員。

第八條安全生產(chǎn)例會(huì)的參會(huì)人員包括各成員企業(yè)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司安全辦及安全檢查小組成員。

第九條臨時(shí)會(huì)議的參會(huì)人員根據(jù)會(huì)議議題確定。

第三章會(huì)議的主要內(nèi)容

第十條年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議及半年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議主要內(nèi)容:

(一) 成員企業(yè)交流、匯報(bào)年度、半年度安全生產(chǎn)工作完成情況;

(二) 在年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議上,通報(bào)成員企業(yè)上年度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果;

(三) 集團(tuán)公司總結(jié)年度、半年度來(lái)安全生產(chǎn)工作情況以及部署下年度、下半年度安全工作意見(jiàn);

(四) 安全生產(chǎn)先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn)介紹;

(五) 其他需要在會(huì)議上通報(bào)的事項(xiàng);

(六) 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)做重要指示。

第十一條安全生產(chǎn)例會(huì)主要內(nèi)容:

(一) 成員企業(yè)交流、匯報(bào)近兩個(gè)月安全生產(chǎn)工作情況(含上次例會(huì)布置工作的完成情況),安全工作中存在的問(wèn)題和需要集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng);

(二) 傳達(dá)貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)例會(huì)和有關(guān)會(huì)議、文件精神;

(三) 布置下階段安全生產(chǎn)工作重點(diǎn);

(四) 需要在例會(huì)上研究解決的其他安全生產(chǎn)事項(xiàng)。

第十二條安全生產(chǎn)例會(huì)實(shí)行會(huì)前學(xué)習(xí)制度,即在正式會(huì)議開(kāi)始前組織全體參會(huì)人員學(xué)習(xí)國(guó)家新頒布的安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)或集團(tuán)公司制定的安全生產(chǎn)管理制度等。

第十三條安委會(huì)臨時(shí)會(huì)議和安全辦臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議內(nèi)容分別由集團(tuán)公司安委會(huì)主任、安全辦主任確定。

第四章會(huì)議的主要內(nèi)容

第十四條安全生產(chǎn)會(huì)議由集團(tuán)公司安全辦負(fù)責(zé)組織,會(huì)議組織包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備、會(huì)議材料擬稿和發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議錄音錄像攝影、會(huì)議紀(jì)要以及會(huì)場(chǎng)橫幅、會(huì)議宣傳等。

第十五條除臨時(shí)會(huì)議外,安全生產(chǎn)會(huì)議需在會(huì)議召開(kāi)前二個(gè)工作日書(shū)面通知(或傳真)到各成員企業(yè)。

第十六條會(huì)議通知單需明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和參會(huì)人員等。

第十七條會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備及會(huì)議材料等,需在會(huì)前半小時(shí)準(zhǔn)備完畢。

第十八條 會(huì)議安排專(zhuān)人進(jìn)行會(huì)議記錄,會(huì)后整理會(huì)議紀(jì)要,經(jīng)集團(tuán)公司安全辦主任審閱后,于會(huì)后二個(gè)工作日內(nèi),下發(fā)各成員企業(yè)及相關(guān)人員。

第十九條安全生產(chǎn)會(huì)議形成的資料應(yīng)歸檔管理,存檔內(nèi)容包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會(huì)議紀(jì)要等。

第五章會(huì)議紀(jì)律

第二十條參會(huì)人員應(yīng)提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng),并由本人簽到。

第二十一條會(huì)議開(kāi)始時(shí),會(huì)議工作人員收回簽到表。會(huì)后,工作人員在簽到表上標(biāo)注遲到(注明到會(huì)時(shí)間)、未到人員。

第二十二條參會(huì)人員不得無(wú)故缺席,確因特殊情況無(wú)法出席的,應(yīng)提前向集團(tuán)公司安全辦請(qǐng)假并委托相關(guān)人員參加。

第二十三條參會(huì)人員不得遲到、早退,中間有急事需離開(kāi)會(huì)場(chǎng)應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

第二十四條會(huì)議期間,參會(huì)人員應(yīng)將移動(dòng)通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置,如遇緊急事情應(yīng)到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng)。

第二十五條會(huì)議發(fā)言一律使用普通話(huà),要言簡(jiǎn)意賅,按照規(guī)定時(shí)間發(fā)言。

第二十六條會(huì)議期間,與會(huì)人員應(yīng)注意傾聽(tīng)他人發(fā)言并做好會(huì)議記錄。

第六章會(huì)議精神的督辦

第二十七條集團(tuán)公司安全辦負(fù)責(zé)對(duì)安全會(huì)議布置事項(xiàng)的督辦工作,定期進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核。

第二十八條安全會(huì)議確定的事項(xiàng)和提出的要求,各責(zé)任單位或個(gè)人必須嚴(yán)格貫徹落實(shí),并在下次安全例會(huì)上匯報(bào)相關(guān)工作的完成情況。

第二十九條各成員企業(yè)參加安全會(huì)議人員的到會(huì)情況和布置工作的完成情況,列入其年度安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核內(nèi)容。

第七章附則

第三十條各成員企業(yè)應(yīng)當(dāng)參照本制度,結(jié)合實(shí)際建立本單位的安全生產(chǎn)例會(huì)制度,并報(bào)集團(tuán)公司備案。

第三十一條本制度由集團(tuán)公司安全辦負(fù)責(zé)解釋。

第三十二條本制度自印發(fā)之日起施行。

醫(yī)藥集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)會(huì)議簽到表

會(huì)議時(shí)間:

會(huì)議地點(diǎn):

會(huì)議名稱(chēng)或主要議題

姓名

單位

職 務(wù)

聯(lián)系電話(huà)

備 注

請(qǐng)假人員(已委托參加):

請(qǐng)假人員(無(wú)委托參加):

缺席人員:

醫(yī)藥集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)簡(jiǎn)要匯報(bào)

單位名稱(chēng):

匯報(bào)期間:

近兩個(gè)月安全生產(chǎn)工作情況(含事故發(fā)生情況):

上次集團(tuán)安全例會(huì)布置工作完成情況:

安全工作中存在的問(wèn)題和需要集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng):

備注:本表由集團(tuán)成員企業(yè)每2個(gè)月匯報(bào)一次,在參加集團(tuán)安全生產(chǎn)例會(huì)時(shí)上報(bào)。

第5篇 集團(tuán)建設(shè)公司安全生產(chǎn)制度

建設(shè)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)制度

一、制定安全生產(chǎn)方針政策,健全安全生產(chǎn)組織。

二、進(jìn)地安全培訓(xùn)教育,開(kāi)展安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)檢查。

三、安全生產(chǎn)措施編制,傷亡事故統(tǒng)計(jì)分析。

四、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不安全因素研究、消除、控制、預(yù)防工傷事故發(fā)生的措施。

五、對(duì)使用新材料、新設(shè)備、新工藝,事先對(duì)存在不安全因素或可能出現(xiàn)傷亡事故作出充分估計(jì),制定政策、完善、保護(hù)措施。

六、根據(jù)工程特點(diǎn)、施工環(huán)境、施工條件、施工方法等編制有針對(duì)性的施工安全技術(shù)措施。

七、鑒別、評(píng)價(jià)、控制或消除生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中的有害因素,使勞動(dòng)條件符合衛(wèi)生要求。

八、盛夏做到防暑降溫,寒冬做好防寒保暖工作。

九、對(duì)從事有毒有害作業(yè)人員,每年進(jìn)行健康檢查。

第6篇 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度

××集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度

____集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法

第一章總則

1.1__集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本辦法),是根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)財(cái)會(huì)制度,財(cái)政部《關(guān)于工交企業(yè)制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法的指導(dǎo)意見(jiàn)》,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況制定,并報(bào)主管財(cái)稅機(jī)關(guān)審核備案。

1.2本辦法是規(guī)范集團(tuán)公司及其所屬分公司和全資子公司(上述單位以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))的會(huì)計(jì)核算程序和財(cái)務(wù)管理工作的管理辦法。

1.3各企業(yè)按照本辦法規(guī)定,并結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求,制定具體的適合本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理辦法和實(shí)施細(xì)則,報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二章財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)

2.1集團(tuán)公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的內(nèi)部財(cái)會(huì)管理體制。

集團(tuán)公司及其全資子公司是獨(dú)立的企業(yè)法人,自主經(jīng)營(yíng)、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧、自我約束,依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力,承擔(dān)民事責(zé)任。其投資形成的子公司實(shí)行獨(dú)立核算,但經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)上實(shí)行統(tǒng)一管理。獨(dú)立核算的企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。

2.2集團(tuán)公司的分公司及其所屬子公司下屬的分公司,不具有企業(yè)法人資格,其民事責(zé)任由上級(jí)企業(yè)承擔(dān)。這類(lèi)單位應(yīng)配備專(zhuān)職的財(cái)務(wù)人員。

2.3企業(yè)法人代表在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上的主要責(zé)任:

1、單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);

2、具體確定企業(yè)內(nèi)部財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置,建立健全內(nèi)部控制制度;

3、組織擬定企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法,按規(guī)定程序報(bào)批后執(zhí)行;

4、根據(jù)企業(yè)預(yù)算方案組織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);

5、接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

2.4企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上的權(quán)責(zé)是:

1、主持本級(jí)財(cái)務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作,提請(qǐng)聘任或解聘財(cái)會(huì)人員;

2、對(duì)公司和各經(jīng)營(yíng)單位財(cái)務(wù)部門(mén)下達(dá)并落實(shí)財(cái)務(wù)、費(fèi)用、利潤(rùn)等考核指標(biāo);

3、參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究,提供財(cái)務(wù)意見(jiàn);

4、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,組織清產(chǎn)核資;

5、貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和規(guī)定,堅(jiān)持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益;

6、監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理,嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支;

7、調(diào)各單位、各部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)系。

2.5、企業(yè)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé):

具體負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一切財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)核算;如實(shí)反映本單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;監(jiān)督財(cái)務(wù)收支,依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)決算;參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,組織、指導(dǎo)屬下單位的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算。

2.6企業(yè)各級(jí)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)人員按規(guī)定對(duì)本單位實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督,主要內(nèi)容是:

1、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補(bǔ)充;

2、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,無(wú)權(quán)自行處理的,應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,請(qǐng)求查明原因,作出處理;

3、除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。企業(yè)的資金不得以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ);

企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)分3個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)本企業(yè)的支款與用款,包括費(fèi)用支出記投資性或貿(mào)易;的用款進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管:

1、事前環(huán)節(jié):主要檢查動(dòng)用款項(xiàng)的依據(jù)如業(yè)務(wù)合同、用款計(jì)劃和批準(zhǔn)手續(xù)是否完善無(wú)誤;檢查用款額、付款方式與期限是否與合同、計(jì)劃相符。

2、事中環(huán)節(jié):主要檢查款項(xiàng)是否按合同規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)匯出并進(jìn)入對(duì)方合法賬戶(hù);檢查用途是否被改變等。

3、事后環(huán)節(jié):主要檢查資金效益是否與合同目標(biāo)相符;檢查資金回收或回籠狀況等。

2.7各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

2.8財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng)。企業(yè)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)會(huì)主管的聘任應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)上一級(jí)單位同意。

集團(tuán)公司董事會(huì)可視實(shí)際情況決定直接聘任或解聘所屬分公司和全資子公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù);沒(méi)有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。

被撤消、合并單位的財(cái)會(huì)人員,必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清單,辦理交接手續(xù)。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。 移交交接必須監(jiān)交。企業(yè)一般財(cái)會(huì)人員的交接,由所在單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行;財(cái)務(wù)部經(jīng)理的交接,由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)同所在單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行;集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理交接由總經(jīng)理監(jiān)交。

2.9財(cái)會(huì)人員的后續(xù)教育制度:

1、財(cái)會(huì)人員的后續(xù)教育時(shí)間不少于68小時(shí);

2、集團(tuán)公司每年將組織不少于3個(gè)工作日的業(yè)務(wù)培訓(xùn),聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家就企業(yè)財(cái)會(huì)人員應(yīng)解決的業(yè)務(wù)和新的財(cái)會(huì)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。

3、集團(tuán)公司下屬企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)組織本單位財(cái)務(wù)人員的崗位培訓(xùn)。

第三章 會(huì)計(jì)核算的原則

3.1企業(yè)執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和分行業(yè)會(huì)計(jì)制度,及其它法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查等事項(xiàng)的規(guī)定。下列事項(xiàng)應(yīng)辦理會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算:

1、有價(jià)證券的收付;

2、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用;

3、債權(quán)、債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算;

4、資本、基金的增減和經(jīng)費(fèi)的收支;

5、收入、成本、費(fèi)用的計(jì)算;

6、財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理等。

3.2記帳方法,一律采取借貸記帳法,記帳原則采取權(quán)責(zé)發(fā)生制。

3.3公司對(duì)公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)、資本保全的原則。

3.4企業(yè)采取的會(huì)計(jì)處理方法,前后各期必須一致,非經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)同意,任何人不得隨意改變。

3.5凡與企業(yè)合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè),應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式,在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。具體如下:

(1)以現(xiàn)金投資的,應(yīng)以收到或存入開(kāi)戶(hù)行的日期和金額作為記帳依據(jù);

(2)以廠房、設(shè)備、原材料等實(shí)物投資的,應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗(yàn)核實(shí)的實(shí)物清單、金額,收到實(shí)物的日期作為記帳依據(jù),有關(guān)資產(chǎn)應(yīng)辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)的,還應(yīng)辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù);

( 3)以專(zhuān)有技術(shù)、專(zhuān)利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)作投資的,應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù); (4)各方交付的出資額,應(yīng)由政府批準(zhǔn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證,出具驗(yàn)資報(bào)告后,據(jù)以發(fā)給出資證明。

6、企業(yè)向其它單位投出的資金,應(yīng)按投出時(shí)交付的金額入帳,所發(fā)生的收益和損失,應(yīng)在投資收益科目反映。

7、長(zhǎng)期借款的利息支出,應(yīng)根據(jù)使用單位用款時(shí)間不同確認(rèn)利息歸屬。

8、年末應(yīng)按應(yīng)收帳款余額計(jì)提5‰的壞帳準(zhǔn)備。

第四章貨幣資金及結(jié)算資金的管理

1、庫(kù)存現(xiàn)金的管理

①現(xiàn)金出納必須做到日清月結(jié),隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫(kù),財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員必須定期或不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查,以保證帳實(shí)相符。

②出納人員到銀行提取現(xiàn)金,必須同時(shí)有兩個(gè)人前往辦理。

③凡能用支票支付的款項(xiàng)不得支付現(xiàn)金。

④現(xiàn)金的支出必須由財(cái)務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)簽字方可付款,財(cái)務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)短暫離崗,則由財(cái)務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)書(shū)面委托人簽字。

⑤現(xiàn)金支付范圍:發(fā)給職工工資、各種津貼及獎(jiǎng)金;出差人員差旅費(fèi);向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開(kāi)支等。

⑥差旅費(fèi)的借款,必須由出差人員填寫(xiě)借款申請(qǐng)單,寫(xiě)明出差時(shí)間、地點(diǎn)、申請(qǐng)金額[按“車(chē)費(fèi)+(住宿費(fèi)+生活補(bǔ)助)×出差天數(shù)”計(jì)算申請(qǐng)借款金額]。按借款審批程序?qū)徟?經(jīng)財(cái)務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)核準(zhǔn)簽字后,方可按集團(tuán)公司規(guī)定借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)清帳,不報(bào)銷(xiāo)者由財(cái)務(wù)人員從工資中扣回。

其他借款,由借款人填寫(xiě)申請(qǐng)單,經(jīng)公司經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字,并由簽字人負(fù)責(zé)此款的歸還,如不能按期歸還或出現(xiàn)損失,全部責(zé)任由簽字人負(fù)責(zé)。

⑦、一切現(xiàn)金往來(lái),必須收付有憑證,嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬(wàn)元以上)支付往來(lái)或貿(mào)易現(xiàn)金。

2、銀行存款的管理

1)、銀行帳戶(hù)必須按國(guó)家規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用,銀行帳戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁出借帳戶(hù)供外單位或個(gè)人使用,嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

2)、銀行帳戶(hù)的帳號(hào)必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。集團(tuán)公司各管理部門(mén)原則上不許開(kāi)設(shè)銀行帳號(hào),確因工作需要開(kāi)設(shè)帳戶(hù)的,需報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn),已經(jīng)開(kāi)設(shè)的,需向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部補(bǔ)辦備案手續(xù)。

3)、銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行3章分管并用制;即:財(cái)務(wù)章由會(huì)計(jì)保管,另外2枚由各自本人保管,不準(zhǔn)1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。

4)、銀行支票的使用規(guī)定:

a、業(yè)務(wù)人員到財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用銀行支票,必須憑付款審批單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字,寫(xiě)明用途、金額、日期;

b、會(huì)計(jì)人員出單后,出納才能簽發(fā)銀行支票,同時(shí)要求業(yè)務(wù)人員在銀行支票使用簿上簽字,登記銀行支票號(hào)碼、金額、收款人;

c、簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫(xiě)金額、收款人、用途等,不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發(fā)空白支票,必須在小寫(xiě)金額欄恰當(dāng)幣位寫(xiě)上“$”。

d、支票用于轉(zhuǎn)帳的,必須在支票左上角劃兩條斜線(xiàn);

e、業(yè)務(wù)人員收到支票應(yīng)到財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)辦理入帳手續(xù),一般應(yīng)先確認(rèn)收到款項(xiàng)后,才發(fā)貨或提供勞務(wù)。

f、借出支票后,必須在十日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)清帳,不得轉(zhuǎn)借他人使用。因特殊原因不能在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)帳的,應(yīng)到財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因,限定報(bào)帳時(shí)間,否則前帳不清,后帳不借。

g、支票報(bào)銷(xiāo)是必須附發(fā)票、入庫(kù)單,對(duì)于分期付貨款的,必須按每次付貨款金額開(kāi)具發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo)。

5)、集團(tuán)公司各全資子公司的銷(xiāo)售收入(營(yíng)業(yè)收入)按集團(tuán)公司指定帳號(hào)進(jìn)帳。

6)、財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、票匯、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng),一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。

付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。

同一項(xiàng)目(含同一貿(mào)易)應(yīng)按合同總額報(bào)批,不準(zhǔn)為逃避審批而分列報(bào)批、支付。對(duì)違反上述規(guī)定的付款,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。

7)、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同,嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準(zhǔn)改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托,也不準(zhǔn)改變收款單位。

8)、嚴(yán)禁違反國(guó)家規(guī)定,非法集資。

9)、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。

10)、有關(guān)資金使用的審批,如審批人員出差時(shí),由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。

3、應(yīng)收款的管理

1)應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款明細(xì)帳必須根據(jù)經(jīng)核對(duì)的工程合同和購(gòu)銷(xiāo)合同(附出庫(kù)單)及匯款(付款憑證)為依據(jù)予以記帳,應(yīng)按照不同的應(yīng)收帳款或供應(yīng)單位名稱(chēng)設(shè)置明細(xì)。

2)應(yīng)收款明細(xì)帳調(diào)減必須要有分管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批準(zhǔn)。

3)建立應(yīng)收款內(nèi)部管理報(bào)告制度。

①分管應(yīng)收帳款的財(cái)務(wù)人員在每月20日前對(duì)上月帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,并根據(jù)工程(購(gòu)銷(xiāo))合同及企業(yè)應(yīng)收貨款規(guī)定進(jìn)行應(yīng)收帳款帳齡分析,對(duì)拖欠貨款(工程合同超過(guò)2個(gè)月,購(gòu)銷(xiāo)合同超過(guò)1個(gè)月)理出清單不得拖延,并理出潛在核銷(xiāo)帳款交主管領(lǐng)導(dǎo),由合同簽訂單位提出解決辦法,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后執(zhí)行。

②分管其他應(yīng)收款的財(cái)務(wù)人員在每月10日前對(duì)上月末按集團(tuán)公司規(guī)定歸還借款的單位和個(gè)人帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,對(duì)不按規(guī)定及時(shí)還款的個(gè)人扣發(fā)當(dāng)月工資,并通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)催收;對(duì)超期一個(gè)

第7篇 z集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定以下集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度。

第一章 總則

第一條

為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》,《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,《公司法》,以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本制度。

第二條

本制度適用于集團(tuán)公司,各全資子公司(含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)所屬企業(yè))。

第三條

集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨(dú)立法人,依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任,獨(dú)立核算,自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門(mén)不具有企業(yè)法人資格,不得自立銀行帳號(hào)。

第四條

集團(tuán)公司對(duì)國(guó)家授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)負(fù)有保值增值責(zé)任,集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)所占用的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會(huì)計(jì)人員,及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),并實(shí)行有效的會(huì)計(jì)監(jiān)督。

第五條

各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,努力降低成本、費(fèi)用,確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整,提高資源的使用效率。

第六條

各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)人員必須自覺(jué)地接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè),對(duì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)應(yīng)妥善保管,未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷(xiāo)毀;對(duì)企業(yè)的資金,不得以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ),嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。

第七條

集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶,享有投資收益權(quán)。

第八條

各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對(duì)非控股子公司或集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保,因特殊原因需提供擔(dān)保的,必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

第二章 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第九條

集團(tuán)公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部,對(duì)所屬各企業(yè)及參股公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。一、制訂和完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及其他財(cái)會(huì)規(guī)章制度,并負(fù)責(zé)實(shí)施。二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算、報(bào)表合并和財(cái)務(wù)分析,對(duì)所屬企業(yè)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系,組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制,并編制合并預(yù)算,負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。四、參與投資項(xiàng)目效益論證,實(shí)施過(guò)程的財(cái)務(wù)監(jiān)督;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理,并向集團(tuán)提供投資收益分析報(bào)告,參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作,并對(duì)投資方面重大決策(如投資、融資、利潤(rùn)分配等)向集團(tuán)決策層提供建議;建立健全投資檔案,對(duì)集團(tuán)股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營(yíng)考核及獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施與跟蹤,分解下達(dá)各所屬單位占用的國(guó)有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核;對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。六、對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派制,制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥,根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要,策劃集團(tuán)融資方案并實(shí)施。八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策,提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施,向集團(tuán)提出建議。九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。按照市場(chǎng)價(jià)格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價(jià)格,調(diào)解因價(jià)格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。十、如實(shí)反映集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按照有關(guān)規(guī)定,編制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和集團(tuán)公司的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

第三章 所屬企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)

第十條

貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策法規(guī),執(zhí)行集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定,制定本單位的具體實(shí)施辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。并報(bào)送集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案,接受集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督。一、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計(jì)量驗(yàn)收、財(cái)產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度,健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)考核體系。二、集團(tuán)所屬各企業(yè)實(shí)行預(yù)算管理。(1)每年1月中旬,根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理制度,向集團(tuán)書(shū)面報(bào)告下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算草案。(2)2月中旬上報(bào)正式預(yù)算案。(3)各企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司董事會(huì)討論通過(guò)。(4)上報(bào)集團(tuán)的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。三、所屬企業(yè)應(yīng)真實(shí)地記錄和反映本公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況,準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營(yíng)成果,及時(shí)向集團(tuán)公司上報(bào)月(季)度、中期、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求聘請(qǐng)具高資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)年報(bào)進(jìn)行審計(jì)。四、對(duì)外的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目,資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣(mài),必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)方可處置。五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè),對(duì)其長(zhǎng)期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。六、固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、調(diào)出或處置必須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。七、壞帳損失單戶(hù)在5萬(wàn)元以上的,必須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn),企業(yè)不得隨意核銷(xiāo)。各企業(yè)壞帳準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計(jì)提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的,壞帳準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0.5%計(jì)提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團(tuán)頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。八、每年進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的盤(pán)盈盤(pán)虧,必須查明原因,金額在5萬(wàn)元以上的必須報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可入帳。九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),須統(tǒng)一按照稅后利潤(rùn)總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過(guò)注冊(cè)資本的企業(yè),在征得董事會(huì)同意后可以不再計(jì)提。十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)頒布的財(cái)務(wù)指令、通知等文件,對(duì)文件精神有異議的,應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團(tuán)有關(guān)部門(mén)遞交書(shū)面意見(jiàn),集團(tuán)有關(guān)部門(mén)應(yīng)在收到文件后5個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。

第四章 附 則

第十一條

本制度由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十二條

本制度自通過(guò)之日起執(zhí)行。

第8篇 建設(shè)集團(tuán)公司工會(huì)管理制度

建設(shè)集團(tuán)有限公司工會(huì)管理制度

第一章總則

上海zz建設(shè)集團(tuán)有限公司工會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)工會(huì))是中華全國(guó)總工會(huì)的一個(gè)基層組織,是中國(guó)廣大民營(yíng)企業(yè)工會(huì)中的一員。在法律規(guī)定和集團(tuán)制度的范圍內(nèi),在集團(tuán)黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下,發(fā)揮集團(tuán)工會(huì)在企業(yè)發(fā)展和穩(wěn)定中的重要作用。

集團(tuán)工會(huì)應(yīng)努力搞好自身建設(shè)和改革,不斷吸收先進(jìn)的新經(jīng)驗(yàn),增強(qiáng)工會(huì)活力,認(rèn)真履行工會(huì)的各項(xiàng)社會(huì)職能,努力為職工說(shuō)話(huà),把集團(tuán)工會(huì)辦成“職工之家”,切實(shí)保障職工的民主權(quán)利。

第二章工會(huì)委員會(huì)與職工代表大會(huì)

一、職工代表大會(huì)是工會(huì)工作的重點(diǎn),工會(huì)委員會(huì)是職工代表大會(huì)的工作機(jī)構(gòu),主持職工代表大會(huì)閉會(huì)以后的日常工作。

二、職工代表大會(huì)工作機(jī)構(gòu)的任務(wù):

1、組織職工選舉職工代表。

2、主持職工代表大會(huì)的籌備工作和會(huì)議期間的組織工作。

3、提出職代會(huì)議題的建議,報(bào)集團(tuán)經(jīng)理辦公會(huì)議審批。

4、組織職代會(huì)專(zhuān)門(mén)工作小組開(kāi)展工作,進(jìn)行調(diào)查研究,向職代會(huì)提出建議,檢查督促職代會(huì)決議的執(zhí)行情況。

5、征集、整理提案交職代會(huì)提案審查委員會(huì)審理。

三、工會(huì)委員由職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。具體成員及分工如下:

職位 人數(shù)

工作職責(zé) 工會(huì)主席 1

全面負(fù)責(zé)工會(huì)工作

女工委員

2 負(fù)責(zé)女工工作及出納工作 經(jīng)審委員

2 負(fù)責(zé)工會(huì)監(jiān)督審查工作

第三章工作職責(zé)

一、集團(tuán)工會(huì)工作職責(zé)

在集團(tuán)公司黨支部的領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)行政的支持下,獨(dú)立自主地開(kāi)展工作,其職責(zé)是:

1、主動(dòng)聽(tīng)取和反映職工的意見(jiàn)、要求。密切聯(lián)系群眾,做好職工生老病死的慰問(wèn)和善后工作,把組織的溫暖帶給職工。全心全意為職工服務(wù),依靠廣大職工開(kāi)展工會(huì)工作,增強(qiáng)工會(huì)活力,把工會(huì)建設(shè)成為名符其實(shí)的“職工之家”。

2、組織職工開(kāi)展各項(xiàng)技能競(jìng)賽,聽(tīng)取職工合理化建議,不斷提高企業(yè)的社會(huì)效益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。動(dòng)員和教育職工以主人翁態(tài)度,參與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事務(wù)性的管理,發(fā)揮工會(huì)的民主參與和社會(huì)監(jiān)督職能。動(dòng)員和教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律、執(zhí)行勞動(dòng)合同、開(kāi)拓創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)協(xié)作。

3、根據(jù)《工會(huì)法》和《工會(huì)章程》的規(guī)定,對(duì)職工進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育和民主、法制、紀(jì)律教育以及科學(xué)、技術(shù)、業(yè)務(wù)素質(zhì)的教育,使職工成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的勞動(dòng)者。

4、工會(huì)在維護(hù)企業(yè)總體利益的同時(shí),嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》的規(guī)定,維護(hù)職工的合法利益和民主權(quán)利。

二、公司工會(huì)主席職責(zé)

1、在公司黨支部和工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、條例以及工會(huì)有關(guān)規(guī)定,全面負(fù)責(zé)工會(huì)工作,組織工會(huì)委員共同努力完成集團(tuán)黨支部和上級(jí)工會(huì)交給的工會(huì)工作任務(wù)。

2、堅(jiān)持民主集中制,對(duì)工會(huì)委員會(huì)實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。凡是涉及到工會(huì)的目標(biāo)管理和日常工作中的重大問(wèn)題,都應(yīng)及時(shí)召開(kāi)委員會(huì)民主討論,作出決定。

3、要善于發(fā)揮工會(huì)委員和工會(huì)積極分子的作用。

4、堅(jiān)持群眾路線(xiàn),圍繞公司的中心工作,制定工會(huì)工作目標(biāo)管理的計(jì)劃和實(shí)施措施,并組織目標(biāo)管理的競(jìng)賽工作。

5、有計(jì)劃地加強(qiáng)工會(huì)組織建設(shè),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,組織工會(huì)干部進(jìn)行培訓(xùn)、教育。

6、加強(qiáng)工會(huì)和黨政的關(guān)系,加強(qiáng)工會(huì)同其他群眾組織的關(guān)系。

7、從集團(tuán)實(shí)際出發(fā),開(kāi)展工作,突出重點(diǎn),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),及時(shí)推廣,搞活基層工會(huì)。

8、安排組織好工會(huì)職工的組織生活,組織職工進(jìn)行職工的權(quán)利和義務(wù)教育。聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和呼聲,及時(shí)提出解決問(wèn)題的辦法。

9、抓好下屬工會(huì)小組的組織建設(shè)和思想建設(shè),充分發(fā)揮工會(huì)小組長(zhǎng)的能動(dòng)作用,抓好工會(huì)職工的培訓(xùn)工作。

10、積極組織職工開(kāi)展建設(shè)“職工之家”活動(dòng)。

三、女工委員職責(zé)

1、向女職工宣傳黨的路線(xiàn)、方針和政策,堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則。運(yùn)用各種形式在女職工中開(kāi)展自尊、自信、自立為主要內(nèi)容的“四自”教育,引導(dǎo)她們做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工。

2、動(dòng)員女職工積極參加政治、文化、技術(shù)學(xué)習(xí),提高技能水平,努力搞好本職工作。

3、監(jiān)督、協(xié)助集團(tuán)行政部門(mén)貫徹執(zhí)行有關(guān)保護(hù)女職工的政策、法規(guī),建立健全女職工保障制度,保護(hù)女職工的身心健康。

4、關(guān)心職工家屬工作,密切聯(lián)系廣大女職工,經(jīng)常收集反映女職工的意見(jiàn)和要求,維護(hù)女職工的合法權(quán)益。

5、積極為女職工排憂(yōu)解難,配合有關(guān)部門(mén)抓好計(jì)劃生育工作。

6、積極組織安排“三八”節(jié)活動(dòng)。

7、兼任職工會(huì)費(fèi)收繳工作,定期公布會(huì)費(fèi)的收支情況。

四、經(jīng)審委員職責(zé)

1、監(jiān)督工會(huì)相關(guān)制度、政策的實(shí)施,做到民主、公平、公正。

2、監(jiān)督工會(huì)職工代表大會(huì)的召開(kāi)及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展。

3、審計(jì)工會(huì)的財(cái)務(wù)收支。

第四章工會(huì)職工的權(quán)利與義務(wù)

1、公司職工加入工會(huì)組織,須由本人自愿提出申請(qǐng),經(jīng)各部門(mén)工會(huì)小組討論通過(guò),公司工會(huì)委員會(huì)批準(zhǔn)。

2、遵守工會(huì)章程,執(zhí)行工會(huì)決議,參加工會(huì)活動(dòng),按月繳納會(huì)費(fèi)(5元/月/人)。

3、享受集團(tuán)授予工會(huì)舉辦的文化、教育、體育、療養(yǎng)等優(yōu)惠待遇;享受集團(tuán)批準(zhǔn)的各種獎(jiǎng)勵(lì)和福利。

4、職工有退會(huì)的權(quán)利,職工退會(huì)由本人向工會(huì)小組提出申請(qǐng),由公司工會(huì)委員會(huì)宣布其退會(huì)。

5、職工沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)六個(gè)月不交納會(huì)費(fèi),不參加工會(huì)組織活動(dòng),經(jīng)教育拒不改正,應(yīng)視為自動(dòng)退會(huì)。

第五章工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度

1、依據(jù)《工會(huì)法》第四十四條規(guī)定,工會(huì)應(yīng)建立獨(dú)立的預(yù)算、決算和經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督制度。工會(huì)主席是工會(huì)財(cái)務(wù)管理的第一責(zé)任人,工會(huì)會(huì)計(jì)(由公司會(huì)計(jì)兼)是直接責(zé)任人。

2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)工作、政策、制度、紀(jì)律。

3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)由專(zhuān)人管理,會(huì)計(jì)、出納工作要分設(shè):錢(qián)、賬及銀行密碼要分管。出納并建立收支流水賬簿,每月與財(cái)務(wù)賬簿核對(duì),建立相應(yīng)的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。

4、公司

向工會(huì)撥付的工會(huì)經(jīng)費(fèi),應(yīng)主要用于為職工服務(wù)和相關(guān)福利性開(kāi)支。工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用應(yīng)自覺(jué)接受上級(jí)工會(huì)的審查監(jiān)督。

5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支由工會(huì)主席審核,2000元以?xún)?nèi)報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批;超出2000元以上的單項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,須向集團(tuán)經(jīng)理辦公會(huì)議報(bào)告并經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支、預(yù)算、決算經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審查后,定期向全體工會(huì)成員通報(bào),接受民主監(jiān)督,并予以公示。職工有權(quán)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用情況提出意見(jiàn)和質(zhì)疑。

7、任何人不得侵占、挪用和任意調(diào)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

8、妥善保管好現(xiàn)金和一切財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、檔案和資料。

9、年底及時(shí)編制下年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,做好本年度決算工作。

10、因檢查等工作需要,應(yīng)及時(shí)提供工會(huì)有關(guān)資料。

第六章工會(huì)福利制度

參照《關(guān)于進(jìn)一步提高和規(guī)范員工福利制度的通知》z建(20__)第(27)號(hào)文執(zhí)行。

第七章附則

本制度的修改、補(bǔ)充權(quán)屬集團(tuán)職工代表大會(huì)和工會(huì)委員會(huì)。

本制度自二o一四年一月一日起施行。

上海zz建設(shè)集團(tuán)有限公司

上海zz建設(shè)集團(tuán)工會(huì)委員會(huì)

二

第9篇 c集團(tuán)公司項(xiàng)目工程變更監(jiān)督管理制度

zz集團(tuán)公司項(xiàng)目工程變更監(jiān)督管理制度

第一條為加強(qiáng)工程變更管理,規(guī)范工程建設(shè)中的變更行為,控制工程投資和工期,根據(jù)縣政府有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

第二條項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按概算、預(yù)算控制,原則上不允許發(fā)生變更。確需變更的應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)、合理、真實(shí)、經(jīng)濟(jì)和及時(shí)的原則,按照本規(guī)定辦理變更審批手續(xù)。

第三條本制度所指的工程變更是指:

(一) 工程設(shè)計(jì)變更;

(二) 涉及工程費(fèi)用增減的施工組織設(shè)計(jì)變更;

(三) 材料與設(shè)備的換用;

(四) 無(wú)價(jià)材料價(jià)格及暫定價(jià)的簽證;

(五) 工程量和費(fèi)用的增減;

(六) 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變;

(七) 其它實(shí)質(zhì)性變更。

第四條工程變更應(yīng)該以提高工程質(zhì)量、節(jié)省投資、節(jié)約資源和推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步為目標(biāo),符合國(guó)家有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范,符合工程質(zhì)量和使用功能要求,符合環(huán)境保護(hù)要求。

第五條工程變更等級(jí)分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種:

一般工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資(超出合同價(jià),下同)金額在5萬(wàn)元(含)以下,且累計(jì)變更金額在工程預(yù)算批復(fù)數(shù)以?xún)?nèi)的工程變更。

重要工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資金額在5萬(wàn)元以上或累計(jì)變更金額超過(guò)預(yù)算批復(fù)數(shù)但在概算批復(fù)數(shù)(含)以?xún)?nèi)的工程變更。

重大工程變更是指累計(jì)變更金額超過(guò)概算批復(fù)數(shù)(包括重大的工程事故處理)的工程變更。

第六條 工程變更審批權(quán)限

一般工程變更由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)審批,并在當(dāng)月匯總后報(bào)縣財(cái)政局、發(fā)展和改革局、審計(jì)局備案。

重要工程變更由縣財(cái)政局會(huì)同發(fā)展和改革局、審計(jì)局負(fù)責(zé)審批。

重大工程變更由縣發(fā)展和改革局會(huì)同財(cái)政局、審計(jì)局負(fù)責(zé)審批。工程變更金額超過(guò)概算批復(fù)數(shù)50萬(wàn)元以下的,增加概算由縣發(fā)展和改革局會(huì)同財(cái)政局、審計(jì)局審定后批復(fù);工程變更金額超過(guò)概算批復(fù)數(shù)50萬(wàn)元(含)上的,增加概算由縣發(fā)展和改革局會(huì)同財(cái)政局、審計(jì)局審查并報(bào)縣政府投資項(xiàng)目審查領(lǐng)導(dǎo)小組審定后批復(fù)。概算調(diào)整后,財(cái)政部門(mén)相應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算。

第七條集團(tuán)公司在審核一般工程變更和報(bào)批重要工程變更時(shí),需填報(bào)工程變更報(bào)告單一式六份,說(shuō)明變更原由、內(nèi)容及預(yù)算金額,并附如下資料:

(一) 經(jīng)設(shè)計(jì)和監(jiān)理等單位簽字認(rèn)可的工程變更單及附件資料;

(二) 工程變更預(yù)算單及工程量計(jì)算表;

(三) 招投標(biāo)文件,施工合同適用變更的條款,變更前、后的施工圖;

(四) 其它相關(guān)資料。

第八條重大工程變更由集團(tuán)公司組織勘察設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位對(duì)工程變更進(jìn)行內(nèi)部審查后,向縣發(fā)展和改革局提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告,同時(shí)抄報(bào)縣財(cái)政局、審計(jì)局,說(shuō)明變更原因、內(nèi)容及概算擬調(diào)整金額,并附送如下資料:

(一)工程變更概預(yù)算書(shū);

(二)工程設(shè)計(jì)變更方案及變更前、后施工圖紙;

(三)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位意見(jiàn);

(四)其它相關(guān)資料。

第九條工程變更報(bào)批期限

一般工程變更,集團(tuán)公司應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢;重要工程變更,聯(lián)合審查小組應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)審批完畢;重大工程變更,應(yīng)在10個(gè)工作日(確需委托咨詢(xún)?cè)u(píng)估的,不含委托咨詢(xún)?cè)u(píng)估時(shí)間)內(nèi)審批完畢或?qū)彶楹髨?bào)縣政府投資項(xiàng)目審查領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

第十條工程變更審批后,由監(jiān)理工程師向施工單位發(fā)出變更通知,施工單位根據(jù)變更內(nèi)容組織施工。

由于工程變更導(dǎo)致工期、費(fèi)用增減的,由集團(tuán)公司和施工單位預(yù)先書(shū)面協(xié)定并同步按審批權(quán)限報(bào)批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更,增加的費(fèi)用由施工單位承擔(dān)。

第十一條項(xiàng)目施工過(guò)程中,遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見(jiàn)且急需處理的地質(zhì)情況及地震、臺(tái)風(fēng)等不可抗力的原因時(shí),為保證工程建設(shè)進(jìn)度,集團(tuán)公司提請(qǐng)縣發(fā)展和改革局、財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,商定處理方案,形成書(shū)面意見(jiàn)后邊實(shí)施邊報(bào)批。

第十二條隱蔽工程驗(yàn)收記錄、工程量計(jì)算應(yīng)當(dāng)在分項(xiàng)工程被隱蔽前完成復(fù)核,并附詳圖和工程量計(jì)算式,并提供有明顯尺度的影像資料,經(jīng)辦人和復(fù)核人應(yīng)在附件上簽字。復(fù)核必須要有具體意見(jiàn),禁止僅簽原則性意見(jiàn)或只簽名無(wú)具體意見(jiàn)。

工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續(xù)完備,不允許事后補(bǔ)辦。變更報(bào)告不得隨意涂改,并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來(lái)代替工程變更報(bào)告單。

第十三條因工程變更發(fā)生工程費(fèi)用增減的,單價(jià)或費(fèi)率應(yīng)執(zhí)行中標(biāo)價(jià);合同價(jià)外新增項(xiàng)目的單價(jià),根據(jù)招標(biāo)文件相應(yīng)基礎(chǔ)價(jià)、國(guó)家和省有關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)定及中標(biāo)下浮率重新組價(jià)。

第十四條由上級(jí)主管部門(mén)審批的政府投資項(xiàng)目,其工程變更須報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批的,按上級(jí)有關(guān)規(guī)定和本規(guī)定同步報(bào)批。

第十五條本制度由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。

第十八條本制度自下發(fā)之日起施行。

第10篇 集團(tuán)公司檔案管理制度3

集團(tuán)公司檔案管理制度(三)

第一章總則

第一條為規(guī)范集團(tuán)檔案管理,特制訂本工作細(xì)則。

第二條本工作細(xì)則適用于江蘇__實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司檔案工作人員。

第二章日常事務(wù)工作細(xì)則

第三條檔案人員崗位職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)檔案工作的指示規(guī)定、辦法等。

(二)負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司有關(guān)檔案工作的規(guī)章制度和檔案工作的發(fā)展規(guī)劃。

(三)督促、檢查和指導(dǎo)各分子公司檔案立卷部門(mén)對(duì)檔案材料進(jìn)行完整、系統(tǒng)、正確的立卷歸檔。

(四)負(fù)責(zé)集團(tuán)專(zhuān)兼職檔案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

(五)負(fù)責(zé)接收、整理、分類(lèi)、保管和統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司的各類(lèi)檔案。

(六)負(fù)責(zé)檔案的開(kāi)放利用工作,辦理檔案的借閱,對(duì)所保管檔案的數(shù)量、狀況、利用情況及利用效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

(七)做好檔案檢索工具的編制工作,開(kāi)展檔案的編研工作。

(八)收集、整理保管反映公司各方面工作的報(bào)刊、雜志等資料,并提供利用。

(九)對(duì)檔案室所藏已過(guò)保管期的檔案負(fù)責(zé)組織鑒定,并提出處理意見(jiàn)。

(十)認(rèn)真做好檔案保管工作,對(duì)庫(kù)房要做到八防(防火、防潮、防塵、防光、防高溫、防鼠、防蟲(chóng)、防盜),定期清掃、通風(fēng)、更換防蟲(chóng)用品,延長(zhǎng)檔案壽命。

(十一)承辦公司交辦的其他工作。

第四條流程圖

(一)接收流程:

材料齊全

缺少材料

1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

(1)應(yīng)歸檔文件齊全完整;

(2)應(yīng)歸檔文件為原件;

(3)及時(shí)登記;

2.處理措施

(1)檔案資料發(fā)生損毀時(shí),由于檔案員疏忽造成的,首次罰款50元,再次罰款100元,由交接人造成的等同檔案員處罰。

(2)未能及時(shí)登記,扣除責(zé)任人績(jī)效1-5分/次;

(二)借閱流程

1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

(1)借閱登記;

(2)保持文檔完整;

(3)遵守檔案管理制度。

2.處理措施

(1)違反檔案管理制度規(guī)定的,視具體情況扣除責(zé)任人績(jī)效1-5分/次;

(2)涉嫌泄密的,予以記過(guò)處理,并視情節(jié)輕重責(zé)任人扣除績(jī)效獎(jiǎng)金5-10分/次;觸及國(guó)家法律法規(guī)的,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

(3)由于借閱者疏忽造成的資料損毀,首次罰款50元,再次罰款100元。

(4)檔案資料遺失者,遺失一般資料罰款200元/次,遺失重要資料,追究當(dāng)事人行政法律責(zé)任。

第三章附則

第五條檔案管理考核辦法

(一)為切實(shí)提高檔案管理水平,結(jié)合檔案工作目標(biāo)的考核,對(duì)檔案工作實(shí)行必要的獎(jiǎng)懲考核;

(二)檔案達(dá)標(biāo)工作作為全年工作目標(biāo)之一,考核集團(tuán)行政部檔案室以及檔案網(wǎng)絡(luò)成員的工作;

(三)集團(tuán)各部門(mén)、分子公司、項(xiàng)目部必須把檔案工作作為工作目標(biāo)管理的主要內(nèi)容,納入全年目標(biāo),落實(shí)責(zé)任人;

(四)檔案工作結(jié)合全年工作進(jìn)行全面綜合的考核評(píng)比;

(五)考核內(nèi)容:各部門(mén)、分子公司、項(xiàng)目部的年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)中檔案管理工作指標(biāo)是否完成。

(六)考核由集團(tuán)檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé),對(duì)工作成績(jī)突出者給予適當(dāng)?shù)谋碚玫莫?jiǎng)勵(lì),對(duì)違反規(guī)定或工作不負(fù)責(zé)的人員視情節(jié)輕重,將給予必要的教育或扣發(fā)目標(biāo)管理獎(jiǎng)。

第六條本工作細(xì)則解釋權(quán)歸行政部,監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。

第七條本工作細(xì)則自頒布之日起正式執(zhí)行。

第11篇 某某集團(tuán)公司保安管理制度

某集團(tuán)公司保安管理制度

1. 目的

為了樹(shù)立良好的企業(yè)形象,維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工的安全,特制定本制度。

2. 適用范圍

適用于集團(tuán)各子公司保安人員管理。

3. 工作守則

3.1 保安人員為公司的形象代表,必須做到:

3.1.1 精神飽滿(mǎn)。

3.1.2 紀(jì)律嚴(yán)明。

3.1.3 禮貌待人。

3.1.4 反應(yīng)迅速。

3.2 主要任務(wù)

3.2.1 保障公司財(cái)產(chǎn)及員工的人身安全。

3.2.2 維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.2.3 維護(hù)公司的正常秩序。

4. 職責(zé)

4.1 保安隊(duì)長(zhǎng)(保安主任)在人力資源及行政部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)保安的管理、訓(xùn)練的監(jiān)督和考核。

4.2 保安隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)

4.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)公司所有保安的管理、督導(dǎo)訓(xùn)練及考核。

4.2.2 負(fù)責(zé)檢查保安值班日志內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

4.2.3 負(fù)責(zé)不定時(shí)進(jìn)行查崗和晚上不定時(shí)查夜,及時(shí)糾正保安人員違紀(jì)行為。

4.2.4 負(fù)責(zé)每周召開(kāi)一次安全例會(huì),制定保安值班及休假表。

4.2.5 負(fù)責(zé)每日巡查工廠紀(jì)律、衛(wèi)生、安全、消防設(shè)施、消防通道是否完好。

4.2.6 定期組織保安人員業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)以及軍訓(xùn)和消防訓(xùn)練。

4.2.7 突發(fā)事件的處理(火災(zāi)、偷盜、打架、員工急病等)及與消防、治安聯(lián)防單位聯(lián)系。

4.2.8 警報(bào)系統(tǒng)、消防設(shè)施的保養(yǎng)、檢查、申購(gòu)和驗(yàn)收。

4.2.9 完成上級(jí)臨時(shí)交辦的的任務(wù)。

4.3 保安班長(zhǎng)(副班長(zhǎng))職責(zé)

4.3.1 負(fù)責(zé)本班人員的崗位安排,帶領(lǐng)本班人員完成好廠區(qū)的治安保衛(wèi)任務(wù),在工作中起到模范帶頭作用。

4.3.2 做好交接班工作,做到情況清楚、物品齊全,遇有特殊情況及時(shí)上報(bào)主管。

4.3.3 當(dāng)班期間,要詳細(xì)記錄當(dāng)班工作情況和發(fā)生的問(wèn)題及處理情況,做到交接班記錄字跡清楚,內(nèi)容明確。

4.3.4 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,檢查制度的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)違章、違紀(jì)行為要敢于批評(píng)、糾正,并上報(bào)人力資源及行政部處理。

4.3.5 發(fā)現(xiàn)安全保衛(wèi)工作中存在的安全隱患要及時(shí)報(bào)告,不得拖延或隱瞞。

4.3.6 認(rèn)真處理當(dāng)班期間發(fā)生的安全保衛(wèi)問(wèn)題,并將處理結(jié)果及時(shí)上報(bào),對(duì)經(jīng)過(guò)努力仍無(wú)法處理的情況要及時(shí)請(qǐng)示上級(jí),重要情況要寫(xiě)出情況報(bào)告。

4.3.7 遇有緊急事件時(shí)要及時(shí)帶領(lǐng)保安人員趕到現(xiàn)場(chǎng),根據(jù)具體情況做好組織指揮工作,妥善處理。

4.3.8 每日上崗前應(yīng)檢查本班組保安人員的著裝整潔情況,器材設(shè)備使用情況,對(duì)保衛(wèi)器材設(shè)備沒(méi)檢查而交接的班組,接后責(zé)任由接班人承擔(dān)。

4.3.9 按規(guī)定對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)、訓(xùn)練、考核,并做好記錄。

4.3.10 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

4.4 保安員職責(zé)

4.4.1 維護(hù)廠區(qū)秩序,制止員工違紀(jì)或暴力行為。

4.4.2 維護(hù)廠區(qū)人員及財(cái)物的安全,預(yù)防各種災(zāi)害事件的發(fā)生。

4.4.3 對(duì)來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)行身份核實(shí)后,有禮貌地進(jìn)行登記,并為來(lái)賓進(jìn)行帶路。

4.4.4 對(duì)外來(lái)車(chē)輛出入廠區(qū)進(jìn)行檢查登記,車(chē)輛外出憑《物資放行條》放行。

4.4.5 對(duì)出入廠區(qū)的員工憑廠證出入,對(duì)可疑人員進(jìn)行檢查。

4.4.6 維持員工上下班打卡秩序,檢查是否有代打卡現(xiàn)象。

4.4.7 任何人員攜帶物資出廠都須憑《物資放行條》或《行李放行條》放行。

4.4.8 值班時(shí),應(yīng)著制服,隨身攜帶對(duì)講機(jī),保持通信聯(lián)絡(luò)。

4.4.9 不定時(shí)對(duì)廠區(qū)進(jìn)行巡邏。

4.4.10 公司信件及報(bào)刊的簽收和送達(dá)。

4.4.11 維護(hù)宿舍及餐廳秩序,制止員工違紀(jì)行為。

4.4.12 及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交付的工作任務(wù)。

4.5 大門(mén)保安工作細(xì)則

4.5.1 負(fù)責(zé)檢查、核實(shí)出入廠區(qū)員工廠證,嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入廠區(qū)。

4.5.2 負(fù)責(zé)大門(mén)及辦公樓區(qū)域內(nèi)安全、防火、防盜等工作,消除隱患,防患于未然。

4.5.3 負(fù)責(zé)接待來(lái)訪(fǎng)人員,做好來(lái)訪(fǎng)人員的登記、換證、檢查物品并登記,收取物品放行條,為客人指路等工作。

4.5.4 負(fù)責(zé)控制、管理進(jìn)入廠區(qū)外來(lái)車(chē)輛,做好車(chē)輛出入的登記、檢查、發(fā)證、收取放行條等工作。

4.5.5 監(jiān)督員工上下班出入及打卡秩序,做好考勤打卡監(jiān)督工作。

4.5.6 監(jiān)督員工遵守公司的規(guī)章制度,對(duì)違反規(guī)定的行為,要及時(shí)制止,并報(bào)行政部處理。

4.5.7 負(fù)責(zé)本崗位區(qū)域衛(wèi)生的清潔工作。

4.5.8 負(fù)責(zé)監(jiān)視門(mén)崗消防火警顯示屏顯示情況,發(fā)現(xiàn)火警信號(hào)及時(shí)通知安全主任、保安隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)等人同時(shí)通知相關(guān)保安人員趕到現(xiàn)場(chǎng)。

4.5.9 負(fù)責(zé)大門(mén)區(qū)域、辦公樓公共照明燈開(kāi)關(guān)。

4.5.10 配合班長(zhǎng)做好上下班時(shí)的交接工作,并支持、協(xié)助其他崗位履行職責(zé)。

4.5.11 正確記錄值班情況和事件處理記錄,及時(shí)處理本崗位能力所及的事項(xiàng)。

4.5.12 及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

4.6 巡邏崗保安工作細(xì)則

4.6.1 按規(guī)定的路線(xiàn)在規(guī)定的時(shí)段對(duì)固定巡邏點(diǎn)進(jìn)行巡邏,做好巡邏點(diǎn)簽到記錄和值班記錄。

4.6.2 提高警惕,對(duì)可疑人物實(shí)施監(jiān)視、控制、檢查,對(duì)嚴(yán)重性的突發(fā)事件、事故進(jìn)行報(bào)警,并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

4.6.3 發(fā)現(xiàn)火警或接到火警指令,要沉著冷靜,迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)救,事后查明原因進(jìn)行匯報(bào)。

4.6.4 中班和夜班巡邏保安應(yīng)加強(qiáng)對(duì)辦公樓、倉(cāng)庫(kù)等重點(diǎn)部位的巡查,發(fā)現(xiàn)異常情況立即制止并上報(bào)處理。

4.6.5 對(duì)所有的消防器材、消防通道、防火門(mén)、標(biāo)記等進(jìn)行檢查,確保設(shè)施的完整和安全。

4.6.6 監(jiān)督各崗位員工做好防火、防盜安全防范工作。

4.6.7 檢查和監(jiān)督員工勞動(dòng)紀(jì)律、著裝、配戴安全防護(hù)、遵守生產(chǎn)安全操作規(guī)程等情況,對(duì)違反公司管理制度的員工,給予糾正,并上報(bào)行政人事部處理。

4.6.8

檢查外圍墻、玻璃窗、門(mén)是否完好,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時(shí)報(bào)告處理。

4.6.9 檢查生產(chǎn)工具,清潔工具,設(shè)備維修工具有沒(méi)按定點(diǎn)位置存放,擺放是否整齊;廠區(qū)及車(chē)間清潔衛(wèi)生狀況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)通知相關(guān)部處理。

4.6.10 及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

5.值班規(guī)定

5.1 各崗位保安員必須保持儀容整潔,精神狀態(tài)佳,態(tài)度和藹,認(rèn)真負(fù)責(zé)。

5.2 熱情接待來(lái)訪(fǎng)人員,遇公司董事、總經(jīng)理及貴賓出入應(yīng)敬禮。

5.3 堅(jiān)守崗位,不擅離職守,因事離崗須有人代班,無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入保安室。

5.4 值班保安嚴(yán)禁睡覺(jué),看小說(shuō)雜志、酗酒、監(jiān)守自盜。

5.5 值班保安應(yīng)文明值勤,不得罵人、講臟話(huà)、隨意動(dòng)手打人。

5.6 加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)、宿舍水電、消防設(shè)施的巡察,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告隊(duì)長(zhǎng)處理。

6. 門(mén)禁制度

6.1人員出入管理

6.1.1 公司員工進(jìn)出廠區(qū)或宿舍應(yīng)佩戴廠證,對(duì)未戴廠證者,保安應(yīng)予以糾正,對(duì)違紀(jì)且態(tài)度惡劣者,保安記下其姓名、部門(mén)、交行政人事部處理。

6.1.2 對(duì)員工著裝(工衣、工鞋、廠牌等)是否整齊進(jìn)行監(jiān)督;員工出入須佩戴廠牌。

6.1.3 節(jié)假日及上班以外時(shí)間,除經(jīng)證實(shí)為加班人員外,應(yīng)婉拒其進(jìn)入公司,并應(yīng)將進(jìn)入人員及進(jìn)出時(shí)間記錄在保安值班日志上。

6.1.4 員工上班時(shí)間離開(kāi)廠區(qū)應(yīng)持部門(mén)主管核準(zhǔn)的《外出單》,無(wú)《外出單》保安有權(quán)限制其外出(特殊情況應(yīng)向保安解釋清楚并備案)。

6.1.5 員工在廠區(qū)和宿舍應(yīng)自覺(jué)維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生,保安有權(quán)制止亂扔果皮紙屑以及進(jìn)入廠區(qū)邊走邊吃東西的行為。

6.1.6 公司員工及離職人員所攜帶物品,保安應(yīng)憑核準(zhǔn)后的《行李放行條》給予放行,并嚴(yán)格檢查其行李物品,嚴(yán)禁攜帶公司物品出廠。

6.1.7 外來(lái)人員因公入廠,保安應(yīng)先幫其聯(lián)絡(luò),證得受訪(fǎng)人同意,并持有效證件登記后,發(fā)放《訪(fǎng)客證》進(jìn)入,離開(kāi)時(shí)換回自己的證件。

6.1.8 上班時(shí)間嚴(yán)禁私訪(fǎng),若有特殊情況需部門(mén)主管同意方可在廠大門(mén)口處會(huì)客,會(huì)客時(shí)間不得超過(guò)15分鐘。

6.1.9 探訪(fǎng)人員(限員工直系親屬)進(jìn)入廠區(qū),必須有行政人事部核準(zhǔn),押有效證件于保安室,并有員工到大門(mén)口接待方可進(jìn)入宿舍,但必須在晚上九點(diǎn)前離開(kāi),不得擅自留宿外人員,異性客人不可帶到宿舍。

6.1.10 供應(yīng)商駐廠人員必須辦理臨時(shí)工作證,憑臨時(shí)工作證出入。

6.2 車(chē)輛出入管理

6.2.1 本公司所有車(chē)輛外出,須持行政人事部簽核的《派車(chē)單》交大門(mén)保安處登記。

6.2.2 外來(lái)車(chē)輛進(jìn)入廠區(qū)應(yīng)在保安室進(jìn)行登記,值班保安必須詢(xún)問(wèn)并登記客人來(lái)意,訪(fǎng)客人數(shù),車(chē)上所載物品及數(shù)量,填寫(xiě)《訪(fǎng)客單》,發(fā)放《訪(fǎng)客證》。

6.2.3 所有車(chē)輛進(jìn)入廠區(qū)或宿舍區(qū)后,均應(yīng)按指定地點(diǎn)停放,自行車(chē)進(jìn)入廠區(qū)大門(mén)時(shí),必須下車(chē)推行出入;汽車(chē)、摩托車(chē)等機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入廠區(qū)時(shí)限速15公里內(nèi)行駛。

6.2.4 所有車(chē)輛出廠時(shí),保安應(yīng)嚴(yán)格檢查,攜帶本公司物品出廠應(yīng)有相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或授權(quán)人簽署的《物資放行條》,值班保安應(yīng)將該車(chē)所載物品名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)與《物資放行條》進(jìn)行仔細(xì)核對(duì),無(wú)誤后才予以放行。

6.3 物品進(jìn)出管理

6.3.1 員工及外來(lái)人員攜帶行李、包裹進(jìn)出廠區(qū)和宿舍區(qū)時(shí),須自覺(jué)接受保安檢查與登記。

6.3.2 攜帶物料、工具、加工零件、樣板等出廠,須有部門(mén)經(jīng)理在放行條寫(xiě)明名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量,經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后方可出廠。

6.3.3 廠商來(lái)廠交貨,應(yīng)先在保安室登記,由保安通知收貨人收貨。

6.3.4 提交小件物品、信函、文件等應(yīng)由保安代收代發(fā),保安應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備做好收、發(fā)工作,并例行登記。

6.3.5 對(duì)人員、車(chē)輛所攜帶物品有疑問(wèn)時(shí),應(yīng)及時(shí)詢(xún)問(wèn)相關(guān)工作人員加以確認(rèn)。

6.3.6 駐廠供應(yīng)商或設(shè)備安裝廠商入廠前應(yīng)向本公司提供設(shè)備和材料清單,人員名單,所有物資出廠必須

經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理簽名放行(或總經(jīng)理授權(quán)人簽名),保安應(yīng)核對(duì)無(wú)誤后放行。

7. 突發(fā)事件處理

7.1 遇火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害時(shí)應(yīng)勇于救護(hù),情節(jié)嚴(yán)重應(yīng)迅速向有關(guān)部門(mén)或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),如遇臺(tái)風(fēng)警報(bào),保安人員應(yīng)準(zhǔn)備工作。

7.2 遇打劫、偷盜等危害廠區(qū)安全行為,值班保安應(yīng)迅速與保安隊(duì)長(zhǎng)聯(lián)絡(luò),并立即打當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警電話(huà),處理完事件后,應(yīng)事件經(jīng)過(guò)詳細(xì)記錄在保安值班日志上,嚴(yán)重事件應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

7.3 員工之間發(fā)生糾紛或有不軌行為,保安應(yīng)及時(shí)勸阻,制止事態(tài)的發(fā)展。本廠員工與外廠人員發(fā)生爭(zhēng)吵、斗毆等行為,應(yīng)協(xié)助調(diào)解,并及時(shí)報(bào)保安隊(duì)長(zhǎng)處理。

7.4 員工發(fā)生急病或工傷事故應(yīng)立即通知安全主任和行政部經(jīng)理,以便安排車(chē)輛及時(shí)送醫(yī)院治療。

8. 工作交接

8.1 提前十分鐘到崗接班,詳細(xì)了解上班值班情況。

8.2 查看保安值班日志,檢查所要交接的公文、信件和證件。

8.3 檢查來(lái)訪(fǎng)人員登記表情況。

8.4 所有保安用品(如對(duì)講機(jī)、電筒、警棍)交接應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清,檢查清楚并詳細(xì)記錄在保安交接班記錄本

上。

8.5 值班保安應(yīng)把本班特別注意事項(xiàng)記錄在保安交接班本上,交接班時(shí)要交待清楚當(dāng)班須注意事項(xiàng)。

8.6 上級(jí)規(guī)定或指示的事項(xiàng)。

9. 保安訓(xùn)練

9.1 工作職責(zé)訓(xùn)練(隊(duì)長(zhǎng)培訓(xùn)、人事行政部考核)

9.1.1 保安工作職責(zé)。

9.1.2 工作流程。

9.1.3 工作表單。

9.1.4 廠區(qū)建筑分布圖。

9.2管理辦法訓(xùn)練(隊(duì)長(zhǎng)培訓(xùn)、人事行政部考核)

9.2.1 門(mén)禁管理規(guī)定。

9.2.2 消防安全管理規(guī)范。

9.2.3 禮儀規(guī)范。

9.2.4 消防器材分布圖。

9.2.5 消防器材、防盜報(bào)警裝置的使用與維護(hù)。

9.3 體能訓(xùn)練(保安隊(duì)長(zhǎng)培訓(xùn)、人事行政部考核)

9.3.1 隊(duì)列操練。

9.3.2 拳術(shù)、散打。

9.3.3 耐力、體力運(yùn)動(dòng)。

9.4 訓(xùn)練周期

9.4.1 每周一次例會(huì)。

9.4.2 每周一次

隊(duì)列訓(xùn)練或體力訓(xùn)練。

9.4.3 每月一次消防訓(xùn)練。

10. 以上有關(guān)條款,未能涵蓋所有情況。具體情況將視個(gè)別情節(jié)輕重,若保安員的行為影響公司形象或?qū)е陆?jīng)濟(jì)損失,將根據(jù)《員工手冊(cè)》處罰或賠償。

11.記錄表單

11.1 廠車(chē)出入登記表

11.2 外出條

11.3 外來(lái)車(chē)輛登記表

11.4 會(huì)客單

11.5 安全衛(wèi)生檢查表

11.6 行李放行條

11.7 來(lái)訪(fǎng)人員登記表

11.8 物資放行條

11.9 保安值班日志

第12篇 集團(tuán)公司人事招聘管理制度

《__ __ 集團(tuán)人事招聘管理制度》

第一章總則

第一條 為保證集團(tuán)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)、獲得所需的合格人才，完善和健全企業(yè)用人機(jī)制，特制定本制度。

第后開(kāi)展崗位指導(dǎo)工作。

三、 證照審查

用人部門(mén)在面試的同時(shí)應(yīng)審查應(yīng)聘者的證件和相關(guān)資料，對(duì)偽造資歷和證件者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律不予安排下一輪面試。

四、 錄用審批

面試合格后，由用工部門(mén)核定錄用人員名單及試用職務(wù)名稱(chēng)，填寫(xiě)《人員錄用審批表》

（附表4）。單位人事部門(mén)根據(jù)招聘崗位重要與否對(duì)預(yù)錄用者進(jìn)行背景調(diào)查，并將相關(guān)信息反饋用工部門(mén)(具體詳見(jiàn)《員工背景信息調(diào)查報(bào)告》）。

五、 錄用通知

用工部門(mén)一旦決定錄用新員工后，應(yīng)將《人員錄用審批表》及時(shí)報(bào)送至單位人事部門(mén)，招聘專(zhuān)員必須在收到“審批表”的當(dāng)日下達(dá)《錄用通知書(shū)》

（附表5），告知應(yīng)聘者報(bào)到日期及攜帶的相關(guān)證件。

六、 未錄用人員通知

對(duì)于初試或復(fù)試未通過(guò)者，單位人事部門(mén)負(fù)責(zé)招聘人員應(yīng)及時(shí)謝絕對(duì)方。

第五章新人報(bào)到

第十條 新人報(bào)到手續(xù)辦理

一、體檢規(guī)定

錄用人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定到二級(jí)甲等及以上醫(yī)院接受健康檢查，如體檢不合格者，各單位不得錄用。

二、 證件繳交

新員工報(bào)到時(shí)須提交以下相關(guān)證件或資料：

1、 身份證原件；

2、 畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件；

第13篇 某醫(yī)藥集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)會(huì)議制度

第一條為規(guī)范集團(tuán)公司安全生產(chǎn)會(huì)議管理，切實(shí)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，傳達(dá)落實(shí)上級(jí)對(duì)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)要求，及時(shí)掌握成員企業(yè)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，研究解決集團(tuán)安全生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，依據(jù)《杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)管理辦法》，制定本制度。

第二條本制度適用于由集團(tuán)公司召開(kāi)的各類(lèi)安全生產(chǎn)會(huì)議。

第一章會(huì)議類(lèi)別和時(shí)間

第三條安全生產(chǎn)會(huì)議分為：

（一）年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議及半年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議。

（二）安全生產(chǎn)例會(huì)。

（三）特殊情況下召開(kāi)的安委會(huì)臨時(shí)會(huì)議及安全辦臨時(shí)會(huì)議。

第四條年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議及半年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議分別于每年的一月份、七月份召開(kāi)。

第五條安全生產(chǎn)例會(huì)每?jī)蓚€(gè)月召開(kāi)一次，于每年的單數(shù)月召開(kāi)。

一月份和七月份的安全生產(chǎn)例會(huì)與年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議、半年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議合并召開(kāi)。

第六條臨時(shí)會(huì)議的時(shí)間事前口頭通知。

第二章會(huì)議參加人員

第七條年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議及半年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議的參會(huì)人員包括集團(tuán)公司安委會(huì)成員、各成員企業(yè)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司安全辦及安全檢查小組成員。

第八條安全生產(chǎn)例會(huì)的參會(huì)人員包括各成員企業(yè)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司安全辦及安全檢查小組成員。

第九條臨時(shí)會(huì)議的參會(huì)人員根據(jù)會(huì)議議題確定。

第三章會(huì)議的主要內(nèi)容

第十條年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議及半年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議主要內(nèi)容：

（一）成員企業(yè)交流、匯報(bào)年度、半年度安全生產(chǎn)工作完成情況；

（二）在年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議上，通報(bào)成員企業(yè)上年度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果；

（三）集團(tuán)公司總結(jié)年度、半年度來(lái)安全生產(chǎn)工作情況以及部署下年度、下半年度安全工作意見(jiàn)；

（四）安全生產(chǎn)先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn)介紹；

（五）其他需要在會(huì)議上通報(bào)的事項(xiàng)；

（六）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)做重要指示。

第十一條安全生產(chǎn)例會(huì)主要內(nèi)容：

（一）成員企業(yè)交流、匯報(bào)近兩個(gè)月安全生產(chǎn)工作情況（含上次例會(huì)布置工作的完成情況），安全工作中存在的問(wèn)題和需要集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)；

（二）傳達(dá)貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)例會(huì)和有關(guān)會(huì)議、文件精神；

（三）布置下階段安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)；

（四）需要在例會(huì)上研究解決的其他安全生產(chǎn)事項(xiàng)。

第十二條安全生產(chǎn)例會(huì)實(shí)行會(huì)前學(xué)習(xí)制度，即在正式會(huì)議開(kāi)始前組織全體參會(huì)人員學(xué)習(xí)國(guó)家新頒布的安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)或集團(tuán)公司制定的安全生產(chǎn)管理制度等。

第十三條安委會(huì)臨時(shí)會(huì)議和安全辦臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議內(nèi)容分別由集團(tuán)公司安委會(huì)主任、安全辦主任確定。

第四章?會(huì)議的主要內(nèi)容

第十四條安全生產(chǎn)會(huì)議由集團(tuán)公司安全辦負(fù)責(zé)組織，會(huì)議組織包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備、會(huì)議材料擬稿和發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議錄音錄像攝影、會(huì)議紀(jì)要以及會(huì)場(chǎng)橫幅、會(huì)議宣傳等。

第十五條除臨時(shí)會(huì)議外，安全生產(chǎn)會(huì)議需在會(huì)議召開(kāi)前二個(gè)工作日書(shū)面通知（或傳真）到各成員企業(yè)。

第十六條會(huì)議通知單需明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和參會(huì)人員等。

第十七條會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備及會(huì)議材料等，需在會(huì)前半小時(shí)準(zhǔn)備完畢。

第十八條會(huì)議安排專(zhuān)人進(jìn)行會(huì)議記錄，會(huì)后整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)集團(tuán)公司安全辦主任審閱后，于會(huì)后二個(gè)工作日內(nèi)，下發(fā)各成員企業(yè)及相關(guān)人員。

第十九條安全生產(chǎn)會(huì)議形成的資料應(yīng)歸檔管理，存檔內(nèi)容包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會(huì)議紀(jì)要等。

第五章會(huì)議紀(jì)律

第二十條參會(huì)人員應(yīng)提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，并由本人簽到。

第二十一條會(huì)議開(kāi)始時(shí)，會(huì)議工作人員收回簽到表。會(huì)后，工作人員在簽到表上標(biāo)注遲到（注明到會(huì)時(shí)間）、未到人員。

第二十二條參會(huì)人員不得無(wú)故缺席，確因特殊情況無(wú)法出席的，應(yīng)提前向集團(tuán)公司安全辦請(qǐng)假并委托相關(guān)人員參加。

第二十三條參會(huì)人員不得遲到、早退，中間有急事需離開(kāi)會(huì)場(chǎng)應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

第二十四條會(huì)議期間，參會(huì)人員應(yīng)將移動(dòng)通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置，如遇緊急事情應(yīng)到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng)。

第二十五條會(huì)議發(fā)言一律使用普通話(huà)，要言簡(jiǎn)意賅，按照規(guī)定時(shí)間發(fā)言。

第二十六條會(huì)議期間，與會(huì)人員應(yīng)注意傾聽(tīng)他人發(fā)言并做好會(huì)議記錄。

第六章會(huì)議精神的督辦

第二十七條集團(tuán)公司安全辦負(fù)責(zé)對(duì)安全會(huì)議布置事項(xiàng)的督辦工作，定期進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核。

第二十八條安全會(huì)議確定的事項(xiàng)和提出的要求，各責(zé)任單位或個(gè)人必須嚴(yán)格貫徹落實(shí)，并在下次安全例會(huì)上匯報(bào)相關(guān)工作的完成情況。

第二十九條各成員企業(yè)參加安全會(huì)議人員的到會(huì)情況和布置工作的完成情況，列入其年度安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核內(nèi)容。

第七章附則

第三十條各成員企業(yè)應(yīng)當(dāng)參照本制度，結(jié)合實(shí)際建立本單位的安全生產(chǎn)例會(huì)制度，并報(bào)集團(tuán)公司備案。

第三十一條本制度由集團(tuán)公司安全辦負(fù)責(zé)解釋。

第三十二條本制度自印發(fā)之日起施行。

醫(yī)藥集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)會(huì)議簽到表

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

醫(yī)藥集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)簡(jiǎn)要匯報(bào)

單位名稱(chēng)：

匯報(bào)期間：

備注：本表由集團(tuán)成員企業(yè)每2個(gè)月匯報(bào)一次，在參加集團(tuán)安全生產(chǎn)例會(huì)時(shí)上報(bào)。

第14篇 水務(wù)集團(tuán)公司檔案管理制度

河套水務(wù)集團(tuán)公司檔案管理制度(暫行)機(jī)關(guān)檔案工作是機(jī)關(guān)工作的組成部分，是提高機(jī)關(guān)工作效率和工作質(zhì)量的必要條件，是維護(hù)機(jī)關(guān)歷史真實(shí)面貌的一項(xiàng)重要工作。為了對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展過(guò)程中產(chǎn)生的珍貴資料進(jìn)行科學(xué)保存和管理，以便于在工作過(guò)程中總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)工作開(kāi)展，提供可靠依據(jù)，充分發(fā)揮檔案的指導(dǎo)作用和記查作用，根據(jù)目前集團(tuán)公司的辦公條件，特制定本制度以規(guī)范集團(tuán)公司檔案管理工作。

一、公司檔案管理的基本原則

集中管理與分散管理相結(jié)合，即公司文書(shū)檔案由行政部集中統(tǒng)一管理，其他部門(mén)業(yè)務(wù)檔案(已交行政部的除外)分別由部門(mén)自行管理，以便于及時(shí)利用，維護(hù)檔案的完整、原始與安全。公司各部門(mén)在各項(xiàng)活動(dòng)中形成的具有參考價(jià)值的文件、材料，由承辦部門(mén)、主辦人負(fù)責(zé)將其中已辦完的文件、資料及時(shí)歸檔。

二、公司檔案的歸檔范圍

公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、會(huì)計(jì)檔案、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、會(huì)談紀(jì)要、決定、委托書(shū)、協(xié)議、合同、項(xiàng)目申報(bào)資料、工程技術(shù)資料等具有參考價(jià)值的文件資料。

三、公司檔案管理責(zé)任

集團(tuán)公司部門(mén)的檔案管理員暫由各部門(mén)工作人員兼職，所屬單位設(shè)專(zhuān)(兼)職管理員,要明確具體責(zé)任人。管理員職責(zé)：

1、要維護(hù)好公司及各部門(mén)的原始工作資料及單據(jù)齊全完整;

2、要負(fù)責(zé)及時(shí)整理好部門(mén)工作資料，按月、按年并分類(lèi)匯編成冊(cè)，要有明確對(duì)應(yīng)的目錄，以便于工作需要時(shí)索引查找;

3、檔案管理員要有良好的保密習(xí)慣，借閱資料要有翔實(shí)記錄手冊(cè)并負(fù)責(zé)收回;

4、要樹(shù)立高度的法制意識(shí)和觀念。

四、資料的收集與整理

1、公司的歸檔資料實(shí)行“平時(shí)歸檔”及“年度歸檔”制度，即：日常工作中形成的檔案資料及時(shí)收集、歸檔，每年二月份為公司檔案資料歸檔期。

2、在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各部門(mén)收集應(yīng)該歸檔的原始資料。歸檔資料應(yīng)為電子版和打印件各一份。

3、凡應(yīng)該及時(shí)歸檔的資料，由各部門(mén)檔案管理員負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔。整理好的檔案要明確保管期限，原則上分為永久、長(zhǎng)期(十五年以上)、短期(十五年以下)三種。

4、各部門(mén)以公司名義收、發(fā)文必須交行政部檔案管理員留存一份，以部門(mén)名義收、發(fā)文件資料，則自行留存。

五、檔案的借閱

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理借閱公司檔案可直接通過(guò)檔案管理員辦理借閱手續(xù)。

2、因工作需要，公司以外人員需借閱檔案時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人辦理檔案借閱申請(qǐng)，并送分管副總經(jīng)理核批。

3、檔案借閱者必須做到：

①愛(ài)護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。

②注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

六、檔案管理工作檢查與考核

集團(tuán)公司在半年和年底對(duì)各部門(mén)和所屬單位檔案工作進(jìn)行考核，具體要求如下：

1、沒(méi)有設(shè)置檔案管理人員崗位，扣1分;

2、沒(méi)有按月、按年并分類(lèi)整理成冊(cè)的檔案資料，扣0.5分;

3、重要工作沒(méi)有檔案記錄和原始資料，一項(xiàng)扣0.5分;

4、發(fā)生因檔案泄密造成的公司損失，視情況扣分;

5、沒(méi)有電子版本或紙質(zhì)版本污損嚴(yán)重，扣0.5分

七、檔案的銷(xiāo)毀

1、公司任何個(gè)人或部門(mén)非經(jīng)允許不得銷(xiāo)毀公司檔案資料。

2、檔案保存到期時(shí)，由檔案管理員提出檔案資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)，交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、凡屬于密級(jí)的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷(xiāo)毀。

4、經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對(duì)，將批準(zhǔn)的檔案資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)和將要銷(xiāo)毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

公司檔案管理制度

公司檔案管理制度是一篇規(guī)則方案的范本，由課件之家為您精心整理，如果您覺(jué)得公司檔案管理制度不錯(cuò)的話(huà)，請(qǐng)把公司檔案管理制度加到您的收藏夾里面或告訴你的朋友。

一、為規(guī)范公司檔案管理，增強(qiáng)公司檔案的實(shí)用性和有效性，特制定本制度。

二、歸檔范圍

公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、會(huì)計(jì)檔案、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決定、委托書(shū)、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通知等具有參考價(jià)值的文件資料。

三、公司的檔案管理由總經(jīng)理辦公室檔案室檔案管理員負(fù)責(zé)。

四、檔案管理員的職責(zé)：保證公司及各部門(mén)的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

五、資料的收集與整理

公司的歸檔資料實(shí)行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度，即：每年的

七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。

在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門(mén)收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門(mén)經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持。

凡應(yīng)該及時(shí)歸檔的資料，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔。

各部門(mén)專(zhuān)用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級(jí)確定是否歸檔。凡機(jī)密以上級(jí)的文件必須把原件放入檔案室。

檔案管理員根據(jù)公司的《文書(shū)立卷歸檔管理制度》實(shí)施檔案歸檔整理。

六、資料的分類(lèi)與歸檔

1.公司檔案資料的分類(lèi)依據(jù)《文書(shū)立卷歸檔管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時(shí)立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。

七、檔案的借閱

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級(jí)檔案可直接通過(guò)檔案管理員辦理借閱手續(xù)。

因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級(jí)檔案時(shí)，由部門(mén)經(jīng)理辦理《借閱檔案申請(qǐng)表》送總經(jīng)理辦公室主任核批。

公司檔案密級(jí)分為絕密、機(jī)密、秘密三個(gè)級(jí)別，絕密級(jí)檔案禁止調(diào)閱，機(jī)密級(jí)檔案只能在檔案室閱覽，不準(zhǔn)外借;秘密級(jí)檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時(shí)間不得超過(guò)4小時(shí)。秘密級(jí)檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理因公外出時(shí)可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批，具體按委托書(shū)的內(nèi)容執(zhí)行。

檔案借閱者必須做到：

①愛(ài)護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。

②注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

八、檔案的銷(xiāo)毀

公司任何個(gè)人或部門(mén)非經(jīng)允許不得銷(xiāo)毀公司檔案資料。

當(dāng)某些檔案到了銷(xiāo)毀期時(shí)，由檔案管理員填寫(xiě)《公司檔案資料銷(xiāo)毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

凡屬于密級(jí)的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷(xiāo)毀;一般的檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。

經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對(duì)，將批準(zhǔn)的《公司檔案資料銷(xiāo)毀審批表》和將要銷(xiāo)毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

在銷(xiāo)毀公司檔案資料時(shí)，必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀。

第15篇 中國(guó)化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度6

第十五章安全技術(shù)措施管理制度

第一節(jié) 計(jì)劃編制依據(jù)和范圍

第393條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家和行業(yè)主管部門(mén)發(fā)布的有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)方面的法律，法規(guī)，制度及標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實(shí)際裝置運(yùn)行情況制訂自己的年度安全技術(shù)措施計(jì)劃.

第394條 安全技術(shù)措施應(yīng)以防止火災(zāi)，爆炸，工傷和改善勞動(dòng)條件，預(yù)防職業(yè)病，職業(yè)中毒為目的的一切措施.

第二節(jié) 計(jì)劃編制及審批

第395條 由車(chē)間或職能部門(mén)提出車(chē)間年度安全技術(shù)措施項(xiàng)目，指定專(zhuān)人編制計(jì)劃，方案報(bào)安全技術(shù)部門(mén)審查匯總.

第396條 安全技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，報(bào)總工程師或主管經(jīng)理(院，廠長(zhǎng))審核.

第397條 主管安全生產(chǎn)的經(jīng)理(院長(zhǎng)，廠長(zhǎng))或(總工程師)，應(yīng)召開(kāi)工會(huì)，有關(guān)部門(mén)及車(chē)間負(fù)責(zé)人會(huì)議，研究確定以下項(xiàng)目：

(一)年度安全技術(shù)措施項(xiàng)目.

(二)項(xiàng)目的資金.

(三)設(shè)計(jì)單位及負(fù)責(zé)人.

(四)施工單位及負(fù)責(zé)人.

(五)竣工或投產(chǎn)使用日期.

第398條 經(jīng)審核批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)在下達(dá)年度計(jì)劃時(shí)一并下達(dá).

第399條 企業(yè)每年應(yīng)按時(shí)編制下一年度的安全技術(shù)措施計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司主管部門(mén)備案.

第400條 需有關(guān)主管部門(mén)審批或需請(qǐng)上級(jí)支持協(xié)調(diào)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)辦理報(bào)批手續(xù)，如削減已批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，也必須辦理報(bào)批手續(xù).

第三節(jié) 資金來(lái)源及物資供應(yīng)

第401條 企業(yè)應(yīng)在當(dāng)年留用的設(shè)備更新改造資金中提取20%以上的費(fèi)用，用于安全技術(shù)措施項(xiàng)目，不敷需要的可從稅后留利或利潤(rùn)留成等自有資金中補(bǔ)充，亦可向銀行申請(qǐng)貸款解決.綜合利用的產(chǎn)品，可按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向上級(jí)有關(guān)部門(mén)，申請(qǐng)減免稅.

第402條 對(duì)不符合安全要求的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改裝或重大修復(fù)而不增加固定資產(chǎn)的費(fèi)用，由大修理費(fèi)開(kāi)支.攤?cè)肷a(chǎn)成本.

第403條 凡不增加固定資產(chǎn)的安全技術(shù)措施，由生產(chǎn)維修費(fèi)開(kāi)支，攤?cè)肷a(chǎn)成本.

第404條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備，材料，統(tǒng)一由企業(yè)供應(yīng)部門(mén)按計(jì)劃供應(yīng).

第四節(jié) 檢查和報(bào)告

第405條 安全技術(shù)部門(mén)必須定期對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)做出總結(jié).

第406條 企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，保證安全技術(shù)措施項(xiàng)目按期完成.

對(duì)重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目，應(yīng)定期向?qū)I(yè)公司和集團(tuán)公司主管安全生產(chǎn)的部門(mén)匯報(bào).

第五節(jié) 竣工驗(yàn)收

第407條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目峻工投用前，應(yīng)辦理檢查確認(rèn)手續(xù)后，方可試運(yùn)行.經(jīng)試運(yùn)行三個(gè)月，正常后，在主管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，由計(jì)劃，技術(shù)，設(shè)備，安全，防火，工業(yè)衛(wèi)生，環(huán)保，工會(huì)等部門(mén)會(huì)同所在車(chē)間或部門(mén)，按設(shè)計(jì)要求組織驗(yàn)收，對(duì)重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目應(yīng)報(bào)告集團(tuán)公司主管部門(mén)，由集團(tuán)公司投資實(shí)施的重大安技項(xiàng)目，在驗(yàn)收時(shí)集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)參加驗(yàn)收.

第408條 設(shè)計(jì)單位在使用單位的配合下應(yīng)對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的運(yùn)行情況寫(xiě)出技術(shù)總結(jié)報(bào)告，對(duì)其安全技術(shù)及其經(jīng)濟(jì)技術(shù)效果和存在的問(wèn)題做出評(píng)價(jià).

第409條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用后，應(yīng)納入正常管理.

第十六章 科研與設(shè)計(jì)安全管理制度

第一節(jié) 科 研

第410條 確定科研課題應(yīng)符合安全可靠，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理和防范社會(huì)災(zāi)害性事故的要求.

第411條 制訂試驗(yàn)方案，除提出試驗(yàn)所用原料，中間產(chǎn)品，產(chǎn)品和副產(chǎn)物的有關(guān)毒性，理化性質(zhì)及安全防范措施外，還必須確定有毒，有害物質(zhì)的檢測(cè)方法，三廢(即廢氣，廢水，廢渣，下同)處理措施.

第412條 必須履行科研項(xiàng)目小型到中型，中型到擴(kuò)大試驗(yàn)的程序，每一程序必須有保證安全的內(nèi)容和措施.

第413條 小型試驗(yàn)可通過(guò)探索性試驗(yàn)，選擇安全合理的工藝方法，確定可行的安全防護(hù)措施，以達(dá)到安全可靠性.

第414條 中型試驗(yàn)的總結(jié)報(bào)告中，必須包括有關(guān)安全技術(shù)，工業(yè)衛(wèi)生等內(nèi)容，以及工藝技術(shù)規(guī)程和安全操作規(guī)程.

第415條 擴(kuò)大試驗(yàn)要編制切實(shí)可行的安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法，并經(jīng)安全技術(shù)部門(mén)審查，總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行.中型和擴(kuò)大試驗(yàn)，操作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法，有判斷處理試驗(yàn)過(guò)程中異常情況的能力，經(jīng)考試合格后方準(zhǔn)操作.

第416條 擴(kuò)大試驗(yàn)裝置(包括安全防護(hù)，工業(yè)衛(wèi)生和三廢處理設(shè)備)安裝完畢后，須經(jīng)安全，消防，工業(yè)衛(wèi)生部門(mén)和工會(huì)檢查合格后方可投料試車(chē).

第417條 在擴(kuò)大試驗(yàn)中，應(yīng)將各種安全，衛(wèi)生和三廢問(wèn)題及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)和總工程師，采取相應(yīng)的措施，保證安全.

第418條 擴(kuò)大試驗(yàn)成果，應(yīng)經(jīng)技術(shù)，安全等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行正式技術(shù)鑒定后，方可推廣應(yīng)用于生產(chǎn).

第419條 小型試驗(yàn)和擴(kuò)大試驗(yàn)所用的各種危險(xiǎn)物品，按本制度有關(guān)章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.

第420條 擴(kuò)大試驗(yàn)裝置的安裝與檢修，按本制度《施工與檢修》和《電氣安全》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.

第421條 科技成果的應(yīng)用，轉(zhuǎn)讓?zhuān)茝V必須提出防塵，防毒，防火，防爆和三廢

第16篇 集團(tuán)公司辦公設(shè)備管理制度

《__ __ 集團(tuán)辦公設(shè)備管理制度》

第一條 因工作需要，各單位可申請(qǐng)領(lǐng)用集團(tuán)標(biāo)配的辦公機(jī)器及辦公設(shè)備。為了保證辦公設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高辦公設(shè)備的工作效率和使用壽命，特制定本制度。

第二條 辦公設(shè)備申領(lǐng)流程

一、新員工經(jīng)入職培訓(xùn)后，憑單位人事部門(mén)簽發(fā)的《人員錄用審批表》

（見(jiàn)“集團(tuán)人事招聘制度”），到單位辦公室申領(lǐng)相應(yīng)的辦公設(shè)備。

二、 單位辦公室信息技術(shù)員負(fù)責(zé)檢查辦公設(shè)備庫(kù)存，充足可直接發(fā)放；如不足，設(shè)備管理員則做好登記，對(duì)外進(jìn)行采購(gòu)。

三、 設(shè)備到庫(kù)后，單位辦公室的信息技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收設(shè)備后，登記《辦公設(shè)備初始表》

（附表1）、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》

（附表2）、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》

（附表3）。

四、 設(shè)備發(fā)放時(shí)，信息技術(shù)員與或領(lǐng)用人共同檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無(wú)異常，領(lǐng)用人需填寫(xiě)《辦公設(shè)備領(lǐng)用單》

（附表4），以明確保管責(zé)任。設(shè)備管理員需填寫(xiě)《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。

第三條 辦理設(shè)備歸還流程

一、離崗員工持單位人事部門(mén)簽發(fā)的《員工離崗/職通知函》到單位辦公室辦理辦公設(shè)備歸還手續(xù)。信息技術(shù)員核對(duì)《辦公設(shè)備狀態(tài)表》，查找離崗人員的全部領(lǐng)用情況，收回設(shè)備。

二、 領(lǐng)用人和信息技術(shù)員在共同檢查所歸還設(shè)備，在無(wú)損壞、無(wú)缺少配件、無(wú)欠費(fèi)情況下，領(lǐng)用人需在《辦公設(shè)備歸還單》上簽字確認(rèn)。如有損壞、缺少配件、欠費(fèi)的，應(yīng)按價(jià)格賠償、支付所缺的配件價(jià)格

（配件價(jià)格由供應(yīng)商提供）、還清欠費(fèi)后，設(shè)備管理員才可簽字確認(rèn)，并經(jīng)由單位辦公室負(fù)責(zé)人蓋章審核后，方可繼續(xù)辦理離崗手續(xù)。

三、 領(lǐng)用人和信息技術(shù)員當(dāng)場(chǎng)將電子設(shè)備做返廠設(shè)置，如返廠設(shè)置失敗，信息技

1術(shù)員不得在《離崗?fù)ㄖ飞虾炞帧?/p>

四、 辦公設(shè)備歸還人、信息技術(shù)員需填寫(xiě)《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。

第四條 辦公設(shè)備采購(gòu)流程

一、各單位辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、登記、發(fā)放與運(yùn)維工作。各單位根據(jù)自身需要向集團(tuán)指定供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。

二、 設(shè)備發(fā)放時(shí)，信息技術(shù)員與領(lǐng)用人共同檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無(wú)異常，領(lǐng)用人需填寫(xiě)《辦公設(shè)備領(lǐng)用單》，以明確保管責(zé)任。設(shè)備管理員需填寫(xiě)《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。

第五條 機(jī)器設(shè)備管理流程

一、辦公設(shè)備臺(tái)賬與盤(pán)點(diǎn)

1、 《辦公設(shè)備初始表》：當(dāng)設(shè)備購(gòu)入并出庫(kù)后，管理責(zé)任即移交至使用單位，就開(kāi)始登記此表。表格反映了固定資產(chǎn)在最初移交到信息中心時(shí)的狀態(tài)，表格中的數(shù)據(jù)一旦生成則不允許修改。

2、 《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》：記錄每一次固定資產(chǎn)相關(guān)狀態(tài)屬性變化情況，是記錄設(shè)備資產(chǎn)變化的流水賬，從而觸發(fā)《辦公設(shè)備狀態(tài)表》的修改。由各單位辦公室的信息技術(shù)員填寫(xiě)。

3、 《辦公設(shè)備狀態(tài)表》：表格反映了固定資產(chǎn)的最新?tīng)顟B(tài)，表格中的數(shù)據(jù)不得隨意修改，修改的唯一依據(jù)是《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》。由各單位的信息技術(shù)員填寫(xiě)。

4、 《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》：表格記錄了各經(jīng)營(yíng)性單位領(lǐng)用辦公設(shè)備的實(shí)際情況。由各單位信息技術(shù)員填寫(xiě)。

5、 《辦公設(shè)備初始表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》、《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》的原件各單位進(jìn)行存檔。

二、 盤(pán)點(diǎn)

21、 根據(jù)各單位的發(fā)放及統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，各單位辦公室應(yīng)當(dāng)于每季度末對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行局部盤(pán)點(diǎn)，集團(tuán)行政管理中心每年年終對(duì)各單位辦公設(shè)備進(jìn)行全局盤(pán)點(diǎn)。

2、 盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：核對(duì)機(jī)器設(shè)備使用情況是否正常，是否有損壞或缺配件，及所使用的設(shè)備跟領(lǐng)用時(shí)是否一致，是否有丟失。

3、 在規(guī)定的使用年限期間，因個(gè)人原因造成辦公設(shè)備毀損、丟失、被盜等，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由個(gè)人承擔(dān)。

4、 信息技術(shù)員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況，對(duì)于毀損、丟失、及配少配件情況，向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)，經(jīng)集團(tuán)行政管理中心最終確認(rèn)，再交由單位財(cái)務(wù)部門(mén)劃價(jià)。

附表1：《人力資源部設(shè)備編制表》

附表2：《財(cái)務(wù)部設(shè)備編制表》

附表3：《黨群設(shè)備編制表》

附表4：《總經(jīng)理室設(shè)備編制表》

附表5：《辦公室設(shè)備編制表》

附表6：《營(yíng)業(yè)部設(shè)備編制表》

附表7：《單位設(shè)備管理工作月報(bào)表》

附表8：《單位設(shè)備管理工作季報(bào)表》

附表9：《單位設(shè)備管理工作年報(bào)表》

附表10：《集團(tuán)設(shè)備統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》

附表11：《集團(tuán)設(shè)備統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》

附表12：《集團(tuán)設(shè)備統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》

集團(tuán)行政管理中心

年6月

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第17篇 集團(tuán)公司庫(kù)房管理制度

《__ __ 集團(tuán)庫(kù)房管理制度》

第一章總則

第一條 目的

為了加強(qiáng)公司的庫(kù)房安全管理工作，確保庫(kù)存物品和人員安全，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于集團(tuán)各單位內(nèi)所有庫(kù)房安全的管理，單位下屬其他機(jī)構(gòu)的庫(kù)房部門(mén)，應(yīng)參照本制度執(zhí)行。

第二章職責(zé)

第三條 單位行政負(fù)責(zé)人的職責(zé)

單位行政副總對(duì)單位的庫(kù)房安全事宜的審批和總監(jiān)督，負(fù)第一責(zé)任。

第四條 庫(kù)房的監(jiān)督與管理

單位辦公室對(duì)庫(kù)房安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)主要責(zé)任。

第五條 庫(kù)房部門(mén)職責(zé)

庫(kù)房部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)房安全的自檢和執(zhí)行。

第三章庫(kù)房設(shè)備安全管理

第六條 設(shè)備管理

一、設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人管理，各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修。對(duì)于不符合安全要求的陳舊設(shè)備，庫(kù)房部門(mén)應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映，進(jìn)行有計(jì)劃地改造和更新。

二、 電氣設(shè)備和線(xiàn)路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓，電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國(guó)的安全要求。

第四章庫(kù)房消防安全管理

第七條 庫(kù)房負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)庫(kù)房的消防安全管理工作。庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)把庫(kù)房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。

第八條 庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)協(xié)助庫(kù)房做好定期消防演練，提高庫(kù)房員工消防意識(shí)。

第九條 易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得同一庫(kù)房或同室存放。

第十條 原則上嚴(yán)禁各類(lèi)易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品的存放。

第十一條 庫(kù)房應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。物品入庫(kù)前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準(zhǔn)入庫(kù)。

第十二條 庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。

第十三條 人員離開(kāi)時(shí)必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線(xiàn)路。

第十四條 庫(kù)房應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，并有明顯標(biāo)識(shí)。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。

第十五條 庫(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。

第十六條 一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí)，要及時(shí)報(bào)告公司管理部門(mén)，同時(shí)組織人員撲救，并打火警電話(huà)119報(bào)警。

第五章人員管理

第十七條 對(duì)新入職員工、實(shí)習(xí)人員，庫(kù)房管理部門(mén)必須先對(duì)其進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。

第十八條 對(duì)改變工種的員工，必需重新進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。

第六章檢查制度

第十九條 堅(jiān)持定期和不定期的庫(kù)房檢查制度。單位辦公室負(fù)責(zé)組織檢查，每季度不得少于一次,填報(bào)《庫(kù)房檢查表》

（附表1）；庫(kù)房部門(mén)每月檢查不得少于一次，填報(bào)《庫(kù)房檢查表》；庫(kù)管員每周檢查不得少于一次，填報(bào)《庫(kù)房檢查表》。同時(shí)還應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度。

第二十條 庫(kù)房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，庫(kù)房管理人員應(yīng)定期檢查打掃衛(wèi)生。

第二十一條 庫(kù)管員應(yīng)做好物資的登記和保管工作，定期清查盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到臺(tái)賬和實(shí)物相符，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。

第二十二條 下班前要關(guān)閉門(mén)窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。

第二十三條 做好倉(cāng)庫(kù)防鼠、防蟲(chóng)、防潮等安全和衛(wèi)生措施。

第二十四條 對(duì)于長(zhǎng)期積壓物資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清理，庫(kù)管人員應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。積級(jí)開(kāi)展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。

第七章出入庫(kù)管理

第二十五條 物品入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律不得接收入庫(kù)，應(yīng)退回供貨單位，并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

第二十六條 物品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，憑單

（出庫(kù)單）出庫(kù)，任何時(shí)候均應(yīng)嚴(yán)格按照先辦出庫(kù)手續(xù)后發(fā)放物品的先后順序，嚴(yán)禁先出物資后補(bǔ)手續(xù)，嚴(yán)禁無(wú)憑發(fā)放。領(lǐng)取人和庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)放；庫(kù)管員應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)出入庫(kù)登記簿。

第八章記賬與盤(pán)點(diǎn)

第二十七條 庫(kù)管員應(yīng)妥善保管好出入庫(kù)憑證和出入庫(kù)登記臺(tái)賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫(kù)單據(jù)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)一致。

第二十八條 庫(kù)房物資若有損失、貶值、報(bào)廢等情況發(fā)生，庫(kù)房部門(mén)應(yīng)及時(shí)向所在單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。分析原因、查明責(zé)任，按相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。未經(jīng)批準(zhǔn)的

第18篇 集團(tuán)公司設(shè)備設(shè)施安全管理制度

1范圍

本制度規(guī)定了公司所有設(shè)備運(yùn)行中的各項(xiàng)管理制度，提出了設(shè)備操作、檢修、維護(hù)保養(yǎng)等各方面的管理要求，適用于公司各部門(mén)。

2職責(zé)

各部門(mén)必須嚴(yán)格遵照此管理制度進(jìn)行實(shí)施和管理，公司設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的設(shè)備管理工作實(shí)施監(jiān)督和考核。

3條款

3.1 總則

3.1.1 為加強(qiáng)公司設(shè)備管理，提高設(shè)備管理水平，使公司設(shè)備安全、長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)行，為實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供可靠設(shè)備保障，對(duì)設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)、修理、改造、更新直至報(bào)廢的整個(gè)壽命周期進(jìn)行全過(guò)程的管理。特制定本管理制度。

3.1.2 本制度適用于公司的設(shè)備管理；設(shè)備包括機(jī)械、電氣、儀表、計(jì)量、消防、環(huán)保、給排水、通訊、交通、工程機(jī)械等專(zhuān)業(yè)。

3.1.3 為保證本制度實(shí)施，貫徹公司設(shè)備管理精神，公司設(shè)立設(shè)備管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)設(shè)管委）。設(shè)管委主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任；副主任由分管設(shè)備的副總經(jīng)理?yè)?dān)任；委員會(huì)成員由公司其他副總經(jīng)理和選礦廠、采礦廠、機(jī)修廠、尾礦回收部、設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、總工辦、生產(chǎn)安全部、供應(yīng)部、勞動(dòng)人事部、質(zhì)計(jì)部的主任（部長(zhǎng)）或者主管設(shè)備副主任擔(dān)任（每個(gè)單位一名委員）；設(shè)管委下設(shè)設(shè)備動(dòng)力部，代表公司全面負(fù)責(zé)設(shè)備管理具體工作；設(shè)管委委員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)的設(shè)備管理工作。

3.1.4 設(shè)備管理委員會(huì)各崗位職責(zé)；

3.1.4.1 設(shè)管委主任職責(zé)：

a）對(duì)公司設(shè)備管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)設(shè)備管理的方針、政策、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司設(shè)備管理的重要方針、目標(biāo)及重大問(wèn)題組織研究并作出決策；

b）負(fù)責(zé)制定（或委派制定）、審核公司設(shè)備的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

c）審核和批準(zhǔn)公司的設(shè)備管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

3.1.4.2 設(shè)管委副主任職責(zé)：

a)執(zhí)行落實(shí)國(guó)家和上級(jí)關(guān)于設(shè)備管理的方針、政策和有關(guān)規(guī)定，組織制定本公司年度設(shè)備管理的方針目標(biāo)，根據(jù)公司實(shí)際，健全和修訂設(shè)備管理的規(guī)章制度和管理辦法；

b)領(lǐng)導(dǎo)公司設(shè)備系統(tǒng)的工作，布置、檢查和協(xié)調(diào)有關(guān)設(shè)備管理方面的工作，保證公司年度設(shè)備管理方針、目標(biāo)的推進(jìn)和落實(shí)；

c)審批設(shè)備年度檢修計(jì)劃、備件計(jì)劃和更新改造計(jì)劃，并負(fù)責(zé)審批設(shè)備的購(gòu)置、調(diào)撥和報(bào)廢的申請(qǐng)報(bào)告等；

d)組織對(duì)重大設(shè)備事故的搶修工作，主持事故調(diào)查分析會(huì)；

e)組織公司重大項(xiàng)目中設(shè)備投資的可行性分析論證；

f)組織開(kāi)展設(shè)備管理的技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)推廣國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備管理和維修技術(shù)；

g)組織總結(jié)公司設(shè)備管理的成 績(jī)與不足，開(kāi)展公司設(shè)備管理評(píng)優(yōu)競(jìng)賽活動(dòng)。

3.1.4.3 設(shè)備動(dòng)力部是公司設(shè)備綜合管理的職能機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：

a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)關(guān)于設(shè)備管理工作的方針、政策、條例和規(guī)定，按照本《制度》的規(guī)定的要求，負(fù)責(zé)全公司設(shè)備管理日常業(yè)務(wù)工作，重點(diǎn)抓好設(shè)備管理中“管好”、“用好”、“修好”的三項(xiàng)重要管理工作；

b)制定和不斷完善公司設(shè)備管理規(guī)章制度，管理辦法，全面做好設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作；

c)編制公司設(shè)備年度檢修計(jì)劃、備件計(jì)劃和更新改造計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備檢修和自加工配件質(zhì)量的檢定驗(yàn)收工作；

d)參與新建項(xiàng)目或技術(shù)改造項(xiàng)目中有關(guān)設(shè)備經(jīng)濟(jì)技術(shù)方面的可行性研究，配合提供有關(guān)技術(shù)檔案和資料；

e)負(fù)責(zé)設(shè)備固定資產(chǎn)管理、前期管理、設(shè)備使用與維護(hù)管理、設(shè)備潤(rùn)滑管理、設(shè)備點(diǎn)檢管理、設(shè)備技術(shù)狀態(tài)維護(hù)管理、設(shè)備計(jì)劃預(yù)修管理、設(shè)備大修管理、設(shè)備事故管理、備品備件管理、鍋爐、壓力容器、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)輛、起重機(jī)械等特種設(shè)備的管理，設(shè)備修舊利廢和質(zhì)量、技術(shù)管理等工作；

f)經(jīng)常深入基層生產(chǎn)單位，指導(dǎo)和協(xié)助解決重要技術(shù)業(yè)務(wù)難題，檢查各單位設(shè)備管理的各種規(guī)章制度、規(guī)程的執(zhí)行落實(shí)情況；

g)負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備事故的調(diào)查、分析，并提出處理意見(jiàn)；

h)配合勞動(dòng)人事部進(jìn)行設(shè)備操作、檢修和管理人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高人員素質(zhì)；

i)積極了解、學(xué)習(xí)、掌握和使用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料和新工藝，不斷提高裝備水平；

j)完成其他應(yīng)由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)完成的工作。

3.1.4.4 財(cái)務(wù)部設(shè)備管理職責(zé)：

a）在設(shè)管委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)或參加有關(guān)設(shè)備管理工作；

b）協(xié)同有關(guān)部門(mén)參加設(shè)備前期管理工作，主要有設(shè)備規(guī)劃方案調(diào)研、制定、論證和決策、設(shè)備投資計(jì)劃的編制、費(fèi)用預(yù)算、設(shè)備采購(gòu)定貨、合同管理、設(shè)備到貨驗(yàn)收、設(shè)備投資效果經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)分析等工作，負(fù)責(zé)設(shè)備貨款及運(yùn)雜費(fèi)款的審查與支付；

c）參加設(shè)備安裝工程招標(biāo)、施工合同簽定、工程驗(yàn)收、負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款和工程結(jié)算款的審查與支付；

d）在設(shè)備投入使用初期，負(fù)責(zé)公司設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬的建立工作，設(shè)備折舊費(fèi)用折舊方法，大修理改造更新費(fèi)用預(yù)算、設(shè)備備品備件計(jì)劃費(fèi)用的審查與支付，設(shè)備租賃費(fèi)用的預(yù)算與審查，參加設(shè)備事故調(diào)查處理工作；

e）參加公司設(shè)備管理有關(guān)會(huì)議，執(zhí)行公司設(shè)備管理委員會(huì)決定。

3.1.4.5 生產(chǎn)安全部設(shè)備管理工作職責(zé)：

a）在設(shè)管委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)和參加公司有關(guān)設(shè)備管理工作；

b）負(fù)責(zé)全公司主要生產(chǎn)設(shè)備的安全管理工作，協(xié)同生產(chǎn)和設(shè)備管理部門(mén)做好全公司的特種設(shè)備安全使用許可證驗(yàn)收工作；

c）根據(jù)公司生產(chǎn)目標(biāo)及工藝要求及時(shí)提出為提高生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平的設(shè)備維修、改造、更新的建議。提出生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行存在的問(wèn)題與安全隱患，并督促生產(chǎn)單位及時(shí)處理和解決。

3.1.4.6 廠（礦）、隊(duì)、班組的設(shè)備管理制度：

a）廠（礦）主任對(duì)本單位的設(shè)備管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行本《制度》的規(guī)定和要求，組織研究本單位設(shè)備管理的重要問(wèn)題，并作出決策。正確處理、協(xié)調(diào)好生產(chǎn)與設(shè)備管理的關(guān)系，堅(jiān)決防止和克服重生產(chǎn)、輕維修，重使用、輕管理等拼設(shè)備的不正確觀念和行為，不斷提高本單位設(shè)備管理的水平；

b）廠（礦）分管設(shè)備的副主任，在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織領(lǐng)導(dǎo)本單位設(shè)備管理的日常工作，技術(shù)業(yè)務(wù)上同時(shí)接受設(shè)備動(dòng)力部的領(lǐng)導(dǎo)，依照《制度》的規(guī)定和要求，組織制定具體的實(shí)施辦法和措施，確保本《制度》和公司年度設(shè)備管理方針、目標(biāo)在本單位得到落實(shí)。其主要職責(zé)：

①按照本《制度》的規(guī)定的要求，組織制定本單位設(shè)備管理具體的實(shí)施細(xì)則；

②負(fù)責(zé)本單位設(shè)備管理日常業(yè)務(wù)工作，根據(jù)設(shè)備技術(shù)狀況，及時(shí)組織進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)和檢修；

③定期開(kāi)展本單位操作人員和維修人員的“三好”、“四會(huì)”活動(dòng)，做好檢查評(píng)比工作；

④制止設(shè)備違章操作和違章指揮，保證設(shè)備安全運(yùn)行，防止設(shè)備及人身事故的發(fā)生，組織事故分析處理工作；

⑤針對(duì)本單位設(shè)備特點(diǎn)，經(jīng)常組織開(kāi)展行之有效的崗位練兵活動(dòng)，不斷提高操作人員和維修人員的技術(shù)水平；

⑥嚴(yán)格定人定機(jī)制度和持證上崗制度，杜絕不正確使用設(shè)備的現(xiàn)象；

c）廠（礦）應(yīng)配備專(zhuān)職設(shè)備管理員，設(shè)備管理員的主要職責(zé)是協(xié)助分管設(shè)備的副主任做好設(shè)備管理的日常工作；

d）凡有使用設(shè)備的隊(duì)級(jí)單位，隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)對(duì)本單位的設(shè)備管理工作負(fù)責(zé)；

e）廠（礦）應(yīng)積極參加公司組織的各項(xiàng)設(shè)備管理工作競(jìng)賽、檢查、評(píng)比活動(dòng)，組織本廠（礦）設(shè)備管理與操作人員的理論與實(shí)際操作學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提高設(shè)備管理、使用、維修工作水平，做好本廠（礦）設(shè)備技術(shù)狀況管理工作，提高設(shè)備的完好率和出勤率，為完成本廠（礦）的生產(chǎn)目標(biāo)提供設(shè)備保障；

f）班組設(shè)備管理職責(zé)：

認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)設(shè)備管理的制度，認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫(xiě)好各種設(shè)備原始記錄，發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)的問(wèn)題處理和解決，如不能處理應(yīng)先采取應(yīng)急措施，然后立即向上級(jí)部門(mén)報(bào)告，以防止事故的繼續(xù)發(fā)生，造成更大的損失；

g）按照公司新模式辦企業(yè)原則，提倡“一專(zhuān)多能”逐步實(shí)現(xiàn)“運(yùn)行合一”，實(shí)行班長(zhǎng)（機(jī)臺(tái)長(zhǎng)）負(fù)責(zé)制。

第19篇 集團(tuán)總公司提案制度范例

集團(tuán)總公司提案制度范本

第一條為鼓勵(lì)全體ee職工開(kāi)動(dòng)腦筋,發(fā)揮全部潛力,提高職工經(jīng)營(yíng)參與意識(shí),調(diào)動(dòng)一切積極因素,改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,謀求ee的更大發(fā)展,制定本制度。

第二條總公司所有在崗職工均有提案資格?？偣救耸卤静控?fù)責(zé)本提案制度的管理。

第三條提案內(nèi)容有益于總公司即可,但以下提案不予受理:

(一)過(guò)去已經(jīng)提出的且已經(jīng)實(shí)施的提案;

(二)與總公司規(guī)章制度相重合的提案;

(三)僅提出缺點(diǎn)或問(wèn)題,沒(méi)有具體改善內(nèi)容及方法的提案;

(四)在工作中被指令改進(jìn)的提案。

第四條實(shí)施程序如下:

(一)受理

提案的受理部門(mén)為人事本部。職工填寫(xiě)的提案卡可隨時(shí)直接遞交人事本部,人事本部對(duì)提案進(jìn)行核查,對(duì)予以受理的提案進(jìn)行登記,將未予受理的提案退給提案者。

(二)審議

已受理的提案由人事本部主任提交總公司辦公會(huì)進(jìn)行審議。審議通過(guò)的提案轉(zhuǎn)交有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施,未通過(guò)的提案由人事本部存檔再議。

(三)第一次表彰

辦公會(huì)審議提案的同時(shí),應(yīng)決定對(duì)提案是否給予以下獎(jiǎng)勵(lì)。

a:安慰獎(jiǎng) 20元

立意簡(jiǎn)單,不必實(shí)施,但用心良苦,態(tài)度認(rèn)真;

b:鼓勵(lì)獎(jiǎng)30元

立意較新,但暫不必實(shí)施;

c:提名獎(jiǎng) 50元

立意新穎,可能有效果,可以考慮實(shí)施,但需在實(shí)踐中檢驗(yàn);

d:三等獎(jiǎng)100元及獎(jiǎng)狀

具有獨(dú)創(chuàng)性,預(yù)計(jì)有一定效果,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步修訂,可以在一定范圍內(nèi)推廣實(shí)施;

e:二等獎(jiǎng) 200元及獎(jiǎng)狀

具有獨(dú)創(chuàng)性,可能有較好效果,稍加修訂可以在較大范圍內(nèi)推廣實(shí)施;

f:一等獎(jiǎng) 300元及獎(jiǎng)狀

具有非凡的獨(dú)創(chuàng)性,預(yù)計(jì)有非常大的效果,無(wú)需修訂即可實(shí)施,具有廣泛的推廣范圍和實(shí)施前景。

(四)實(shí)施及評(píng)價(jià)

被采納的提案由辦公會(huì)責(zé)成有關(guān)部門(mén)實(shí)施。提案實(shí)施完成后,由人事本部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果提出評(píng)價(jià)意見(jiàn),并向辦公會(huì)匯報(bào)。

(五)第二次表彰

人事本部負(fù)責(zé)于每年四月和十月兩次向辦公會(huì)提出第二次表彰名單,對(duì)于已實(shí)施且超出預(yù)計(jì)效果的提案,授予總公司總經(jīng)理獎(jiǎng),獎(jiǎng)金1000元,并頒發(fā)獎(jiǎng)狀。

(六)特別獎(jiǎng)

每年四月,由人事本部提名,對(duì)積極參加提案活動(dòng)者給予獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)金500元,并頒發(fā)獎(jiǎng)狀。

第20篇 集團(tuán)公司證照管理制度

建設(shè)集團(tuán)公司證照管理制度

1 .公司所有證照由總經(jīng)理辦公室保管,未經(jīng)總經(jīng)理同意,不得擅自委托他人保管。

2 .公司證照保管必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理,并加鎖存放于安全柜內(nèi)。

3 .由總經(jīng)理辦公室建立證照臺(tái)賬并定期核對(duì)臺(tái)賬記錄與證照原件,保證二者相符。

4 .未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得攜帶拿出總經(jīng)理辦公室。

5 .未經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何人不得私自動(dòng)用公司證照(包括管理證照人員)。對(duì)于非法使用證照者視情節(jié)輕重和造成損失的程度,按公司規(guī)定予以處罰。

6 .使用證照必須登記,注明使用證照的名稱(chēng)、用途、時(shí)間、歸還日期等。

7 .管理證照人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度。

8 .所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執(zhí)行。