集團(tuán)公司管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，它旨在規(guī)范集團(tuán)公司的運(yùn)作流程，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序進(jìn)行，提高工作效率，保障公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)明確職責(zé)分工、設(shè)定工作流程、建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，管理制度能夠促進(jìn)員工的積極性，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
包括哪些方面
集團(tuán)公司管理制度通常涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 組織架構(gòu)：定義公司的部門(mén)設(shè)置、職位職責(zé)，確保每個(gè)員工清楚自己的工作范圍和責(zé)任。
2. 運(yùn)營(yíng)管理：規(guī)定業(yè)務(wù)流程、審批權(quán)限，確保日常運(yùn)營(yíng)的順暢。
3. 人力資源：涉及招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利等方面，激勵(lì)員工發(fā)揮潛能。
4. 財(cái)務(wù)管理：制定財(cái)務(wù)政策、預(yù)算控制、審計(jì)程序，保障公司資產(chǎn)的安全和效益。
5. 法規(guī)遵從：確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求，預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)。
6. 內(nèi)部控制：建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，防止欺詐和浪費(fèi)，提升管理效率。
重要性
集團(tuán)公司管理制度的重要性不言而喻：
1. 提升效率：明確的工作流程和職責(zé)分配能減少混亂，提高工作效率。
2. 風(fēng)險(xiǎn)防控：通過(guò)規(guī)章制度，可以預(yù)見(jiàn)和規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)免受損失。
3. 培育文化：制度是企業(yè)文化的重要載體，塑造共同的行為準(zhǔn)則和價(jià)值觀。
4. 激勵(lì)員工：公正的考核和激勵(lì)機(jī)制能激發(fā)員工積極性，促進(jìn)個(gè)人和企業(yè)共同發(fā)展。
5. 維護(hù)形象：一套健全的管理制度對(duì)外展示了公司的專(zhuān)業(yè)性和穩(wěn)定性，有利于吸引合作伙伴和投資者。
方案
構(gòu)建和完善集團(tuán)公司管理制度，我們應(yīng)采取以下策略：
1. 定期評(píng)估：制度需定期審查和更新，以適應(yīng)業(yè)務(wù)變化和市場(chǎng)環(huán)境。
2. 參與式制定：鼓勵(lì)員工參與制度制定，確保制度的可行性和接受度。
3. 培訓(xùn)與溝通：對(duì)新出臺(tái)的制度進(jìn)行充分的培訓(xùn)和解讀，確保員工理解和執(zhí)行。
4. 執(zhí)行與反饋：嚴(yán)格執(zhí)行制度，并收集反饋，不斷優(yōu)化改進(jìn)。
5. 透明與公平：制度的執(zhí)行應(yīng)公開(kāi)透明，確保公平公正，避免內(nèi)部矛盾。
集團(tuán)公司管理制度是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行的基石，其作用深遠(yuǎn)，覆蓋廣泛，對(duì)公司的發(fā)展至關(guān)重要。我們需要持續(xù)完善制度，使之成為推動(dòng)企業(yè)前進(jìn)的強(qiáng)大動(dòng)力。
集團(tuán)公司管理制度范文
第1篇 鋼鐵集團(tuán)有限公司“四不放過(guò)”安全管理制度
1 目的
根據(jù)公司安委會(huì)議精神，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，為防止重大事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全防線前移，特制定本制度。本制度強(qiáng)調(diào)了除造成安全事故應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行“四不放過(guò)”外，對(duì)未形成事故的各種“三違”行為、人為事故隱患及險(xiǎn)肇事故，都要嚴(yán)格按照“四不放過(guò)” 精神對(duì)待。
2 適用范圍
本制度適用于天津鋼鐵集團(tuán)有限公司各部門(mén)的安全管理工作。
3 管理內(nèi)容和要求
3.1 定義
3.1.1 “三違”是指：違章操作、違章指揮、違犯勞動(dòng)紀(jì)律。
違章廣義概念是指：違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全技術(shù)操作規(guī)程、職工安全守則、勞動(dòng)紀(jì)律、工藝操作規(guī)程、設(shè)備管理制度、道路交通管理?xiàng)l例、防火防爆有關(guān)規(guī)定等。
3.1.2 人為事故隱患是指：由于人為違反各種操作規(guī)程及管理制度而形成的隱患。
3.1.3 險(xiǎn)肇是指：人身傷害的未遂事故，介于人身傷害事故與違章、隱患之間。
3.1.4 3.1.1、3.1.2、3.1.3以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三種情況”。
3.1.5 “四不放過(guò)”是指：“三種情況”原因調(diào)查分析不清不放過(guò)；沒(méi)有采取有效的防范措施不放過(guò)；責(zé)任者沒(méi)有受到處理不放過(guò)；職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)。
3.2 管理職能
3.2.1 按“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，主管部門(mén)及所在部門(mén)對(duì)“三種情況”進(jìn)行管理。
3.2.2 公司各職能部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門(mén)的安全檢查。
3.2.3 各部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織對(duì)所在部門(mén)的安全檢查。
3.2.4 違反安全操作規(guī)程、職工安全守則，由安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.5 違反勞動(dòng)紀(jì)律，由人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.6 違反工藝操作規(guī)程，由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.7 違反設(shè)備管理制度，由設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.8 違反道路交通管理?xiàng)l例、防火防爆有關(guān)規(guī)定，由保衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.9 管理職能要嚴(yán)格按照各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制要求逐級(jí)負(fù)責(zé)。
3.3 管理規(guī)定
3.3.1 各部門(mén)對(duì)檢查出的、上報(bào)的或職工舉報(bào)的”三種情況”要組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，查清“三種情況”發(fā)生的原因，制定有效的防范措施，拿出對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)，報(bào)上一級(jí)批準(zhǔn)。對(duì)“三種情況”發(fā)生的經(jīng)過(guò)、原因、防范措施、對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)要以通報(bào)形式下發(fā)到各班組，組織職工深入學(xué)習(xí)，吸取“三種情況”教訓(xùn)，防止重復(fù)“三種情況”的發(fā)生。
3.3.2 班組采取自查自糾方法，對(duì)檢查出的事故隱患及違章人員，在班組活動(dòng)中認(rèn)真組織分析，拿出整改意見(jiàn)，積極落實(shí)整改，要有文字記錄。
3.3.3 作業(yè)區(qū)檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責(zé)分工，由作業(yè)區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實(shí)，并將處理結(jié)果通報(bào)作業(yè)區(qū)。
3.3.4 由各部門(mén)檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責(zé)分工，由作業(yè)區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實(shí)，并由各部門(mén)將處理結(jié)果通報(bào)全廠或職能部門(mén)。
3.3.5 由公司檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責(zé)分工，由各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實(shí)，并將處理結(jié)果通報(bào)公司
3.3.6 由公司上級(jí)部門(mén)檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責(zé)分工，由公司分管副總經(jīng)理組織分析及落實(shí)，并將處理結(jié)果通報(bào)公司。
3.3.7 對(duì)各部門(mén)發(fā)生的事故險(xiǎn)肇，要立即逐級(jí)上報(bào)，根據(jù)職責(zé)分工，由各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實(shí)，并將處理結(jié)果通報(bào)全公司
3.3.8 各部門(mén)要建立“三種情況”臺(tái)帳，按時(shí)登記。
3.3.9 對(duì)重大人身險(xiǎn)肇事故要保留現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行拍照，各種資料要妥善保存，作為安全教育材料。
3.3.10 對(duì)“三種情況”要做到百分之百建檔、百分之百教育、百分之百考核、百分之百整改，并將“四不放過(guò)”處理結(jié)果于10日內(nèi)上報(bào)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)。
3.4 檢查與考核
3.4.1 公司安全管理部對(duì)本辦法執(zhí)行監(jiān)督檢查。
3.4.2 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)違章指揮、職工不服從監(jiān)督檢查或隱瞞“三種情況”的要加重處理。
3.4.3 對(duì)“三種情況” 部門(mén)沒(méi)有及時(shí)按“四不放過(guò)”精神對(duì)待的，對(duì)責(zé)任者給予必要的行政處理，并在公司進(jìn)行通報(bào)。
3.4.4 對(duì)發(fā)生“三種情況”的部門(mén)按照專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)有關(guān)處罰規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行“四不放過(guò)”的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)或管理職責(zé)不到位的要進(jìn)行連帶經(jīng)濟(jì)考核。
第2篇 集團(tuán)公司不動(dòng)產(chǎn)管理規(guī)章制度
每個(gè)公司都有自己的管理制度,下面是一篇關(guān)于集團(tuán)公司不動(dòng)產(chǎn)管理規(guī)章制度,歡迎瀏覽
通 則
第一條 性質(zhì)
本規(guī)定為公司不動(dòng)產(chǎn)管理事務(wù)處理的準(zhǔn)則。
第二條
本規(guī)定在加強(qiáng)不動(dòng)產(chǎn)保護(hù)、改善、利用和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利(指所有權(quán)處置權(quán)和收益權(quán)等)的得失等方面的管理,以提高不動(dòng)產(chǎn)管理的科學(xué)性和規(guī)范性,促進(jìn)公司事業(yè)的快速發(fā)展。
第三條 契約合同
當(dāng)發(fā)生不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利的得失或變更時(shí),必須簽訂契約,以使其權(quán)利關(guān)系明晰。
但經(jīng)過(guò)政府法定手續(xù)處理的,不在此例。
第四條 管理人
對(duì)于遠(yuǎn)離公司且無(wú)法實(shí)行直接管理的不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)管理人。
管理人由總務(wù)部總務(wù)科長(zhǎng)提名,并經(jīng)公司主管批準(zhǔn)。
第五條納稅管理人根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定,應(yīng)由總務(wù)部長(zhǎng)指定不動(dòng)產(chǎn)納稅管理人,并報(bào)有關(guān)稅務(wù)機(jī)構(gòu)。
第六條 資料保管
不動(dòng)產(chǎn)及其得失資料應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理與保管。
權(quán)利轉(zhuǎn)移
第七條 不動(dòng)產(chǎn)文書(shū)
當(dāng)發(fā)生不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)得失時(shí),有關(guān)單位必須提交給總務(wù)科下列文書(shū):
1.契約:包括各類(lèi)合同和證明文件。
2. 說(shuō)明書(shū):說(shuō)明有關(guān)事由、影響、效果、對(duì)方與本公司的關(guān)系等。
第八條 文書(shū)蓋章
上列文書(shū)如屬總務(wù)科權(quán)限范圍內(nèi)的,由總務(wù)科在查實(shí)審核后蓋章。
如超出其權(quán)限范圍,需經(jīng)公司主管裁定后,蓋章。
第九條登記申請(qǐng)總務(wù)科持蓋章后的文書(shū),與對(duì)方辦理有關(guān)手續(xù),然后到有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)。
不動(dòng)產(chǎn)借貸、租賃契約的簽訂與變更
第十條土地、房屋的借貸各部門(mén)在簽訂或變更土地、房屋的借貸與租賃契約時(shí),必須提供契約和有關(guān)報(bào)告。
后者包括事由、期限、支付方法、對(duì)方基本情況及不動(dòng)產(chǎn)帳面價(jià)值與現(xiàn)值等內(nèi)容。
土地或房屋轉(zhuǎn)移
第十一條 帳面價(jià)值變更當(dāng)伴隨著土地或房屋的轉(zhuǎn)移,而發(fā)生其帳面價(jià)值與實(shí)際價(jià)值不等時(shí),應(yīng)進(jìn)行帳面調(diào)整。
第十二條 轉(zhuǎn)移說(shuō)明書(shū)
各部門(mén)如發(fā)生不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí),應(yīng)填寫(xiě)帳面變更書(shū)所列事項(xiàng),并附說(shuō)明書(shū),提交給總務(wù)部總務(wù)科。
第十三條 實(shí)施
不動(dòng)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變更及登記事項(xiàng),由總務(wù)科負(fù)責(zé)。
第3篇 建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目信息登記管理制度
建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目信息登記管理制度
浙中建[2022]第7號(hào)文
各部門(mén)、辦事處、分公司、項(xiàng)目部:
為了規(guī)范公司項(xiàng)目招投標(biāo)管理,經(jīng)公司會(huì)議研究決定,所有項(xiàng)目實(shí)行報(bào)備制度,由總裁辦公室統(tǒng)一管理,并規(guī)范如下:
一、項(xiàng)目登記流程:
1、擬跟蹤的項(xiàng)目須在總裁辦進(jìn)行項(xiàng)目信息登記,所有項(xiàng)目信息登記后才為有效信息。由經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)理__進(jìn)行登記。__總經(jīng)理電話__2,手機(jī):__6,郵箱:___m。
2、進(jìn)行項(xiàng)目信息登記時(shí),首先到__總經(jīng)理處查詢項(xiàng)目狀態(tài),在經(jīng)查詢無(wú)人登記之后,將項(xiàng)目信息錄入公司項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)庫(kù)中,并給登記人員相關(guān)回執(zhí)。
3、項(xiàng)目信息登記必須詳細(xì),見(jiàn)附件《項(xiàng)目登記表》要求。
4、若項(xiàng)目名稱(chēng)信息登記出現(xiàn)異議,以總裁辦登記資料詳細(xì)者優(yōu)先。
5、對(duì)于集團(tuán)性質(zhì)的戰(zhàn)略合作伙伴,任何業(yè)務(wù)人員只能登記該合作伙伴的某一具體項(xiàng)目,否則為無(wú)效登記。
二、項(xiàng)目數(shù)量管理要求:
1、每名副總裁名下最多可登記40個(gè)項(xiàng)目信息。
2、每名總經(jīng)理名下最多可登記30個(gè)項(xiàng)目信息。
3、每名高級(jí)經(jīng)理名下最多可登記20個(gè)項(xiàng)目信息。
4、非公司正式編制的合作方最多可登記10個(gè)項(xiàng)目信息。
三、項(xiàng)目登記制度為排他性制度,公司保護(hù)已登記人員的項(xiàng)目跟蹤優(yōu)先權(quán),后登記人員想?yún)⑴c已登記人員的項(xiàng)目,須按如下方法處理:
1、新登記人員應(yīng)主動(dòng)與原登記人員自行協(xié)商合作事宜。如能協(xié)商一致,則把該項(xiàng)目的登記人員改為合作登記。
2、如協(xié)商無(wú)法達(dá)成合作意向,則由副總裁或總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商。
3、如若副總裁或總經(jīng)理協(xié)商不成功,則以誰(shuí)先獲取標(biāo)書(shū)作為由誰(shuí)跟進(jìn)此項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn),另一方自動(dòng)退出。
四、公司每年年初和年終中各進(jìn)行一次項(xiàng)目信息庫(kù)清查工作。對(duì)于超過(guò)一年以上且無(wú)合理解釋的在途跟蹤項(xiàng)目給予刪減,項(xiàng)目刪減前將通知登記人員和其主管領(lǐng)導(dǎo),并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
五、項(xiàng)目信息庫(kù)清查調(diào)整按以下規(guī)定執(zhí)行。
1、項(xiàng)目信息登記人超過(guò)所規(guī)定數(shù)量,業(yè)務(wù)人員自行調(diào)整更換,調(diào)整出來(lái)的信息,進(jìn)入公司的公共項(xiàng)目信息庫(kù)。
2、如有員工或合作伙伴所登記項(xiàng)目超過(guò)限制數(shù)量,總裁辦通知其本人進(jìn)行項(xiàng)目登記的調(diào)整,如果十個(gè)工作日內(nèi)未按總裁辦要求進(jìn)行調(diào)整,總裁辦有權(quán)自行對(duì)其所登記的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。
3、其他人員跟蹤公共項(xiàng)目信息庫(kù)中項(xiàng)目并中標(biāo)者,從中標(biāo)人員提成中扣出一萬(wàn)元作為信息費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)給最初登記人員。
六、此前所發(fā)布的項(xiàng)目信息登記管理制度廢止。本規(guī)定自二零一四年一月八日起執(zhí)行。
__建設(shè)集團(tuán)有限公司
二零一四年一月八日
第4篇 （集團(tuán)公司）績(jī)效考核管理制度
企業(yè)(集團(tuán)公司)績(jī)效考核管理制度
一、總則
第一條為了加強(qiáng)對(duì)員工的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),建立健全公司的績(jī)效考核體系,并以此作為員工薪酬升降、職務(wù)晉降、獎(jiǎng)懲的主要依據(jù),特?cái)M定本制度。
第二條本制度適用于集團(tuán)公司及下屬各分(子)公司。
二、績(jī)效考核要求
第三條績(jī)效原則
(一)公平、公開(kāi)、合理、有效。
(二)激勵(lì)與牽引作用。
第四條績(jī)效考核內(nèi)容:著重考核員工的崗位工作業(yè)績(jī),其考核要素主要為各崗位各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)。
第五條實(shí)行定期考評(píng)制:每月、年中(是否有)及年終對(duì)員工的工作績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)定,每月考評(píng)結(jié)果與員工當(dāng)月績(jī)效考核工資掛鉤,年中及年終考評(píng)作為獎(jiǎng)勵(lì)、晉升、處罰等依據(jù)。
第六條實(shí)行分級(jí)績(jī)效考核制
(一)集團(tuán)公司人力資源中心負(fù)責(zé)各分(子)公司、部門(mén)總經(jīng)理級(jí)管理干部的績(jī)效考核結(jié)果的運(yùn)用,集團(tuán)公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)體系與核算標(biāo)準(zhǔn)的組織制訂與實(shí)施結(jié)果的匯總評(píng)價(jià)以及關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)的跟催落實(shí)。
(二)各分(子)公司、部門(mén)負(fù)責(zé)本公司、部門(mén)副總經(jīng)理(含)以下人員的績(jī)效考核,以及其關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)體系的制訂、落實(shí)與結(jié)果評(píng)價(jià);科級(jí)(含)以上人員的考核指標(biāo)體系及考核結(jié)果應(yīng)提交人力資源中心備案。
第七條績(jī)效考核方式與結(jié)果應(yīng)用
集團(tuán)公司及各分(子)公司、部門(mén)對(duì)本公司、部門(mén)所有員工在年中和年終進(jìn)行考評(píng),必須以目標(biāo)責(zé)任書(shū)中的二主五輔關(guān)鍵考核指標(biāo)作為主要績(jī)效考核依據(jù)。考核結(jié)果作為與其績(jī)效工資或獎(jiǎng)金掛鉤的主要依考核結(jié)果作為實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)、晉升、處罰的主要依據(jù)。
第八條集團(tuán)公司總經(jīng)辦作為績(jī)效考核管理部門(mén),有權(quán)對(duì)各分(子)公司、部門(mén)內(nèi)部各級(jí)人員的關(guān)鍵績(jī)效考核體系、標(biāo)準(zhǔn)以及考核結(jié)果進(jìn)行核查;對(duì)于不合理的地方有權(quán)要求糾正,并落實(shí)相應(yīng)處理。
三、關(guān)鍵考核指標(biāo)體系
第九條關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)體系的制定
(一)主要圍繞各分(子)公司、部門(mén)核心職能進(jìn)行制訂。
(二)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)由總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)結(jié)合具體實(shí)際情況制定,人才培養(yǎng)指標(biāo)由集團(tuán)人力資源中心制定。
第十條關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)體系的實(shí)施
(一)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部等直線管理部門(mén)對(duì)下屬分(子)公司的行業(yè)管理由財(cái)務(wù)部等自行考核;
(二)集團(tuán)公司其他職能管理部門(mén)對(duì)分(子)公司的行業(yè)管理目標(biāo),要求由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)考核。
(三)具體實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)按照該公司當(dāng)年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)中所附考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法執(zhí)行。
第十一條集團(tuán)公司授權(quán)自行管理的子集團(tuán)公司,其績(jī)效考核體系參照集團(tuán)公司模式自行制定考核標(biāo)準(zhǔn)、自行考核?？?jī)效考核體系及具體考核標(biāo)準(zhǔn)須在人力資源部、總經(jīng)辦備案。
第5篇 鋼鐵集團(tuán)公司四不放過(guò)安全管理制度
1目的
根據(jù)公司安委會(huì)議精神,結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況,為防止重大事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全防線前移,特制定本制度。本制度強(qiáng)調(diào)了除造成安全事故應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行“四不放過(guò)”外,對(duì)未形成事故的各種“三違”行為、人為事故隱患及險(xiǎn)肇事故,都要嚴(yán)格按照“四不放過(guò)” 精神對(duì)待。
2適用范圍
本制度適用于天津鋼鐵集團(tuán)有限公司各部門(mén)的安全管理工作。
3管理內(nèi)容和要求
3.1定義
3.1.1“三違”是指:違章操作、違章指揮、違犯勞動(dòng)紀(jì)律。
違章廣義概念是指:違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全技術(shù)操作規(guī)程、職工安全守則、勞動(dòng)紀(jì)律、工藝操作規(guī)程、設(shè)備管理制度、道路交通管理?xiàng)l例、防火防爆有關(guān)規(guī)定等。
3.1.2人為事故隱患是指:由于人為違反各種操作規(guī)程及管理制度而形成的隱患。
3.1.3險(xiǎn)肇是指:人身傷害的未遂事故,介于人身傷害事故與違章、隱患之間。
3.1.43.1.1、3.1.2、3.1.3以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三種情況”。
3.1.5“四不放過(guò)”是指:“三種情況”原因調(diào)查分析不清不放過(guò);沒(méi)有采取有效的防范措施不放過(guò);責(zé)任者沒(méi)有受到處理不放過(guò);職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)。
3.2管理職能
3.2.1按“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則,主管部門(mén)及所在部門(mén)對(duì)“三種情況”進(jìn)行管理。
3.2.2公司各職能部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門(mén)的安全檢查。
3.2.3各部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織對(duì)所在部門(mén)的安全檢查。
3.2.4違反安全操作規(guī)程、職工安全守則,由安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.5違反勞動(dòng)紀(jì)律,由人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.6違反工藝操作規(guī)程,由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.7違反設(shè)備管理制度,由設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.8違反道路交通管理?xiàng)l例、防火防爆有關(guān)規(guī)定,由保衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.9管理職能要嚴(yán)格按照各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制要求逐級(jí)負(fù)責(zé)。
3.3管理規(guī)定
3.3.1各部門(mén)對(duì)檢查出的、上報(bào)的或職工舉報(bào)的”三種情況”要組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析,查清“三種情況”發(fā)生的原因,制定有效的防范措施,拿出對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn),報(bào)上一級(jí)批準(zhǔn)。對(duì)“三種情況”發(fā)生的經(jīng)過(guò)、原因、防范措施、對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)要以通報(bào)形式下發(fā)到各班組,組織職工深入學(xué)習(xí),吸取“三種情況”教訓(xùn),防止重復(fù)“三種情況”的發(fā)生。
3.3.2班組采取自查自糾方法,對(duì)檢查出的事故隱患及違章人員,在班組活動(dòng)中認(rèn)真組織分析,拿出整改意見(jiàn),積極落實(shí)整改,要有文字記錄。
3.3.3作業(yè)區(qū)檢查出的事故隱患及違章人員,根據(jù)職責(zé)分工,由作業(yè)區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實(shí),并將處理結(jié)果通報(bào)作業(yè)區(qū)。
3.3.4由各部門(mén)檢查出的事故隱患及違章人員,根據(jù)職責(zé)分工,由作業(yè)區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實(shí),并由各部門(mén)將處理結(jié)果通報(bào)全廠或職能部門(mén)。
3.3.5由公司檢查出的事故隱患及違章人員,根據(jù)職責(zé)分工,由各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實(shí),并將處理結(jié)果通報(bào)公司
3.3.6由公司上級(jí)部門(mén)檢查出的事故隱患及違章人員,根據(jù)職責(zé)分工,由公司分管副總經(jīng)理組織分析及落實(shí),并將處理結(jié)果通報(bào)公司。
3.3.7對(duì)各部門(mén)發(fā)生的事故險(xiǎn)肇,要立即逐級(jí)上報(bào),根據(jù)職責(zé)分工,由各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實(shí),并將處理結(jié)果通報(bào)全公司
3.3.8各部門(mén)要建立“三種情況”臺(tái)帳,按時(shí)登記。
3.3.9對(duì)重大人身險(xiǎn)肇事故要保留現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行拍照,各種資料要妥善保存,作為安全教育材料。
3.3.10對(duì)“三種情況”要做到百分之百建檔、百分之百教育、百分之百考核、百分之百整改,并將“四不放過(guò)”處理結(jié)果于10日內(nèi)上報(bào)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)。
3.4檢查與考核
3.4.1公司安全管理部對(duì)本辦法執(zhí)行監(jiān)督檢查。
3.4.2對(duì)領(lǐng)導(dǎo)違章指揮、職工不服從監(jiān)督檢查或隱瞞“三種情況”的要加重處理。
3.4.3對(duì)“三種情況” 部門(mén)沒(méi)有及時(shí)按“四不放過(guò)”精神對(duì)待的,對(duì)責(zé)任者給予必要的行政處理,并在公司進(jìn)行通報(bào)。
3.4.4對(duì)發(fā)生“三種情況”的部門(mén)按照專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)有關(guān)處罰規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行“四不放過(guò)”的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)或管理職責(zé)不到位的要進(jìn)行連帶經(jīng)濟(jì)考核。
第6篇 集團(tuán)公司庫(kù)房管理制度
《__ __ 集團(tuán)庫(kù)房管理制度》
第一章總則
第一條 目的
為了加強(qiáng)公司的庫(kù)房安全管理工作，確保庫(kù)存物品和人員安全，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團(tuán)各單位內(nèi)所有庫(kù)房安全的管理，單位下屬其他機(jī)構(gòu)的庫(kù)房部門(mén)，應(yīng)參照本制度執(zhí)行。
第二章職責(zé)
第三條 單位行政負(fù)責(zé)人的職責(zé)
單位行政副總對(duì)單位的庫(kù)房安全事宜的審批和總監(jiān)督，負(fù)第一責(zé)任。
第四條 庫(kù)房的監(jiān)督與管理
單位辦公室對(duì)庫(kù)房安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)主要責(zé)任。
第五條 庫(kù)房部門(mén)職責(zé)
庫(kù)房部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)房安全的自檢和執(zhí)行。
第三章庫(kù)房設(shè)備安全管理
第六條 設(shè)備管理
一、設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人管理，各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修。對(duì)于不符合安全要求的陳舊設(shè)備，庫(kù)房部門(mén)應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映，進(jìn)行有計(jì)劃地改造和更新。
二、 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓，電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國(guó)的安全要求。
第四章庫(kù)房消防安全管理
第七條 庫(kù)房負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)庫(kù)房的消防安全管理工作。庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)把庫(kù)房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
第八條 庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)協(xié)助庫(kù)房做好定期消防演練，提高庫(kù)房員工消防意識(shí)。
第九條 易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得同一庫(kù)房或同室存放。
第十條 原則上嚴(yán)禁各類(lèi)易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品的存放。
第十一條 庫(kù)房應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。物品入庫(kù)前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準(zhǔn)入庫(kù)。
第十二條 庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三條 人員離開(kāi)時(shí)必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線路。
第十四條 庫(kù)房應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，并有明顯標(biāo)識(shí)。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。
第十五條 庫(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。
第十六條 一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí)，要及時(shí)報(bào)告公司管理部門(mén)，同時(shí)組織人員撲救，并打火警電話119報(bào)警。
第五章人員管理
第十七條 對(duì)新入職員工、實(shí)習(xí)人員，庫(kù)房管理部門(mén)必須先對(duì)其進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。
第十八條 對(duì)改變工種的員工，必需重新進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條 堅(jiān)持定期和不定期的庫(kù)房檢查制度。單位辦公室負(fù)責(zé)組織檢查，每季度不得少于一次,填報(bào)《庫(kù)房檢查表》
（附表1）；庫(kù)房部門(mén)每月檢查不得少于一次，填報(bào)《庫(kù)房檢查表》；庫(kù)管員每周檢查不得少于一次，填報(bào)《庫(kù)房檢查表》。同時(shí)還應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度。
第二十條 庫(kù)房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，庫(kù)房管理人員應(yīng)定期檢查打掃衛(wèi)生。
第二十一條 庫(kù)管員應(yīng)做好物資的登記和保管工作，定期清查盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到臺(tái)賬和實(shí)物相符，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。
第二十二條 下班前要關(guān)閉門(mén)窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。
第二十三條 做好倉(cāng)庫(kù)防鼠、防蟲(chóng)、防潮等安全和衛(wèi)生措施。
第二十四條 對(duì)于長(zhǎng)期積壓物資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清理，庫(kù)管人員應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。積級(jí)開(kāi)展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫(kù)管理
第二十五條 物品入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律不得接收入庫(kù)，應(yīng)退回供貨單位，并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
第二十六條 物品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，憑單
（出庫(kù)單）出庫(kù)，任何時(shí)候均應(yīng)嚴(yán)格按照先辦出庫(kù)手續(xù)后發(fā)放物品的先后順序，嚴(yán)禁先出物資后補(bǔ)手續(xù)，嚴(yán)禁無(wú)憑發(fā)放。領(lǐng)取人和庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)放；庫(kù)管員應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)出入庫(kù)登記簿。
第八章記賬與盤(pán)點(diǎn)
第二十七條 庫(kù)管員應(yīng)妥善保管好出入庫(kù)憑證和出入庫(kù)登記臺(tái)賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫(kù)單據(jù)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)一致。
第二十八條 庫(kù)房物資若有損失、貶值、報(bào)廢等情況發(fā)生，庫(kù)房部門(mén)應(yīng)及時(shí)向所在單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。分析原因、查明責(zé)任，按相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。未經(jīng)批準(zhǔn)的
第7篇 建設(shè)集團(tuán)公司居住證管理制度
關(guān)于頒布集團(tuán)公司關(guān)于居住證管理制度
各職能部(室)、直屬分公司:
為更好地服務(wù)企業(yè)員工,保障我集團(tuán)員工權(quán)益,規(guī)范員工居住證和積分管理,根據(jù)《上海市居住證管理辦法》、《上海市居住證積分管理試行辦法》等規(guī)定,制訂本制度。
本制度中的居住證僅指從業(yè)類(lèi)居住證。
上海zz建設(shè)集團(tuán)有限公司
二
第8篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司辦公用品管理制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司辦公用品管理制度
第一章總則
第一條 為加強(qiáng)_城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)辦公用品的管理,保障后勤服務(wù),更好地控制成本,節(jié)約辦公費(fèi)用,明確管理職責(zé),根據(jù)公司實(shí)際,特制定本制度。
第二條 本制度中的辦公用品,分為辦公設(shè)備用具、辦公文具用品、辦公印
刷文印耗材三類(lèi)。
第三條 本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。
第二章管理職責(zé)
第四條 綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門(mén),統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司辦公用品的購(gòu)置、驗(yàn)核入庫(kù)、保管、領(lǐng)發(fā)、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)等工作。
第五條 綜合管理部采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)辦公用品的購(gòu)買(mǎi)、維修、調(diào)配、費(fèi)用支付等工作。
第六條 綜合管理部辦公用品保管員負(fù)責(zé)辦公用品的入庫(kù)核驗(yàn)、保管和領(lǐng)發(fā)工作。并建立臺(tái)帳,統(tǒng)計(jì)報(bào)告月度辦公物品進(jìn)出及存量情況。
第七條 使用部門(mén)(使用人)負(fù)責(zé)對(duì)自用辦公用品的保管、使用。
第三章 辦公用品的購(gòu)置
第八條 辦公設(shè)備用具是指電話機(jī)、電腦、傳真機(jī)、空調(diào)、電風(fēng)扇、復(fù)印機(jī)、保險(xiǎn)柜、冰箱、電視機(jī)、桌椅、櫥柜等辦公資產(chǎn)。
第九條 辦公設(shè)備用具的購(gòu)置與配給
(一)公司所屬各部門(mén)根據(jù)工作和業(yè)務(wù)需要,要求配置辦公設(shè)備用具的,以部門(mén)為單位,填報(bào)《物品申購(gòu)單》或申請(qǐng)報(bào)告,交綜合管理部負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。購(gòu)買(mǎi)單價(jià)在2000元以下的需經(jīng)綜合管理部經(jīng)理同意,由行政副總經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理審批;購(gòu)置單價(jià)在2000元以上的辦公資產(chǎn)屬固定資產(chǎn),參照公司《固理規(guī)定》審批程序辦理。
(二)在購(gòu)置辦公設(shè)備用具前,綜合管理部應(yīng)實(shí)行“先調(diào)配,后購(gòu)買(mǎi)的原則,在無(wú)庫(kù)存和調(diào)劑可能的情況下,再辦理購(gòu)買(mǎi)審批手續(xù)。
(三)綜合管理部采購(gòu)管理員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn),要以“優(yōu)質(zhì)、低價(jià)”為原則,到專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)或商店作多方詢價(jià),并將詢價(jià)后的品牌、規(guī)格、價(jià)格征得使用部門(mén)確認(rèn)后,方能辦理訂購(gòu)手續(xù)。
(四)對(duì)專(zhuān)業(yè)設(shè)備或特殊的辦公設(shè)備用具,采購(gòu)管理員可要求使用部門(mén)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)協(xié)同購(gòu)買(mǎi)。
(五)所訂購(gòu)的辦公設(shè)備用具到貨后,綜合管理部辦公用品保管員應(yīng)按《送貨
單))進(jìn)行驗(yàn)收,核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,在《送貨單》上進(jìn)行簽收。并負(fù)責(zé)將屬于固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、保修單等有關(guān)資料送檔案室。
(六)辦公用品保管員負(fù)責(zé)已購(gòu)辦公設(shè)備用具的使用安裝工作,辦理使用部門(mén) (使用人)的領(lǐng)用手續(xù),并進(jìn)行臺(tái)帳登記,寫(xiě)明物品的名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)、購(gòu)買(mǎi)日期、使用人等。
(七)員工因離職、調(diào)職等退回的辦公設(shè)備用具,.由辦公用品管理員統(tǒng)一辦理;使用轉(zhuǎn)移手續(xù)或驗(yàn)收入庫(kù)。
第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種?！?/p>
(一)消耗品:鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、案卷封皮、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;
(二)管理品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書(shū)機(jī)、打孔機(jī)、鋼筆、文件夾、打碼機(jī)、姓名章、日期章、日期戳、計(jì)算器、印泥等。
第十一條辦公文具用品的采購(gòu)
(一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫(xiě)《辦公文具用品上月庫(kù)存明細(xì)表》及《當(dāng)月進(jìn)貨計(jì)劃表》,送綜合管理部經(jīng)理審核后報(bào)行政副總經(jīng)理審批。做到以最小的采購(gòu)量滿足日常對(duì)辦公文具用品的基本需求。
(二)采購(gòu)管理員根據(jù)已審定的《進(jìn)貨計(jì)劃表》,直接向選定的供貨單位訂購(gòu)
所需用品。綜合管理部經(jīng)理對(duì)選定的供貨單位要定期進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量測(cè)評(píng),測(cè)評(píng)不符合條件的供貨單位要及時(shí)更換。
(三)采購(gòu)管理員要掌握辦公文具用品市場(chǎng)價(jià)格和最佳采購(gòu)日期。在保證質(zhì)量的前提下,努力降低采購(gòu)成本。
(四)辦公文具用品到貨后,由辦公用品保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收和填寫(xiě)《辦公甩品入庫(kù)單》及辦理入庫(kù)手續(xù),并在收貨憑據(jù)上簽字。
(五)辦公文具用品的費(fèi)用支付,由采購(gòu)管理員根據(jù)收貨憑據(jù)與供貨單位結(jié)算,填寫(xiě)出《費(fèi)用申請(qǐng)單》并附《辦公文具用品清單》,經(jīng)辦公用品管理員證明,送綜合管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)、行政副總經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)。
第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。
第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購(gòu)
(一)綜合管理部采購(gòu)管理員根據(jù)對(duì)各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報(bào)價(jià)、質(zhì)量等綜合因素,選擇印刷、供貨單位,報(bào)綜合管理部經(jīng)理審定。
(二)印刷品的定制:
1、因印刷品具有時(shí)效性,盡量少備庫(kù)存。各部門(mén)如需領(lǐng)用或印刷物品時(shí),需提前一周提出申請(qǐng),經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)綜合管理部經(jīng)理審批后交辦公用品保管員辦理。..
2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標(biāo)識(shí),應(yīng)由公司策劃部統(tǒng)一設(shè)計(jì)和確定。
3、辦公用品保管員負(fù)責(zé)并會(huì)同策劃部對(duì)所印刷品樣稿進(jìn)行核稿后,交采購(gòu)管理員通知印刷單位進(jìn)行印制。
4、印刷品由辦公用品保管員填寫(xiě)《印刷品入庫(kù)登記單》,進(jìn)行入庫(kù)登記,并在收貨單上簽字。
5、采購(gòu)管理員根據(jù)((印刷品入庫(kù)登記簿》及《送貨單》與印刷單位結(jié)算,并填寫(xiě)《費(fèi)用申請(qǐng)單》,附印刷品清單,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)和行政副總經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)。
(三)文印耗材的采購(gòu)
1、文印室管理員根據(jù)用量,提前3天填寫(xiě)《物品申領(lǐng)單》,報(bào)綜合管理部經(jīng)理審批后,交辦公用品保管員通知采購(gòu)管理員購(gòu)買(mǎi)。
2、物品到貨后,辦公用品保管員負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)登記,并在收貨單上簽字。
3、采購(gòu)管理員根據(jù)《文印耗材入庫(kù)登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結(jié)算,并填寫(xiě)《費(fèi)用申請(qǐng)單》,由辦公用品管理員及文印室管理員證明,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)和行政副總經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)。
第四章辦公用品的使用和管理
第十四條辦公設(shè)備用具的使用和管理
(一)辦公設(shè)備用具的購(gòu)買(mǎi)、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過(guò)程,綜合管理部均須用臺(tái)帳形式進(jìn)行記錄和登記。
(二)綜合管理部對(duì)配置的辦公設(shè)備用具一律實(shí)行編號(hào),在設(shè)備用具上標(biāo)明使用部門(mén)(使用人)名稱(chēng)、編號(hào)以及購(gòu)置日期等。
(三)各使用部門(mén)(使用人)對(duì)其所使用的辦公設(shè)備用具,實(shí)行“誰(shuí)使用,誰(shuí)保管”的原則,要防止被盜、被挪
用或污染與破損,不得擅自移交或委托他人代為保管。
(四)辦公設(shè)備用具因破損、污染后需要維修或清洗的,應(yīng)由使用部門(mén)(使用人)與綜合管理部聯(lián)系,由采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)維修與清洗事宜。
(五)經(jīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn),確認(rèn)辦公設(shè)備用品已經(jīng)沒(méi)有維修必要時(shí),應(yīng)由使用部門(mén)申請(qǐng),經(jīng)綜合管理部經(jīng)理審核,報(bào)行政副總經(jīng)理審批后j予以報(bào)廢處理。辦公用品管理員負(fù)責(zé)辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù):屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具,按照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理。
(六)因使用或保管不當(dāng)?shù)仍?造成辦公設(shè)備用具破損、丟失的,視情節(jié)輕重,使用部門(mén)(使用人)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
(七)綜合管理部每年12月份,會(huì)同財(cái)務(wù)管理部對(duì)公司所屬辦公設(shè)備用具進(jìn):行一次清產(chǎn)核資工作,并制作《清查明細(xì)表》上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及存檔。
第十五條辦公文具用品的使用和管理
(一)各部門(mén)(人員)需領(lǐng)用辦公文具用品時(shí),應(yīng)到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用手續(xù),并在《辦公文具用品領(lǐng)用登記簿》上簽字。
(二)辦公文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用指?jìng)€(gè)人使用保管的用品,如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門(mén)領(lǐng)用指本部門(mén)共同使用的用品,如打孔機(jī)、訂書(shū)機(jī)、打碼機(jī)等。辦公用品保管員要分別設(shè)置個(gè)人和部門(mén)的《領(lǐng)用登記簿))。
(三)消耗品可依據(jù)上年平均月用量或經(jīng)驗(yàn)法則(估計(jì)消耗時(shí)間)設(shè)定領(lǐng)用雀理基準(zhǔn)(如簽字筆每月每人發(fā)放一支),并可根據(jù)部門(mén)或人員的工作情況調(diào)整發(fā)勘時(shí)間。
(四)管理品自第二次領(lǐng)用起,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門(mén)賠償、自購(gòu)。
(五)人員離職時(shí),應(yīng)將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。
(六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫(kù)存情況,經(jīng)常整理和清點(diǎn),要求擺放整齊,帳、物一致。
(七)辦公文具用品倉(cāng)庫(kù)一年盤(pán)點(diǎn)兩次(6月與12月),盤(pán)點(diǎn)工作由綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé),盤(pán)點(diǎn)要求做到帳、物一致。
第十六條 印刷文印耗材的使用管理
(一)使用部門(mén)(使用人)領(lǐng)用印刷品,應(yīng)到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用登證手續(xù),并在《印刷品領(lǐng)用登記簿》上簽字。
(二)文印管理員領(lǐng)用文印耗材,應(yīng)到辦公用品管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù),并在《文印耗材領(lǐng)用登記簿》上簽字。
(三)使用部門(mén)(使用人).要厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),使印刷品能物盡其用,不得將公司印刷品挪為私用或贈(zèng)送他人使用。
(四、)復(fù)印文件資料要辦理登記手續(xù),使用部門(mén)(使用人、)須茌《文印登記簿上登記后,方可送文印管理員復(fù)印。
(五)文印管理員要嚴(yán)格控制文印耗材的使用,不得復(fù)印與工作無(wú)關(guān)的資料。
第五章附則
第十七條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第9篇 z集團(tuán)公司保安工作管理制度
__集團(tuán)公司保安工作管理制度
1.集團(tuán)為了加強(qiáng)保安工作管理,使保安人員執(zhí)勤執(zhí)行任務(wù)有所據(jù);特制定本制度。
2.保安人員必須遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度,維護(hù)集團(tuán)榮譽(yù)和威信。
3.保安人員執(zhí)勤每天實(shí)行12或者24小時(shí)倒班制,具體各班服勤時(shí)間由各單位行政部門(mén)自行制定并公布實(shí)施。
4.保安人員工作職責(zé)規(guī)定如下:
4.1工廠、商場(chǎng)、辦公區(qū)等集團(tuán)場(chǎng)所的各類(lèi)事故(事件)預(yù)防,并根據(jù)本單位的具體情況制定巡邏事項(xiàng)。
4.2員工下班后負(fù)責(zé)單位鑰匙的保管工作。
4.3全面掌握處置突發(fā)事件的各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案要求。
4.4負(fù)責(zé)進(jìn)出單位的外來(lái)客人及員工的管理、聯(lián)絡(luò)登記事項(xiàng)。
4.5進(jìn)出單位車(chē)輛、物品的管理、查驗(yàn)及放行。
4.6協(xié)助單位維持正常工作秩序;完成防火防盜等安全消防保衛(wèi)監(jiān)督檢查工作。
4.7負(fù)責(zé)完成個(gè)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)工作。
4.8完成臨時(shí)交辦的其他工作。
5.保安人員除前款各項(xiàng)規(guī)定外,還應(yīng)遵守下列守則:
5.1工作應(yīng)謹(jǐn)言慎行,執(zhí)行公務(wù)時(shí)態(tài)度和藹端正不卑不亢;服從上級(jí)命令,秉公執(zhí)法,不徇私枉法。
5.2執(zhí)勤時(shí)應(yīng)統(tǒng)一著裝、端正儀容,各種配備齊全完好。
5.3執(zhí)勤中應(yīng)時(shí)刻提高警惕,遇有突發(fā)事故(事件)時(shí),應(yīng)臨危不亂發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神,果斷敏捷,做好適當(dāng)之處置;并立即報(bào)告上級(jí)。
5.4執(zhí)勤中應(yīng)嚴(yán)守崗位,不得有擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書(shū)報(bào)、睡覺(jué)等失職現(xiàn)象。
5.5應(yīng)熟知本單位的水、電控制閥門(mén)、開(kāi)關(guān)位置及消防器材放置的地點(diǎn)等,防止遇事慌亂束手無(wú)策。
5.6應(yīng)管制入廠人、物、車(chē),對(duì)未辦妥入廠手續(xù)者,一概不準(zhǔn)入廠。并絕對(duì)禁止攜(夾)帶違禁品入廠;除公用需料外,易燃易爆危險(xiǎn)品禁止攜入。
5.7應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行按時(shí)巡邏監(jiān)督檢查;工廠、商場(chǎng)等各處,辦公室、廠房、門(mén)窗、水電等是否存在不安全因素;是否有閑雜人等人員逗留。同時(shí)做好檢查記錄,對(duì)存在不安全因素的單位部門(mén)進(jìn)行處罰。
5.8單位下班后,重要部位的鑰匙交由辦公區(qū)保安負(fù)責(zé),以備巡查使用。員工加班或因事需進(jìn)入辦公室時(shí),要求其詳細(xì)填寫(xiě)a&v員工下班后出入辦公區(qū)域登記表。
5.9交接班時(shí),應(yīng)將當(dāng)班執(zhí)勤情況等記入a&v員工值班記錄表,遺留問(wèn)題向接班人員交代清楚;每月月末報(bào)至行政部門(mén)核閱。
6.人員管制相關(guān)規(guī)定
6.1指導(dǎo)員工遵守各項(xiàng)規(guī)定,并制止不法行為的發(fā)生,維持轄區(qū)正常工作秩序。
6.2嚴(yán)格管制員工上下班、遲到、早退、加班人員的出入門(mén)的管理。
6.3員工在工作時(shí)間內(nèi)離廠時(shí)(工作除外),須持審批手續(xù)離廠。
6.4上班時(shí)間內(nèi)除公事接洽外,一律謝絕會(huì)客。
6.5外界來(lái)賓到廠接洽業(yè)務(wù)或參觀訪問(wèn),以及廠商的營(yíng)業(yè)、采購(gòu)、檢查、安裝等人員入廠應(yīng)在保安室辦理入廠手續(xù),并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門(mén)接待。非經(jīng)廠、部門(mén)人員接待,不得以任何理由進(jìn)入廠區(qū)。
6.6假日加班人員或因事需進(jìn)入工廠者,應(yīng)對(duì)照行政部門(mén)所列名單,核對(duì)無(wú)誤后,在保安室登記入廠。
7.物品管制相關(guān)規(guī)定
7.1物品出廠時(shí)應(yīng)憑a&v出門(mén)證,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后方可放行,簽認(rèn)后的a&v出門(mén)證按順序及類(lèi)別進(jìn)行裝訂保管。
7.2各廠商交貨時(shí)所攜帶其他廠商物品,在進(jìn)廠時(shí)先由保安人員查驗(yàn)登記于a&v值班記錄表中,離廠時(shí)再經(jīng)保安人員依原登記查對(duì)符合后給予放行。
7.3離廠外來(lái)人員經(jīng)保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者,暫扣留物品,并按下列程序處理:
7.3.1記錄攜帶人所屬單位、姓名、身份證號(hào)碼、時(shí)間、地點(diǎn)。
7.3.2由攜帶者親書(shū)理由,注明所攜帶物品的品名、數(shù)量,由何處取得等。
7.3.3情況嚴(yán)重時(shí),不得讓當(dāng)事人離廠,應(yīng)速呈報(bào)行政部門(mén)處理。
7.4廠內(nèi)住宿人員攜帶個(gè)人物品出廠時(shí),按下列程序辦理
7.4.1攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者,應(yīng)憑行政部門(mén)開(kāi)具的a&v出門(mén)證方可放行。
7.4.2攜帶一般日常用品者,由保安人員查驗(yàn)后放行。
7.5本公司員工及一般外賓不準(zhǔn)攜帶照相機(jī)進(jìn)廠。特殊情況,如參觀、訪問(wèn)或外籍人員攜帶照相機(jī)者,應(yīng)按部門(mén)主管所示處理。
7.6同仁進(jìn)入工廠不準(zhǔn)攜帶與本公司產(chǎn)品相似產(chǎn)品,工廠相關(guān)人員如因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)行政部門(mén)開(kāi)具證明單(注明品種、型號(hào)等)后準(zhǔn)予攜帶進(jìn)廠。但攜帶出廠者,應(yīng)憑主管部門(mén)開(kāi)具的a&v出門(mén)證,經(jīng)查無(wú)誤后放行。
7.7員工出廠區(qū)時(shí)對(duì)其包裹主要檢查的內(nèi)容包括:
7.7.1生產(chǎn)車(chē)間物品。如:線軸、布片、粘條、拉鏈、紐扣、肩墊、袖衫條、腰襯、成裝等。
7.7.2辦公、后勤、輔助等物品。如:電腦附件、打印紙、電話機(jī)、文件夾等;公用書(shū)籍、資料、畫(huà)冊(cè)等(已辦理借閱手續(xù)的須在門(mén)衛(wèi)《小件物品出入登記表》上登記);維修、裁斷工、打板師、司爐工、電工等作業(yè)工具;各類(lèi)調(diào)味品、主副食品、餐具等;洗滌、衛(wèi)生等日常用品。
8.車(chē)輛管制相關(guān)規(guī)定
8.1外來(lái)車(chē)輛進(jìn)入工廠,需按下列規(guī)定辦理:
8.1.1隨車(chē)人員按本制度6.5條款規(guī)定事項(xiàng)辦理。
8.1.2持有證明來(lái)廠交貨或提貨之車(chē)輛,準(zhǔn)予駛?cè)霃S區(qū)內(nèi)有關(guān)處所。
8.1.3一般接洽業(yè)務(wù)檢查或參觀訪問(wèn)以及廠商等人員所乘車(chē)輛,保安應(yīng)指定停車(chē)位置。
8.1.4庫(kù)管員下班后,遇有外來(lái)取送貨車(chē)輛欲進(jìn)入廠區(qū),必須先請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后,方可進(jìn)入并進(jìn)行登記。
8.2所有進(jìn)出車(chē)輛應(yīng)一律接受檢查。尤其應(yīng)注意進(jìn)廠車(chē)輛是否載有違禁、易燃易爆危險(xiǎn)品;出廠車(chē)輛載有貨物時(shí),應(yīng)憑a&v出門(mén)證,經(jīng)核查無(wú)誤后方可放行。
8.3集團(tuán)及所屬各單位車(chē)輛攜帶物品出入、停放等,亦應(yīng)按本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
9.突發(fā)事故(事件)應(yīng)急處理
9.1發(fā)現(xiàn)盜竊時(shí),以收回失竊物為首要,并應(yīng)立即呈請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>
9.2保安人員是消防安全工作的重要骨干力量,應(yīng)熟練掌握安全消防設(shè)備器材的使用,了解配置地點(diǎn),定期檢查維護(hù)消防器材;對(duì)管轄區(qū)域內(nèi)的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查考核。處理突發(fā)事故(事件)時(shí)應(yīng)鎮(zhèn)靜,啟動(dòng)相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,用最有效的方法使災(zāi)害減少至最低限度;不可慌張誤事,視情況按下列程序處理:
9.2.1根據(jù)判斷尚可消除時(shí),
應(yīng)迅速采取有效措施處置;并報(bào)告行政部門(mén)及相關(guān)部門(mén),同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。
9.2.2判斷無(wú)法消除時(shí),應(yīng)立即報(bào)告有關(guān)部門(mén)(119或110或120等)、行政部門(mén)及相關(guān)部門(mén);并做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作。
9.3夜間或休假日近鄰發(fā)生突發(fā)事故(事件)時(shí),應(yīng)將所知及判斷是否會(huì)波及本單位等情況,迅速通報(bào)行政領(lǐng)導(dǎo)。
10.保安工作考核與獎(jiǎng)懲
10.1經(jīng)月考核完成下列要求者,計(jì)發(fā)全額獎(jiǎng)金:
10.1.1月累計(jì)出勤,無(wú)任合遲到、早退情況者。
10.1.2對(duì)本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé),不營(yíng)私舞弊,能夠按要求嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度者。
10.1.3積極配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作,按時(shí)完成任務(wù)者。
10.1.4工作積極主動(dòng),提出合理、良好的建議經(jīng)實(shí)施后確有成效者。
10.1.5參加各項(xiàng)社會(huì)活動(dòng)為公司爭(zhēng)取榮譽(yù)者。
10.2 凡保安人員,均應(yīng)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,如有違反者,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。
10.2.1一次扣罰獎(jiǎng)金50%。
10.2.2二次扣罰獎(jiǎng)金100%。
10.2.3三次取消職務(wù)津貼。
10.2.4屢教不改者予以辭退處理。
10.3獎(jiǎng)懲工作參照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定》和《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》執(zhí)行。
10.3 .1保安人員工作表現(xiàn)突出、制止各類(lèi)事故(事件)發(fā)生有功、對(duì)單位貢獻(xiàn)顯著者,可視具體情況給予特殊獎(jiǎng)勵(lì)。
10.3.2由于保安工作不到位,致使各類(lèi)事故(事件)發(fā)生的,追究其相關(guān)人員的責(zé)任,并給予相應(yīng)處罰;觸犯法律的,依法追究法律責(zé)任。
11.附則
11.1本制度未盡事宜,遵照相關(guān)管理制度具體條款執(zhí)行。
11.2集團(tuán)所屬各單位,應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況制定具體實(shí)施細(xì)則。
11.3本制度自公布之日起施行。
第10篇 zz集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度
____集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法第一章總則1.1__集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本辦法),是根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)財(cái)會(huì)制度,財(cái)政部《關(guān)于工交企業(yè)制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法的指導(dǎo)意見(jiàn)》,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況制定,并報(bào)主管財(cái)稅機(jī)關(guān)審核備案。1.2本辦法是規(guī)范集團(tuán)公司及其所屬分公司和全資子公司(上述單位以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))的會(huì)計(jì)核算程序和財(cái)務(wù)管理工作的管理辦法。1.3各企業(yè)按照本辦法規(guī)定,并結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求,制定具體的適合本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理辦法和實(shí)施細(xì)則,報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二章財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)2.1集團(tuán)公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的內(nèi)部財(cái)會(huì)管理體制。集團(tuán)公司及其全資子公司是獨(dú)立的企業(yè)法人,自主經(jīng)營(yíng)、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧、自我約束,依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力,承擔(dān)民事責(zé)任。其投資形成的子公司實(shí)行獨(dú)立核算,但經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)上實(shí)行統(tǒng)一管理。獨(dú)立核算的企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。2.2集團(tuán)公司的分公司及其所屬子公司下屬的分公司,不具有企業(yè)法人資格,其民事責(zé)任由上級(jí)企業(yè)承擔(dān)。這類(lèi)單位應(yīng)配備專(zhuān)職的財(cái)務(wù)人員。2.3企業(yè)法人代表在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上的主要責(zé)任:1、單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);2、具體確定企業(yè)內(nèi)部財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置,建立健全內(nèi)部控制制度; 3、組織擬定企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法,按規(guī)定程序報(bào)批后執(zhí)行;4、根據(jù)企業(yè)預(yù)算方案組織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);5、接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。2.4企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上的權(quán)責(zé)是:1、主持本級(jí)財(cái)務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作,提請(qǐng)聘任或解聘財(cái)會(huì)人員;2、對(duì)公司和各經(jīng)營(yíng)單位財(cái)務(wù)部門(mén)下達(dá)并落實(shí)財(cái)務(wù)、費(fèi)用、利潤(rùn)等考核指標(biāo);3、參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究,提供財(cái)務(wù)意見(jiàn);4、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,組織清產(chǎn)核資;5、貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和規(guī)定,堅(jiān)持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益;6、監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理,嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支;7、調(diào)各單位、各部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)系。2.5、企業(yè)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé):具體負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一切財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)核算;如實(shí)反映本單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;監(jiān)督財(cái)務(wù)收支,依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)決算;參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,組織、指導(dǎo)屬下單位的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算。2.6企業(yè)各級(jí)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)人員按規(guī)定對(duì)本單位實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督,主要內(nèi)容是:1、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補(bǔ)充;2、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,無(wú)權(quán)自行處理的,應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,請(qǐng)求查明原因,作出處理;3、除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。企業(yè)的資金不得以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ);企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)分3個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)本企業(yè)的支款與用款,包括費(fèi)用支出記投資性或貿(mào)易;的用款進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管:1、事前環(huán)節(jié):主要檢查動(dòng)用款項(xiàng)的依據(jù)如業(yè)務(wù)合同、用款計(jì)劃和批準(zhǔn)手續(xù)是否完善無(wú)誤;檢查用款額、付款方式與期限是否與合同、計(jì)劃相符。2、事中環(huán)節(jié):主要檢查款項(xiàng)是否按合同規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)匯出并進(jìn)入對(duì)方合法賬戶;檢查用途是否被改變等。3、事后環(huán)節(jié):主要檢查資金效益是否與合同目標(biāo)相符;檢查資金回收或回籠狀況等。2.7各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)都必須建立稽查制度。出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。2.8財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng)。企業(yè)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)會(huì)主管的聘任應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)上一級(jí)單位同意。集團(tuán)公司董事會(huì)可視實(shí)際情況決定直接聘任或解聘所屬分公司和全資子公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù);沒(méi)有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。被撤消、合并單位的財(cái)會(huì)人員,必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清單,辦理交接手續(xù)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。 移交交接必須監(jiān)交。企業(yè)一般財(cái)會(huì)人員的交接,由所在單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行;財(cái)務(wù)部經(jīng)理的交接,由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)同所在單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行;集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理交接由總經(jīng)理監(jiān)交。2.9財(cái)會(huì)人員的后續(xù)教育制度:1、財(cái)會(huì)人員的后續(xù)教育時(shí)間不少于68小時(shí);2、集團(tuán)公司每年將組織不少于3個(gè)工作日的業(yè)務(wù)培訓(xùn),聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家就企業(yè)財(cái)會(huì)人員應(yīng)解決的業(yè)務(wù)和新的財(cái)會(huì)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。3、集團(tuán)公司下屬企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)組織本單位財(cái)務(wù)人員的崗位培訓(xùn)。第三章 會(huì)計(jì)核算的原則3.1企業(yè)執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和分行業(yè)會(huì)計(jì)制度,及其它法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查等事項(xiàng)的規(guī)定。下列事項(xiàng)應(yīng)辦理會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算:1、有價(jià)證券的收付;2、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用;3、債權(quán)、債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算;4、資本、基金的增減和經(jīng)費(fèi)的收支;5、收入、成本、費(fèi)用的計(jì)算;6、財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理等。3.2記帳方法,一律采取借貸記帳法,記帳原則采取權(quán)責(zé)發(fā)生制。3.3公司對(duì)公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)、資本保全的原則。3.4企業(yè)采取的會(huì)計(jì)處理方法,前后各期必須一致,非經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)同意,任何人不得隨意改變。3.5凡與企業(yè)合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè),應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式,在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。具體如下:(1)以現(xiàn)金投資的,應(yīng)以收到或存入開(kāi)戶行的日期和金額作為記帳依據(jù);(2)以廠房、設(shè)備、原材料等實(shí)物投資的,應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗(yàn)核實(shí)的實(shí)物清單、金額,收到實(shí)物的日期作為記帳依據(jù),有關(guān)資產(chǎn)應(yīng)辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)的,還應(yīng)辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù); ( 3)以專(zhuān)有技術(shù)、專(zhuān)利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)作投資的,應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù); (4)各方交付的出資額,應(yīng)由政府批準(zhǔn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證,出具驗(yàn)資報(bào)告后,據(jù)以發(fā)給出資證明。6、企業(yè)向其它單位投出的資金,應(yīng)按投出時(shí)交付的金額入帳,所發(fā)生的收益和損失,應(yīng)在投資收益科目反映。7、長(zhǎng)期借款的利息支出,應(yīng)根據(jù)使用單位用款時(shí)間不同確認(rèn)利息歸屬。8、年末應(yīng)按應(yīng)收帳款余額計(jì)提5‰的壞帳準(zhǔn)備。第四章貨幣資金及結(jié)算資金的管理1、庫(kù)存現(xiàn)金的管理①現(xiàn)金出納必須做到日清月結(jié),隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫(kù),財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員必須定期或不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查,以保證帳實(shí)相符。②出納人員到銀行提取現(xiàn)金,必須同時(shí)有兩個(gè)人前往辦理。③凡能用支票支付的款項(xiàng)不得支付現(xiàn)金。④現(xiàn)金的支出必須由財(cái)務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)簽字方可付款,財(cái)務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)短暫離崗,則由財(cái)務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)書(shū)面委托人簽字。⑤現(xiàn)金支付范圍:發(fā)給職工工資、各種津貼及獎(jiǎng)金;出差人員差旅費(fèi);向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開(kāi)支等。⑥差旅費(fèi)的借款,必須由出差人員填寫(xiě)借款申請(qǐng)單,寫(xiě)明出差時(shí)間、地點(diǎn)、申請(qǐng)金額[按“車(chē)費(fèi)+(住宿費(fèi)+生活補(bǔ)助)×出差天數(shù)”計(jì)算申請(qǐng)借款金額]。按借款審批程序?qū)徟?經(jīng)財(cái)務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)核準(zhǔn)簽字后,方可按集團(tuán)公司規(guī)定借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)清帳,不報(bào)銷(xiāo)者由財(cái)務(wù)人員從工資中扣回。其他借款,由借款人填寫(xiě)申請(qǐng)單,經(jīng)公司經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字,并由簽字人負(fù)責(zé)此款的歸還,如不能按期歸還或出現(xiàn)損失,全部責(zé)任由簽字人負(fù)責(zé)。⑦、一切現(xiàn)金往來(lái),必須收付有憑證,嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬(wàn)元以上)支付往來(lái)或貿(mào)易現(xiàn)金。2、銀行存款的管理1)、銀行帳戶必須按國(guó)家規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用,銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個(gè)人使用,嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。2)、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。集團(tuán)公司各管理部門(mén)原則上不許開(kāi)設(shè)銀行帳號(hào),確因工作需要開(kāi)設(shè)帳戶的,需報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn),已經(jīng)開(kāi)設(shè)的,需向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部補(bǔ)辦備案手續(xù)。3)、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行3章分管并用制;即:財(cái)務(wù)章由會(huì)計(jì)保管,另外2枚由各自本人保管,不準(zhǔn)1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。4)、銀行支票的使用規(guī)定:a、業(yè)務(wù)人員到財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用銀行支票,必須憑付款審批單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字,寫(xiě)明用途、金額、日期;b、會(huì)計(jì)人員出單后,出納才能簽發(fā)銀行支票,同時(shí)要求業(yè)務(wù)人員在銀行支票使用簿上簽字,登記銀行支票號(hào)碼、金額、收款人;c、簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫(xiě)金額、收款人、用途等,不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發(fā)空白支票,必須在小寫(xiě)金額欄恰當(dāng)幣位寫(xiě)上“$”。d、支票用于轉(zhuǎn)帳的,必須在支票左上角劃兩條斜線;e、業(yè)務(wù)人員收到支票應(yīng)到財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)辦理入帳手續(xù),一般應(yīng)先確認(rèn)收到款項(xiàng)后,才發(fā)貨或提供勞務(wù)。f、借出支票后,必須在十日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)清帳,不得轉(zhuǎn)借他人使用。因特殊原因不能在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)帳的,應(yīng)到財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因,限定報(bào)帳時(shí)間,否則前帳不清,后帳不借。g、支票報(bào)銷(xiāo)是必須附發(fā)票、入庫(kù)單,對(duì)于分期付貨款的,必須按每次付貨款金額開(kāi)具發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo)。5)、集團(tuán)公司各全資子公司的銷(xiāo)售收入(營(yíng)業(yè)收入)按集團(tuán)公司指定帳號(hào)進(jìn)帳。6)、財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、票匯、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng),一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。同一項(xiàng)目(含同一貿(mào)易)應(yīng)按合同總額報(bào)批,不準(zhǔn)為逃避審批而分列報(bào)批、支付。對(duì)違反上述規(guī)定的付款,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。7)、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同,嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準(zhǔn)改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托,也不準(zhǔn)改變收款單位。8)、嚴(yán)禁違反國(guó)家規(guī)定,非法集資。9)、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。10)、有關(guān)資金使用的審批,如審批人員出差時(shí),由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。3、應(yīng)收款的管理1)應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款明細(xì)帳必須根據(jù)經(jīng)核對(duì)的工程合同和購(gòu)銷(xiāo)合同(附出庫(kù)單)及匯款(付款憑證)為依據(jù)予以記帳,應(yīng)按照不同的應(yīng)收帳款或供應(yīng)單位名稱(chēng)設(shè)置明細(xì)。2)應(yīng)收款明細(xì)帳調(diào)減必須要有分管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批準(zhǔn)。3)建立應(yīng)收款內(nèi)部管理報(bào)告制度。①分管應(yīng)收帳款的財(cái)務(wù)人員在每月20日前對(duì)上月帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,并根據(jù)工程(購(gòu)銷(xiāo))合同及企業(yè)應(yīng)收貨款規(guī)定進(jìn)行應(yīng)收帳款帳齡分析,對(duì)拖欠貨款(工程合同超過(guò)2個(gè)月,購(gòu)銷(xiāo)合同超過(guò)1個(gè)月)理出清單不得拖延,并理出潛在核銷(xiāo)帳款交主管領(lǐng)導(dǎo),由合同簽訂單位提出解決辦法,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后執(zhí)行。②分管其他應(yīng)收款的財(cái)務(wù)人員在每月10日前對(duì)上月末按集團(tuán)公司規(guī)定歸還借款的單位和個(gè)人帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,對(duì)不按規(guī)定及時(shí)還款的個(gè)人扣發(fā)當(dāng)月工資,并通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)催收;對(duì)超期一個(gè)
第11篇 集團(tuán)公司教育培訓(xùn)管理制度
建設(shè)集團(tuán)公司教育培訓(xùn)管理制度
1 .為使員工的成長(zhǎng)與集團(tuán)公司的發(fā)展相結(jié)合,集團(tuán)公司通過(guò)教育培訓(xùn),培養(yǎng)員工創(chuàng)新知識(shí),超前開(kāi)放的思維方式、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,發(fā)揮人才潛質(zhì),建立學(xué)習(xí)型企業(yè)組織,實(shí)現(xiàn)員工自我價(jià)值和企業(yè)價(jià)值,制訂本制度。
2 .集團(tuán)公司實(shí)行全員、全過(guò)程培訓(xùn),員工邊工作邊學(xué)習(xí),堅(jiān)持學(xué)用結(jié)合、學(xué)用一致的教育培訓(xùn)原則。
3 .培訓(xùn)需求
( l )部門(mén)需求
每年年初由人力資源部下發(fā)到各部門(mén)培訓(xùn)需求申報(bào)表,各部門(mén)依據(jù)本部門(mén)情況申報(bào),人力資源部審核匯總后,編制成全年培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理審批。計(jì)劃內(nèi)的培訓(xùn)按照計(jì)劃落實(shí),計(jì)劃外的培訓(xùn),部門(mén)可填寫(xiě)申請(qǐng)經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施,人力資源部存檔。
( 2 )個(gè)人需求(外部培訓(xùn))
由于工作需要,須進(jìn)一步提升個(gè)人能力的,個(gè)人填寫(xiě)培訓(xùn)報(bào)表,經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)總經(jīng)理審批。
( 3 )年終培訓(xùn)
由集團(tuán)公司人力資源部及主管領(lǐng)導(dǎo)共同組織年終培訓(xùn)學(xué)習(xí),在每年的12 月中旬制訂出年終培訓(xùn)方案,報(bào)總經(jīng)理審批。
4 .員工教育培訓(xùn)管理體系
( l )新員工教育培訓(xùn):
l )新員工教育培訓(xùn)對(duì)象是新錄用人員;
2 )新員工教育培訓(xùn)內(nèi)容:
a .企業(yè)精神、價(jià)值觀、理念、宗旨;
b .企業(yè)管理制度、崗位職責(zé)、崗位。
3 )新員工教育培訓(xùn)要求:
了解集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)價(jià)值觀,熟知必要工作內(nèi)容、知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)和程序。
( 2 )普通員工教育培訓(xùn):
l )普通員工教育培訓(xùn)對(duì)象是集團(tuán)公司機(jī)關(guān)和所屬企業(yè)生產(chǎn)普通員工;
2 )普通員工教育培訓(xùn)內(nèi)容:
a .企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念、方針、發(fā)展史及規(guī)劃;
b .企業(yè)管理制度;
c .崗位業(yè)務(wù)知識(shí)技能;
d .交流溝通技巧、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
3 )普通員工教育培訓(xùn)要求:
a .正確理解集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)理念、方針、價(jià)值觀;
b .遵守企業(yè)管理制度,遵守業(yè)務(wù)程序,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn);
c .具備本職崗位的專(zhuān)業(yè)技能;
d .利用現(xiàn)有條件,主動(dòng)改進(jìn)工作,提高工作效率。
( 3 )后勤基層管理員工教育培訓(xùn):
l )基層管理員工教育培訓(xùn)對(duì)象是集團(tuán)公司各部門(mén)科員級(jí)和所屬公司專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)及技術(shù)人員;
2 )基層管理員工教育培訓(xùn)內(nèi)容:
a .企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、企業(yè)管理制度;
b .企業(yè)基層管理基本知識(shí)、方法、技巧;
c.管理范圍內(nèi)工作分析、創(chuàng)新,提高工作成效的方法;
d .熟悉公司考核制度,制訂方案、執(zhí)行程序,完成考核工作;
e .崗位要求的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)與技術(shù)。
3 )基層管理員工教育培訓(xùn)要求
a .明確認(rèn)識(shí)管理職責(zé)、作用、工作方法、程序、標(biāo)準(zhǔn);
b .熟知制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、程序,指導(dǎo)檢查管理范圍內(nèi)工作;
c .掌握基層管理的知識(shí)方法、技巧,解決工作中實(shí)際問(wèn)題。
( 4 )中層管理員工教育培訓(xùn):
l )中層管理員工教育培訓(xùn)對(duì)象是集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門(mén)正副經(jīng)理和所屬企業(yè)經(jīng)理及科室負(fù)責(zé)人或同等管理職務(wù)級(jí)別的管理人員;
2 )中層管理員工教育培訓(xùn)內(nèi)容:
a .現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度、創(chuàng)新思維方法、財(cái)務(wù)制度和考核制度;
b .職業(yè)道德教育;
c .領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、工作交流、溝通、技巧、激勵(lì)方法;
d .專(zhuān)業(yè)職能培訓(xùn)。
3 )中層管理員工教育培訓(xùn)要求:
a .對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略有較深刻認(rèn)識(shí);
b .承擔(dān)和完成部門(mén)職責(zé)和對(duì)部門(mén)管理任務(wù),具有管理、分析、解決問(wèn)題能力,指導(dǎo)、培訓(xùn)基層管理人員。
( 5 )高層管理員工教育培訓(xùn):
l )高層管理員工教育培訓(xùn)對(duì)象是總經(jīng)理、副總經(jīng)理及三總師等職務(wù)級(jí)別管理人員;
2 )高層管理員工教育培訓(xùn)內(nèi)容:
a .現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)、政策及相關(guān)規(guī)定;
b .企業(yè)機(jī)制、組織機(jī)構(gòu)、制度、人力資源、行政專(zhuān)業(yè)知識(shí)和創(chuàng)新意識(shí),對(duì)集團(tuán)公司或所屬企業(yè)整體發(fā)展問(wèn)題的分析、解決能力;
c .現(xiàn)代科學(xué)決策方法培訓(xùn);
d .領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、方法、技巧;
e .企業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、實(shí)施、檢查、反饋等知識(shí)能力提高教育培訓(xùn)。
3 )高層管理人員教育培訓(xùn)要求:
a .具有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力;
b .全面提高企業(yè)管理素質(zhì),提升企業(yè)管理平臺(tái);
c .具有全局經(jīng)營(yíng)觀念、戰(zhàn)略眼光和創(chuàng)新精神。
5 .本集團(tuán)公司員工內(nèi)部教育培訓(xùn)分為定期與不定期兩種。
( l )定期教育培訓(xùn):按教育培訓(xùn)計(jì)劃固定時(shí)間進(jìn)行的教育培訓(xùn)。不定期教育培訓(xùn):依據(jù)集團(tuán)公司需要或上級(jí)臨時(shí)安排的教育培訓(xùn);
( 2 )教育培訓(xùn)時(shí)間:普通員工應(yīng)滿80h /年;基層及中層管理人員應(yīng)滿120 h/年;高級(jí)管理人員應(yīng)滿巧150h /年;
( 3 )定期和不定期教育培動(dòng)}卜清況記入公司和個(gè)人檔案。
6 .教育培訓(xùn)的方式:
根據(jù)不同教育培訓(xùn)需要、目的對(duì)象、內(nèi)容采用不同教育培訓(xùn)方式。
( 1 )課堂教授法;
( 2 )問(wèn)題討論會(huì);
( 3 )案例或?qū)ｎ}研討會(huì);
( 4 )現(xiàn)場(chǎng)行為示范和模擬訓(xùn)練法;
( 5 )企業(yè)實(shí)際參觀學(xué)習(xí)。
7 .員工個(gè)別教育培訓(xùn)管理
主要指員工參加國(guó)家有關(guān)部委、教育機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、咨詢性企業(yè)組織的外部學(xué)習(xí)。
( l )資格認(rèn)定:集團(tuán)公司正式員工(臨時(shí)工和試用期員工不在內(nèi));
( 2 )集團(tuán)公司員工參加不同教育培訓(xùn)的界定。
l )專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)人員參加對(duì)口專(zhuān)業(yè)的教育培訓(xùn);
2 )中高層管理人員參加經(jīng)營(yíng)管理和與本職工作相關(guān)的教育培訓(xùn);
3 )工作需要取得各類(lèi)資格證書(shū)參加行業(yè)性取得執(zhí)業(yè)專(zhuān)業(yè)證書(shū)的教育培訓(xùn);
4 )員工提高學(xué)歷,參加科研院所、大專(zhuān)院
校教育培訓(xùn);
5 )中高層人員參觀國(guó)內(nèi)外企業(yè)交流學(xué)習(xí)。
( 3 )應(yīng)參加的教育培訓(xùn)。
l )生產(chǎn)技術(shù)中、高級(jí)管理人員每年參加兩次專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí);
2 )經(jīng)營(yíng)管理中、高層管理人員每年參加兩次專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí),一次參觀學(xué)習(xí)。
8 .外出教育培訓(xùn)辦理程序:
( l )專(zhuān)業(yè)性、參觀學(xué)習(xí)、執(zhí)業(yè)資格證教育培訓(xùn),由部門(mén)或個(gè)人提出申請(qǐng),人力資源部,經(jīng)總經(jīng)理或企業(yè)經(jīng)理審批執(zhí)行;
( 2 )企業(yè)經(jīng)理、集團(tuán)公司高層管理人員教育培訓(xùn)個(gè)人提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行;
( 3 )在職提高學(xué)歷的,由個(gè)人申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批后人力資源部存檔。
9 .由集團(tuán)公司組織或?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)費(fèi)用而取得的各種證書(shū)交公司統(tǒng)一保管。
10 .教育培訓(xùn)效果評(píng)估:
( l )短期教育培訓(xùn)效果以總結(jié)報(bào)告形式報(bào)人力資源部,在集團(tuán)公司內(nèi)部培訓(xùn)時(shí)擔(dān)任教育培訓(xùn)任務(wù);
( 2 )取得提高學(xué)歷獲取的學(xué)歷證書(shū),以檢查學(xué)習(xí)成績(jī)?yōu)橹鳌?/p>
11 .員工培訓(xùn)檔案管理
( l )員工培訓(xùn)檔案包括培訓(xùn)計(jì)劃,原始記錄,培訓(xùn)內(nèi)容、成績(jī)等資料;
第12篇 鋼鐵集團(tuán)有限公司外用工外包工、售后服務(wù)人員安全管理制度
1 目的
為深入貫徹《安全生產(chǎn)法》、明確責(zé)任、強(qiáng)化外用工安全管理,保障外用工（外包工、售后服務(wù)人員）的安全與健康，根據(jù)國(guó)家及天津市的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)因工作需要，進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域的外用工、外包工及售后服務(wù)人員。
3 管理內(nèi)容和要求
3.1 外用工、外包工、售后服務(wù)人員的劃分與確認(rèn)
3.1.1 外用工：凡公司各部門(mén)雇傭的臨時(shí)工，計(jì)劃外用工和以任何名義雇傭的農(nóng)民工統(tǒng)稱(chēng)外用工。
到公司參觀、考察、調(diào)研等工作的外單位人員；參加勞動(dòng)的學(xué)生、代培生、借調(diào)人員；不由公司支付工資的外單位人員；承包公司生產(chǎn)任務(wù)的外單位現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員均列入外用工范圍管理。
3.1.2 外包工：行政上獨(dú)立或單位組織生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)具備法人資格，在銀行設(shè)有獨(dú)立的戶頭或帳戶，有權(quán)與其它單位簽訂合同的單位到公司承包基建、修房、加工、檢修、勞務(wù)等工作的人員統(tǒng)稱(chēng)外包工。
3.1.3 售后服務(wù)人員：從事商品生產(chǎn)、流通、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，以營(yíng)利為目的獨(dú)立核算具備法人資格的企業(yè)，自行組織進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域，執(zhí)行本企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)的職工。
3.2 管理職能
3.2.1 安全管理部管理職能
3.2.1.1 安全管理部是外用工、外包工、售后服務(wù)人員安全監(jiān)督部門(mén)，參與外包工招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的安全資質(zhì)審查，參與外包工立項(xiàng)施工的審批，負(fù)責(zé)與施工單位簽定安全協(xié)議。
3.2.1.2 負(fù)責(zé)售后服務(wù)人員安全管理的備案。
3.2.1.3 負(fù)責(zé)外用工、外包工、售后服務(wù)人員的安全監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。
3.3 管理規(guī)定
3.3.1 公司各部門(mén)必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”和“計(jì)劃外用工誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)；外包工誰(shuí)承包、誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)發(fā)包、誰(shuí)監(jiān)督;為誰(shuí)服務(wù)、誰(shuí)管理。”的原則,負(fù)責(zé)本制度的貫徹實(shí)施。
3.4 安全管理程序
3.4.1 外用工安全管理程序
3.4.2 各部門(mén)雇傭的臨時(shí)工、計(jì)劃外用工及以任何名義雇傭的農(nóng)民工，必須經(jīng)用人部門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)教育，并建立外用工臺(tái)帳、檔案，適其工作崗位培訓(xùn)、考核合格后，方可辦理勞動(dòng)合同。
3.4.2.1 列入外用工范圍的主管部門(mén)應(yīng)事先到部門(mén)安全管理部門(mén)登記備案，落實(shí)“三級(jí)安全教育”，未經(jīng)“三級(jí)安全教育”，不準(zhǔn)上崗；特殊工種必須持證上崗。
3.4.2 外包工安全審查程序
承包單位必須經(jīng)公司安全管理部對(duì)承包合同（協(xié)議）、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司計(jì)劃外用工申報(bào)表、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司計(jì)劃外用工審批表、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司治安五防協(xié)議書(shū)、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司外用（包）工安全協(xié)議書(shū)、工程安全施工方案、安全技術(shù)交底單及本單位相關(guān)資質(zhì)證明進(jìn)行安全審批確認(rèn)，經(jīng)安全管理部審查合格、蓋章確認(rèn)、簽定天津鋼鐵集團(tuán)有限公司外包工安全協(xié)議書(shū)（一式四份）后，方準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工，并到各職能部門(mén)辦理相關(guān)審批手續(xù).未經(jīng)安全管理部審查同意蓋章,各職能部門(mén)不予受理。
3.4.3 售后服務(wù)人員監(jiān)督程序
售后服務(wù)單位組織本企業(yè)職工進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域，執(zhí)行本企業(yè)售后服務(wù)任務(wù)，公司對(duì)口部門(mén)要加強(qiáng)安全監(jiān)督。凡包含售后服務(wù)內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)合同，發(fā)包單位應(yīng)與對(duì)方在合同中明確注明安全相關(guān)事項(xiàng)，被服務(wù)部門(mén)必須履行安全告知手續(xù)，簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)〈一式兩份〉，報(bào)公司安全管理部審核備案后，方可進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行作業(yè)。未按以上內(nèi)容執(zhí)行的單位，安全管理部有權(quán)停止其作業(yè)，并視情節(jié)考核責(zé)任部門(mén)。
3.5 檢查與考核
3.5.1 所有計(jì)劃外用工一律執(zhí)行公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程，并按正式職工嚴(yán)格安全管理，發(fā)生工傷事故按《天津鋼鐵集團(tuán)有限公司工傷事故管理制度》統(tǒng)計(jì)上報(bào)、調(diào)查處理、考核。
3.5.2 各部門(mén)的外包工，安全主管部門(mén)有權(quán)按公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度、規(guī)程對(duì)其實(shí)施安全監(jiān)察,監(jiān)督安全協(xié)議執(zhí)行情況；發(fā)生工傷事故，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)組織、調(diào)查處理統(tǒng)計(jì)上報(bào)，所在安全主管部門(mén)協(xié)同調(diào)查，并及時(shí)將事故情況及處理結(jié)果報(bào)公司安全管理部。
3.5.3 售后服務(wù)人員進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域完成本企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)，所在區(qū)域場(chǎng)所的部門(mén)安全主管部門(mén)有權(quán)按公司各項(xiàng)規(guī)章制度、規(guī)程對(duì)其實(shí)行安全監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行安全協(xié)定，發(fā)生工傷事故售后服務(wù)單位自行負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理統(tǒng)計(jì)上報(bào)，發(fā)包部門(mén)應(yīng)及時(shí)將事故情況報(bào)公司安全管理部。
3.5.4 為強(qiáng)化外用工、外包工、售后服務(wù)人員安全管理，各部門(mén)可采用安全風(fēng)險(xiǎn)抵押或違規(guī)考核等方法，費(fèi)用不準(zhǔn)挪作他用，具體辦法須報(bào)公司安全管理部審核批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。
3.5.5 外用工、外包工、售后服務(wù)人員違章違紀(jì)、違反合同和違反協(xié)議、協(xié)定問(wèn)題，安全管理部有權(quán)按公司有關(guān)安全規(guī)定處理。
3.5.6 對(duì)未經(jīng)安全管理部審核批準(zhǔn)而擅自雇傭、發(fā)包、同意外用工、外包工、售后服務(wù)的部門(mén)及先用工后補(bǔ)手續(xù)，邊用工邊辦手續(xù)和從事合同協(xié)議、協(xié)定以外的工作，安全管理部有權(quán)監(jiān)督處理。如造成事故一切后果由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，并追究有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的行政管理責(zé)任或法律責(zé)任。
3.5.7 公司所屬獨(dú)立經(jīng)營(yíng)具備法人資格的單位，到公司各部門(mén)承包任務(wù)按外包工管理規(guī)定執(zhí)行，但必須獨(dú)立承包，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)包或分包。
3.5.8 公司安全管理部及各部門(mén)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的實(shí)施。
3.5.9 本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。
第13篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司會(huì)議室管理制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司會(huì)議室管理制度
第一章 總則
第一條 為滿足_ 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)各類(lèi)會(huì)議的需要,營(yíng)造整潔、規(guī)范、有序的會(huì)議氛圍,確保公司各類(lèi)會(huì)議的順利舉行,特制訂本制度。
第二條 本制度中的會(huì)議室是指公司專(zhuān)用會(huì)議室。
第三條 綜合管理部為會(huì)議室的歸口管理部門(mén)。
第四條 本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。
第二章 會(huì)議室的配置和布置
第五條 會(huì)議室的配置包括會(huì)議桌椅、演示板、書(shū)寫(xiě)筆、視聽(tīng)設(shè)備、飲水設(shè)施、空調(diào)、換氣扇、煙缸及電話等。
第六條 會(huì)議室應(yīng)根據(jù)具體會(huì)議的規(guī)格、性質(zhì)和需要進(jìn)行布置,主要包括會(huì)標(biāo)、盆栽植物、桌牌等。
第三章 會(huì)議室的管理
第七條 管理人員職責(zé)
(一)每天對(duì)會(huì)議室進(jìn)行保潔、整理;
(二)每次會(huì)議后立即清掃、整理;
(三)每天對(duì)盆栽植物進(jìn)行養(yǎng)護(hù)并定期更換;
(四)每天檢查設(shè)施設(shè)備,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即酌情處理;
(五)每天檢查物品的備用情況,根據(jù)需要隨時(shí)補(bǔ)充;
(六)做好會(huì)議室的使用安排;
(七)根據(jù)會(huì)議要求,做好會(huì)議室的布置工作;
(八)做好會(huì)議的保密工作;
(九)做好會(huì)議室的安全防范工作。
第八條 管理要求
(一)場(chǎng)地和設(shè)施設(shè)備整潔、擺放有序;
(二)盆栽植物美觀、養(yǎng)護(hù)得當(dāng);
(三)設(shè)施設(shè)備完好、有效;
(四)消耗性物品不短鈍
(五)會(huì)議室的安排合理有序、不沖突;
(六)會(huì)議室的布置快速、周到、規(guī)范;
(七)安全防范工作周密、細(xì)致。
第四章 會(huì)議室的使用
第九條 需要使用會(huì)議室的部門(mén)應(yīng)將擬召開(kāi)會(huì)議的名稱(chēng)、規(guī)格、時(shí)間、人數(shù)及相關(guān)要求提前1 天(需做會(huì)標(biāo)的提前2 天)通知綜合管理部。
第十條 綜合管理部根據(jù)各部門(mén)預(yù)約的會(huì)議時(shí)間、規(guī)格、人數(shù)等因素,視先 后、輕重、緩急進(jìn)行統(tǒng)籌安排,合理調(diào)配,并將確定的會(huì)議室地點(diǎn)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。
第十一條 如遇會(huì)議時(shí)間、場(chǎng)地重疊,無(wú)法按照要求作出安排的,綜合管理部應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,以作出相應(yīng)調(diào)整或另行安排。
第十二條 使用會(huì)議室的部門(mén)及員工應(yīng)正確使用并愛(ài)護(hù)會(huì)議室的設(shè)施設(shè)備,發(fā)生問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與綜合管理部聯(lián)系,同時(shí)應(yīng)自覺(jué)保持會(huì)議室的整潔,不隨意丟棄煙蒂、雜物等。
第五章 附則
第十三條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十四條 本制度自印發(fā)之日起施行。
第14篇 集團(tuán)公司檔案管理制度怎么寫(xiě)
集團(tuán)公司
(三) 第一章總則
第一條 為規(guī)范集團(tuán)檔案管理,特制訂本工作細(xì)則。
第二條 本工作細(xì)則適用于江蘇__ __ 實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司檔案工作人員。第二章日常事務(wù)工作細(xì)則
第三條 檔案人員崗位職責(zé)
(一) 貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)檔案工作的指示規(guī)定、辦法等。
(二) 負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司有關(guān)檔案工作的規(guī)章制度和檔案工作的發(fā)展規(guī)劃。
(三) 督促、檢查和指導(dǎo)各分子公司檔案立卷部門(mén)對(duì)檔案材料進(jìn)行完整、系統(tǒng)、正確的立卷歸檔。
(四) 負(fù)責(zé)集團(tuán)專(zhuān)兼職檔案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
(五) 負(fù)責(zé)接收、整理、分類(lèi)、保管和統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司的各類(lèi)檔案。
(六) 負(fù)責(zé)檔案的開(kāi)放利用工作,辦理檔案的借閱,對(duì)所保管檔案的數(shù)量、狀況、利用情況及利用效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
(七) 做好檔案檢索工具的編制工作,開(kāi)展檔案的編研工作。
(八) 收集、整理保管反映公司各方面工作的報(bào)刊、雜志等資料,并提供利用。
(九) 對(duì)檔案室所藏已過(guò)保管期的檔案負(fù)責(zé)組織鑒定,并提出處理意見(jiàn)。
(十) 認(rèn)真做好檔案保管工作,對(duì)庫(kù)房要做到八防(防火、防潮、防塵、防光、防高溫、防鼠、防蟲(chóng)、防盜),定期清掃、通風(fēng)、更換防蟲(chóng)用品,延長(zhǎng)檔案壽命。(十一)承辦公司交辦的其他工作。
第四條 流程圖
(一) 接收流程:材料齊全缺少材料
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
(1) 應(yīng)歸檔文件齊全完整;
(2) 應(yīng)歸檔文件為原件;
⑶ 及時(shí)登記;
2. 處理措施
(1) 檔案資料發(fā)生損毀時(shí),由于檔案員疏忽造成的,首次罰款50元,再次罰款100元,由交接人造成的等同檔案員處罰。
(2) 未能及時(shí)登記,扣除責(zé)任人績(jī)效1-5分/次;
(二) 借閱流程
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
(1) 借閱登記;
(2) 保持文檔完整;
⑶ 遵守。
2. 處理措施
(1) 違反規(guī)定的,視具體情況扣除責(zé)任人績(jī)效1-5分/次;
(2) 涉嫌泄密的,予以記過(guò)處理,并視情節(jié)輕重責(zé)任人扣除績(jī)效獎(jiǎng)金5-10分/次;觸及國(guó)家法律法規(guī)的,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
⑶ 由于借閱者疏忽造成的資料損毀,首次罰款50元,再次罰款100元。
(4) 檔案資料遺失者,遺失一般資料罰款200元/次,遺失重要資料,追究當(dāng)事人行政法律責(zé)任。第三章附則
第五條 檔案管理考核辦法
(一) 為切實(shí)提高檔案管理水平,結(jié)合檔案工作目標(biāo)的考核,對(duì)檔案工作實(shí)行必要的獎(jiǎng)懲考核;
(二) 檔案達(dá)標(biāo)工作作為全年工作目標(biāo)之一,考核集團(tuán)行政部檔案室以及檔案網(wǎng)絡(luò)成員的工作;
(三) 集團(tuán)各部門(mén)、分子公司、項(xiàng)目部必須把檔案工作作為工作目標(biāo)管理的主要內(nèi)容,納入全年目標(biāo),落實(shí)責(zé)任人;
(四) 檔案工作結(jié)合全年工作進(jìn)行全面綜合的考核評(píng)比;
(五) 考核內(nèi)容:各部門(mén)、分子公司、項(xiàng)目部的年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)中檔案管理工作指標(biāo)是否完成。
(六) 考核由集團(tuán)檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé),對(duì)工作成績(jī)突出者給予適當(dāng)?shù)谋碚玫莫?jiǎng)勵(lì),對(duì)違反規(guī)定或工作不負(fù)責(zé)的人員視情節(jié)輕重,將給予必要的教育或扣發(fā)目標(biāo)管理獎(jiǎng)。
第六條 本工作細(xì)則解釋權(quán)歸行政部,監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。
第七條 本工作細(xì)則自頒布之日起正式執(zhí)行。
第15篇 集團(tuán)公司管理制度
集團(tuán)公司管理制度
（一）
一、目的
1、 為簡(jiǎn)化支出審批手續(xù)，提高工作效率。
2、 防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。
二、 適用原則
（一）使用商業(yè)單位制，各單位
（專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站、成本中心、職能部門(mén)）經(jīng)理/負(fù)責(zé)人在該單位許可的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。
（經(jīng)理/部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)該單位之營(yíng)業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。
（二）部門(mén)經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門(mén)主管等。
（三）授權(quán)方式可分為兩類(lèi)：
1、 固定授權(quán)
1）授權(quán)書(shū)由授權(quán)者向大區(qū)總裁出具并同時(shí)抄送運(yùn)營(yíng)管理中心。
2）運(yùn)營(yíng)管理中心在認(rèn)證此文件之有效性后，既兩個(gè)工作日之內(nèi)，將已被運(yùn)營(yíng)中心確認(rèn)的復(fù)制樣本交給財(cái)務(wù)部做相應(yīng)執(zhí)行。
3）財(cái)務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合，及時(shí)針對(duì)財(cái)務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討，并在三個(gè)工作日之內(nèi)，向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的財(cái)務(wù)措施。如財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)須在以上期限內(nèi)向大區(qū)總裁匯報(bào)。
4）部門(mén)經(jīng)理在接獲生效函后的五個(gè)工作日之內(nèi)必須向人事部提供有關(guān)人事權(quán)限更動(dòng)的詳細(xì)資料。
2、 臨時(shí)授權(quán)
1）一般適用于經(jīng)理外地出差或休假期間的委托。在此情況下，經(jīng)理須最遲在授權(quán)生效二十四小時(shí)之前向大區(qū)總裁出具授權(quán)書(shū)并同時(shí)抄送運(yùn)營(yíng)管理中心、人力資源部和財(cái)務(wù)部。
2）在授權(quán)書(shū)內(nèi)說(shuō)明授權(quán)方、被授權(quán)方，原因，權(quán)限和期限。如時(shí)間緊迫，發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。
（臨時(shí)授權(quán)于他人并非相應(yīng)排除經(jīng)理對(duì)授權(quán)期間的具體責(zé)任，由此，經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真避免在此期間授權(quán)、斷定非慣例性、金額龐大的交易。）
三、 審批程序
1、 計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷(xiāo)：經(jīng)手人、證明人
（持原始憑證）、分管經(jīng)理
（部門(mén)負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)部
2、 超計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)：經(jīng)手人、證明人
（持原始憑證和超支報(bào)告）、分管經(jīng)理
（部門(mén)負(fù)責(zé)人）、大區(qū)總裁、財(cái)務(wù)
四、 計(jì)劃審批內(nèi)容
1、 購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃，由運(yùn)營(yíng)中心收齊匯總，報(bào)公司總經(jīng)理審批。原則上由運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)并庫(kù)存，各部門(mén)登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門(mén)的費(fèi)用。每月底由運(yùn)營(yíng)管理中心向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表
（經(jīng)各部門(mén)簽字確認(rèn)）。
2、 固定資產(chǎn)與辦公家具
（包括機(jī)房與oa設(shè)備）：其購(gòu)買(mǎi)由各部門(mén)報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對(duì)協(xié)調(diào)或購(gòu)買(mǎi)情況寫(xiě)出需求報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，金額在1萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)購(gòu)入必須報(bào)大區(qū)總裁審批。
3、 參展/會(huì)費(fèi)：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請(qǐng)函與蓋章完全的參展申請(qǐng)表復(fù)印件，由部門(mén)經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核付款。本地展會(huì)原則上不得支付會(huì)務(wù)費(fèi)；外地展會(huì)如在參展費(fèi)中包含會(huì)務(wù)費(fèi)用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會(huì)，予以報(bào)銷(xiāo)往返車(chē)票與會(huì)務(wù)費(fèi)；不住會(huì)的，報(bào)銷(xiāo)車(chē)票與差旅補(bǔ)助。
3、 凡是參加境外展覽會(huì)，必須至少提前一個(gè)月向公司總經(jīng)理
（大區(qū)總裁）提交專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
4、 差旅費(fèi)：各部門(mén)根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門(mén)經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。各部門(mén)經(jīng)理憑出差報(bào)告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。
（所有境外出差必須提前書(shū)面請(qǐng)示大區(qū)總裁經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行）。
5、 工資、獎(jiǎng)金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。
6、 業(yè)務(wù)費(fèi)用：業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)
（含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)）、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門(mén)經(jīng)理審批；計(jì)劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)公司總經(jīng)理審批。
集團(tuán)公司管理制度
（二）
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
公司財(cái)務(wù)管理制度范本
第二條 公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
第三條 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
（四）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。
（五）按期編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。
第四條 財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。
第二章 財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作
第五條 加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。
第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前後相一致。
第八條 做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專(zhuān)人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。 初級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試：工商管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)工商企業(yè)的概念…工商企業(yè)制度的…
第九條 會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
第十條 建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。
第十一條 會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。
第三章 資本金和負(fù)債管理
第十二條 資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開(kāi)具出資證明，并據(jù)此入帳。
第十三條 經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。
第十五條 公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對(duì)馀額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無(wú)法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。
第十七條 公司對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報(bào)批後，由財(cái)務(wù)管理中心登記後才能正式對(duì)外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)撤銷(xiāo)擔(dān)保。
第四章 流動(dòng)資產(chǎn)管理
第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第十九條 嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
第二十二條 應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁(yè)記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專(zhuān)案的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。
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